一拖股份（601038）

公司并购事件（一拖股份）

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序号	最新公告日期	最新进度	标的公司名称	标的所属行业	买方名称	卖方名称	交易金额(万元)	交易币种	股权转让比例(%)	交易简介
1	2017-08-25	董事会预案	一拖白俄技术有限公司	——	第一拖拉机股份有限公司	一拖白俄技术有限公司	700	USD	——	同意公司收购中国一拖集团有限公司(以下简称“中国一拖”,公司控股股东)持有的一拖白俄技术有限公司(以下称“标的公司”)100%股权(以下称“标的股权”),交易代价将以标的股权评估值为基准厘定,初步交易代价为人民币5,283,896.52元,最终交易代价将以经有权机构备案的最终评估结果为准。同意公司收购标的股权交割完成后,根据标的公司实际运营需要,对其增资700万美元。
2	2017-08-25	董事会预案	一拖白俄技术有限公司	——	第一拖拉机股份有限公司	中国一拖集团有限公司	528.389652	CNY	100	同意公司收购中国一拖集团有限公司(以下简称“中国一拖”,公司控股股东)持有的一拖白俄技术有限公司(以下称“标的公司”)100%股权(以下称“标的股权”),交易代价将以标的股权评估值为基准厘定,初步交易代价为人民币5,283,896.52元,最终交易代价将以经有权机构备案的最终评估结果为准。同意公司收购标的股权交割完成后,根据标的公司实际运营需要,对其增资700万美元。
3	2017-07-12	董事会预案	一拖(洛阳)叉车有限公司	通用设备制造业	洛阳厚和德房地产开发有限公司	第一拖拉机股份有限公司	3100	CNY	100	公司以公开挂牌方式转让所持有的一拖(洛阳)叉车有限公司(“叉车公司”)100%股权(“标的股权”),以2014年6月30日为审计、评估基准日,标的股权评估值初步预计为756.37万元(最终值以经中国机械工业集团有限公司备案的评估报告为准),标的股权挂牌价格将不低于其评估值。
4	2016-12-29	实施中	一拖(法国)农业装备有限公司	——	第一拖拉机股份有限公司	一拖(法国)农业装备有限公司	2600	EUR	——	第一拖拉机股份有限公司向一拖(法国)农业装备有限公司增资2,600万欧元。
5	2016-12-02	实施中	第一拖拉机股份有限公司	电气机械和器材制造业	中国东方资产管理公司	中国一拖集团有限公司	——	——	——	本公司于2016年10月11日接到中国一拖通知,国务院国有资产监督管理委员会已下发《关于中国一拖集团有限公司协议转让所持部分第一拖拉机股份有限公司股份有关问题的批复》(国资产权〔2016〕1104号)。中国一拖转让所持本公司股份涉及国有股权管理有关问题批复如下:一、同意中国一拖分别将所持一拖股份1,675.0196万股、944.4950万股和702.4276万股(合计3,321.9422万股)A股股份分别协议转让给中国华融、建行河南省分行和中国东方持有。二、本次股份转让完成后,一拖股份总股本不变,其中,中国一拖(SS)持有41,069.0578万股,占总股本的41.24%。
6	2016-12-02	实施中	第一拖拉机股份有限公司	电气机械和器材制造业	中国建设银行股份有限公司河南省分行	中国一拖集团有限公司	——	——	——	本公司于2016年10月11日接到中国一拖通知,国务院国有资产监督管理委员会已下发《关于中国一拖集团有限公司协议转让所持部分第一拖拉机股份有限公司股份有关问题的批复》(国资产权〔2016〕1104号)。中国一拖转让所持本公司股份涉及国有股权管理有关问题批复如下:一、同意中国一拖分别将所持一拖股份1,675.0196万股、944.4950万股和702.4276万股(合计3,321.9422万股)A股股份分别协议转让给中国华融、建行河南省分行和中国东方持有。二、本次股份转让完成后,一拖股份总股本不变,其中,中国一拖(SS)持有41,069.0578万股,占总股本的41.24%。
7	2016-12-02	实施中	第一拖拉机股份有限公司	电气机械和器材制造业	中国华融资产管理股份有限公司	中国一拖集团有限公司	——	——	——	本公司于2016年10月11日接到中国一拖通知,国务院国有资产监督管理委员会已下发《关于中国一拖集团有限公司协议转让所持部分第一拖拉机股份有限公司股份有关问题的批复》(国资产权〔2016〕1104号)。中国一拖转让所持本公司股份涉及国有股权管理有关问题批复如下:一、同意中国一拖分别将所持一拖股份1,675.0196万股、944.4950万股和702.4276万股(合计3,321.9422万股)A股股份分别协议转让给中国华融、建行河南省分行和中国东方持有。二、本次股份转让完成后,一拖股份总股本不变,其中,中国一拖(SS)持有41,069.0578万股,占总股本的41.24%。
8	2016-01-19	董事会预案	中国一拖集团财务有限责任公司	——	第一拖拉机股份有限公司	国机重工(洛阳)建筑机械有限公司	4273.8012	CNY	6	同意公司向产权交易机构申请摘牌受让国机重工(洛阳)建筑机械有限公司公开挂牌转让的中国一拖集团财务有限责任公司6%的股权,标的股权挂牌底价为人民币4,273.8012万元。
9	2015-01-13	签署协议	公司拥有的与农业机械驱动桥业务相关的无形资产组	——	采埃孚一拖(洛阳)车桥有限公司	第一拖拉机股份有限公司	15577.42	CNY	——	2014年7月18日,公司与采埃孚(中国)投资有限公司签署《合资合同》共同出资设立合资公司。2014年12月,经国家相关部门批准,合资公司注册成立。按照《合资合同》约定,合资公司成立后,将按评估值向公司购买与农业机械驱动桥相关的无形资产等。按照中联资产评估集团有限公司(以下简称“中联评估公司”)于2014年12月10日出具的《第一拖拉机股份有限公司拟以其车桥业务对外合作所涉及的无形资产组评估项目资产评估报告》(中联评报字[2014]第1327号),上述无形资产组评估值为15,577.42万元。根据评估结果,公司已与合资公司签署《无形资产转让协议》(以下简称《转让协议》)。
10	2014-11-25	签署协议	上海强农(集团)股份有限公司	电气机械和器材制造业	上海莘润投资管理有限公司	第一拖拉机股份有限公司	9007.68	CNY	93.83	第一拖拉机股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年10月11日在上海联合产权交易所通过公开挂牌方式转让持有的上海强农(集团)股份有限公司(以下简称“强农公司”)93.83%股权。上海莘润投资管理有限公司(以下简称“上海莘润”)以9,600万元人民币取得公司挂牌出售的强农公司93.83%股权和上海宏成城市建设开发有限公司(以下简称“上海宏成”)挂牌出售的强农公司6.17%股权。其中,公司持有的强农公司93.83%股权交易价格为9,007.68万元。
11	2014-11-25	签署协议	上海强农(集团)股份有限公司	——	上海莘润投资管理有限公司	上海宏成城市建设开发有限公司	592.32	CNY	6.17	第一拖拉机股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年10月11日在上海联合产权交易所通过公开挂牌方式转让持有的上海强农(集团)股份有限公司(以下简称“强农公司”)93.83%股权。上海莘润投资管理有限公司(以下简称“上海莘润”)以9,600万元人民币取得公司挂牌出售的强农公司93.83%股权和上海宏成城市建设开发有限公司(以下简称“上海宏成”)挂牌出售的强农公司6.17%股权。其中,公司持有的强农公司93.83%股权交易价格为9,007.68万元。
12	2014-05-07	签署协议	一拖(洛阳)中成机械有限公司	电气机械和器材制造业	中国一拖集团有限公司	第一拖拉机股份有限公司	1056.39	CNY	73	第一拖拉机股份有限公司向中国一拖集团有限公司转让所持有的一拖(洛阳)中成机械有限公司73%股权,交易金额为1,056.39万元.
13	2014-05-07	签署协议	一拖(洛阳)中成机械有限公司部分实物资产	电气机械和器材制造业	中国一拖集团有限公司	第一拖拉机股份有限公司	427.13	CNY	——	第一拖拉机股份有限公司向中国一拖集团有限公司转让所持有的一拖(洛阳)中成机械有限公司73%股权,交易金额为1,056.39万元.
14	2013-01-25	实施完成	一拖(洛阳)铸造有限公司	——	第一拖拉机股份有限公司	中国一拖集团有限公司	10447.71	CNY	100	中国一拖集团有限公司向第一拖拉机股份有限公司转让所持有的一拖(洛阳)铸造有限公司100%的股权,交易金额为10,447.71万元。
15	2013-01-25	实施完成	一拖(洛阳)福莱格车身有限公司	——	第一拖拉机股份有限公司	中国一拖集团有限公司	16561.05	CNY	100	中国一拖集团有限公司向第一拖拉机股份有限公司转让所持有的一拖(洛阳)福莱格车身有限公司100%的股权,交易金额为16,561.05万元。
16	2013-01-25	实施完成	一拖(洛阳)车桥有限公司	——	第一拖拉机股份有限公司	一拖(洛阳)开创装备科技有限公司	22527.88	CNY	100	中国一拖集团有限公司向第一拖拉机股份有限公司转让所持有的一拖(洛阳)车桥有限公司100%的股权,交易金额为22527.88万元。