渤海轮渡（603167）

公司并购事件（渤海轮渡）

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序号	最新公告日期	最新进度	标的公司名称	标的所属行业	买方名称	卖方名称	交易金额(万元)	交易币种	股权转让比例(%)	交易简介
1	2018-07-17	实施中	渤海恒通轮渡有限公司	——	渤海恒通轮渡有限公司	渤海恒通轮渡有限公司	500	CNY	——	渤海轮渡集团股份有限公司(以下简称“渤海轮渡”)拟与恒通物流股份有限公司(以下简称“恒通股份”)、龙口港集团有限公司(以下简称“龙口港”)共同出资在山东省龙口市设立一家有限责任公司(以下简称“合资公司”),总注册资本1亿元。出资比例为:渤海轮渡集团股份有限公司现金出资5100万元,占注册资本的51%;恒通物流股份有限公司现金出资4400万元,占注册资本的44%;龙口港集团有限公司现金出资500万元,占注册资本的5%。
2	2018-07-17	实施中	渤海恒通轮渡有限公司	——	渤海恒通轮渡有限公司	渤海恒通轮渡有限公司	5100	CNY	——	渤海轮渡集团股份有限公司(以下简称“渤海轮渡”)拟与恒通物流股份有限公司(以下简称“恒通股份”)、龙口港集团有限公司(以下简称“龙口港”)共同出资在山东省龙口市设立一家有限责任公司(以下简称“合资公司”),总注册资本1亿元。出资比例为:渤海轮渡集团股份有限公司现金出资5100万元,占注册资本的51%;恒通物流股份有限公司现金出资4400万元,占注册资本的44%;龙口港集团有限公司现金出资500万元,占注册资本的5%。
3	2018-07-17	实施中	渤海恒通轮渡有限公司	——	渤海恒通轮渡有限公司	渤海恒通轮渡有限公司	4400	CNY	——	渤海轮渡集团股份有限公司(以下简称“渤海轮渡”)拟与恒通物流股份有限公司(以下简称“恒通股份”)、龙口港集团有限公司(以下简称“龙口港”)共同出资在山东省龙口市设立一家有限责任公司(以下简称“合资公司”),总注册资本1亿元。出资比例为:渤海轮渡集团股份有限公司现金出资5100万元,占注册资本的51%;恒通物流股份有限公司现金出资4400万元,占注册资本的44%;龙口港集团有限公司现金出资500万元,占注册资本的5%。
4	2018-06-26	实施完成	合资有限公司	——	合资有限公司	合资有限公司	4000	CNY	40	渤海轮渡股份有限公司拟与深圳国际控股有限公司以现金出资,合资设立有限责任公司,注册资本10000万元。出资比例为:深国际现金出资6000万元,占注册资本的60%;公司现金出资4000万元,占注册资本的40%。
5	2018-06-26	实施完成	合资有限公司	——	合资有限公司	合资有限公司	6000	CNY	60	渤海轮渡股份有限公司拟与深圳国际控股有限公司以现金出资,合资设立有限责任公司,注册资本10000万元。出资比例为:深国际现金出资6000万元,占注册资本的60%;公司现金出资4000万元,占注册资本的40%。
6	2018-06-26	实施中	渤海邮轮有限公司	——	渤海邮轮有限公司	渤海邮轮有限公司	10000	HKD	——	公司于2014年2月,在香港设立了全资子公司渤海邮轮有限公司,注册资本7000万港币。渤海轮渡邮轮有限公司于2014年2月投资3.4亿元人民币,购买了一艘中华泰山号邮轮,为国内首艘自主运营与自主管理的邮轮。为了渤海邮轮有限公司的持续经营,改善资信状况,降低资产负债率,促进公司邮轮业务的稳健运营,符合公司发展战略和产业布局,拟对渤海邮轮有限公司增加注册资本金1亿元港币。经公司于2018年6月25日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于对渤海邮轮有限公司进行增资的议案》,同意公司对渤海邮轮有限公司增加注册资本金1亿元港币。本次增资后,渤海邮轮有限公司注册资本为1.7亿元港币。
7	2018-06-19	实施完成	香港恒洋船务有限公司	——	香港恒洋船务有限公司	香港恒洋船务有限公司	2700	CNY	——	第四届董事会第二次会议审议通过,2017年7月公司在香港设立全资子公司渤海轮渡(香港)租赁有限公司,主营租赁业务、租赁咨询服务、保理业务。近期渤海轮渡(香港)租赁有限公司拟开展船舶融资租赁业务,为有效控制经营风险,防止由于某一艘船只的营运风险危及到整个公司的运作,有效实现风险止损,渤海轮渡(香港)租赁有限公司拟在在香港设立单船全资子公司,用于开展单船融资租赁业务。拟设立公司暂定名香港恒洋船务有限公司,注册资本2700万元人民币,其中渤海轮渡(香港)租赁有限公司出资2700万元人民币,占100%股份,主要经营范围是船舶融资租赁业务。
8	2018-06-08	实施中	渤海轮渡海南邮轮管理有限公司	——	渤海轮渡海南邮轮管理有限公司	渤海轮渡海南邮轮管理有限公司	1000	CNY	——	为顺应“海上丝绸之路”和东盟自贸区建设需要,同时借助海南自由贸易区(港)发展机遇,提升公司邮轮产业核心竞争力,渤海轮渡集团股份有限公司全资子公司渤海邮轮有限公司拟在海南省设立邮轮管理有限公司,暂定名为渤海轮渡海南邮轮管理有限公司。
9	2018-06-02	实施中	渤海轮渡(香港)租赁有限公司	——	渤海轮渡(香港)租赁有限公司	渤海轮渡(香港)租赁有限公司	7500	CNY	——	渤海轮渡集团股份有限公司(以下简称“公司”)对渤海轮渡(香港)租赁有限公司增加注册资本金0.75亿元人民币。本次增资后,渤海轮渡(香港)租赁有限公司注册资本为1.75亿元人民币。
10	2018-06-02	实施中	天津渤海轮渡融资租赁有限公司	——	天津渤海轮渡融资租赁有限公司	天津渤海轮渡融资租赁有限公司	22500	CNY	——	渤海轮渡集团股份有限公司对天津渤海轮渡融资租赁有限公司增加注册资本金30,000万元人民币。本次增资后,天津渤海轮渡融资租赁有限公司注册资本为50,000万元。
11	2018-06-02	实施中	天津渤海轮渡融资租赁有限公司	——	天津渤海轮渡融资租赁有限公司	天津渤海轮渡融资租赁有限公司	7500	CNY	——	渤海轮渡集团股份有限公司对天津渤海轮渡融资租赁有限公司增加注册资本金30,000万元人民币。本次增资后,天津渤海轮渡融资租赁有限公司注册资本为50,000万元。
12	2018-04-26	实施中	SEAHORSE FERRIES CO., LTD.	——	SEAHORSE FERRIES CO., LTD.	SEAHORSE FERRIES CO., LTD.	60	THB	15	渤海轮渡集团股份有限公司拟以600,000泰铢(约合人民币12.09万元)受让泰国SEAHORSE FERRIESCO.,LTD.(以下简称“SEAHORSE”)股东Mr.PhongthepLeungsuwan持有的SEAHORSE公司15%的股份,形成新的股东合资协议。本次境外投资尚需获得中国政府相关部门的核准/备案,生效日期以公司获得核准或备案日期为准。
13	2018-04-04	实施中	香港恒洋船务有限公司	——	香港恒洋船务有限公司	香港恒洋船务有限公司	2700	CNY	——	第四届董事会第二次会议审议通过,2017年7月公司在香港设立全资子公司渤海轮渡(香港)租赁有限公司,主营租赁业务、租赁咨询服务、保理业务。近期渤海轮渡(香港)租赁有限公司拟开展船舶融资租赁业务,为有效控制经营风险,防止由于某一艘船只的营运风险危及到整个公司的运作,有效实现风险止损,渤海轮渡(香港)租赁有限公司拟在在香港设立单船全资子公司,用于开展单船融资租赁业务。拟设立公司暂定名香港恒洋船务有限公司,注册资本2700万元人民币,其中渤海轮渡(香港)租赁有限公司出资2700万元人民币,占100%股份,主要经营范围是船舶融资租赁业务。
14	2018-01-18	实施中	一艘2000客位/3000米车道客滚船	——	天津渤海轮渡融资租赁有限公司	黄海造船有限公司	40888	CNY	——	渤海轮渡集团股份有限公司(以下简称“集团公司”)作为承租人,控股子公司天津渤海轮渡融资租赁有限公司(以下简称“融资租赁公司”)作为出租人,双方于2018年1月16日签订了《融资租赁合同》。融资租赁公司将按照集团公司的指定,向黄海造船有限公司(以下简称“黄海造船”)购买一艘2000客位/3000米车道客滚船,之后将该船租赁给集团公司使用,集团公司向融资租赁公司支付租金。同日融资租赁公司作为买方,黄海造船作为卖方,集团公司作为承租人,三方签订了《2000客位3000米车道客滚船买卖合同》。三方约定由黄海造船为融资租赁公司建造上述2000客位/3000米车道客滚船,并在完工和成功试航后交付给集团公司。该船购买价格为408,880,000.00元(含税)。
15	2018-01-18	实施中	一艘2000客位/3000米车道客滚船	——	天津渤海轮渡融资租赁有限公司	黄海造船有限公司	40888	CNY	——	渤海轮渡集团股份有限公司(以下简称“集团公司”)作为承租人,控股子公司天津渤海轮渡融资租赁有限公司(以下简称“融资租赁公司”)作为出租人,双方于2018年1月16日签订了《融资租赁合同》。融资租赁公司将按照集团公司的指定,向黄海造船有限公司(以下简称“黄海造船”)购买一艘2000客位/3000米车道客滚船,之后将该船租赁给集团公司使用,集团公司向融资租赁公司支付租金。同日融资租赁公司作为买方,黄海造船作为卖方,集团公司作为承租人,三方签订了《2000客位3000米车道客滚船买卖合同》。三方约定由黄海造船为融资租赁公司建造上述2000客位/3000米车道客滚船,并在完工和成功试航后交付给集团公司。该船购买价格为408,880,000.00元(含税)。
16	2017-08-22	实施完成	渤海轮渡融资租赁有限公司	——	渤海轮渡(香港)租赁有限公司	——	5000	CNY	——	了进一步拓展公司业务领域,提升公司核心竞争力,增强公司金融板块的未来盈利能力和可持续发展能力。充分利用天津自贸区开放式的平台面向国内外较广阔的市场,并享受优惠政策的优势。根据《外商投资租赁业管理办法(2015年修正本)》和《商务部关于省级商务主管部门和国家级经济技术开发区负责审核管理部分服务业外商投资企业审批事项的通知》之规定,公司拟与渤海轮渡(香港)租赁有限公司(拟设立)在天津自贸区设立合资的外商投资融资租赁公司,暂定名渤海轮渡融资租赁有限公司,经营融资租赁业务、租赁业务、租赁咨询服务、保理业务。渤海轮渡融资租赁有限公司注册资本2亿元人民币,其中公司出资1.5亿元人民币,占75%股份;渤海轮渡(香港)租赁有限公司出资0.5亿元人民币,占25%股份。
17	2017-08-22	实施完成	渤海轮渡融资租赁有限公司	——	渤海轮渡股份有限公司	——	15000	CNY	——	了进一步拓展公司业务领域,提升公司核心竞争力,增强公司金融板块的未来盈利能力和可持续发展能力。充分利用天津自贸区开放式的平台面向国内外较广阔的市场,并享受优惠政策的优势。根据《外商投资租赁业管理办法(2015年修正本)》和《商务部关于省级商务主管部门和国家级经济技术开发区负责审核管理部分服务业外商投资企业审批事项的通知》之规定,公司拟与渤海轮渡(香港)租赁有限公司(拟设立)在天津自贸区设立合资的外商投资融资租赁公司,暂定名渤海轮渡融资租赁有限公司,经营融资租赁业务、租赁业务、租赁咨询服务、保理业务。渤海轮渡融资租赁有限公司注册资本2亿元人民币,其中公司出资1.5亿元人民币,占75%股份;渤海轮渡(香港)租赁有限公司出资0.5亿元人民币,占25%股份。
18	2017-08-22	实施完成	渤海轮渡(香港)租赁有限公司	——	渤海轮渡股份有限公司	——	10000	CNY	——	为了进一步拓展公司业务领域,提升公司核心竞争力,增强公司金融板块的未来盈利能力和可持续发展能力。公司拟在香港设立租赁公司,暂定名渤海轮渡(香港)租赁有限公司。渤海轮渡(香港)租赁有限公司注册资本1亿元人民币,其中公司出资1亿元人民币,占100%股份,主要经营租赁业务、租赁咨询服务、保理业务。
19	2017-04-25	实施中	天津渤海轮渡航运有限公司	水上运输业	渤海轮渡股份有限公司	天津渤海轮渡航运有限公司	16000	CNY	——	为了更好促进公司货滚运输业务发展,增加规模效益,同时盘活公司闲置资产,经公司于2017年4月21日召开第三届董事会第二十四次会议审议,通过了《关于对天津渤海轮渡航运有限公司进行增资的议案》,同意将“渤海金珠”轮变更为货滚船,出售给天津渤海轮渡航运有限公司,用于开展货滚运输业务。并对天津渤海轮渡航运有限公司增加注册资本金16,000万元人民币。本次增资后,天津渤海轮渡航运有限公司注册资本为17,000万元。
20	2016-12-17	董事会预案	合资有限公司	——	渤海轮渡股份有限公司	——	4000	CNY	40	渤海轮渡股份有限公司拟与深圳国际控股有限公司以现金出资,合资设立有限责任公司,注册资本10000万元。出资比例为:深国际现金出资6000万元,占注册资本的60%;公司现金出资4000万元,占注册资本的40%。
21	2016-12-17	董事会预案	合资有限公司	——	深圳国际控股有限公司	——	6000	CNY	60	渤海轮渡股份有限公司拟与深圳国际控股有限公司以现金出资,合资设立有限责任公司,注册资本10000万元。出资比例为:深国际现金出资6000万元,占注册资本的60%;公司现金出资4000万元,占注册资本的40%。
22	2014-10-30	董事会预案	渤海轮渡(青岛)国际旅行社有限公司	商务服务业	渤海轮渡股份有限公司	孙涛	55.49	CNY	33.33	1、渤海轮渡股份有限公司受让自然人股东孙涛持有的(简称渤青旅)33.33%股权,本次股权收购完成后,渤青旅变更为渤海轮渡股份有限公司全资子公司。
23	2013-04-23	董事会预案	青岛风华假期国际旅行社有限公司	——	青岛渤海轮渡票务有限公司	王群	150	CNY	50	股东王群将所持风华国际的150万元出资(占风华国际注册资本的50%)的股权转让给青岛票务
24	2013-04-23	董事会预案	烟台市牟平区滨海路的部分房产	——	渤海轮渡股份有限公司	大连辽渔建设集团有限公司	1451.1503	CNY	——	渤海轮渡股份有限公司(下称:“公司”)购买大连海洋渔业集团公司的控股子公司――大连辽渔建设集团有限公司(下称:辽渔建设)拥有的位于烟台市牟平区滨海路的部分房产,该房产面积为1179.92平方米。经双方协商,公司出资14,511,503.00元,同时承担相关交易税费,购置该项房产做为公司船员培训中心的办公场所,主要用做职工培训、邮轮及客滚业务学术交流研讨使用。
25	2013-04-23	董事会预案	青岛风华假期国际旅行社有限公司	——	青岛渤海轮渡票务有限公司	孙涛	50	CNY	16.67	股东孙涛将所持风华国际的50万元出资(占风华国际注册资本的16.67%)的股权转让给青岛票务