新世纪集团（HK0234）

关启健,关先生于二零零三年四月加入新世纪集团中国香港有限公司出任独立非执行董事.关先生亦为审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员.关先生分别获University of Toronto及University of Windsor颁授土木工程应用科学学士学位及工商管理荣誉学士学位.关先生在会计及税务审计方面拥有8年经验,并在零售房地产业务及业务代理方面拥有逾36年经验.关先生过去三年并无于其他上市公众公司担任任何董事职务,以往亦无于新世纪集团中国香港有限公司或本集团其他成员公司担任任何其他职位.

陈格致,陈女士于二零零零年五月加入新世纪集团中国香港有限公司出任执行董事.陈女士亦为本集团多间成员公司之董事.陈女士持有商业学士学位,并为澳洲执业会计师公会会员.陈女士在会计方面拥有逾29年之经验,其中包括4年审计之经验.陈女士为黄伟杰先生、黄琇兰女士及黄莉莲女士之表姐.彼等均为新世纪集团中国香港有限公司之执行董事.陈女士为黄昭麟先生之外甥女,黄昭麟先生为一个全权信托之授予人及信托人,而该全权信托持有新世纪集团中国香港有限公司最终控股公司Huang Group (BVI) Limited之全部权益.陈女士过去三年并无于其他上市公众公司担任任何其他董事职务.

黄琇兰，黄女士于二零零三年六月加入新世纪集团中国香港有限公司出任执行董事，并于二零零四年十月获委任为新世纪集团中国香港有限公司之营运总裁。黄女士亦为集团多间成员公司之董事。黄女士为集团带来房地产管理、人力资源管理及零售营运方面之经验。黄女士毕业于Indiana University，持有文学士学位，主修电讯学，副修电脑科学。黄女士为黄莉莲女士及黄伟杰先生之胞妹。黄女士亦为陈格致女士之表妹。彼等均为新世纪集团中国香港有限公司之执行董事。黄女士为黄昭麟先生之女儿，黄昭麟先生为一个全权信托之授予人及信托人，而该全权信托持有新世纪集团中国香港有限公司最终控股公司Huang Group (BVI) Limited之全部权益。黄女士过去三年并无于其他上市公众公司担任任何董事职务。

黄伟杰先生,新世纪集团中国香港有限公司及提名委员会主席及薪酬委员会成员.黄先生于二零零三年一月加入新世纪集团中国香港有限公司出任执行董事,并于二零零四年四月获委任为新世纪集团中国香港有限公司之行政总裁.黄先生于二零一二年三月由新世纪集团中国香港有限公司之行政总裁调任为主席.黄先生亦为集团多间成员公司之董事.黄先生毕业于Indiana University,获颁经济学学士学位.黄先生加入新世纪集团中国香港有限公司前,曾在一间船舶管理公司任职,负责重新策划该公司架构,及确保该公司之日常运作畅顺,快捷有效.黄先生为New Century Investment Pacific Limited(「NCIPL」)之直属控股公司Huang Worldwide Holding Limited之董事,而NCIPL为新世纪集团中国香港有限公司之控股股东.此外,黄先生为NCIPL之董事.黄先生为黄莉莲女士之胞弟及黄琇兰女士之胞兄.黄先生亦为陈格致女士之表弟.彼等均为新世纪集团中国香港有限公司之执行董事.黄先生为黄昭麟先生之儿子,黄昭麟先生为一个全权信托之授予人及信托人,而该全权信托持有新世纪集团中国香港有限公司最终控股公司Huang Group (BVI) Limited之全部权益.黄先生过去三年并无于其他上市公众公司担任任何董事职务.曾任民银资本控股有限公司执行董事。

吴雪仪为新世纪集团中国香港有限公司之公司秘书。

黄莉莲,黄女士于二零零二年七月加入新世纪集团中国香港有限公司出任执行董事.黄女士亦为本集团多间成员公司之董事.黄女士毕业于San Francisco State University,获颁工商管理学士学位.黄女士拥有丰富之酒店管理经验.黄女士加入新世纪集团中国香港有限公司前,曾在一个在东南亚经营旅游业、邮轮管理及酒店与物业管理之财团任职财务及营运董事.黄女士为新世纪集团中国香港有限公司控股股东NCIPL之董事.黄女士为黄伟杰先生及黄琇兰女士之胞姊.黄女士亦为陈格致女士之表妹.彼等均为新世纪集团中国香港有限公司之执行董事.黄女士为黄昭麟先生之女儿,黄昭麟先生为一个全权信托之授予人及信托人,而该全权信托持有新世纪集团中国香港有限公司最终控股公司Huang Group (BVI) Limited之全部权益.黄女士过去三年并无于其他上市公众公司担任任何董事职务.

余伟文，余先生于一九九七年八月加入新世纪集团中国香港有限公司，并于二零零四年十月获委任为执行董事。余先生亦为集团多间成员公司之董事。余先生为英国特许会计师公会及中国香港会计师公会之资深会员，并在会计方面拥有逾32年之经验，其中包括3年外部审计及2年内部审计之经验。余先生拥有逾24年中国香港及英国上市公司之财务经验。余先生过去三年并无于其他上市公众公司担任任何董事职务。于2022年11月1日获委任为新世纪集团中国香港有限公司执行董事。

黄诗婷女士，持有伦敦艺术大学颁授文学士学位及伦敦大学学院颁授硕士学位。黄女士于东南亚之物业投资及管理方面拥有逾八年经验。黄女士为黄莉莲女士、黄伟杰先生及黄琇兰女士之胞妹。黄女士为陈格致女士之表妹。黄女士亦为萧润群女士及黄昭麟先生之女儿，黄昭麟先生为一个全权信托之授予人及信托人，而该全权信托持有公司最终控股公司Huang Group（BVI）Limited之全部权益。黄莉莲女士、黄伟杰先生、黄琇兰女士、陈格致女士及萧润群女士为公司之执行董事。于2023年6月1日获委任为新世纪集团中国香港有限公司执行董事。

张镇国，张先生于二零一二年六月加入新世纪集团中国香港有限公司出任独立非执行董事。张先生亦为审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员。张先生于澳洲Edith Cowan University 毕业，并从英国伦敦大学获得财务管理的毕业文凭。自一九九零年回港以来，他先后协助众多中国大型国有和民营企业，拓展国际业务。张先生为中国香港会计师公会之执业会计师、澳洲会计师公会之注册会计师及中国香港税务学会之注册税务师。张先生是张镇国会计师行有限公司的董事（纵横国际中国香港代表），并拥有丰富合并收购及税务方面的经验。张先生日常负责监督跨国公司包括国有企业及上市企业的融资功能，并直接负责财务报告、企业管治、税务规划及企业融资。张先生也有广泛的国际会计经验，曾在美国和澳洲的会计师行工作。张先生先后担任中国香港会计师公会中小型执业会计师委员会委员及国际企业经纪协会之国际委员会委员，特许生意转让经纪。张先生目前担任多个委员会成员包括中国香港贸易发展局专业服务咨询委员会和澳洲会计师公会中小型执业所委员会。张先生过去三年并无于其他上市公众公司担任任何董事职务，以往亦无于新世纪集团中国香港有限公司或集团其他成员公司担任任何其他职位。

黄卓雄先生，于怀雅逊大学（现称多伦多都会大学）完成房地产高级程度的课程，并为加拿大地产学院院士。黄先生现为房地产中介人，及曾为专业估价师，于房地产业务方面拥有逾五十五年经验。黄先生曾为加拿大安省地产物业合资格及注册之专业估价师，以及Toronto Real Estate Board及美国芝加哥之国际物业地产估价师会会员。黄先生曾于一九六八年为多伦多华商会（‘该会’）其中一位始创人及于一九七五年获选为该会会长。黄先生过去三年并无于其他上市公众公司担任任何董事职务，亦无于公司或集团其他成员公司担任任何其他职位。于2023年6月1日获委任为新世纪集团中国香港有限公司独立非执行董事。

何友明先生,何先生于二零零三年四月加入新世纪集团中国香港有限公司出任独立非执行董事.何先生亦为审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员.何先生持有英国英格兰莱斯特大学之金融硕士学位,并为英国Institute of Leadership and Management资深会员.何先生曾在银行界工作逾27年,先后在中国香港上海汇丰银行有限公司及道亨银行有限公司等担任高级职员及高级行政人员之职位.何先生过去三年并无于其他上市公众公司担任任何董事职务,以往亦无于新世纪集团中国香港有限公司或本集团其他成员公司担任任何其他职位.

萧润群,萧女士于二零零二年十月加入新世纪集团中国香港有限公司出任执行董事,并于二零零四年十月获委任为新世纪集团中国香港有限公司之副主席.萧女士亦为本集团多间成员公司之董事.萧女士在零售、物业投资、旅游及娱乐等多个行业拥有逾20年之丰富管理经验.萧女士为NCIPL之直属控股公司Huang Worldwide Holding Limited之董事,而NCIPL为新世纪集团中国香港有限公司之控股股东.此外,萧女士为NCIPL之董事.萧女士过去三年并无于其他上市公众公司担任任何董事职务.