泰和新材（002254）

公司并购事件（泰和新材）

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序号	最新公告日期	最新进度	标的公司名称	标的所属行业	买方名称	卖方名称	交易金额(万元)	交易币种	股权转让比例(%)	交易简介
1	2018-07-21	董事会预案	宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司	——	宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司	宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司	1800	CNY	10	为满足公司业务发展需要,烟台泰和新材料股份有限公司(以下简称“泰和新材”、“公司”或“甲方”)拟于近期与宁夏宁东开发投资有限公司(以下简称“宁东投资公司”或“乙方”)、宁波梅山保税港区康舜股权投资合伙企业(有限合伙)(简称“康舜基金”或“丙方”)共同出资设立宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司(暂定名,以工商行政管理机关核准名称为准,以下简称“宁夏泰和芳纶”),积极拓展芳纶业务。宁夏泰和芳纶注册资金18,000万元,其中泰和新材以货币资金出资11,700万元,出资比例为65%;宁东投资公司以货币资金出资4,500万元,出资比例为25%;康舜基金以货币资金出资1,800万元,出资比例为10%。
2	2018-07-21	董事会预案	宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司	——	宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司	宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司	4500	CNY	25	为满足公司业务发展需要,烟台泰和新材料股份有限公司(以下简称“泰和新材”、“公司”或“甲方”)拟于近期与宁夏宁东开发投资有限公司(以下简称“宁东投资公司”或“乙方”)、宁波梅山保税港区康舜股权投资合伙企业(有限合伙)(简称“康舜基金”或“丙方”)共同出资设立宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司(暂定名,以工商行政管理机关核准名称为准,以下简称“宁夏泰和芳纶”),积极拓展芳纶业务。宁夏泰和芳纶注册资金18,000万元,其中泰和新材以货币资金出资11,700万元,出资比例为65%;宁东投资公司以货币资金出资4,500万元,出资比例为25%;康舜基金以货币资金出资1,800万元,出资比例为10%。
3	2018-07-21	董事会预案	宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司	——	宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司	宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司	11700	CNY	65	为满足公司业务发展需要,烟台泰和新材料股份有限公司(以下简称“泰和新材”、“公司”或“甲方”)拟于近期与宁夏宁东开发投资有限公司(以下简称“宁东投资公司”或“乙方”)、宁波梅山保税港区康舜股权投资合伙企业(有限合伙)(简称“康舜基金”或“丙方”)共同出资设立宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司(暂定名,以工商行政管理机关核准名称为准,以下简称“宁夏泰和芳纶”),积极拓展芳纶业务。宁夏泰和芳纶注册资金18,000万元,其中泰和新材以货币资金出资11,700万元,出资比例为65%;宁东投资公司以货币资金出资4,500万元,出资比例为25%;康舜基金以货币资金出资1,800万元,出资比例为10%。
4	2018-04-12	股东大会通过	越华公司与氨纶业务相关的经营性资产及相关债务	——	越华公司与氨纶业务相关的经营性资产及相关债务	越华公司与氨纶业务相关的经营性资产及相关债务	95510.05	CNY	——	2018年3月18日,烟台泰和新材料股份有限公司(以下简称“泰和新材”或“公司”)的控股子公司宁夏宁东泰和新材有限公司(以下简称“宁夏泰和”或“甲方”)与宁夏越华新材料股份有限公司(以下简称“越华公司”或“乙方”)签署了关于收购越华公司与氨纶业务相关的经营性资产及相关债务的《承债式资产收购协议》(以下简称“收购协议”),交易价格参照经双方确认的资产评估结果确定。
5	2018-02-14	董事会预案	烟台泰和新材集团有限公司	——	烟台泰和新材集团有限公司	烟台泰和新材集团有限公司	——	——	——	收购人通过国有股权无偿划转方式取得泰和新材集团51.00%股权导致间接持有泰和新材集团下属上市公司泰和新材股份的交易事项,与一致行动人泰和新材集团合计持有219,027,581股(占泰和新材总股本35.86%)A股股份。
6	2018-02-10	股东大会通过	宁夏宁东泰和新材有限公司	——	宁夏宁东泰和新材有限公司	宁夏宁东泰和新材有限公司	2550	CNY	——	扩充宁夏宁东泰和新材有限公司(以下简称“宁夏泰和”)的资本实力,保证其资产收购行为与生产经营活动的正常开展,公司决定与万华节能科技集团股份有限公司(以下简称“万华节能”)等三家公司共同签署《增资协议书》,用自有资金对宁夏泰和进行增资。2018年1月22日,公司与万华节能及其他相关方签署《增资协议书》。宁夏泰和本次增加注册资本35,000万元(人民币万元,下同),其中泰和新材以24,250万元认缴24,250万元新增注册资本,万华节能以2,250万元认缴2,250万元新增注册资本,宁夏宁东开发投资有限公司(以下简称“宁东投资公司”)以7,450万元认缴7,450万元新增注册资本,宁夏嘉诚投资发展有限公司(以下简称“宁夏嘉诚公司”)以1,050万元认缴1,050万元新增注册资本,本次增资出资方式均为货币,增资后宁夏泰和注册资本为人民币40,000万元。万华节能的控股股东为万华实业集团有限公司(以下简称“万华实业集团”),本公司的控股股东为烟台泰和新材集团有限公司(以下简称“泰和新材集团”)。2017年12月22日,烟台市国资委下发烟国资[2017]95号《关于无偿划转国有股权的通知》,将万华实业集团39.497%、泰和新材集团51%的国有股权无偿划转给烟台国丰投资控股有限公司(以下简称“国丰公司”),万华实业集团、泰和新材集团均成为国丰公司的控股子公司,根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第(二)项的规定,万华节能与公司构成关联关系。
7	2018-02-10	股东大会通过	宁夏宁东泰和新材有限公司	——	宁夏宁东泰和新材有限公司	宁夏宁东泰和新材有限公司	550	CNY	——	扩充宁夏宁东泰和新材有限公司(以下简称“宁夏泰和”)的资本实力,保证其资产收购行为与生产经营活动的正常开展,公司决定与万华节能科技集团股份有限公司(以下简称“万华节能”)等三家公司共同签署《增资协议书》,用自有资金对宁夏泰和进行增资。2018年1月22日,公司与万华节能及其他相关方签署《增资协议书》。宁夏泰和本次增加注册资本35,000万元(人民币万元,下同),其中泰和新材以24,250万元认缴24,250万元新增注册资本,万华节能以2,250万元认缴2,250万元新增注册资本,宁夏宁东开发投资有限公司(以下简称“宁东投资公司”)以7,450万元认缴7,450万元新增注册资本,宁夏嘉诚投资发展有限公司(以下简称“宁夏嘉诚公司”)以1,050万元认缴1,050万元新增注册资本,本次增资出资方式均为货币,增资后宁夏泰和注册资本为人民币40,000万元。万华节能的控股股东为万华实业集团有限公司(以下简称“万华实业集团”),本公司的控股股东为烟台泰和新材集团有限公司(以下简称“泰和新材集团”)。2017年12月22日,烟台市国资委下发烟国资[2017]95号《关于无偿划转国有股权的通知》,将万华实业集团39.497%、泰和新材集团51%的国有股权无偿划转给烟台国丰投资控股有限公司(以下简称“国丰公司”),万华实业集团、泰和新材集团均成为国丰公司的控股子公司,根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第(二)项的规定,万华节能与公司构成关联关系。
8	2018-01-24	董事会预案	宁夏宁东泰和新材有限公司	——	烟台泰和新材料股份有限公司	宁夏宁东泰和新材有限公司	2550	CNY	——	扩充宁夏宁东泰和新材有限公司(以下简称“宁夏泰和”)的资本实力,保证其资产收购行为与生产经营活动的正常开展,公司决定与万华节能科技集团股份有限公司(以下简称“万华节能”)等三家公司共同签署《增资协议书》,用自有资金对宁夏泰和进行增资。2018年1月22日,公司与万华节能及其他相关方签署《增资协议书》。宁夏泰和本次增加注册资本35,000万元(人民币万元,下同),其中泰和新材以24,250万元认缴24,250万元新增注册资本,万华节能以2,250万元认缴2,250万元新增注册资本,宁夏宁东开发投资有限公司(以下简称“宁东投资公司”)以7,450万元认缴7,450万元新增注册资本,宁夏嘉诚投资发展有限公司(以下简称“宁夏嘉诚公司”)以1,050万元认缴1,050万元新增注册资本,本次增资出资方式均为货币,增资后宁夏泰和注册资本为人民币40,000万元。万华节能的控股股东为万华实业集团有限公司(以下简称“万华实业集团”),本公司的控股股东为烟台泰和新材集团有限公司(以下简称“泰和新材集团”)。2017年12月22日,烟台市国资委下发烟国资[2017]95号《关于无偿划转国有股权的通知》,将万华实业集团39.497%、泰和新材集团51%的国有股权无偿划转给烟台国丰投资控股有限公司(以下简称“国丰公司”),万华实业集团、泰和新材集团均成为国丰公司的控股子公司,根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第(二)项的规定,万华节能与公司构成关联关系。
9	2018-01-24	董事会预案	宁夏宁东泰和新材有限公司	——	宁夏宁东开发投资有限公司	宁夏宁东泰和新材有限公司	550	CNY	——	扩充宁夏宁东泰和新材有限公司(以下简称“宁夏泰和”)的资本实力,保证其资产收购行为与生产经营活动的正常开展,公司决定与万华节能科技集团股份有限公司(以下简称“万华节能”)等三家公司共同签署《增资协议书》,用自有资金对宁夏泰和进行增资。2018年1月22日,公司与万华节能及其他相关方签署《增资协议书》。宁夏泰和本次增加注册资本35,000万元(人民币万元,下同),其中泰和新材以24,250万元认缴24,250万元新增注册资本,万华节能以2,250万元认缴2,250万元新增注册资本,宁夏宁东开发投资有限公司(以下简称“宁东投资公司”)以7,450万元认缴7,450万元新增注册资本,宁夏嘉诚投资发展有限公司(以下简称“宁夏嘉诚公司”)以1,050万元认缴1,050万元新增注册资本,本次增资出资方式均为货币,增资后宁夏泰和注册资本为人民币40,000万元。万华节能的控股股东为万华实业集团有限公司(以下简称“万华实业集团”),本公司的控股股东为烟台泰和新材集团有限公司(以下简称“泰和新材集团”)。2017年12月22日,烟台市国资委下发烟国资[2017]95号《关于无偿划转国有股权的通知》,将万华实业集团39.497%、泰和新材集团51%的国有股权无偿划转给烟台国丰投资控股有限公司(以下简称“国丰公司”),万华实业集团、泰和新材集团均成为国丰公司的控股子公司,根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第(二)项的规定,万华节能与公司构成关联关系。
10	2018-01-24	董事会预案	宁夏宁东泰和新材有限公司	——	宁夏宁东开发投资有限公司	宁夏宁东泰和新材有限公司	550	CNY	——	扩充宁夏宁东泰和新材有限公司(以下简称“宁夏泰和”)的资本实力,保证其资产收购行为与生产经营活动的正常开展,公司决定与万华节能科技集团股份有限公司(以下简称“万华节能”)等三家公司共同签署《增资协议书》,用自有资金对宁夏泰和进行增资。2018年1月22日,公司与万华节能及其他相关方签署《增资协议书》。宁夏泰和本次增加注册资本35,000万元(人民币万元,下同),其中泰和新材以24,250万元认缴24,250万元新增注册资本,万华节能以2,250万元认缴2,250万元新增注册资本,宁夏宁东开发投资有限公司(以下简称“宁东投资公司”)以7,450万元认缴7,450万元新增注册资本,宁夏嘉诚投资发展有限公司(以下简称“宁夏嘉诚公司”)以1,050万元认缴1,050万元新增注册资本,本次增资出资方式均为货币,增资后宁夏泰和注册资本为人民币40,000万元。万华节能的控股股东为万华实业集团有限公司(以下简称“万华实业集团”),本公司的控股股东为烟台泰和新材集团有限公司(以下简称“泰和新材集团”)。2017年12月22日,烟台市国资委下发烟国资[2017]95号《关于无偿划转国有股权的通知》,将万华实业集团39.497%、泰和新材集团51%的国有股权无偿划转给烟台国丰投资控股有限公司(以下简称“国丰公司”),万华实业集团、泰和新材集团均成为国丰公司的控股子公司,根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第(二)项的规定,万华节能与公司构成关联关系。
11	2018-01-24	董事会预案	宁夏宁东泰和新材有限公司	——	烟台泰和新材料股份有限公司	宁夏宁东泰和新材有限公司	2550	CNY	——	扩充宁夏宁东泰和新材有限公司(以下简称“宁夏泰和”)的资本实力,保证其资产收购行为与生产经营活动的正常开展,公司决定与万华节能科技集团股份有限公司(以下简称“万华节能”)等三家公司共同签署《增资协议书》,用自有资金对宁夏泰和进行增资。2018年1月22日,公司与万华节能及其他相关方签署《增资协议书》。宁夏泰和本次增加注册资本35,000万元(人民币万元,下同),其中泰和新材以24,250万元认缴24,250万元新增注册资本,万华节能以2,250万元认缴2,250万元新增注册资本,宁夏宁东开发投资有限公司(以下简称“宁东投资公司”)以7,450万元认缴7,450万元新增注册资本,宁夏嘉诚投资发展有限公司(以下简称“宁夏嘉诚公司”)以1,050万元认缴1,050万元新增注册资本,本次增资出资方式均为货币,增资后宁夏泰和注册资本为人民币40,000万元。万华节能的控股股东为万华实业集团有限公司(以下简称“万华实业集团”),本公司的控股股东为烟台泰和新材集团有限公司(以下简称“泰和新材集团”)。2017年12月22日,烟台市国资委下发烟国资[2017]95号《关于无偿划转国有股权的通知》,将万华实业集团39.497%、泰和新材集团51%的国有股权无偿划转给烟台国丰投资控股有限公司(以下简称“国丰公司”),万华实业集团、泰和新材集团均成为国丰公司的控股子公司,根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第(二)项的规定,万华节能与公司构成关联关系。
12	2017-12-27	实施中	烟台泰和新材集团有限公司	——	烟台国丰投资控股有限公司	烟台市人民政府国有资产监督管理委员会	——	——	51	公司近日收到控股股东烟台泰和新材集团有限公司(以下简称“泰和新材集团”)通知,烟台市人民政府国有资产监督管理委员会决定将其持有的泰和新材集团51%的国有股权无偿划转至烟台国丰投资控股有限公司(以下简称“国丰公司”)持有。
13	2017-12-27	实施中	烟台泰和新材集团有限公司	——	烟台国丰投资控股有限公司	烟台市人民政府国有资产监督管理委员会	——	——	51	公司近日收到控股股东烟台泰和新材集团有限公司(以下简称“泰和新材集团”)通知,烟台市人民政府国有资产监督管理委员会决定将其持有的泰和新材集团51%的国有股权无偿划转至烟台国丰投资控股有限公司(以下简称“国丰公司”)持有。
14	2017-12-08	实施中	宁夏泰和特种纤维有限责任公司	——	万华节能科技集团股份有限公司	——	1750	CNY	——	为满足公司战略发展需要,烟台泰和新材料股份有限公司(以下简称“泰和新材”、“公司”或“甲方”)拟与万华节能科技集团股份有限公司(以下简称“万华节能”或“乙方”)、宁夏宁东开发投资有限公司(以下简称“宁东投资公司”或“丙方”)、宁夏宝华信息咨询有限公司(以下简称“宝华咨询”或“丁方”)共同出资设立宁夏泰和特种纤维有限责任公司(暂定名,以工商行政管理机关核准名称为准,以下简称“宁夏泰和”),积极拓展氨纶业务。宁夏泰和注册资金4500万元,其中泰和新材以自有资金出资2550万元,出资比例为56.67%。公司于2017年12月7日召开第九届董事会第四次会议(临时会议),审议通过了《关于在宁夏设立控股子公司的议案》,同意公司以自有资金2550万元参与设立宁夏泰和公司,并于同日与以上三方签署了《出资协议书》。根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,上述对外投资事项经泰和新材董事会审议批准后,无需提交股东大会审议。
15	2017-12-08	签署协议	氨纶业务相关的经营性资产及相关债务	——	烟台泰和新材料股份有限公司	宁夏越华新材料股份有限公司	——	——	——	2017年12月7日,公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于签订资产收购框架协议的议案》,并于同日与资产出售方宁夏越华新材料股份有限公司(以下简称“越华公司”或“乙方”)签署了《资产收购框架协议》。
16	2017-12-08	实施中	宁夏泰和特种纤维有限责任公司	——	宁夏宝华信息咨询有限公司	——	150	CNY	——	为满足公司战略发展需要,烟台泰和新材料股份有限公司(以下简称“泰和新材”、“公司”或“甲方”)拟与万华节能科技集团股份有限公司(以下简称“万华节能”或“乙方”)、宁夏宁东开发投资有限公司(以下简称“宁东投资公司”或“丙方”)、宁夏宝华信息咨询有限公司(以下简称“宝华咨询”或“丁方”)共同出资设立宁夏泰和特种纤维有限责任公司(暂定名,以工商行政管理机关核准名称为准,以下简称“宁夏泰和”),积极拓展氨纶业务。宁夏泰和注册资金4500万元,其中泰和新材以自有资金出资2550万元,出资比例为56.67%。公司于2017年12月7日召开第九届董事会第四次会议(临时会议),审议通过了《关于在宁夏设立控股子公司的议案》,同意公司以自有资金2550万元参与设立宁夏泰和公司,并于同日与以上三方签署了《出资协议书》。根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,上述对外投资事项经泰和新材董事会审议批准后,无需提交股东大会审议。
17	2017-12-08	实施中	宁夏泰和特种纤维有限责任公司	——	宁夏宁东开发投资有限公司	——	50	CNY	——	为满足公司战略发展需要,烟台泰和新材料股份有限公司(以下简称“泰和新材”、“公司”或“甲方”)拟与万华节能科技集团股份有限公司(以下简称“万华节能”或“乙方”)、宁夏宁东开发投资有限公司(以下简称“宁东投资公司”或“丙方”)、宁夏宝华信息咨询有限公司(以下简称“宝华咨询”或“丁方”)共同出资设立宁夏泰和特种纤维有限责任公司(暂定名,以工商行政管理机关核准名称为准,以下简称“宁夏泰和”),积极拓展氨纶业务。宁夏泰和注册资金4500万元,其中泰和新材以自有资金出资2550万元,出资比例为56.67%。公司于2017年12月7日召开第九届董事会第四次会议(临时会议),审议通过了《关于在宁夏设立控股子公司的议案》,同意公司以自有资金2550万元参与设立宁夏泰和公司,并于同日与以上三方签署了《出资协议书》。根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,上述对外投资事项经泰和新材董事会审议批准后,无需提交股东大会审议。
18	2017-12-08	实施中	宁夏泰和特种纤维有限责任公司	——	烟台泰和新材料股份有限公司	——	2550	CNY	——	为满足公司战略发展需要,烟台泰和新材料股份有限公司(以下简称“泰和新材”、“公司”或“甲方”)拟与万华节能科技集团股份有限公司(以下简称“万华节能”或“乙方”)、宁夏宁东开发投资有限公司(以下简称“宁东投资公司”或“丙方”)、宁夏宝华信息咨询有限公司(以下简称“宝华咨询”或“丁方”)共同出资设立宁夏泰和特种纤维有限责任公司(暂定名,以工商行政管理机关核准名称为准,以下简称“宁夏泰和”),积极拓展氨纶业务。宁夏泰和注册资金4500万元,其中泰和新材以自有资金出资2550万元,出资比例为56.67%。公司于2017年12月7日召开第九届董事会第四次会议(临时会议),审议通过了《关于在宁夏设立控股子公司的议案》,同意公司以自有资金2550万元参与设立宁夏泰和公司,并于同日与以上三方签署了《出资协议书》。根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,上述对外投资事项经泰和新材董事会审议批准后,无需提交股东大会审议。
19	2017-10-30	实施中	烟台裕祥精细化工有限公司	——	烟台星华氨纶有限公司	烟台裕鑫化工科技有限公司	1362.3305	CNY	——	为有效整合公司资源,更好地打造芳纶产业链,公司控股子公司烟台星华氨纶有限公司(以下简称“星华氨纶”)拟出资购买烟台裕鑫化工科技有限公司(以下简称“裕鑫科技”)持有的烟台裕祥精细化工有限公司(以下简称“裕祥化工”)25%股权。双方尚未正式签署协议,但已就协议的主要条款达成一致。
20	2011-03-31	实施完成	烟台裕祥精细化工有限公司	——	烟台氨纶股份有限公司	烟台创业高科技有限公司;烟台弘方纺织科技有限公司;(香港)升辉投资有限公司	664.3	CNY	35	2010年7月19日，公司分别与烟台创业高科技有限公司、烟台弘方纺织科技有限公司及（香港）升辉投资有限公司签订股权转让协议，分别收购其持有的烟台裕祥精细化工有限公司15%、10%、10%的股权。本公司于2010年7月和9月共支付股权收购款664.30万元，裕祥公司于2010年9月16日获得新的企业法人营业执照。购买日:2010年10月01日