利策科技（832547）

公司并购事件（利策科技）

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序号	最新公告日期	最新进度	标的公司名称	标的所属行业	买方名称	卖方名称	交易金额(万元)	交易币种	股权转让比例(%)	交易简介
1	2017-11-28	实施中	RICH ENERGY(SINGAPORE)PTE.LTD.	——	上海利策科技股份有限公司	RICH ENERGY(SINGAPORE)PTE.LTD.	——	——	——	本公司拟将全资子公司RICH ENERGY(SINGAPORE)PTE.LTD. 注册资本增加到美元4,500,000.00元。
2	2017-02-28	实施中	利策(香港)有限公司	——	上海利策科技股份有限公司	利策(香港)有限公司	500	USD	——	为公司拓展海外业务需要,上海利策科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟对公司全资子公司利策(香港)有限公司(以下简称“利策香港”)进行增资,具体情况如下:公司拟将公司全资子公司利策(香港)有限公司注册资本增加至600万美元,即新增注册资本500万美元,其中公司认缴出资500万美元。
3	2017-01-24	实施中	北京量子天地新材料科技有限公司	软件和信息技术服务业	上海利策科技股份有限公司	北京量子天地新材料科技有限公司	500	CNY	——	为本公司长远发展利益,扩展本公司运营范围和规模,依据本公司战略发展规划,上海利策科技股份有限公司(以下简称“本公司”)拟出资参股北京量子天地新材料科技有限公司(以下简称“目标公司”)。根据本公司聘请的独立财务顾问对目标公司做的评估报告,目标公司目前的估值为8713万元人民币,公司拟出资500万元人民币向北京量子天地新材料科技有限公司进行增资(“本次增资”),其中108.51万元计入注册资本,391.49万元计入资本公积。本次增资后,目标公司注册资本总额由1700万元人民币增加至1808.51万元人民币,公司持股比例6.00%
4	2016-12-15	实施中	GREENLAND HEAVYLIFT HOLDINGS LIMITED	——	利策(香港)有限公司	GPO AMETHYST LIMITED	495.3277	USD	7.06	本公司全资子公司利策香港有限公司(以下简称“利策香港”)拟投资参股一家注册于新加坡的海工装备公司——GPOAMETHYSTLIMITED(以下简称“GPO”),根据公司聘请的独立财务顾问宁波梅山保税港区致盈投资管理有限公司2016年11月2日出具的《关于上海利策科技股份有限公司投资新加坡GPOAMETHYST公司的估值说明》,标的公司100%股权的评估价值为103,000,000.00美元,公司拟投资的GPO4.9%股权对应的评估价值为4,953,277.00美元,经协商,最终确定公司拟投资的GPO4.9%股权的交易价格为4,953,277.00美元。本次对外投资不构成关联交易。根据中国证监会《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产,达到下列标准之一的,构成重大资产重组:(一)购买、出售的资产总额占挂牌公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到50%以上;(二)购买、出售的资产净额占挂牌公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到50%以上,且购买、出售的资产总额占挂牌公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。公司2015年经审计资产总额为125,811,858.38元,经审计资产净额为80,297,750.02元。公司此次对外投资金额为4,953,277.00美元,以2016年12月13日(董事会召开日)汇率6.89计算对应的人民币金额为34,128,078.53元,该金额占公司2015年经审计资产总额的比例为27.13%,占公司2015年经审计资产净额的比例为42.50%,均未达到上述两项衡量标准,因此公司此次对外投资不构成重大资产重组。
5	2016-10-11	董事会预案	利策(香港)有限公司	——	上海利策科技股份有限公司	利策(香港)有限公司	80	USD	——	因公司拓展海外业务需要,拟将公司全资子公司利策(香港)有限公司注册资本增加至100万美元,即新增注册资本80万美元,其中公司以自有资金认缴出资80万美元,增资后,公司仍持有利策(香港)有限公司100%股权。
6	2016-09-08	董事会预案	利策控股有限公司	——	上海利策科技股份有限公司	利策控股有限公司	100	USD	——	基于对全资子公司利策控股有限公司(以下简称“利策控股”)未来经营发展规划,提高子公司业务拓展能力,提升其竞争力与盈利能力,增强公司整体实力。公司拟将全资子公司利策控股注册资本增加到1,150,000.00美元,即利策控股新增注册资本1,000,000.00美元,其中公司认缴出资1,000,000.00美元,以自有资金出资。