雅本化学（300261）

公司并购事件（雅本化学）

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序号	最新公告日期	最新进度	标的公司名称	标的所属行业	买方名称	卖方名称	交易金额(万元)	交易币种	股权转让比例(%)	交易简介
1	2018-05-07	实施中	江苏建农植物保护有限公司	——	江苏建农植物保护有限公司	江苏建农植物保护有限公司	3824.21	CNY	14.51	雅本化学股份有限公司于2018年5月7日召开总经理办公会审议通过了《关于收购江苏建农植物保护有限公司14.51%股权的议案》,同意公司以自有资金3,824.21万元收购江苏建农农药化工有限公司持有的江苏建农植物保护有限公司(以下简称“建农植保”)14.51%股权。根据《公司章程》的规定,本次投资在总经理办公会审批权限范围内,无需提交董事会审议。本次对外投资不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
2	2018-02-27	股东大会通过	美丽境界欧洲并购基金(一期)	——	美丽境界欧洲并购基金(一期)	美丽境界欧洲并购基金(一期)	——	——	——	为强化公司主营业务的核心竞争力,破除法规市场的非贸易壁垒,打造横跨中国和欧洲的研发、生产和销售体系,贯彻公司“井”字形战略,提升公司的盈利水平,公司拟与上海国方母基金一期股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海国方母”)、上海青确投资有限公司(以下简称“青确投资”)及其他合格投资者以有限合伙企业的形式发起设立美丽境界欧洲并购基金(一期)(以下简称“基金”),主要投资于与公司主营业务领域高度相关的化学药品制造、生物医药CMC、污泥/污水和固废处理等行业中具有良好发展潜力的公司。
3	2018-02-27	股东大会通过	美丽境界欧洲并购基金(一期)	——	美丽境界欧洲并购基金(一期)	美丽境界欧洲并购基金(一期)	30000	CNY	——	为强化公司主营业务的核心竞争力,破除法规市场的非贸易壁垒,打造横跨中国和欧洲的研发、生产和销售体系,贯彻公司“井”字形战略,提升公司的盈利水平,公司拟与上海国方母基金一期股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海国方母”)、上海青确投资有限公司(以下简称“青确投资”)及其他合格投资者以有限合伙企业的形式发起设立美丽境界欧洲并购基金(一期)(以下简称“基金”),主要投资于与公司主营业务领域高度相关的化学药品制造、生物医药CMC、污泥/污水和固废处理等行业中具有良好发展潜力的公司。
4	2018-02-27	股东大会通过	美丽境界欧洲并购基金(一期)	——	美丽境界欧洲并购基金(一期)	美丽境界欧洲并购基金(一期)	——	——	——	为强化公司主营业务的核心竞争力,破除法规市场的非贸易壁垒,打造横跨中国和欧洲的研发、生产和销售体系,贯彻公司“井”字形战略,提升公司的盈利水平,公司拟与上海国方母基金一期股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海国方母”)、上海青确投资有限公司(以下简称“青确投资”)及其他合格投资者以有限合伙企业的形式发起设立美丽境界欧洲并购基金(一期)(以下简称“基金”),主要投资于与公司主营业务领域高度相关的化学药品制造、生物医药CMC、污泥/污水和固废处理等行业中具有良好发展潜力的公司。
5	2018-02-27	股东大会通过	美丽境界欧洲并购基金(一期)	——	美丽境界欧洲并购基金(一期)	美丽境界欧洲并购基金(一期)	——	——	——	为强化公司主营业务的核心竞争力,破除法规市场的非贸易壁垒,打造横跨中国和欧洲的研发、生产和销售体系,贯彻公司“井”字形战略,提升公司的盈利水平,公司拟与上海国方母基金一期股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海国方母”)、上海青确投资有限公司(以下简称“青确投资”)及其他合格投资者以有限合伙企业的形式发起设立美丽境界欧洲并购基金(一期)(以下简称“基金”),主要投资于与公司主营业务领域高度相关的化学药品制造、生物医药CMC、污泥/污水和固废处理等行业中具有良好发展潜力的公司。
6	2018-02-09	实施中	Amino Chemcials Limited	——	Amino Chemcials Limited	Amino Chemcials Limited	300	EUR	——	同意公司以现金方式先对香港雅本化学有限公司(以下简称“香港雅本”)进行增资,再由香港雅本对AminoChemcialsLimited(以下简称:“ACL”)增资3,000,000欧元。
7	2018-02-09	实施中	香港雅本化学有限公司	——	香港雅本化学有限公司	香港雅本化学有限公司	——	——	——	同意公司以现金方式先对香港雅本化学有限公司(以下简称“香港雅本”)进行增资,再由香港雅本对AminoChemcialsLimited(以下简称:“ACL”)增资3,000,000欧元。
8	2018-01-19	实施完成	上海雅本化学有限公司	——	雅本化学股份有限公司	上海雅本化学有限公司	7741	CNY	——	雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”或“雅本化学”)于2017年12月25召开第三届董事会第十七次(临时)会议,审议通过了《关于使用部分募集资金向子公司增资用于募集资金投资项目的议案》,同意公司使用非公开发行股票募集资金向公司子公司南通雅本化学有限公司(以下简称“南通雅本”)、上海雅本化学有限公司(以下简称“上海雅本”)和江苏建农植物保护有限公司(简称“建农植保”)进行增资,用于实施本次非公开发行股票募集资金投资项目。
9	2018-01-19	实施完成	江苏建农植物保护有限公司	——	雅本化学股份有限公司	江苏建农植物保护有限公司	8000	CNY	——	雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”或“雅本化学”)于2017年12月25召开第三届董事会第十七次(临时)会议,审议通过了《关于使用部分募集资金向子公司增资用于募集资金投资项目的议案》,同意公司使用非公开发行股票募集资金向公司子公司南通雅本化学有限公司(以下简称“南通雅本”)、上海雅本化学有限公司(以下简称“上海雅本”)和江苏建农植物保护有限公司(简称“建农植保”)进行增资,用于实施本次非公开发行股票募集资金投资项目。
10	2018-01-19	实施完成	上海雅本化学有限公司	——	雅本化学股份有限公司	上海雅本化学有限公司	7741	CNY	——	雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”或“雅本化学”)于2017年12月25召开第三届董事会第十七次(临时)会议,审议通过了《关于使用部分募集资金向子公司增资用于募集资金投资项目的议案》,同意公司使用非公开发行股票募集资金向公司子公司南通雅本化学有限公司(以下简称“南通雅本”)、上海雅本化学有限公司(以下简称“上海雅本”)和江苏建农植物保护有限公司(简称“建农植保”)进行增资,用于实施本次非公开发行股票募集资金投资项目。
11	2018-01-19	实施完成	南通雅本化学有限公司	——	雅本化学股份有限公司	南通雅本化学有限公司	40000	CNY	——	雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”或“雅本化学”)于2017年12月25召开第三届董事会第十七次(临时)会议,审议通过了《关于使用部分募集资金向子公司增资用于募集资金投资项目的议案》,同意公司使用非公开发行股票募集资金向公司子公司南通雅本化学有限公司(以下简称“南通雅本”)、上海雅本化学有限公司(以下简称“上海雅本”)和江苏建农植物保护有限公司(简称“建农植保”)进行增资,用于实施本次非公开发行股票募集资金投资项目。
12	2018-01-19	实施完成	江苏建农植物保护有限公司	——	雅本化学股份有限公司	江苏建农植物保护有限公司	8000	CNY	——	雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”或“雅本化学”)于2017年12月25召开第三届董事会第十七次(临时)会议,审议通过了《关于使用部分募集资金向子公司增资用于募集资金投资项目的议案》,同意公司使用非公开发行股票募集资金向公司子公司南通雅本化学有限公司(以下简称“南通雅本”)、上海雅本化学有限公司(以下简称“上海雅本”)和江苏建农植物保护有限公司(简称“建农植保”)进行增资,用于实施本次非公开发行股票募集资金投资项目。
13	2018-01-19	实施完成	南通雅本化学有限公司	——	雅本化学股份有限公司	南通雅本化学有限公司	40000	CNY	——	雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”或“雅本化学”)于2017年12月25召开第三届董事会第十七次(临时)会议,审议通过了《关于使用部分募集资金向子公司增资用于募集资金投资项目的议案》,同意公司使用非公开发行股票募集资金向公司子公司南通雅本化学有限公司(以下简称“南通雅本”)、上海雅本化学有限公司(以下简称“上海雅本”)和江苏建农植物保护有限公司(简称“建农植保”)进行增资,用于实施本次非公开发行股票募集资金投资项目。
14	2018-01-05	实施完成	安阳艾尔旺新能源环境有限公司	——	雅本化学股份有限公司	安阳艾尔旺新能源环境有限公司	1500	CNY	——	雅本化学股份有限公司(以下简称“雅本化学”或“公司”)于2017年12月25日与安阳艾尔旺新能源环境有限公司(以下简称“艾尔旺”或“标的公司”)原股东王志玺、马双华、孙晓英、李星文、曲颂华、安阳兴合环境技术服务中心(有限合伙)共同签署了《增资以及股权转让协议》,公司拟以自有资金向艾尔旺增资人民币1,500万元,其中69.2333万元将作为艾尔旺的注册资本,1,430.7667万元将作为艾尔旺的资本公积。增资完成后,艾尔旺的注册资本由原来的人民币2,077万元变更为人民币2,146.2333万元。同时公司拟以自有资金人民币22,215.0010万元受让王志玺、马双华、孙晓英、李星文、曲颂华、安阳兴合环境技术服务中心(有限合伙)所持有的艾尔旺增资后47.7742%的股权。
15	2018-01-05	实施完成	安阳艾尔旺新能源环境有限公司	——	雅本化学股份有限公司	安阳艾尔旺新能源环境有限公司	1500	CNY	——	雅本化学股份有限公司(以下简称“雅本化学”或“公司”)于2017年12月25日与安阳艾尔旺新能源环境有限公司(以下简称“艾尔旺”或“标的公司”)原股东王志玺、马双华、孙晓英、李星文、曲颂华、安阳兴合环境技术服务中心(有限合伙)共同签署了《增资以及股权转让协议》,公司拟以自有资金向艾尔旺增资人民币1,500万元,其中69.2333万元将作为艾尔旺的注册资本,1,430.7667万元将作为艾尔旺的资本公积。增资完成后,艾尔旺的注册资本由原来的人民币2,077万元变更为人民币2,146.2333万元。同时公司拟以自有资金人民币22,215.0010万元受让王志玺、马双华、孙晓英、李星文、曲颂华、安阳兴合环境技术服务中心(有限合伙)所持有的艾尔旺增资后47.7742%的股权。
16	2018-01-05	实施完成	安阳艾尔旺新能源环境有限公司	——	雅本化学股份有限公司	王志玺、马双华、孙晓英、李星文、曲颂华、安阳兴合环境技术服务中心(有限合伙)	22215.001	CNY	47.7742	雅本化学股份有限公司(以下简称“雅本化学”或“公司”)于2017年12月25日与安阳艾尔旺新能源环境有限公司(以下简称“艾尔旺”或“标的公司”)原股东王志玺、马双华、孙晓英、李星文、曲颂华、安阳兴合环境技术服务中心(有限合伙)共同签署了《增资以及股权转让协议》,公司拟以自有资金向艾尔旺增资人民币1,500万元,其中69.2333万元将作为艾尔旺的注册资本,1,430.7667万元将作为艾尔旺的资本公积。增资完成后,艾尔旺的注册资本由原来的人民币2,077万元变更为人民币2,146.2333万元。同时公司拟以自有资金人民币22,215.0010万元受让王志玺、马双华、孙晓英、李星文、曲颂华、安阳兴合环境技术服务中心(有限合伙)所持有的艾尔旺增资后47.7742%的股权。
17	2018-01-05	实施完成	安阳艾尔旺新能源环境有限公司	——	雅本化学股份有限公司	王志玺、马双华、孙晓英、李星文、曲颂华、安阳兴合环境技术服务中心(有限合伙)	22215.001	CNY	47.7742	雅本化学股份有限公司(以下简称“雅本化学”或“公司”)于2017年12月25日与安阳艾尔旺新能源环境有限公司(以下简称“艾尔旺”或“标的公司”)原股东王志玺、马双华、孙晓英、李星文、曲颂华、安阳兴合环境技术服务中心(有限合伙)共同签署了《增资以及股权转让协议》,公司拟以自有资金向艾尔旺增资人民币1,500万元,其中69.2333万元将作为艾尔旺的注册资本,1,430.7667万元将作为艾尔旺的资本公积。增资完成后,艾尔旺的注册资本由原来的人民币2,077万元变更为人民币2,146.2333万元。同时公司拟以自有资金人民币22,215.0010万元受让王志玺、马双华、孙晓英、李星文、曲颂华、安阳兴合环境技术服务中心(有限合伙)所持有的艾尔旺增资后47.7742%的股权。
18	2017-07-03	实施完成	AMINO CHEMICALS LTD	——	雅本化学股份有限公司	意大利蒂法马梵思股份有限公司	2445.8	EUR	100	1、交易无法实施的风险。雅本化学股份有限公司拟通过在境外的全资子公司收购马耳他公司AMINOCHEMICALSLIMITED100%股权,该事项尚需按照中华人民共和国、境外子公司及标的公司所在国家和地区相关法律法规的规定向有关境内外投资主管部门、境内外投资监管机构申报与审核。本次交易需经公司股东大会审议通过。如本次交易未能取得前述批准,将可能面临着无法实施的风险。2、融资风险。本次公司收购ACL公司100%股权的交易对价为24,458,000欧元,公司拟通过自有资金或自筹资金等方式筹集足额资金,确保收购顺利进行,但不排除因资金出境审批不能及时完成而导致公司无法按期交割甚至收购失败的风险。3、并购整合风险。本次跨国收购完成后,ACL公司将成为公司合并报表范围内的公司,在战略规划、业务拓展、技术研发、适用法律、经营管理模式及文化、人力、品牌等方面尚需长期磨合,因此存在收购后的整合效果未能达到并购预期的风险。4、汇兑波动风险。本次交易以欧元现金支付全部收购对价。若协议签署日至实际支付日欧元对人民币汇率出现较大幅度升值,则公司将面临汇兑损失的风险。
19	2017-04-27	实施中	香港雅本化学有限公司	——	雅本化学股份有限公司	——	1	HKD	100	为进一步满足公司战略发展的需要,雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”、“雅本化学”)使用自有资金在香港设立全资子公司香港雅本化学有限公司(以下简称“香港雅本”),投资总额为港币10,000元,占注册资本100%。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的相关规定,本次对外投资在公司总经理办公会审批权限范围内,无需提交董事会审议。本次对外投资事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
20	2016-11-30	股东大会通过	江苏建农植物保护有限公司	化学纤维制造业	雅本化学股份有限公司	江苏建农植物保护有限公司	8000	CNY	——	雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)、江苏建农植物保护有限公司(以下简称“建农植保”)与江苏建农农药化工有限公司(以下简称“江苏建农”)于2016年11月14日在上海市签订了《雅本化学股份有限公司与江苏建农植物保护有限公司及其股东关于江苏建农植物保护有限公司的增资协议》,该协议的主要内容为:公司拟以8,000万元认缴建农植保新增注册资本7,881万元,认购价款与新增注册资本的差额119万元计入建农植保的资本公积,江苏建农放弃同比例增资的权利。本次增资完成后,建农植保的注册资本变更为18,781万元,公司持有建农植保85.49%的股权,江苏建农持有建农植保14.51%的股权
21	2016-02-27	实施完成	上海朴颐化学科技有限公司	化学原料及化学制品制造业	雅本化学股份有限公司	王亚夫	——	——	9	上市公司向王博、樊刚等2人发行股份购买其持有的朴颐化学49%股权,总计发行5,648,415股,向胡长春、袁熙琛、王亚夫、于德武等4人支付现金购买其持有的朴颐化学51%股权,总计现金8,160万元。
22	2016-02-27	实施完成	上海朴颐化学科技有限公司	化学原料及化学制品制造业	雅本化学股份有限公司	樊刚	——	——	3	上市公司向王博、樊刚等2人发行股份购买其持有的朴颐化学49%股权,总计发行5,648,415股,向胡长春、袁熙琛、王亚夫、于德武等4人支付现金购买其持有的朴颐化学51%股权,总计现金8,160万元。
23	2016-02-27	实施完成	上海朴颐化学科技有限公司	化学原料及化学制品制造业	雅本化学股份有限公司	于德武	——	——	5	上市公司向王博、樊刚等2人发行股份购买其持有的朴颐化学49%股权,总计发行5,648,415股,向胡长春、袁熙琛、王亚夫、于德武等4人支付现金购买其持有的朴颐化学51%股权,总计现金8,160万元。
24	2016-02-27	实施完成	上海朴颐化学科技有限公司	化学原料及化学制品制造业	雅本化学股份有限公司	胡长春	——	——	26	上市公司向王博、樊刚等2人发行股份购买其持有的朴颐化学49%股权,总计发行5,648,415股,向胡长春、袁熙琛、王亚夫、于德武等4人支付现金购买其持有的朴颐化学51%股权,总计现金8,160万元。
25	2016-02-27	实施完成	上海朴颐化学科技有限公司	化学原料及化学制品制造业	雅本化学股份有限公司	王博	——	——	46	上市公司向王博、樊刚等2人发行股份购买其持有的朴颐化学49%股权,总计发行5,648,415股,向胡长春、袁熙琛、王亚夫、于德武等4人支付现金购买其持有的朴颐化学51%股权,总计现金8,160万元。
26	2016-02-27	实施完成	上海朴颐化学科技有限公司	化学原料及化学制品制造业	雅本化学股份有限公司	袁熙琛	——	——	11	上市公司向王博、樊刚等2人发行股份购买其持有的朴颐化学49%股权,总计发行5,648,415股,向胡长春、袁熙琛、王亚夫、于德武等4人支付现金购买其持有的朴颐化学51%股权,总计现金8,160万元。
27	2015-11-24	实施完成	雅本化学股份有限公司	化学原料及化学制品制造业	汪新芽	新余科盈投资管理有限公司	——	——	10.67	雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”、“雅本化学”)于2015年11月9日收到持股5%以上股东新余科盈投资管理有限公司(以下简称“科盈投资”)的通知:2015年11月5日,科盈投资与自然人汪新芽女士签订《股权转让协议》,以协议方式向汪新芽女士转让持有的雅本化学41,868,179股股份,占公司总股本的10.67%,每股转让价格为5.63元/股。本次转让完成后,科盈投资还持有公司2股股份,占公司总股本的0%。
28	2014-01-22	实施完成	江苏建农植物保护有限公司	——	雅本化学股份有限公司	江苏建农农药化工有限公司	5000	CNY	63.5	公司与江苏建农农药化工有限公司签订《股权转让和增资协议》,拟以超募资金5,000万元收购江苏建农植物保护有限公司63.5%的股权本次股权转让后,雅本化学股份有限公司持有建农植保63.5%的股权,江苏建农持有36.5%的股权。同时公司以超募资金出资5,000万元及江苏建农以货币出资900万元(江苏建农原来拟出资的商标、专利等在本次股权转让前已经全部转移至建农植保,并包括在本次建农植保经评估的净资产7435万元中)再对建农植保进行增资,增资完成后最终股东及股权比例情况为本公司持有建农植保75%股权,江苏建农持有其25%的股权,建农植保的注册资本由原5,000万元增至10,900万元,增资后公司净资产约为13335万元。
29	2012-08-17	实施完成	南通雅本化学有限公司	——	苏州雅本化学股份有限公司	ABLE SKY ASIA LIMITED	4800	CNY	95	苏州雅本化学股份有限公司拟收购南通朝霞精细化工有限公司100%的股权，并于2011年12月6日签署了相关《股权转让协议》。南通朝霞100%股权的转让价格为4,800万元。交易对方名称：ABLESKYASIALIMITED（新天亚洲有限公司）本次收购南通朝霞股权项目实施完成主体变更后，由雅本化学以4,800万元受让南通朝霞95%的股权,上海雅本受让新天亚洲有限公司持有的南通朝霞5%的股权，因该等出资均未缴纳，上海雅本不需向新天亚洲有限公司支付对价。南通朝霞精细化工有限公司更名为“南通雅本化学有限公司”。购买日：2012年1月4日
30	2012-02-20	实施完成	南通雅本化学有限公司	——	上海雅本化学有限公司	ABLE SKY ASIA LIMITED	——	——	5	苏州雅本化学股份有限公司拟收购南通朝霞精细化工有限公司100%的股权，并于2011年12月6日签署了相关《股权转让协议》。南通朝霞100%股权的转让价格为4,800万元。交易对方名称：ABLE SKY ASIA LIMITED（新天亚洲有限公司）本次收购南通朝霞股权项目实施主体变更后，由雅本化学以4,800万元受让南通朝霞95%的股权；上海雅本受让新天亚洲有限公司持有的南通朝霞5%的股权，因该等出资均未缴纳，上海雅本不需向新天亚洲有限公司支付对价。南通朝霞精细化工有限公司更名为“南通雅本化学有限公司”。