晋控煤业（601001）

公司并购事件（晋控煤业）

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序号	最新公告日期	最新进度	标的公司名称	标的所属行业	买方名称	卖方名称	交易金额(万元)	交易币种	股权转让比例(%)	交易简介
1	2018-05-19	股东大会通过	同煤大唐塔山煤矿有限公司	——	同煤大唐塔山煤矿有限公司	同煤大唐塔山煤矿有限公司	248738.41	CNY	21	大同煤业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟收购大同煤矿集团有限责任公司(以下简称“同煤集团”)所持有的同煤大唐塔山煤矿有限公司(以下简称“塔山煤矿”)21%股权
2	2018-03-17	停止实施	山西和晋融资担保有限公司	——	山西和晋融资担保有限公司	山西和晋融资担保有限公司	24000	CNY	20	和晋公司前身为山西和晋电力物资储运有限公司,成立于2003年7月11日,山西和信电力发展有限公司持有其100%股权。2014年6月,原股东山西和信电力发展有限公司与同煤集团签署股权转让协议,通过山西省产权交易中心挂牌交易,将和晋公司100%股权转让给同煤集团。现公司拟出资参与和晋公司增资扩股。和晋公司本次增资扩股注册资本由3亿元人民币增加至10亿元人民币。股东以人民币出资,其中:同煤集团出资3.6亿元,占和晋公司注册资本的60%,公司出资2.4亿元,占和晋公司注册资本的20%,朔州煤电出资2.4亿元,占和晋公司注册资本的20%。(最终出资价格以山西省国资委审核批准的文件为准)
3	2017-10-31	股东大会通过	同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司	——	大同煤业股份有限公司	山西漳泽电力股份有限公司	51302	CNY	20	本公司于2017年10月13日与漳泽电力签署《股权转让合同》,该《股权转让合同》的主要内容包括:1、签约双方:转让方为漳泽电力,受让方为本公司。2、标的股权:漳泽电力持有的上海融资租赁公司20%的股权。3、转让价格:本次转让对价以评估报告所载评估结果为基础确定为51,302.00万元。
4	2017-09-06	实施完成	大同煤矿集团有限责任公司	——	山西省国有资本投资运营有限公司	山西省人民政府国有资产监督管理委员会	——	——	65.16	根据《山西省人民政府国有资产监督管理委员会关于将持有的省属22户企业国有股权全部注入山西省国有资本投资运营有限公司的通知》(晋国资发[2017]35号)要求,山西省人民政府国有资产监督管理委员会决定将所持有的公司控股股东大同煤矿集团有限责任公司(以下简称“同煤集团”)股权全部注入山西省国有资本投资运营有限公司。
5	2017-07-21	达成意向	同煤大唐塔山煤矿有限公司	——	大同煤业股份有限公司	大同煤矿集团有限责任公司	——	——	21	大同煤业股份有限公司拟终止筹划发行股份购买资产并拟以现金购买大同煤矿集团有限责任公司持有的同煤大唐塔山煤矿有限公司21%股权。
6	2017-03-31	股东大会通过	同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司	——	大同煤业股份有限公司	山西漳泽电力股份有限公司	51302	CNY	20	山西漳泽电力股份有限公司(以下简称“漳泽电力”)拟将其持有的同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司(以下简称“上海融资租赁公司”)20%股权转让给大同煤业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)。
7	2017-03-28	实施完成	上海同煤齐银投资管理中心(有限合伙)	——	大同煤业股份有限公司	——	40000	CNY	86.96	为了主动顺应产业结构调整和转型升级,创新投资方式,寻求市场化投资项目,大同煤业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟出资4亿元人民币发起设立上海同煤齐银投资管理中心(有限合伙)(暂定名,最终以工商机关核定为准,以下简称“同煤齐银”或“投资基金”),以实现多轮驱动提升公司利润水平、调整公司营收结构。本公司将作为有限合伙人持有投资基金86.96%的基金份额。
8	2016-12-31	股东大会通过	煤峪口矿整体资产及相关负债	——	大同煤矿集团朔州煤电有限公司	大同煤业股份有限公司	——	——	——	大同煤业股份有限公司(以下简称“公司”或“大同煤业”)拟将大同煤业股份有限公司煤峪口矿(以下简称“煤峪口矿”)整体资产及相关负债(以下简称“标的资产”)出售给大同煤矿集团朔州煤电有限公司(以下简称“朔州煤电”)(以下简称“本次交易”或“本次资产出售”);考虑到本次资产出售涉及的审计、评估工作及报批手续耗时较长,经双方协商一致,同意自2016年1月1日起,所涉标的资产在经营过程中产生的盈利或亏损均由朔州煤电享受或承担,朔州煤电对标的资产具有实际控制权且合并财务报表。
9	2016-08-31	董事会预案	准朔铁路有限责任公司	铁路运输业	同煤业股份有限公司	准朔铁路有限责任公司	3980.72	CNY	——	2016年8月30日,公司召开了第五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于向准朔铁路增资的议案》。公司按照原股比6.45%测算,2016年应出资3980.72万元。根据规定,该项议案不属于关联交易和重大资产重组事项。本次交易无需提交股东大会
10	2016-08-31	董事会预案	山西和晋融资担保有限公司	——	大同煤业股份有限公司	山西和晋融资担保有限公司	24000	CNY	20	和晋公司前身为山西和晋电力物资储运有限公司,成立于2003年7月11日,山西和信电力发展有限公司持有其100%股权。2014年6月,原股东山西和信电力发展有限公司与同煤集团签署股权转让协议,通过山西省产权交易中心挂牌交易,将和晋公司100%股权转让给同煤集团。现公司拟出资参与和晋公司增资扩股。和晋公司本次增资扩股注册资本由3亿元人民币增加至10亿元人民币。股东以人民币出资,其中:同煤集团出资3.6亿元,占和晋公司注册资本的60%,公司出资2.4亿元,占和晋公司注册资本的20%,朔州煤电出资2.4亿元,占和晋公司注册资本的20%。(最终出资价格以山西省国资委审核批准的文件为准)
11	2016-08-26	实施完成	大同煤业国际贸易有限责任公司	——	大同煤矿集团外经贸有限责任公司	大同煤业股份有限公司	22129.15	CNY	100	大同煤业股份有限公司拟将大同煤业国际贸易有限责任公司100%股权出售给大同煤矿集团外经贸有限责任公司
12	2016-03-25	股东大会通过	大同煤业股份有限公司燕子山矿	——	大同煤矿集团有限责任公司	大同煤业股份有限公司	182759.97	CNY	——	大同煤业股份有限公司拟向公司控股股东大同煤矿集团有限责任公司转让大同煤业股份有限公司燕子山矿整体资产
13	2015-04-01	股东大会通过	大同煤矿集团财务有限责任公司	资本市场服务	大同煤业股份有限公司	大同煤矿集团财务有限责任公司	65292	CNY	——	2014年9月30日,公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于向大同煤矿集团财务有限责任公司增资的议案》,审议通过了对财务公司增资扩股项目的经济行为。财务公司拟新增注册资本20亿元,将注册资本金由人民币10亿元增加至30亿元,并吸收漳泽电力入股。本次增资完成后,同煤集团出资比例为60%,公司出资比例为20%,漳泽电力出资比例为20%。
14	2014-10-30	董事会预案	山西联盛能源投资有限公司下属企业债权	石油加工、炼焦及核燃料加工业	大同煤业国际贸易有限责任公司	大同煤业股份有限公司	32791.516332	CNY	——	大同煤业股份有限公司(以下简称“公司”)拟将公司持有的山西联盛能源投资有限公司(以下简称“联盛集团”)下属企业债权327,915,163.32元转让给大同煤业国际贸易有限责任公司(以下简称“煤业国贸”)。
15	2014-10-01	达成意向	大同煤矿集团财务有限责任公司	金融业	大同煤业股份有限公司	大同煤矿集团财务有限责任公司	40000	CNY	20	为进一步优化股权结构,提高资本充足率,扩大业务规模和经济效益,大同煤矿集团财务有限责任公司拟进行增资扩股。财务公司拟新增注册资本20亿元,将注册资本金由人民币10亿元增加至30亿元,并吸收山西漳泽电力股份有限公司入股。本次增资完成后,大同煤矿集团有限责任公司出资比例为60%,公司出资比例为20%,漳泽电力出资比例为20%。
16	2014-10-01	董事会预案	准朔铁路有限责任公司	铁路运输业	同煤业股份有限公司	准朔铁路有限责任公司	4921.35	CNY	——	2014年公司向准朔铁路公司新增现金出资 4921.35 万元,计划注资时间随项目推进情况而调整。增资后,准朔铁路公司股权结构保持不变。
17	2014-08-28	董事会预案	罕台集运物流公司	——	内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司	区国资公司	——	——	3	为了保证罕台集运物流公司项目的顺利推进,拓展公司控股子公司色连煤矿煤炭外运通路,色连煤矿拟受让区国资公司持有的罕台集运物流公司4%的股权,在办理完相关手续后,色连煤矿在罕台集运物流公司的股比将由29%升至33%,并同时承担相应股比的权利和义务。
18	2013-10-24	签署协议	同家梁矿及四老沟矿整体资产(含负债)	——	大同煤矿集团有限责任公司	大同煤业股份有限公司	149535.81	CNY	——	为保持公司良好经营业绩和融资能力,经双方协商,公司拟向同煤集团转让其持有的两矿整体资产(含负债),就本次转让,公司与同煤集团于2013年10月22日签署《大同煤业股份有限公司与大同煤矿集团有限责任公司资产转让协议》(以下简称“《资产转让协议》”)。本次交易已经山西省国资委晋国资产权函[2013]507号《关于对同煤集团收购大同煤业股份有限公司同家梁矿和四老沟矿的意见》批准。
19	2012-02-04	实施完成	大同煤矿集团有限责任公司拥有的与燕子山矿业务相关的资产?权益或负债,包括但不限于燕子山矿采矿权等无形资产?房屋所有权及与燕子山矿所有业务相关的机器设备及其他固定资产	煤炭开采和洗选业	大同煤业股份有限公司	大同煤矿集团有限责任公司	250000	CNY	——	(一)交易主体资产出让方:同煤集团资产受让方:大同煤业(二)交易标的同煤集团拥有的与燕子山矿业务相关的资产、权益或负债,包括但不限于燕子山矿采矿权等无形资产、房屋所有权及与燕子山矿所有业务相关的机器设备及其他固定资产。(三)交易标的定价本次交易以具有证券从业资格的评估机构出具的评估报告为基础,经山西省国资委核准/备案的评估结果作为最终转让价格,交易标的的评估基准日为2007年12月31日。目前,相关资产审计、评估工作正在进行中,经初步估算交易标的的定价将不超过25亿元,资产审计、评估的最终结果将在《报告书》中予以披露。(四)对价支付方案1、支付方式大同煤业拟以向同煤集团发行A股股票作为支付本次购买资产的对价。
20	2011-03-24	停止实施	准格尔旗召富煤炭有限责任公司	——	大同煤业股份有限公司	王福厚	29491.08	CNY	80	大同煤业与王福厚先生于2008 年1 月30 日签署了《准格尔旗召富煤炭有限责任公司股权转让协议》和《准格尔旗华富煤炭有限责任公司股权转让协议》。在此两协议下，公司以人民币68259.37 万元收购王福厚先生持有的召富公司80%的股权和华富公司80%的股权。 2011 年3 月4 日，本公司（乙方）与王福厚（甲方）签署《准格尔旗召富煤炭有限责任公司股权转让协议解除合同书》，双方同意解除2008年1 月30 日签署的《准格尔旗召富煤炭有限责任公司股权转让协议》和《准格尔旗召富煤炭有限责任公司股权转让协议补充协议》。
21	2011-03-24	停止实施	准格尔旗华富煤炭有限责任公司	——	大同煤业股份有限公司	王福厚	38786.29	CNY	80	大同煤业与王福厚先生于2008 年1 月30 日签署了《准格尔旗召富煤炭有限责任公司股权转让协议》和《准格尔旗华富煤炭有限责任公司股权转让协议》。在此两协议下，公司以人民币68259.37 万元收购王福厚先生持有的召富公司80%的股权和华富公司80%的股权。 2011 年3 月4 日，本公司(乙方)与王福厚(甲方)签署《准格尔旗华富煤炭有限责任公司股权转让协议解除合同书》，双方同意解除2008 年1 月30 日签署的《准格尔旗华富煤炭有限责任公司股权转让协议》和《准格尔旗华富煤炭有限责任公司股权转让协议补充协议》。
22	2010-06-08	董事会预案	内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司	——	浙江省能源集团有限公司	大同煤业股份有限公司	45912.93	CNY	19	2010 年4 月15 日，大同煤业股份有限公司与内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司、浙能集团签署《内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司股权转让协议》，本公司将持有的矿业公司19%股权转让给浙能集团，交易对价为45912.93 万元。
23	2010-06-08	实施完成	内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司	——	大同煤业股份有限公司	内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司	——	——	70	2008 年12 月29 日，大同煤业、控股集团、矿产公司、广州发展签订《内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司股权转让协议的补充协议》，根据该协议，矿产公司和广州发展同意将其各自在《合作开发协议》和《股权转让协议》中的权利、义务一并转让给大同煤业，即该补充协议生效后，《股权转让协议》中约定的控股集团向大同煤业、矿产公司、广州发展分别转让矿业公司51%、10%、9%的股权将变更为其向大同煤业转让70%的矿业公司的股权。