航新科技（300424）

公司并购事件（航新科技）

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序号	最新公告日期	最新进度	标的公司名称	标的所属行业	买方名称	卖方名称	交易金额(万元)	交易币种	股权转让比例(%)	交易简介
1	2018-07-20	实施中	广州航新航空科技股份有限公司	——	广州航新航空科技股份有限公司	广州航新航空科技股份有限公司	3916.05	CNY	0.81	广州航新航空科技股份有限公司(以下简称“航新科技”或“公司”)近日接到公司实际控制人、控股股东卜范胜先生、黄欣先生、柳少娟女士、李凤瑞先生及卜范胜先生的配偶孙丽香女士(以上合称“出让方”或“甲方”)的函告,获悉前述股东与北京开元国创恒誉资产管理有限公司(代表开元国创恒誉穿云航空产业1号私募证券投资基金,以下简称“开元国创恒誉”、“受让方”或“乙方”)于2018年7月20日签署了《广州航新航空科技股份有限公司股份转让协议》(以下简称“《股份转让协议》”或“本协议”),双方有意结为战略合作伙伴,展开长期战略合作。出让方将以协议转让的方式引入开元国创恒誉作为公司的长期战略投资者,具体方式为将其持有的航新科技股票无限售流通股1,200万股(占公司总股数5.00%)转让给开元国创恒誉,每股转让价格20.11元。
2	2018-07-20	实施中	广州航新航空科技股份有限公司	——	广州航新航空科技股份有限公司	广州航新航空科技股份有限公司	1787.29	CNY	0.37	广州航新航空科技股份有限公司(以下简称“航新科技”或“公司”)近日接到公司实际控制人、控股股东卜范胜先生、黄欣先生、柳少娟女士、李凤瑞先生及卜范胜先生的配偶孙丽香女士(以上合称“出让方”或“甲方”)的函告,获悉前述股东与北京开元国创恒誉资产管理有限公司(代表开元国创恒誉穿云航空产业1号私募证券投资基金,以下简称“开元国创恒誉”、“受让方”或“乙方”)于2018年7月20日签署了《广州航新航空科技股份有限公司股份转让协议》(以下简称“《股份转让协议》”或“本协议”),双方有意结为战略合作伙伴,展开长期战略合作。出让方将以协议转让的方式引入开元国创恒誉作为公司的长期战略投资者,具体方式为将其持有的航新科技股票无限售流通股1,200万股(占公司总股数5.00%)转让给开元国创恒誉,每股转让价格20.11元。
3	2018-07-20	实施中	广州航新航空科技股份有限公司	——	广州航新航空科技股份有限公司	广州航新航空科技股份有限公司	11875.28	CNY	2.46	广州航新航空科技股份有限公司(以下简称“航新科技”或“公司”)近日接到公司实际控制人、控股股东卜范胜先生、黄欣先生、柳少娟女士、李凤瑞先生及卜范胜先生的配偶孙丽香女士(以上合称“出让方”或“甲方”)的函告,获悉前述股东与北京开元国创恒誉资产管理有限公司(代表开元国创恒誉穿云航空产业1号私募证券投资基金,以下简称“开元国创恒誉”、“受让方”或“乙方”)于2018年7月20日签署了《广州航新航空科技股份有限公司股份转让协议》(以下简称“《股份转让协议》”或“本协议”),双方有意结为战略合作伙伴,展开长期战略合作。出让方将以协议转让的方式引入开元国创恒誉作为公司的长期战略投资者,具体方式为将其持有的航新科技股票无限售流通股1,200万股(占公司总股数5.00%)转让给开元国创恒誉,每股转让价格20.11元。
4	2018-07-20	实施中	广州航新航空科技股份有限公司	——	广州航新航空科技股份有限公司	广州航新航空科技股份有限公司	3752.58	CNY	0.78	广州航新航空科技股份有限公司(以下简称“航新科技”或“公司”)近日接到公司实际控制人、控股股东卜范胜先生、黄欣先生、柳少娟女士、李凤瑞先生及卜范胜先生的配偶孙丽香女士(以上合称“出让方”或“甲方”)的函告,获悉前述股东与北京开元国创恒誉资产管理有限公司(代表开元国创恒誉穿云航空产业1号私募证券投资基金,以下简称“开元国创恒誉”、“受让方”或“乙方”)于2018年7月20日签署了《广州航新航空科技股份有限公司股份转让协议》(以下简称“《股份转让协议》”或“本协议”),双方有意结为战略合作伙伴,展开长期战略合作。出让方将以协议转让的方式引入开元国创恒誉作为公司的长期战略投资者,具体方式为将其持有的航新科技股票无限售流通股1,200万股(占公司总股数5.00%)转让给开元国创恒誉,每股转让价格20.11元。
5	2018-07-20	实施中	广州航新航空科技股份有限公司	——	广州航新航空科技股份有限公司	广州航新航空科技股份有限公司	2800.81	CNY	0.58	广州航新航空科技股份有限公司(以下简称“航新科技”或“公司”)近日接到公司实际控制人、控股股东卜范胜先生、黄欣先生、柳少娟女士、李凤瑞先生及卜范胜先生的配偶孙丽香女士(以上合称“出让方”或“甲方”)的函告,获悉前述股东与北京开元国创恒誉资产管理有限公司(代表开元国创恒誉穿云航空产业1号私募证券投资基金,以下简称“开元国创恒誉”、“受让方”或“乙方”)于2018年7月20日签署了《广州航新航空科技股份有限公司股份转让协议》(以下简称“《股份转让协议》”或“本协议”),双方有意结为战略合作伙伴,展开长期战略合作。出让方将以协议转让的方式引入开元国创恒誉作为公司的长期战略投资者,具体方式为将其持有的航新科技股票无限售流通股1,200万股(占公司总股数5.00%)转让给开元国创恒誉,每股转让价格20.11元。
6	2018-04-24	实施完成	Magnetic MRO AS	铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业	Magnetic MRO AS	Magnetic MRO AS	4317.0405	EUR	100	航新科技拟通过香港全资子公司香港航新以现金方式向交易对方购买其持有的标的公司合计100%股份。航新科技将综合使用自有资金和境外银行贷款,以香港航新作为直接收购主体向交易对方支付本次交易的全部对价。其中境外银行贷款拟采用通过向境内银行申请内保外贷的方式,由境内银行的境外分支机构向香港航新发放欧元贷款。本次交易的交易对方为Baltcap Private Equity Fund L.P.,Sasmex Investments Limited,Tiaravia Services Limited,Tigriaco Trading Limited和Napantaco Management Limitedd本次交易前,交易对方合计持有标的公司100%股份。
7	2018-04-09	股东大会通过	Magnetic MRO AS	铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业	Magnetic MRO AS	Magnetic MRO AS	4317.0405	EUR	100	航新科技拟通过香港全资子公司香港航新以现金方式向交易对方购买其持有的标的公司合计100%股份。航新科技将综合使用自有资金和境外银行贷款,以香港航新作为直接收购主体向交易对方支付本次交易的全部对价。其中境外银行贷款拟采用通过向境内银行申请内保外贷的方式,由境内银行的境外分支机构向香港航新发放欧元贷款。本次交易的交易对方为Baltcap Private Equity Fund L.P.,Sasmex Investments Limited,Tiaravia Services Limited,Tigriaco Trading Limited和Napantaco Management Limitedd本次交易前,交易对方合计持有标的公司100%股份。
8	2018-01-04	董事会预案	爱沙尼亚Magnetic MRO AS	铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业	广州航新航空科技股份有限公司	Baltcap私募基金有限合伙、Sasmex投资有限公司、Tiaravia服务有限公司、Tigriaco贸易有限公司、Napantaco管理有限公司	4317.0405	EUR	100	2018年1月2日,公司召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于签署<股权购买协议>的议案》;同日,广州航新航空科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“航新科技”或“买方)与BALTCAPPRIVATEEQUITYFUNDL.P.(Baltcap私募基金有限合伙)、SASMEXINVESTMENTSLIMITED(Sasmex投资有限公司)、TIARAVIASERVICESLIMITED(Tiaravia服务有限公司)、TIGRIACOTRADINGLIMITED(Tigriaco贸易有限公司)、NAPANTACOMANAGEMENTLIMITED(Napantaco管理有限公司)(以上五家公司合称为“卖方”)签署了《股权购买协议》(以下简称“协议”、“本协议”),公司将以现金支付方式购买卖方所持有的爱沙尼亚MagneticMROAS(Magnetic飞机维修有限公司,以下简称“MMRO”“MMRO公司”或“标的公司”)100%股份。
9	2018-01-04	董事会预案	爱沙尼亚Magnetic MRO AS	铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业	广州航新航空科技股份有限公司	Baltcap私募基金有限合伙、Sasmex投资有限公司、Tiaravia服务有限公司、Tigriaco贸易有限公司、Napantaco管理有限公司	4317.0405	EUR	100	2018年1月2日,公司召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于签署<股权购买协议>的议案》;同日,广州航新航空科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“航新科技”或“买方)与BALTCAPPRIVATEEQUITYFUNDL.P.(Baltcap私募基金有限合伙)、SASMEXINVESTMENTSLIMITED(Sasmex投资有限公司)、TIARAVIASERVICESLIMITED(Tiaravia服务有限公司)、TIGRIACOTRADINGLIMITED(Tigriaco贸易有限公司)、NAPANTACOMANAGEMENTLIMITED(Napantaco管理有限公司)(以上五家公司合称为“卖方”)签署了《股权购买协议》(以下简称“协议”、“本协议”),公司将以现金支付方式购买卖方所持有的爱沙尼亚MagneticMROAS(Magnetic飞机维修有限公司,以下简称“MMRO”“MMRO公司”或“标的公司”)100%股份。
10	2017-12-28	签署协议	苏州船用动力系统股份有限公司	专业技术服务业	宁波梅山保税港区浩蓝云帆投资管理中心(有限合伙)	苏州同昌国际贸易有限公司	4500	CNY	5	广州航新航空科技股份有限公司参股子公司宁波梅山保税港区浩蓝云帆投资管理中心(有限合伙)将以4,500万元受让苏州同昌国际贸易有限公司所持有苏州船用动力系统股份有限公司的部分股份,转让价格为每股20元。本次交易完成后,投资基金将持有苏船动力225万股,占苏船动力股份总数的5%。
11	2017-12-28	签署协议	苏州船用动力系统股份有限公司	专业技术服务业	宁波梅山保税港区浩蓝云帆投资管理中心(有限合伙)	苏州同昌国际贸易有限公司	4500	CNY	5	广州航新航空科技股份有限公司参股子公司宁波梅山保税港区浩蓝云帆投资管理中心(有限合伙)将以4,500万元受让苏州同昌国际贸易有限公司所持有苏州船用动力系统股份有限公司的部分股份,转让价格为每股20元。本次交易完成后,投资基金将持有苏船动力225万股,占苏船动力股份总数的5%。
12	2017-12-25	实施中	宁波梅山保税港区浩蓝云帆投资管理中心(有限合伙)	——	珠海航新航空投资有限公司	——	20	CNY	0.07	广州航新航空科技股份有限公司(简称“公司”或“航新科技”)及全资子公司珠海航新航空投资有限公司(以下简称“珠海航新”)拟与专业投资机构北京浩蓝行远投资管理有限公司(以下简称“浩蓝行远”)共同参与投资宁波梅山保税港区浩蓝云帆投资管理中心(有限合伙)(以下简称“有限合伙企业”或“投资基金”)从事投资业务。投资金额:投资基金总规模为人民币30,000万元,其中航新科技将作为有限合伙人认缴出资额4,680万元,珠海航新将作为普通合伙人认缴出资额20万元,浩蓝行远将作为将普通合伙人认缴出资额25,300万元。
13	2017-12-25	实施中	宁波梅山保税港区浩蓝云帆投资管理中心(有限合伙)	——	北京浩蓝行远投资管理有限公司	——	25300	CNY	84.33	广州航新航空科技股份有限公司(简称“公司”或“航新科技”)及全资子公司珠海航新航空投资有限公司(以下简称“珠海航新”)拟与专业投资机构北京浩蓝行远投资管理有限公司(以下简称“浩蓝行远”)共同参与投资宁波梅山保税港区浩蓝云帆投资管理中心(有限合伙)(以下简称“有限合伙企业”或“投资基金”)从事投资业务。投资金额:投资基金总规模为人民币30,000万元,其中航新科技将作为有限合伙人认缴出资额4,680万元,珠海航新将作为普通合伙人认缴出资额20万元,浩蓝行远将作为将普通合伙人认缴出资额25,300万元。
14	2017-12-25	实施中	宁波梅山保税港区浩蓝云帆投资管理中心(有限合伙)	——	广州航新航空科技股份有限公司	——	4680	CNY	15.6	广州航新航空科技股份有限公司(简称“公司”或“航新科技”)及全资子公司珠海航新航空投资有限公司(以下简称“珠海航新”)拟与专业投资机构北京浩蓝行远投资管理有限公司(以下简称“浩蓝行远”)共同参与投资宁波梅山保税港区浩蓝云帆投资管理中心(有限合伙)(以下简称“有限合伙企业”或“投资基金”)从事投资业务。投资金额:投资基金总规模为人民币30,000万元,其中航新科技将作为有限合伙人认缴出资额4,680万元,珠海航新将作为普通合伙人认缴出资额20万元,浩蓝行远将作为将普通合伙人认缴出资额25,300万元。
15	2017-12-25	实施中	宁波梅山保税港区浩蓝云帆投资管理中心(有限合伙)	——	北京浩蓝行远投资管理有限公司	——	25300	CNY	84.33	广州航新航空科技股份有限公司(简称“公司”或“航新科技”)及全资子公司珠海航新航空投资有限公司(以下简称“珠海航新”)拟与专业投资机构北京浩蓝行远投资管理有限公司(以下简称“浩蓝行远”)共同参与投资宁波梅山保税港区浩蓝云帆投资管理中心(有限合伙)(以下简称“有限合伙企业”或“投资基金”)从事投资业务。投资金额:投资基金总规模为人民币30,000万元,其中航新科技将作为有限合伙人认缴出资额4,680万元,珠海航新将作为普通合伙人认缴出资额20万元,浩蓝行远将作为将普通合伙人认缴出资额25,300万元。
16	2017-12-25	实施中	宁波梅山保税港区浩蓝云帆投资管理中心(有限合伙)	——	广州航新航空科技股份有限公司	——	4680	CNY	15.6	广州航新航空科技股份有限公司(简称“公司”或“航新科技”)及全资子公司珠海航新航空投资有限公司(以下简称“珠海航新”)拟与专业投资机构北京浩蓝行远投资管理有限公司(以下简称“浩蓝行远”)共同参与投资宁波梅山保税港区浩蓝云帆投资管理中心(有限合伙)(以下简称“有限合伙企业”或“投资基金”)从事投资业务。投资金额:投资基金总规模为人民币30,000万元,其中航新科技将作为有限合伙人认缴出资额4,680万元,珠海航新将作为普通合伙人认缴出资额20万元,浩蓝行远将作为将普通合伙人认缴出资额25,300万元。
17	2017-12-25	实施中	宁波梅山保税港区浩蓝云帆投资管理中心(有限合伙)	——	珠海航新航空投资有限公司	——	20	CNY	0.07	广州航新航空科技股份有限公司(简称“公司”或“航新科技”)及全资子公司珠海航新航空投资有限公司(以下简称“珠海航新”)拟与专业投资机构北京浩蓝行远投资管理有限公司(以下简称“浩蓝行远”)共同参与投资宁波梅山保税港区浩蓝云帆投资管理中心(有限合伙)(以下简称“有限合伙企业”或“投资基金”)从事投资业务。投资金额:投资基金总规模为人民币30,000万元,其中航新科技将作为有限合伙人认缴出资额4,680万元,珠海航新将作为普通合伙人认缴出资额20万元,浩蓝行远将作为将普通合伙人认缴出资额25,300万元。
18	2017-11-29	实施完成	天弘航空科技航空工程有限公司	航空运输业	广东空港城投资有限公司	——	4000	CNY	——	广州航新航空科技股份有限公司(以下简称“公司”或“航新科技”)之全资子公司珠海航新航空投资有限公司(以下简称“珠海航新”)拟出资4,000万元,与广东空港城投资有限公司、珠海天宇翱翔咨询服务合伙企业(有限合伙)(以下简称“珠海天宇”)、珠海弘佳航空服务合伙企业(有限合伙)共同投资设立天弘航空科技航空工程有限公司。
19	2017-11-29	实施完成	天弘航空科技有限公司	航空运输业	珠海天宇翱翔咨询服务合伙企业(有限合伙)	——	1000	CNY	——	广州航新航空科技股份有限公司(以下简称“公司”或“航新科技”)之全资子公司珠海航新航空投资有限公司(以下简称“珠海航新”)拟出资4,000万元,与广东空港城投资有限公司、珠海天宇翱翔咨询服务合伙企业(有限合伙)(以下简称“珠海天宇”)、珠海弘佳航空服务合伙企业(有限合伙)共同投资设立天弘航空科技航空工程有限公司。
20	2017-11-29	实施完成	天弘航空科技有限公司	航空运输业	珠海弘佳航空服务合伙企业(有限合伙)	——	1000	CNY	——	广州航新航空科技股份有限公司(以下简称“公司”或“航新科技”)之全资子公司珠海航新航空投资有限公司(以下简称“珠海航新”)拟出资4,000万元,与广东空港城投资有限公司、珠海天宇翱翔咨询服务合伙企业(有限合伙)(以下简称“珠海天宇”)、珠海弘佳航空服务合伙企业(有限合伙)共同投资设立天弘航空科技航空工程有限公司。
21	2017-11-29	实施完成	天弘航空科技有限公司	航空运输业	珠海航新航空投资有限公司	——	4000	CNY	——	广州航新航空科技股份有限公司(以下简称“公司”或“航新科技”)之全资子公司珠海航新航空投资有限公司(以下简称“珠海航新”)拟出资4,000万元,与广东空港城投资有限公司、珠海天宇翱翔咨询服务合伙企业(有限合伙)(以下简称“珠海天宇”)、珠海弘佳航空服务合伙企业(有限合伙)共同投资设立天弘航空科技航空工程有限公司。
22	2017-10-11	实施中	青岛新龙航空工程有限公司	——	青岛航空股份有限公司	——	2550	CNY	——	广州航新航空科技股份有限公司(以下简称“公司”或“航新科技”)于2017年10月10日与青岛航空股份有限公司(以下简称“青岛航空”)签署协议,计划共同投资设立青岛新龙航空工程有限公司(以下简称“新龙工程”,最终名称以在工商管理部门登记的名称为准),公司计划通过全资子公司珠海航新航空投资有限公司出资2,450万元,持股比例49%。本次交易无需经董事会审议通过。
23	2017-10-11	实施中	青岛新龙航空工程有限公司	——	珠海航新航空投资有限公司	——	2450	CNY	——	广州航新航空科技股份有限公司(以下简称“公司”或“航新科技”)于2017年10月10日与青岛航空股份有限公司(以下简称“青岛航空”)签署协议,计划共同投资设立青岛新龙航空工程有限公司(以下简称“新龙工程”,最终名称以在工商管理部门登记的名称为准),公司计划通过全资子公司珠海航新航空投资有限公司出资2,450万元,持股比例49%。本次交易无需经董事会审议通过。
24	2016-12-31	停止实施	嘉兴硅谷天堂华彩投资管理合伙企业(有限合伙)	——	广州航新航空科技股份有限公司	——	4139	CNY	——	基于公司发展战略的需要和各方面综合因素的考虑,经与各方协商一致,公司决定退出嘉兴硅谷天堂华彩投资管理合伙企业(有限合伙)。本次并购基金退出后,公司将不再持有并购基金的合伙份额。本次合伙份额(认缴出资额170,000,000.00元人民币,占该合伙企业总认缴出资额的33.66%;实缴出资额40,880,000.00元人民币,占该合伙企业总实缴出资额的33.82%)的退出金额为41,390,000.00元人民币。本次退出并购基金事宜已经公司第三届董事会第六次会议审议通过,该事项无需提交股东大会审议。公司与并购基金签署《终止协议》并提交工商局办理变更手续,退出后公司将不再持有并购基金的合伙份额。
25	2015-06-03	实施完成	广州航新电子有限公司	——	广州航新航空科技股份有限公司	广州航新电子有限公司	16700.35	CNY	——	拟以增资的形式将募集资金投入相应各子公司
26	2015-06-03	实施完成	上海航新航宇机械技术有限公司	——	广州航新航空科技股份有限公司	上海航新航宇机械技术有限公司	5726.18	CNY	——	拟以增资的形式将募集资金投入相应各子公司