盘江股份（600395）

公司并购事件（盘江股份）

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序号	最新公告日期	最新进度	标的公司名称	标的所属行业	买方名称	卖方名称	交易金额(万元)	交易币种	股权转让比例(%)	交易简介
1	2018-06-23	实施中	贵州广投黔桂投资有限公司	——	贵州广投黔桂投资有限公司	贵州广投黔桂投资有限公司	138590.87	CNY	——	贵州盘江精煤股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)于2018年6月22日接到公司控股股东贵州盘江投资控股(集团)有限公司(以下简称“盘江控股”)告知函,为抓住供给侧结构性改革的有利时机,充分发挥煤炭产业链协同效应和规模经济,做强做优做大能源实体经济,盘江控股发起设立了两支产业链并购基金(详见公司公告临2018—005)。近日,上述两支产业链并购基金与第三方深圳道格混改二号投资合伙企业(有限合伙)组成联合受让方,参与受让由北部湾产权交易所挂牌交易的贵州广投黔桂投资有限公司100%股权
2	2018-04-27	实施中	贵州盘江煤矿管理有限公司	——	贵州盘江煤矿管理有限公司	贵州盘江煤矿管理有限公司	1000	CNY	——	投资标的名称:贵州盘江煤矿管理有限公司(暂定名,以工商注册登记为准,以下简称“煤矿管理公司”)。投资金额:煤矿管理公司拟定注册资本为1,000万元,全部以货币方式缴纳出资。风险提示:标的公司未来从事煤矿技术咨询、安全生产经营管理委托管理等业务,需要申请《安全生产许可证》,能否取得审批尚存在不确定性,而且还存在煤矿安全管理风险,敬请投资者注意投资风险
3	2018-04-05	实施中	深圳盘江贰号投资合伙企业(有限合伙)	——	深圳盘江贰号投资合伙企业(有限合伙)	深圳盘江贰号投资合伙企业(有限合伙)	——	——	——	贵州盘江精煤股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)于2018年4月4日接到公司控股股东贵州盘江投资控股(集团)有限公司(以下简称“盘江控股”)告知函,为抓住供给侧结构性改革的有利时机,充分发挥煤炭产业链协同效应和规模经济,做强做优做大能源实体经济。盘江控股与其控股子公司贵州盘江资产管理有限公司(以下简称“盘江资管”)合作发起设立了两支产业链并购基金,拟用于投资、并购、整合煤炭产业链相关项目,并对项目公司进行改造、提升和培育管理。未来待项目公司达到上市公司收购条件时,在同等条件下由上市公司优先收购。本次公司控股股东与其控股子公司发起设立产业并购基金,与公司不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦不构成关联交易。
4	2018-04-05	实施中	深圳盘江贰号投资合伙企业(有限合伙)	——	深圳盘江贰号投资合伙企业(有限合伙)	深圳盘江贰号投资合伙企业(有限合伙)	——	——	——	贵州盘江精煤股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)于2018年4月4日接到公司控股股东贵州盘江投资控股(集团)有限公司(以下简称“盘江控股”)告知函,为抓住供给侧结构性改革的有利时机,充分发挥煤炭产业链协同效应和规模经济,做强做优做大能源实体经济。盘江控股与其控股子公司贵州盘江资产管理有限公司(以下简称“盘江资管”)合作发起设立了两支产业链并购基金,拟用于投资、并购、整合煤炭产业链相关项目,并对项目公司进行改造、提升和培育管理。未来待项目公司达到上市公司收购条件时,在同等条件下由上市公司优先收购。本次公司控股股东与其控股子公司发起设立产业并购基金,与公司不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦不构成关联交易。
5	2018-04-05	实施中	深圳盘江壹号投资合伙企业(有限合伙)	——	深圳盘江壹号投资合伙企业(有限合伙)	深圳盘江壹号投资合伙企业(有限合伙)	——	——	——	贵州盘江精煤股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)于2018年4月4日接到公司控股股东贵州盘江投资控股(集团)有限公司(以下简称“盘江控股”)告知函,为抓住供给侧结构性改革的有利时机,充分发挥煤炭产业链协同效应和规模经济,做强做优做大能源实体经济。盘江控股与其控股子公司贵州盘江资产管理有限公司(以下简称“盘江资管”)合作发起设立了两支产业链并购基金,拟用于投资、并购、整合煤炭产业链相关项目,并对项目公司进行改造、提升和培育管理。未来待项目公司达到上市公司收购条件时,在同等条件下由上市公司优先收购。本次公司控股股东与其控股子公司发起设立产业并购基金,与公司不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦不构成关联交易。
6	2018-04-05	实施中	深圳盘江壹号投资合伙企业(有限合伙)	——	深圳盘江壹号投资合伙企业(有限合伙)	深圳盘江壹号投资合伙企业(有限合伙)	——	——	——	贵州盘江精煤股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)于2018年4月4日接到公司控股股东贵州盘江投资控股(集团)有限公司(以下简称“盘江控股”)告知函,为抓住供给侧结构性改革的有利时机,充分发挥煤炭产业链协同效应和规模经济,做强做优做大能源实体经济。盘江控股与其控股子公司贵州盘江资产管理有限公司(以下简称“盘江资管”)合作发起设立了两支产业链并购基金,拟用于投资、并购、整合煤炭产业链相关项目,并对项目公司进行改造、提升和培育管理。未来待项目公司达到上市公司收购条件时,在同等条件下由上市公司优先收购。本次公司控股股东与其控股子公司发起设立产业并购基金,与公司不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦不构成关联交易。
7	2017-12-30	董事会预案	贵州盘江至诚置业有限公司	——	贵州盘江精煤股份有限公司	贵州盘江至诚置业有限公司	2000	CNY	——	贵州盘江至诚置业有限公司是贵州盘江精煤股份有限公司的全资子公司。为了响应省政府产业扶贫的号召,支持至诚置业积极开发经营项目,公司于2017年12月29日召开第五届董事会2017年第五次临时会议审议通过了《关于向全资子公司增加注册资本的议案》,会议同意公司以自有资金向至诚置业增加注册资本2,000万元。增资完成后,至诚置业的注册资本由20,000万元变更为22,000万元,公司仍持有其100%股权。
8	2017-12-30	董事会预案	贵州盘江至诚置业有限公司	——	贵州盘江精煤股份有限公司	贵州盘江至诚置业有限公司	2000	CNY	——	贵州盘江至诚置业有限公司是贵州盘江精煤股份有限公司的全资子公司。为了响应省政府产业扶贫的号召,支持至诚置业积极开发经营项目,公司于2017年12月29日召开第五届董事会2017年第五次临时会议审议通过了《关于向全资子公司增加注册资本的议案》,会议同意公司以自有资金向至诚置业增加注册资本2,000万元。增资完成后,至诚置业的注册资本由20,000万元变更为22,000万元,公司仍持有其100%股权。
9	2017-12-08	实施完成	盘江产业协同发展二号股权投资基金	——	贵州盘江资产管理有限公司	——	500	CNY	——	为充分发挥公司自有资金作用,提高资金使用效率,探索、创新盈利模式,抢抓我省“大扶贫、大数据、大生态”战略实施的机遇,在风险可控、确保资金安全的前提下,贵州盘江精煤股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自有资金1000万元并作为优先级投资人参与认购由盘江资产发起设立的投资基金。
10	2017-12-08	实施完成	盘江产业协同发展二号股权投资基金	——	贵州盘江精煤股份有限公司	——	1000	CNY	——	为充分发挥公司自有资金作用,提高资金使用效率,探索、创新盈利模式,抢抓我省“大扶贫、大数据、大生态”战略实施的机遇,在风险可控、确保资金安全的前提下,贵州盘江精煤股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自有资金1000万元并作为优先级投资人参与认购由盘江资产发起设立的投资基金。
11	2017-04-22	实施完成	西部红果煤炭交易有限公司	——	贵州盘江投资控股(集团)有限公司	贵州盘江精煤股份有限公司	1974.694	CNY	20	向公司控股股东贵州盘江投资控股(集团)有限公司转让本公司持有的西部红果煤炭交易有限公司20%的股权
12	2016-11-24	实施中	贵州盘江置业有限公司	——	贵州盘江精煤股份有限公司	——	20000	CNY	100	为了落实各级政府对“三供一业”分离移交工作的要求,盘活公司物业资产,安置煤炭主业富余人员,降低煤炭主业人工成本,充分利用公司内部及周边庞大的物业市场,通过建立市场化的运营机制、组建专业化的管理团队,大力发展综合服务业。公司拟投资设立全资子公司“贵州盘江置业有限公司”。拟定注册资本为20,000万元。拟定经营范围(以工商注册登记为准)为:不动产买卖与租赁;物业管理;房产中介服务;酒店经营与管理;森林休闲养生度假项目;林地食用菌种植项目;生态养殖项目等。
13	2016-01-13	董事会预案	华创证券有限责任公司	——	河北宝硕股份有限公司	贵州盘江精煤股份有限公司	73641.89	CNY	——	公司以持有的华创证券9.50%股权认购宝硕股份发行的7,156.65万股股份
14	2015-08-21	董事会预案	贵州盘江精煤股份有限公司	——	建信基金管理有限责任公司	贵州盘江精煤股份有限公司	359999.99852	CNY	——	贵州盘江精煤股份有限公司(以下简称“公司”)拟非公开发行股票不超过401,445,080股。非公开发行股票前,公司总股本为1,655,051,861股,建信基金管理有限责任公司(以下简称“建信基金”)持有公司股份为3,017,023股,占比为0.18%;按照本次非公开发行401,445,080股测算,非公开发行股票完成后,公司总股本为2,056,496,941股,建信基金持有公司的股份将由3,017,023股增加至298,098,989股,占比将由发行前的0.18%增加至14.50%。
15	2015-03-28	实施中	贵州盘江集团财务有限公司	其他金融业	贵州盘江国有资本运营有限公司	贵州盘江投资控股(集团)有限公司	——	——	55	公司于今日收到控股股东贵州盘江投资控股(集团)有限公司(以下简称“盘江控股”)通知,为推进盘江控股产权制度改革,根据贵州省人民政府国有资产监督管理委员会《关于同意将贵州盘江集团财务有限公司等股权划转贵州盘江国有资本运营有限公司的批复》(黔国资复产权[2015]18号),将盘江控股所持贵州盘江集团财务有限公司(以下简称“盘江集团财务公司”)55%股权划转至贵州盘江国有资本运营有限公司(以下简称“盘江资本”)持有。
16	2015-02-11	董事会预案	国投盘江发电有限公司	电力、热力生产和供应业	贵州盘江精煤股份有限公司	国投盘江发电有限公司	7048.71	CNY	——	公司参股子公司国投盘江“盘北低热值煤发电厂二期扩建(1×300MW)项目”已经国家发改委批复核准同意(发改能源[2014]899号),为加快项目建设,国投盘江将注册资本金从35,935.20万元调整为51,599.00万元,本次新增注册资本金15,663.80万元,各出资人的出资比例不变。鉴于我公司持股45%,本次需注入资本金7,048.71万元人民币。由于本公司董事孙朝芦先生担任国投盘江的董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,本事项构成关联交易。
17	2015-01-06	国资委批准	六枝工矿(集团)有限责任公司	其他采矿业	贵州省人民政府国有资产监督管理委员会	贵州盘江投资控股(集团)有限公司	——	——	100	公司于今日收到控股股东贵州盘江投资控股(集团)有限公司(以下简称“盘江控股”)通知,盘江控股收到贵州省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“省国资委”)《关于六枝工矿(集团)有限责任公司股权划转有关事宜的批复》(黔国资复产权[2014]121号)的文件。现将有关情况公告如下:一、同意以2014年12月31日为划转基准日,将盘江控股所持六枝工矿(集团)有限责任公司(以下简称“六枝工矿”)100%股权划转省国资委持有,由省国资委履行出资人职责。
18	2015-01-06	国资委批准	贵州盘江集团财务有限公司	其他金融业	贵州盘江投资控股(集团)有限公司	六枝工矿(集团)有限责任公司	——	——	4	公司于今日收到控股股东贵州盘江投资控股(集团)有限公司(以下简称“盘江控股”)通知,盘江控股收到贵州省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“省国资委”)《关于六枝工矿(集团)有限责任公司股权划转有关事宜的批复》(黔国资复产权[2014]121号)的文件。现将有关情况公告如下:同意将六枝工矿所持贵州盘江集团财务有限公司(以下简称“盘江集团财务公司”)股权无偿划转盘江控股持有。
19	2014-07-05	董事会预案	盘县岩博酒业有限公司	酒、饮料和精制茶制造业	贵州盘江精煤股份有限公司	盘县岩博酒业有限公司	2000	CNY	——	为进一步促进和谐矿区建设,创造良好的经济效益、社会效益和生态效益。公司拟以现金方式出资2,000万元人民币,通过增资扩股的形式投资岩博酒业,即年产5,000吨小锅酒扩建项目(一期按1,000吨/年建设)。根据拟定的《岩博酒业增资扩股协议书》,岩博酒业增资扩股完成后,公司占岩博酒业注册资本5,571.20万元的35.90%;贵州盘县盘兴能源开发投资有限公司(以下简称“盘兴能源”)出资500万元,占注册资本的9%;原岩博酒业股东资产经评估确认后作为出资(评估值为3,071.20万元),占注册资本的55.10%。
20	2014-05-06	董事会预案	贵州盘江马依煤业有限公司	煤炭开采和洗选业	贵州盘江精煤股份有限公司	贵州盘江马依煤业有限公司	15000	CNY	——	马依公司目前正处于工程建设期, 为有利于项目继续推进,公司拟用自有资金向马依公司追加注册资本金 15,000 万元人民币。由于贵州粤黔电力有限责任公司与贵州省煤田地质局本次不注资,本次注资完成后,马依公司注册资本金为 107, 000 万元,其中:贵州盘江精煤股份有限公司累计出资额度为 78, 650 万元,股权比例为 73.51%。该事项已经马依公司股东会 2014 年第二次临时会议审议通过。
21	2013-12-04	实施完成	贵州盘江精煤股份有限公司	——	贵州盘江投资控股(集团)有限公司	贵州盘江煤电有限责任公司	——	——	24.19	2013年9月9日,本公司接到股东盘江控股和盘江煤电通知,盘江控股和盘江煤电收到国务院国有资产监督管理委员会《关于贵州盘江精煤股份有限公司国有股东变更有关问题的批复》(国资产权[2013]845号),同意将盘江煤电所持有的本公司40042.0420万股股份变更为盘江控股持有,本次变更完成后,本公司总股本仍为165505.1861万股,其中盘江控股持有本公司股份97105.0591万股,占本公司总股本的58.67%。
22	2012-05-18	实施完成	贵州盘江精煤股份有限公司	——	中国建设银行股份有限公司	贵州盘江煤电有限责任公司	——	——	0.98	2011年11月24日，本公司接到控股股东贵州盘江煤电有限责任公司通知，盘江煤电于2011年11月23日召开临时股东会会议，决议拟减少注册资本至人民币142,707万元，并将其所持有的189,690,176股贵州盘江精煤股份有限公司股份以上市公司国有股东变更方式变更为兖矿集团有限公司、中国华融资产管理公司、中国信达资产管理股份有限公司、中国建设银行股份有限公司持有。中国建设银行股份有限公司减少其持有的盘江煤电的注册资本7,072万元：拟通过上市公司国有股东变更的方式持有我司股份10,801,009股，占我
23	2012-05-18	实施完成	贵州盘江精煤股份有限公司	——	中国信达资产管理股份有限公司	贵州盘江煤电有限责任公司	——	——	2.13	2011 年11 月24 日,本公司接到控股股东贵州盘江煤电有限责任公司通知,盘江煤电于2011 年11月23 日召开临时股东会会议,决议拟减少注册资本至人民币142,707 万元,并将其所持有的189,690,176 股贵州盘江精煤股份有限公司股份以上市公司国有股东变更方式变更为兖矿集团有限公司、中国华融资产管理公司、中国信达资产管理股份有限公司、中国建设银行股份有限公司持有。
24	2012-05-18	实施完成	贵州盘江精煤股份有限公司	——	兖矿集团有限公司	贵州盘江煤电有限责任公司	——	——	11.6	2011 年11 月24 日，本公司接到控股股东贵州盘江煤电有限责任公司通知，盘江煤电于2011 年11月23 日召开临时股东会会议，决议拟减少注册资本至人民币142,707 万元，并将其所持有的189,690,176 股贵州盘江精煤股份有限公司股份以上市公司国有股东变更方式变更为兖矿集团有限公司、中国华融资产管理公司、中国信达资产管理股份有限公司、中国建设银行股份有限公司持有。兖矿集团有限公司减少其持有的盘江煤电的注册资本83,817万元：拟通过上市公司国有股东变更的方式持有我司股份127,981,7
25	2012-05-18	实施完成	贵州盘江精煤股份有限公司	——	中国华融资产管理公司	贵州盘江煤电有限责任公司	——	——	2.48	2011 年11 月24 日,本公司接到控股股东贵州盘江煤电有限责任公司通知,盘江煤电于2011 年11月23 日召开临时股东会会议,决议拟减少注册资本至人民币142,707 万元,并将其所持有的189,690,176 股贵州盘江精煤股份有限公司股份以上市公司国有股东变更方式变更为兖矿集团有限公司、中国华融资产管理公司、中国信达资产管理股份有限公司、中国建设银行股份有限公司持有。
26	2010-04-30	实施完成	贵州盘江煤电有限责任公司其持有的土城矿、月亮田矿、山脚树矿等相关矿山经营性资产,火烧铺矿改扩建工程,老屋基矿、盘北选煤厂和老屋基选煤厂生产经营辅助性资产以及机电分公司、供应分公司等相关资产	煤炭开采和洗选业	贵州盘江精煤股份有限公司	贵州盘江煤电有限责任公司	179638.100568	CNY	——	2、本次交易方案概述本公司拟向盘江集团非公开发行股票377,973,506股以购买其持有的土城矿、月亮田矿、山树脚矿和金佳矿等四项采矿权、国债基金和煤炭价格调节补助基金形成的安全生产辅助性资产及54项土地使用权;拟向盘江煤电非公开发行股票131,314,401股以购买其持有的土城矿、月亮田矿、山脚树矿等相关矿山经营性资产,火烧铺矿改扩建工程,老屋基矿、盘北选煤厂和老屋基选煤厂生产经营辅助性资产以及机电分公司、供应分公司、运销处、机关财务、财务处本部、安全技术培训中心和宣传部等下属职能部门的相关资产;同时本公司拟以等额承债方式收购新井公司持有的金佳矿相关资产。
27	2010-04-30	实施完成	贵州盘江煤电新井开发有限公司持有的金佳矿相关资产	煤炭开采和洗选业	贵州盘江精煤股份有限公司	贵州盘江煤电新井开发有限公司	——	——	——	2、本次交易方案概述本公司拟向盘江集团非公开发行股票377,973,506股以购买其持有的土城矿、月亮田矿、山树脚矿和金佳矿等四项采矿权、国债基金和煤炭价格调节补助基金形成的安全生产辅助性资产及54项土地使用权;拟向盘江煤电非公开发行股票131,314,401股以购买其持有的土城矿、月亮田矿、山脚树矿等相关矿山经营性资产,火烧铺矿改扩建工程,老屋基矿、盘北选煤厂和老屋基选煤厂生产经营辅助性资产以及机电分公司、供应分公司、运销处、机关财务、财务处本部、安全技术培训中心和宣传部等下属职能部门的相关资产;同时本公司拟以等额承债方式收购新井公司持有的金佳矿相关资产。
28	2010-04-30	实施完成	盘江煤电(集团)有限责任公司持有的土城矿、月亮田矿、山树脚矿和金佳矿等四项采矿权、国债基金和煤炭价格调节补助基金形成的安全生产辅助性资产及54项土地使用权	煤炭开采和洗选业	贵州盘江精煤股份有限公司	盘江煤电(集团)有限责任公司	517067.756208	CNY	——	2、本次交易方案概述本公司拟向盘江集团非公开发行股票377,973,506股以购买其持有的土城矿、月亮田矿、山树脚矿和金佳矿等四项采矿权、国债基金和煤炭价格调节补助基金形成的安全生产辅助性资产及54项土地使用权;拟向盘江煤电非公开发行股票131,314,401股以购买其持有的土城矿、月亮田矿、山脚树矿等相关矿山经营性资产,火烧铺矿改扩建工程,老屋基矿、盘北选煤厂和老屋基选煤厂生产经营辅助性资产以及机电分公司、供应分公司、运销处、机关财务、财务处本部、安全技术培训中心和宣传部等下属职能部门的相关资产;同时本公司拟以等额承债方式收购新井公司持有的金佳矿相关资产。