ST航高（002665）

公司并购事件（ST航高）

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序号	最新公告日期	最新进度	标的公司名称	标的所属行业	买方名称	卖方名称	交易金额(万元)	交易币种	股权转让比例(%)	交易简介
1	2018-06-29	达成意向	扬州龙川钢管有限公司	——	扬州龙川钢管有限公司	扬州龙川钢管有限公司	——	——	70	北京首航艾启威节能技术股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大资产重组事项,鉴于该事项尚存在不确定性,为保证信息披露的公平性,维护广大投资者利益,避免公司股票价格异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,经公司申请,公司股票(股票简称:首航节能,股票代码:002665)自2018年6月5日(星期二)开市起继续停牌。公司承诺争取于2018年6月29日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露重组方案且公司未提出延期复牌申请或者申请未获交易所同意的,公司证券最晚将于2018年6月29日恢复交易,同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。如公司股票停牌时间累计未超过3个月,公司承诺自终止筹划发行股份购买资产事项相关公告之日起至少1个月内不再筹划发行股份购买资产事项。如公司股票停牌时间累计超过3个月,公司承诺自终止筹划发行股份购买资产事项相关公告之日起至少2个月内不再筹划发行股份购买资产事项。公司股票将在公司披露终止筹划发行股份购买资产事项相关公告后恢复交易。
2	2018-04-28	实施中	首航洁能科技有限公司	——	首航洁能科技有限公司	首航洁能科技有限公司	5000	CNY	——	根据北京首航艾启威节能技术股份有限公司(以下简称“公司”或“首航节能”)业务战略发展的需要,公司拟在福建厦门投资成立全资子公司。全资子公司名称暂定为首航洁能科技有限公司(以工商行政部门最终认定的名称为准)。
3	2018-04-02	实施完成	首航雄安科技有限公司	——	首航雄安科技有限公司	首航雄安科技有限公司	20000	CNY	——	根据北京首航艾启威节能技术股份有限公司(以下简称“公司”或“首航节能”)与河北雄安新区管理委员会签订的《战略合作框架协议》,以及业务战略发展的需要,为进一步加快推进公司在智慧能源、储能、BIM等业务领域业务布局,公司拟在雄安新区投资成立全资子公司。全资子公司名称暂定为首航雄安科技有限公司(以工商行政部门最终认定的名称为准)。
4	2017-12-20	实施中	西藏鑫佳投资管理有限公司(暂定名)	专业技术服务业	北京首航艾启威节能技术股份有限公司	——	20000	CNY	100	北京首航艾启威节能技术股份有限公司拟在西藏拉萨投资成立投资管理全资子公司西藏鑫佳投资管理有限公司(以工商行政部门最终认定的名称为准)。注册资本为20000万人民币。
5	2017-12-01	实施中	北京华捷艾米科技有限公司	——	长春晨昀投资中心(有限合伙)	北京华捷艾米科技有限公司	5000	CNY	——	长春晨昀投资中心(有限合伙)(以下简称“晨昀投资”或“合伙企业”)已经签署《增资扩股协议》,拟对北京华捷艾米科技有限公司(以下简称“华捷艾米”)增资5000万元人民币。华捷艾米是一家专注于3D视觉感知、体感交互和人工智能领域,具备完整智能AR技术体系的高科技公司。公司与晨昀投资原合伙人王阁、房翠翠拟签署《长春晨昀投资中心(有限合伙)合伙协议》(以下简称“合伙协议”),公司作为有限合伙人认缴晨昀投资3900万元的资金份额,通过晨昀投资间接持有华捷艾米的股权,并仅承担有限责任。晨昀投资原合伙人及其他新有限合伙人认缴晨昀投资资金份额1100万元。
6	2017-12-01	实施中	长春晨昀投资中心(有限合伙)	——	北京首航艾启威节能技术股份有限公司	长春晨昀投资中心(有限合伙)	3900	CNY	——	长春晨昀投资中心(有限合伙)(以下简称“晨昀投资”或“合伙企业”)已经签署《增资扩股协议》,拟对北京华捷艾米科技有限公司(以下简称“华捷艾米”)增资5000万元人民币。华捷艾米是一家专注于3D视觉感知、体感交互和人工智能领域,具备完整智能AR技术体系的高科技公司。公司与晨昀投资原合伙人王阁、房翠翠拟签署《长春晨昀投资中心(有限合伙)合伙协议》(以下简称“合伙协议”),公司作为有限合伙人认缴晨昀投资3900万元的资金份额,通过晨昀投资间接持有华捷艾米的股权,并仅承担有限责任。晨昀投资原合伙人及其他新有限合伙人认缴晨昀投资资金份额1100万元。
7	2017-10-27	股东大会通过	敦煌首航节能新能源有限公司	——	北京首航艾启威节能技术股份有限公司	敦煌首航节能新能源有限公司	202711.79152	CNY	——	北京首航艾启威节能技术股份有限公司(以下简称“公司”或“首航节能”)于2017年10月16日召开了第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于继续使用募集资金增资全资子公司敦煌首航节能新能源有限公司实施募投项目的议案》,同意公司再次使用非公开发行股票募集资金202,711.791520万元(含利息,利息截止日为2017年9月21日)。继续对敦煌首航节能新能源有限公司(以下简称“敦煌新能源”)以增资形式用于实施敦煌100MW太阳能熔盐塔式光热发电项目。
8	2017-10-10	实施中	敦煌首航节能新能源有限公司	——	北京首航艾启威节能技术股份有限公司	敦煌首航节能新能源有限公司	86000	CNY	——	据敦煌100MW太阳能熔盐塔式光热发电项目实施进度,本次按照投资的金额向子公司敦煌新能源第一阶段先行增资的具体数额为86,000万元。本次增资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,同时本次增资是公司按照《2015年非公开发行股票预案》进行的投资,《2015年非公开发行股票预案》已经公司董事会和股东大会审议通过,且本次增资金额在公司董事会审批权限内,故本次增资不需提交股东大会审议。
9	2017-08-29	实施完成	寰慧张家口新能源有限公司(暂定名)	专业技术服务业	首航寰慧储能技术有限责任公司	——	1000	CNY	100	北京首航艾启威节能技术股份有限公司控股子公司首航寰慧储能技术有限责任公司拟在北省张家口市投资设立全资子公司作为项目公司,名称为“寰慧张家口新能源有限公司”(暂定名,最终以当地工商局核准的名称为准),注册资本为人民币1000万元。
10	2017-07-28	实施完成	首航寰慧储能技术有限责任公司	——	寰慧科技集团有限公司	——	2450	CNY	49	1、鉴于,北京首航艾启威节能技术股份有限公司与寰慧科技集团有限公司于2017年4月6日签订《关于合资成立储能技术公司合作框架协议》。详见公司指定披露媒体《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网公告信息。针对上述事宜,为加快储能项目资源开发、投资、建设,甲乙双方本着优势互补、资源共享的原则,经友好协商,就共同出资设立合资公司,推动双方在国内外储能、供热等领域的突破和快速发展等事宜达成一致,签订本《合资协议》。明确合资成立公司,并约定推进在河北、京津冀以及其他区域储能+清洁能源供热模式的开展。合资子公司名称待定,以工商行政部门最终认定的名称为准。2、公司第三届董事会第八次会议审议通过了关于《北京首航艾启威节能技术股份有限公司与寰慧科技集团有限公司签署合资协议的议案》,该议案获同意票9票,反对票0票,弃权票0票。3、本次对外投资金额在公司董事会决策权限内,无需提交股东大会审议批准。4、本次投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
11	2017-07-28	实施完成	首航寰慧储能技术有限责任公司	——	北京首航艾启威节能技术股份有限公司	——	2550	CNY	51	1、鉴于,北京首航艾启威节能技术股份有限公司与寰慧科技集团有限公司于2017年4月6日签订《关于合资成立储能技术公司合作框架协议》。详见公司指定披露媒体《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网公告信息。针对上述事宜,为加快储能项目资源开发、投资、建设,甲乙双方本着优势互补、资源共享的原则,经友好协商,就共同出资设立合资公司,推动双方在国内外储能、供热等领域的突破和快速发展等事宜达成一致,签订本《合资协议》。明确合资成立公司,并约定推进在河北、京津冀以及其他区域储能+清洁能源供热模式的开展。合资子公司名称待定,以工商行政部门最终认定的名称为准。2、公司第三届董事会第八次会议审议通过了关于《北京首航艾启威节能技术股份有限公司与寰慧科技集团有限公司签署合资协议的议案》,该议案获同意票9票,反对票0票,弃权票0票。3、本次对外投资金额在公司董事会决策权限内,无需提交股东大会审议批准。4、本次投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
12	2017-05-19	签署协议	合资公司	——	北京首航艾启威节能技术股份有限公司	——	——	——	——	1、按照混合所有制改革的思路,双方合资成立公司,公司名称待定,注册资本待定,双方以现金出资,甲方持股51%,乙方持股49%。2、合资公司经营范围:太阳能热发电电站项目的投资和开发。3、双方商定,合资公司初期的项目投资和开发可以从首航节能目前储备的2GW项目资源中选取,开发所需资金由合资公司负责融资,具体方式由双方协商。4、双方商定,在确保甲方控股地位并实现财务并表前提下,合资公司可引入第三方投资者,甲乙双方可等比例或协商出让所持的部分股权。5、合资公司按照《中华人民共和国公司法》的规定设置董事会和监事会。董事会和监事会的具体人员构成由甲乙双方在合资公司的章程中另行确定。6、合资公司经营过程中充分利用双方的优势,甲方主要侧重于项目开发、工程管理、电站投资和运营;乙方主要侧重于技术研发、系统集成技术研究、装备制造、工程实施及光热电站专业运维人员培训。双方共同推进国内外的光热发电业务发展。7、双方承诺,一旦合资公司完成变更,该公司将作为今后双方在光热电站投资与运营方面的主要平台,共同将其做大做强。
13	2017-05-19	签署协议	合资公司	——	中核山东能源有限公司	——	——	——	——	1、按照混合所有制改革的思路,双方合资成立公司,公司名称待定,注册资本待定,双方以现金出资,甲方持股51%,乙方持股49%。2、合资公司经营范围:太阳能热发电电站项目的投资和开发。3、双方商定,合资公司初期的项目投资和开发可以从首航节能目前储备的2GW项目资源中选取,开发所需资金由合资公司负责融资,具体方式由双方协商。4、双方商定,在确保甲方控股地位并实现财务并表前提下,合资公司可引入第三方投资者,甲乙双方可等比例或协商出让所持的部分股权。5、合资公司按照《中华人民共和国公司法》的规定设置董事会和监事会。董事会和监事会的具体人员构成由甲乙双方在合资公司的章程中另行确定。6、合资公司经营过程中充分利用双方的优势,甲方主要侧重于项目开发、工程管理、电站投资和运营;乙方主要侧重于技术研发、系统集成技术研究、装备制造、工程实施及光热电站专业运维人员培训。双方共同推进国内外的光热发电业务发展。7、双方承诺,一旦合资公司完成变更,该公司将作为今后双方在光热电站投资与运营方面的主要平台,共同将其做大做强。
14	2017-01-18	实施中	北京能脉科技有限公司	——	首航节能光热技术股份有限公司	——	500	CNY	——	根据北京首航艾启威节能技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)旗下控股子公司首航节能光热技术股份有限公司(以下简称“首航光热”)的发展战略,首航光热拟在北京市投资设立全资子公司,名称为“北京能脉科技有限公司”(暂定名,最终以当地工商局核准的名称为准;以下简称“能脉科技”或“孙公司”),注册资本为人民币500万元。
15	2016-09-30	董事会预案	公司部分应收账款	——	盈信商业保理有限公司	北京首航艾启威节能技术股份有限公司	16500	CNY	——	为了盘活账面资产,控制应收账款风险,及时回收流动资金,缩短应收账款回款期限,本公司拟将部分应收账款转让给盈信商业保理有限公司。拟转让应收账款总金额为人民币176,245,932.30元(大写:壹亿柒仟陆佰贰拾肆万伍仟玖佰叁拾贰元叁角整),经协商后转让价格为人民币165,000,000元(大写壹亿陆仟伍佰万元整)。
16	2016-08-25	董事会预案	新疆西拓能源有限公司	——	北京首航艾启威节能技术股份有限公司	新疆西拓能源有限公司	6409.05	CNY	——	公司拟以自有资金出资6409.05万元对新疆西拓进行增资
17	2016-05-31	董事会预案	央银融资租赁有限公司	——	杭州富阳嘉合泰德贸易有限公司	北京首航艾启威节能技术股份有限公司	500	CNY	——	首航节能在央银租赁公司成立时的认缴出资额为1200美元,占央银租赁注册资本的40%,认缴出资额尚未实缴,现首航节能将其全部出资义务转让给乙方
18	2016-01-06	实施完成	北京首航艾启威节能技术股份有限公司	——	黄文佳	北京首航波纹管制造有限公司	61561.2	CNY	5.01	北京首航艾启威节能技术股份有限公司(以下简称“公司”、“首航节能”)于2015年12月3日收到持股5%以上股东北京首航波纹管制造有限公司(以下简称“首航波纹管”)、包头首航伟业投资管理有限公司(以下简称“首航伟业”)和黄文佳先生的通知,12月2日,首航波纹管与自然人黄文佳签订《股权转让协议》,以协议方式共计向黄文佳转让首航节能3,660万股股份,占公司总股本的5.01%,每股转让价格为16.82元;首航伟业与自然人黄地福、吴端意签订《股权转让协议》,以协议方式共计向上述两名自然人转让首航节能6,300万股股份,占公司总股本的8.63%,每股转让价格为16.82元。
19	2016-01-06	实施完成	北京首航艾启威节能技术股份有限公司	——	吴端意	包头首航伟业投资管理有限公司	52983	CNY	4.31	北京首航艾启威节能技术股份有限公司(以下简称“公司”、“首航节能”)于2015年12月3日收到持股5%以上股东北京首航波纹管制造有限公司(以下简称“首航波纹管”)、包头首航伟业投资管理有限公司(以下简称“首航伟业”)和黄文佳先生的通知,12月2日,首航波纹管与自然人黄文佳签订《股权转让协议》,以协议方式共计向黄文佳转让首航节能3,660万股股份,占公司总股本的5.01%,每股转让价格为16.82元;首航伟业与自然人黄地福、吴端意签订《股权转让协议》,以协议方式共计向上述两名自然人转让首航节能6,300万股股份,占公司总股本的8.63%,每股转让价格为16.82元。
20	2016-01-06	实施完成	北京首航艾启威节能技术股份有限公司	——	黄地福	包头首航伟业投资管理有限公司	52983	CNY	4.31	北京首航艾启威节能技术股份有限公司(以下简称“公司”、“首航节能”)于2015年12月3日收到持股5%以上股东北京首航波纹管制造有限公司(以下简称“首航波纹管”)、包头首航伟业投资管理有限公司(以下简称“首航伟业”)和黄文佳先生的通知,12月2日,首航波纹管与自然人黄文佳签订《股权转让协议》,以协议方式共计向黄文佳转让首航节能3,660万股股份,占公司总股本的5.01%,每股转让价格为16.82元;首航伟业与自然人黄地福、吴端意签订《股权转让协议》,以协议方式共计向上述两名自然人转让首航节能6,300万股股份,占公司总股本的8.63%,每股转让价格为16.82元。
21	2015-12-31	签署协议	新疆圣雄能源股份有限公司	——	南安市翔云都城投资管理中心(有限合伙)	北京首航艾启威节能技术股份有限公司	7789.173286	CNY	1.29	北京首航艾启威节能技术股份有限公司(以下简称“公司”、“首航节能”、“甲方”)近日与南安市翔云都城投资管理中心(有限合伙)(以下简称“乙方”)签订《股权转让协议》。协议约定首航节能将其持有新疆圣雄能源股份有限公司(以下简称“圣雄能源”)的54,853,333股股份以每股1.42元人民币的价款全部转让给乙方,总价款合计人民币77,891,732.86元。
22	2015-12-31	董事会预案	北京东方模具有限责任公司	其他制造业	洪新恭	北京首航艾启威节能技术股份有限公司	1850	CNY	50	公司和自然人洪新恭(以下简称“乙方”)签订股权转让协议,约定以1850万元的价格,向其转让持有的东方模具51%的股权。
23	2015-06-18	董事会预案	地块编号:2015G08	——	北京首航艾启威节能技术股份有限公司	福建省厦门市国土资源与房产管理局	14900	CNY	——	福建省厦门市国土资源与房产管理局根据厦门市人民政府批准(厦府[2015]100号)文件,近日在福建省土地使用权出让管理系统发布了《厦门市国土资源局国有建设用地使用权挂牌出让公告》宗地编号为2015G08,为了满足首航节能未来发展战略以及子公司对经营场地的需求,综合考虑各方面因素,首航节能参与竞拍该宗地的使用权。
24	2015-01-17	实施完成	新疆西拓能源有限公司	电力、热力生产和供应业	北京首航艾启威节能技术股份有限公司	北京首航波纹管制造有限公司、新疆中小企业创业投资股份有限公司、北京力拓节能工程技术有限公司、张英辰、郑硕果、李彦凯	70059	CNY	75	北京首航艾启威节能技术股份有限公司和新疆西拓各股东通过协商,决定以现金方式收购新疆西拓75%的股权
25	2014-08-20	暂停中止	新疆西拓能源有限公司	计算机、通信和其他电子设备制造业	北京首航艾启威节能技术股份有限公司	首航波纹管、北京力拓、新疆中小企业创投、张英辰、郑硕果、李彦凯	105000	CNY	100	本公司拟向首航波纹管、北京力拓、新疆中小企业创投、张英辰、郑硕果、李彦凯等6名法人、自然人发行股份,购买其持有的新疆西拓合计100%的股权;同时,向特定投资者黄文佳非公开发行股票募集配套资金,募集配套资金总额不超过本次交易总金额的25%。
26	2014-03-28	实施完成	北京东方模具有限责任公司	——	北京首航艾启威节能技术股份有限公司	何建国,王开疆,李文忠,崔连起,郑福成,李文林,李明	306	CNY	51	公司以自有资金306万元人民币受让北京东方模具有限责任公司自然人股东何建国、王开疆、李文忠、崔连起、郑福成、李文林、李明7人所持有51%股权。
27	2014-03-28	实施完成	上海鹰吉数字技术有限公司	软件和信息技术服务业	北京首航艾启威节能技术股份有限公司	上海鹰吉数字技术有限公司	1500	CNY	75	北京首航艾启威节能技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)与上海鹰吉数字技术有限公司(以下简称“鹰吉数字”)在北京签订了《上海鹰吉数字技术有限公司增资协议书》。上海鹰吉数字技术有限公司原全体股东同意本公司受让原全体股东认缴但尚未缴纳的注册资本670万元(以下简称“未缴出资”),出资义务由本公司承担,并同意本公司同时向上海鹰吉数字技术有限公司增资人民币830万元,其中320万元进入注册资本,510万元进入资本公积(以下简称“本次增资”)。本次受让未缴出资后的出资义务履行完毕和本次增资完成后,鹰吉数字注册资本由1000万元增加至1320万元,本公司持有鹰吉数字75%的股权