美力科技（300611）

公司并购事件（美力科技）

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序号	最新公告日期	最新进度	标的公司名称	标的所属行业	买方名称	卖方名称	交易金额(万元)	交易币种	股权转让比例(%)	交易简介
1	2018-08-01	实施完成	上海科工机电设备成套有限公司	——	上海科工机电设备成套有限公司	上海科工机电设备成套有限公司	4600	CNY	20	浙江美力科技股份有限公司(以下简称公司或美力科技)拟通过上海联合产权交易所,以4,600万元的价格,进场竞价上海职工科技创业投资管理有限公司(以下简称职工科创)持有的上海科工机电成套设备有限公司(以下简称上海科工或标的公司)20%股权及相关债权。
2	2018-05-24	实施中	上海科工机电设备成套有限公司	——	上海科工机电设备成套有限公司	上海科工机电设备成套有限公司	4600	CNY	20	浙江美力科技股份有限公司(以下简称公司或美力科技)拟通过上海联合产权交易所,以4,600万元的价格,进场竞价上海职工科技创业投资管理有限公司(以下简称职工科创)持有的上海科工机电成套设备有限公司(以下简称上海科工或标的公司)20%股权及相关债权。
3	2018-04-24	实施完成	上海科工机电设备成套有限公司	——	上海科工机电设备成套有限公司	上海科工机电设备成套有限公司	4600	CNY	——	2018年2月6日,公司与上海职工科技创业投资管理有限公司(以下简称“职工科创”)和上海科工机电设备成套有限公司(以下简称“标的公司”、“上海科工”)签署了《股权收购意向协议》,拟通过上海联合产权交易所公开挂牌方式,以现金收购职工科创持有的标的公司20%的股权(以下简称“本次收购”),挂牌底价初步定为人民币4,600万元,其中,标的公司20%的股权作价3,600万元,其余1,000万元,为公司代标的公司向职工科创支付的应付股利1,000万元。公司通过交易所挂牌方式,向职工科创支付上述股利之后,标的公司无需再向职工科创支付该笔费用。本次交易的最终成交价格以公司与职工科投签订的产权交易合同为准。
4	2018-03-24	实施完成	上海科工机电成套设备有限公司	——	上海科工机电成套设备有限公司	上海科工机电成套设备有限公司	14400	CNY	80	公司拟以现金方式收购BVI公司持有的标的公司80%的股权,交易定价为人民币14,400万元。鉴于标的公司另一股东上海职工科技创业投资管理有限公司(以下简称职工科创),所持标的公司20%股权需在产权交易所公开挂牌交易,公司将通过上海联合产权交易所公开挂牌交易形式另行收购。根据《股权转让协议》相关条款规定,公司将以人民币3,600万元作为挂牌底价进场竞价该20%的股权,具体交易条款以公司与职工科投签订的产权交易合同为准。如职工科投所持标的公司20%股权最终成交价超过人民币3,600万元(不包括等于人民币3,600万元)的,公司可以放弃收购该20%股权且无需承担任何违约责任。
5	2018-02-08	签署协议	上海科工机电设备成套有限公司	——	上海科工机电设备成套有限公司	上海科工机电设备成套有限公司	4600	CNY	——	2018年2月6日,公司与上海职工科技创业投资管理有限公司(以下简称“职工科创”)和上海科工机电设备成套有限公司(以下简称“标的公司”、“上海科工”)签署了《股权收购意向协议》,拟通过上海联合产权交易所公开挂牌方式,以现金收购职工科创持有的标的公司20%的股权(以下简称“本次收购”),挂牌底价初步定为人民币4,600万元,其中,标的公司20%的股权作价3,600万元,其余1,000万元,为公司代标的公司向职工科创支付的应付股利1,000万元。公司通过交易所挂牌方式,向职工科创支付上述股利之后,标的公司无需再向职工科创支付该笔费用。本次交易的最终成交价格以公司与职工科投签订的产权交易合同为准。
6	2018-01-16	股东大会通过	上海科工机电成套设备有限公司	——	浙江美力科技股份有限公司	COMFORT HILL INTERNATIONAL LIMITED	14400	CNY	80	公司拟以现金方式收购BVI公司持有的标的公司80%的股权,交易定价为人民币14,400万元。鉴于标的公司另一股东上海职工科技创业投资管理有限公司(以下简称职工科创),所持标的公司20%股权需在产权交易所公开挂牌交易,公司将通过上海联合产权交易所公开挂牌交易形式另行收购。根据《股权转让协议》相关条款规定,公司将以人民币3,600万元作为挂牌底价进场竞价该20%的股权,具体交易条款以公司与职工科投签订的产权交易合同为准。如职工科投所持标的公司20%股权最终成交价超过人民币3,600万元(不包括等于人民币3,600万元)的,公司可以放弃收购该20%股权且无需承担任何违约责任。
7	2018-01-16	股东大会通过	上海科工机电成套设备有限公司	——	浙江美力科技股份有限公司	COMFORT HILL INTERNATIONAL LIMITED	14400	CNY	80	公司拟以现金方式收购BVI公司持有的标的公司80%的股权,交易定价为人民币14,400万元。鉴于标的公司另一股东上海职工科技创业投资管理有限公司(以下简称职工科创),所持标的公司20%股权需在产权交易所公开挂牌交易,公司将通过上海联合产权交易所公开挂牌交易形式另行收购。根据《股权转让协议》相关条款规定,公司将以人民币3,600万元作为挂牌底价进场竞价该20%的股权,具体交易条款以公司与职工科投签订的产权交易合同为准。如职工科投所持标的公司20%股权最终成交价超过人民币3,600万元(不包括等于人民币3,600万元)的,公司可以放弃收购该20%股权且无需承担任何违约责任。
8	2017-11-08	实施中	上海科工机电设备成套有限公司	——	浙江美力科技股份有限公司	COMFORT HILL INTERNATIONAL LIMITED,上海职工科技创业投资管理有限公司,上海科工机电设备成套有限公司	18000	CNY	100	2017年11月7日,公司与COMFORTHILLINTERNATIONALLIMITED(以下简称“BVI公司”)、上海职工科技创业投资管理有限公司和上海科工机电设备成套有限公司签署了《股权收购意向协议》,拟以现金收购BVI公司和职工科创持有的标的公司100%的股权,交易对价初步定为人民币1.8亿元,最终价格以公司聘请的评估机构以2017年10月31日为基准日出具的评估报告为依据协商确定。
9	2017-04-13	实施完成	浙江美力汽车弹簧有限公司	——	浙江美力科技股份有限公司	浙江美力汽车弹簧有限公司	14232.63	CNY	——	为规范募集资金使用和管理,保护投资者的合法权益,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定,浙江美力科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年3月20日,召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于使用募集资金对公司全资子公司进行增资的议案》,同意公司使用募投项目“年产721万件汽车弹簧产业化建设项目”之募集资金对公司全资子公司浙江美力汽车弹簧有限公司(以下简称海宁美力)进行增资。