弘海高新资源（HK0065）

蒋鑫先生，二零零七年七月毕业于中国地质大学，持有地球化学学士学位，并于二零二零年十二月获得地质工程硕士学位。自二零一四年九月起，蒋先生为中华人民共和国（「中国」）的合资格地质工程师，且彼于矿物开采工业之研究、投资及管理拥有超过15年工作经验，专注多个司法权区的矿物市场。二零一二年四月至二零一六年十二月期间，蒋先生担任中国庆华能源集团有限公司于塞拉利昂共和国之矿物项目的工程师。由二零一六年十二月至二零一八年十二月，蒋先生于东旭集团有限公司任职，担任新能源投资中心的投资总监，主要从事有关锂、钴和镍之矿物产品及资源收购的研究及磋商工作。由二零一八年十二月至二零一九年十二月，蒋先生担任昆明星耀集团实业有限公司的投资总监，主要专注投资管理。由二零二零年一月至今，蒋先生担任独立顾问，为中国多家矿物企业的投资项目提供意见。于2023年11月30日获委任为弘海高新资源有限公司执行董事。

李巨辉先生，持有郑州大学的国际经济与贸易学位、上海交通大学的工商管理硕士学位及亚利桑那州大学的全球金融工商管理博士学位。李先生于金融行业拥有超过10年经验。彼曾在联储证券有限责任公司工作七年，任职期间担任资产管理总部负责人、非标准化资产管理业务项下之立项审核委员会主任委员及项目决策委员会委员，以及资产管理业务委员会委员。彼曾担任光大兴陇信托有限责任公司上海区域中心的信托业务部负责人两年。彼曾于安阳投资集团有限公司（一家地方政府批准成立的投融资平台企业）工作三年。于2024年04月17日获委任为弘海高新资源有限公司独立非执行董事。

李伟明先生，于2020年11月23日获委任为弘海高新资源有限公司独立非执行董事，于会计、企业融资及管理范畴拥有逾25年经验。李先生于一九九三年十一月取得中国香港理工大学会计学（荣誉）文学士学位。李先生为中国香港执业会计师、中国香港会计师公会会员以及英国特许公认会计师公会之资深会员。李先生曾于德勤关黄陈方会计师行之审计部门担任专业会计师超过10年。彼亦曾于多间私人及上市公司（该等公司之股份于联交所主板及GEM上市）担任不同高级职位。彼过往曾分别担任大地国际集团有限公司（股份代号：8130）及富誉控股有限公司（股份代号：8269）之财务总监及公司秘书，两间公司之股份均于联交所GEM上市。李先生是二零一三年十月加入富誉控股有限公司，负责富誉控股有限公司的财务规划及管理、公司秘书及企业管治事务。李先生于二零一九年六月至二零二零年八月期间亦为一间于联交所主板上市之公司恒发光学控股有限公司（股份代号：1134）之独立非执行董事。于2021年1月19日获委任为永耀集团控股有限公司独立非执行董事。

畅学军先生：公司监事，男，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993年7月至1999年4月任甘肃省兰州市中级人民法院书记员、助理审判员；1999年5月至今任广东圣天平律师事务所合伙人、律师；2013年8月至2015年2月任深圳市森虎科技有限公司董事；2015年8月至今任股份公司监事。畅学军先生（‘畅先生’）获委任为弘海高新资源有限公司之独立非执行董事（‘独立非执行董事’）以及深圳森虎科技股份有限公司审核委员会（‘审核委员会’）、薪酬委员会（‘薪酬委员会’）及提名委员会（‘提名委员会’）各自之成员，自二零一六年三月十七日起生效。

吴映吉先生将获委任为弘海高新资源有限公司执行董事及规章主任,由二零一五年二月五日起生效。吴先生由二零一四年六月起加入弘海高新资源有限公司,目前为公司业务发展及企业融资之副总裁。吴先生于企业融资及投资银行方面拥有逾10年经验,在并购、债务及股权融资以及企业策略规划方面具有相当经验。于加入公司前,吴先生于一间中国香港上市公司出任高级管理层职位,负责监督企业融资职能。吴先生毕业于中国香港大学,持有电机及电子工程学士学位。于2020年10月27日获委任为TBK & Sons Holdings Limited独立非执行董事。

杨默女士，于一九九六年七月毕业于西南政法大学，获颁授法律学学士学位，并于二零零五年十二月获武汉大学颁授法律（经济法学）硕士学位。彼分别于一九九九年及二零零一年获中华人民共和国司法部颁授律师资格证书及企业法律顾问执业资格证书。彼亦自二零零四年起获中国证券业协会签发证券从业资格。杨女士自二零零四年十月起一直为注册财务策划师协会的注册财务策划师。杨女士有超过20年的法律合规、企业投资及融资以及业务营运管理经验。彼自一九九六年七月至二零零五年十月曾任中国建设银行深圳分行的法律顾问、业务主管及支行行长。随后，彼自二零零五年十月至二零一一年一月担任深圳市龙浩天地有限公司的副总裁。自二零一一年一月至二零一七年七月，彼曾任深圳市翼马文化传播有限公司的总经理。自二零一七年八月至二零一九年十一月，彼出任深圳优博视科技有限公司的副总经理。自二零二二年十二月起至今，杨女士一直为深圳辰洛创意文化发展有限公司的总经理。于2024年04月05日获委任为弘海高新资源有限公司执行董事。

郭健鹏先生，于二零一一年于中国香港浸会大学取得工商管理—应用经济学学士学位。郭先生于企业融资领域拥有丰富经验。郭先生自二零一九年五月起担任思格有限公司（一家获许可从事中国香港法例第571章证券及期货条例（‘证券及期货条例’）项下第四类（就证券提供意见）及第九类（提供资产管理）受规管活动之持牌法团）之副总裁及负责人。自二零一六年十二月至二零一九年四月，郭先生为恒一控股有限公司之高级投资经理，彼负责管理及执行企业融资相关项目。自二零一四年十一月至二零一六年十二月，郭先生为中国市政工程东北设计研究总院有限公司之投资经理，彼负责审查、创立及执行基建投资项目。于2021年8月19日获委任为弘海高新资源有限公司执行董事。

郑安怡，于中国香港城市大学取得工商管理学士学位及为中国香港会计师公会会员。郑小姐于金融、会计及审计多间中国香港上市公司方面拥有约十年经验。于加入公司之前，郑小姐于一家国际审计师事务所任职高级经理。于2022年7月25日获委任为弘海高新资源有限公司公司秘书及财务总监。