恒基发展（HK0097）

欧肇基先生，自2010年出任管理人之主席兼非执行董事。欧先生于2005年12月至2011年6月期间担任恒基兆业地产有限公司（「恒基地产」）之执行董事及首席财务总监，自2011年7月起退任首席财务总监一职，调任为恒基地产之非执行董事；并于2012年12月调任为恒基地产之独立非执行董事，直至2015年6月退任为止。欧先生自2018年12月起再度担任恒基地产独立非执行董事。欧先生曾担任九龙仓集团有限公司之独立非执行董事直至2017年11月23日。欧先生现时为恒基兆业发展有限公司及九龙仓置业地产投资有限公司之独立非执行董事，以及中国香港小轮（集团）有限公司及美丽华酒店企业有限公司之非执行董事，该等公司之股份均于中国香港联合交易所有限公司主板上市。 　　欧先生为一位资深银行家，曾于1993年10月至1998年3月期间担任恒生银行有限公司之行政总裁，其后亦于1998年9月至2002年4月在新加坡之华侨银行有限公司任职行政总裁。彼曾为多间主要公司之非执行董事，包括中国香港上海汇丰银行有限公司、中国香港铁路有限公司及恒隆集团有限公司。欧先生曾接受专业会计训练，为英格兰及威尔斯特许会计师公会、英国特许公认会计师公会及中国香港会计师公会之资深会员。于2012年10月22日担任九龙仓集团有限公司审核委员会委员。于2020年12月1日获委任为美丽华酒店企业有限公司独立非执行董事。

胡经昌太平绅士，自二零零五年出任恒基兆业发展有限公司之独立非执行董事。彼亦为恒基兆业发展有限公司薪酬委员会之主席及审核委员会及提名委员会之成员。胡先生乃中国香港中华总商会永远荣誉会长、金银业贸易场永远名誉会长及中国香港证券业协会有限公司永远名誉会长。彼现为利昌金铺有限公司之常务董事。彼亦为有利集团有限公司、恒基兆业地产有限公司（‘恒地’）、中国香港小轮（集团）有限公司及美丽华酒店企业有限公司之独立非执行董事，而该等公司均为上市公司。胡先生曾担任上市公司鼎亿集团投资有限公司（原名为“其士泛亚控股有限公司”）之独立非执行董事直至二零一一年十月二十七日。

黄永基先生，于二零零七年六月加入恒基兆业地产集团，出任会计部总经理。黄先生毕业于伦敦大学伦敦经济及政治学院，并为英格兰及威尔斯特许会计师公会资深会员。彼在英国及中国香港具有超过30年之会计、审计、投资银行及企业财务经验。在加入恒基兆业地产集团前，黄先生于二零零四年十二月至二零零七年五月期间出任嘉里建设有限公司之首席财务主管。

廖祥源先生，自二零零五年加入恒基兆业地产集团，现为集团之公司秘书。廖先生毕业于澳洲Monash大学，取得经济学学士学位。彼为中国香港会计师公会及中国香港特许秘书公会资深会员，并为澳洲特许会计师公会会员。廖先生具有多年之会计、审计、企业财务、企业投资及发展，以及公司秘书实务经验。

李宁先生，自1992年起至2005年出任恒基兆业地产有限公司（‘恒地’）执行董事，持有Babson College理学士及南加州大学工商管理硕士学位。李先生于一九八九年设立千色Citistore店铺业务，并自此以董事身分管理业务，在百货行业具有25年之丰富经验。李先生亦为中国香港小轮（集团）有限公司（恒地之上市联营公司）之执行董事。一九九零年至二零一零年期间，李先生曾担任公司之执行董事。彼亦曾担任上市公司Glencore International plc之独立非执行董事直至彼于二零一三年五月二日辞任。除上述所披露者外，李先生于过去三年内并无在其他于中国香港或海外证券市场上市之公众公司担任任何董事职务。于一九八九年六月至一九九四年四月期间，李先生为威威食品有限公司（‘威威食品’）之非执行董事。威威食品为一间中国香港注册成立之公司，并从事烧味食品业务。根据一九九四年五月十八日法庭之颁令，威威食品由法庭执行清盘。李先生于威威食品开始清盘前已辞任董事一职，并无参与任何事件致使威威食品清盘。有关威威食品清盘之事宜已于一九九五年十二月完结。于一九八九年九月至一九九六年六月期间，李先生亦为恒河制衣有限公司（‘恒河’）之非执行董事。恒河为一间中国香港注册成立之公司，并从事服装代理及贸易业务。根据一九九六年十月二十三日法庭之颁令，恒河由法庭执行清盘。李先生于恒河清盘前已辞任董事一职，并无参与任何事件致使恒河清盘。有关恒河清盘之事宜已于一九九八年三月完结。李先生为李兆基博士之女婿、李佩雯小姐之配偶及李家杰先生及李家诚先生之姐夫。彼由二零一四年十二月一日起获委任为恒基兆业发展有限公司执行董事。

李家杰，金紫荆星章，太平绅士，DBA（Hon），自2018年6月25日获委任为小米集团独立非执行董事。李家杰自1985年起担任恒基兆业地产有限公司（中国香港联交所股份代号0012）执行董事，自1993年起担任副总裁，主要负责恒基兆业地产集团中国业务的发展。彼自1993年起担任恒基兆业发展有限公司（中国香港联交所股份代号0097）执行董事及副主席，亦担任恒基兆业有限公司副主席。自2013年5月起李家杰担任东亚银行有限公司（中国香港联交所股份代号0023）非执行董事及自2016年4月起担任薪酬委员会成员，自1990年3月起担任中国香港中华煤气有限公司（中国香港联交所股份代号0003）非执行董事。李家杰担任多家中国香港上市公司的董事及董事委员会成员而获得丰富的处理企业管治事宜经验。李家杰的经验包括（i）审查、监察公司的政策、运作及合规情况并作出建议，及（ii）实施措施确保董事会与股东有效沟通。因此，李家杰在执行相关上市规则规定及董事职务方面训练有素而富有经验。李家杰于2009年荣获太平绅士称号，于2015年获中国香港特别行政区政府颁授金紫荆星章。李家杰于2009年9月获中国香港大学颁授名誉大学院士衔及于2014年7月3日获爱丁堡龙比亚大学颁授荣誉工商管理博士学位。于2019年5月28日担任中国香港中华煤气有限公司联席主席。于2019年5月28日担任恒基兆业地产有限公司联席主席，联席总经理。于2021年10月25日获委任为港华智慧能源有限公司（原名称：港华燃气有限公司）非执行董事、董事会主席。

邝志强，于2002年10月获委任为独立非执行董事，现为新创建集团有限公司审核委员会主席及薪酬委员会和提名委员会成员。彼亦为多家中国香港上市公众公司独立非执行董事，包括雅居乐集团控股有限公司、中信国际电讯集团有限公司、中国远洋控股股份有限公司、中国电力国际发展有限公司、周大褔珠宝集团有限公司、环球数码创意控股有限公司、恒基兆业发展有限公司、恒基兆业地产有限公司及华科智能投资有限公司（原名称：华科资本有限公司）（原名称：东英金融有限公司）。彼曾担任华富建业国际金融有限公司（原名称：中国通海国际金融有限公司）（原名为华富国际控股有限公司）（于2012年9月6日退任）及中国诚通发展集团有限公司（于2013年11月1日辞任）独立非执行董事，以及北京首都国际机场股份有限公司独立监事（于2014年6月30日退任），该等公司均为中国香港上市公众公司。邝先生为英格兰及威尔斯特许会计师公会及中国香港会计师公会资深会员。彼于1984至1998年间曾为罗兵咸会计师事务所的合伙人，并于1992至1997年间出任中国香港联交所的独立理事，期间曾担任监察委员会及上市委员会召集人。邝志强于2015年11月18日获委任为丰盛生活服务有限公司（原名称：丰盛服务集团有限公司）独立非执行董事。2014年12月31日获委任为中国电力国际发展有限公司审核委员会主席，薪酬及提名委员会委员。2015年4月27日获委任为中国电力国际发展有限公司薪酬及提名委员会主席。2016年4月22日获委任为中国电力国际发展有限公司风险管理委员会委员。于二零二零年七月九日起，邝志强先生获委任为中远海运国际（中国香港）有限公司独立非执行董事。曾任远见控股有限公司独立非执行董事。

高秉强，男，1951年出生，中国香港居民，美国加州大学伯克利分校博士学历。1982年2月至1983年12月任美国贝尔实验室研究员；1984年1月至1993年6月任美国加州大学伯克利分校副主任、教授、微电子制造所主任；1993年7月至2005年8月任中国香港科技大学工学院院长；2005年至今任中国香港科技大学工学院荣休教授。高秉强先生现任博通集成电路（上海）股份有限公司董事。

林高演先生，自一九八八年出任恒基兆业发展有限公司执行董事及自一九九三年出任副主席。彼亦为恒基兆业发展有限公司薪酬委员会及提名委员会之成员。林先生持有中国香港大学理学士学位，具有超过45年银行及物业发展经验。林先生亦为中国香港小轮（集团）有限公司主席、恒基兆业地产有限公司（‘恒地’）副主席、中国香港中华煤气有限公司之非执行董事及美丽华酒店企业有限公司之执行董事，而该等公司均为上市公司。彼为中国香港大学教研发展基金副主席及复旦大学教育发展基金会董事。林先生于二零零八年获中国香港大学颁授名誉大学院士衔。彼为中国香港运输物流学会资深会员及中国香港董事学会资深会员。根据证券及期货条例，Rimmer (Cayman) Limited、Riddick (Cayman) Limited、Hopkins (Cayman) Limited、恒基兆业有限公司、恒地、宾胜置业有限公司、敏胜置业有限公司、踞威置业有限公司及Gainwise Investment Limited持有恒基兆业发展有限公司须予披露之股份权益，而林先生为该等公司之董事。

李家诚先生，为中国人民政治协商会议北京市第十二届委员会委员，并曾为广西壮族自治区第十届委员会委员及佛山市第十届委员会委员，自一九九三年出任恒基兆业发展有限公司执行董事及自二零零五年出任副主席，曾在加拿大接受教育。李先生为恒基兆业有限公司（‘恒兆’）之副主席。彼亦为恒基兆业地产有限公司（‘恒地’）副主席、美丽华酒店企业有限公司（‘美丽华’）执行董事及行政总裁，以及中国香港中华煤气有限公司之非执行董事，而该等公司均为上市公司。彼将于二零一四年六月十二日调任为美丽华主席兼行政总裁。根据证券及期货条例，恒兆、恒地、Kingslee S.A.、宾胜置业有限公司、敏胜置业有限公司、踞威置业有限公司及Gainwise Investment Limited持有恒基兆业发展有限公司之须予披露之股份权益，而李先生为该等公司之董事。李先生为李兆基博士之儿子及李家杰先生之胞弟。现为恒基兆业发展有限公司副主席的李家将获委任为恒基兆业发展有限公司提名委员会之主席及薪酬委员会之成员。诚先生，由二零一五年七月一日起，将调任为恒基兆业发展有限公司主席兼董事总经理。于2019年5月28日担任中国香港中华煤气有限公司联席主席。于2019年5月28日担任恒基兆业地产有限公司联席主席,联席总经理。