华天科技（002185）

公司并购事件（华天科技）

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序号	最新公告日期	最新进度	标的公司名称	标的所属行业	买方名称	卖方名称	交易金额(万元)	交易币种	股权转让比例(%)	交易简介
1	2018-07-28	股东大会通过	全资子公司或者控股子公司	——	全资子公司或者控股子公司	全资子公司或者控股子公司	——	——	——	天水华天科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟在南京浦口经济开发区投资建设南京集成电路先进封测产业基地项目。公司与南京浦口经济开发区管理委员会经友好协商,于2018年7月6日签订南京集成电路先进封测产业基地项目《投资协议》。根据《公司章程》及公司《投资经营决策制度》的有关规定,本次对外投资事项已经第五届董事会第十五次会议审议通过,尚需股东大会审议通过。本次对外投资事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2	2018-04-03	实施中	华天科技(宝鸡)有限公司	——	华天科技(宝鸡)有限公司	华天科技(宝鸡)有限公司	10000	CNY	——	天水华天科技股份有限公司(以下简称“公司”)为配套公司集成电路产业发展,完善公司战略布局,在陕西省宝鸡市高新开发区设立全资子公司,从事半导体引线框架及封装测试设备的生产及销售业务,注册资本1亿元人民币。近日该公司已取得宝鸡市工商行政管理局颁发的营业执照。
3	2017-12-23	实施完成	昆山启村投资中心(有限合伙)	——	昆山紫竹投资管理有限公司	——	410	CNY	——	天水华天科技股份有限公司(以下简称“公司”)下属企业西安天利投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“西安天利”)拟与昆山紫竹投资管理有限公司(以下简称“昆山紫竹”)、一村资本有限公司(以下简称“一村资本”)合资设立产业基金,该产业基金采取有限合伙的组织形式,暂定名昆山启村投资中心(有限合伙)(以下简称“合伙企业”),各合伙人认缴出资总额40,000万元,其中昆山紫竹作为普通合伙人,认缴出资410万元,认缴比例1.02%;西安天利作为有限合伙人,认缴出资19,795万元,认缴比例49.49%;一村资本作为有限合伙人,认缴出资19,795万元,认缴比例49.49%。
4	2017-12-23	实施完成	昆山启村投资中心(有限合伙)	——	西安天利投资合伙企业(有限合伙)	——	19795	CNY	——	天水华天科技股份有限公司(以下简称“公司”)下属企业西安天利投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“西安天利”)拟与昆山紫竹投资管理有限公司(以下简称“昆山紫竹”)、一村资本有限公司(以下简称“一村资本”)合资设立产业基金,该产业基金采取有限合伙的组织形式,暂定名昆山启村投资中心(有限合伙)(以下简称“合伙企业”),各合伙人认缴出资总额40,000万元,其中昆山紫竹作为普通合伙人,认缴出资410万元,认缴比例1.02%;西安天利作为有限合伙人,认缴出资19,795万元,认缴比例49.49%;一村资本作为有限合伙人,认缴出资19,795万元,认缴比例49.49%。
5	2017-12-23	实施完成	昆山启村投资中心(有限合伙)	——	一村资本有限公司	——	19795	CNY	——	天水华天科技股份有限公司(以下简称“公司”)下属企业西安天利投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“西安天利”)拟与昆山紫竹投资管理有限公司(以下简称“昆山紫竹”)、一村资本有限公司(以下简称“一村资本”)合资设立产业基金,该产业基金采取有限合伙的组织形式,暂定名昆山启村投资中心(有限合伙)(以下简称“合伙企业”),各合伙人认缴出资总额40,000万元,其中昆山紫竹作为普通合伙人,认缴出资410万元,认缴比例1.02%;西安天利作为有限合伙人,认缴出资19,795万元,认缴比例49.49%;一村资本作为有限合伙人,认缴出资19,795万元,认缴比例49.49%。
6	2017-12-23	实施完成	昆山启村投资中心(有限合伙)	——	一村资本有限公司	——	19795	CNY	——	天水华天科技股份有限公司(以下简称“公司”)下属企业西安天利投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“西安天利”)拟与昆山紫竹投资管理有限公司(以下简称“昆山紫竹”)、一村资本有限公司(以下简称“一村资本”)合资设立产业基金,该产业基金采取有限合伙的组织形式,暂定名昆山启村投资中心(有限合伙)(以下简称“合伙企业”),各合伙人认缴出资总额40,000万元,其中昆山紫竹作为普通合伙人,认缴出资410万元,认缴比例1.02%;西安天利作为有限合伙人,认缴出资19,795万元,认缴比例49.49%;一村资本作为有限合伙人,认缴出资19,795万元,认缴比例49.49%。
7	2017-12-23	实施完成	昆山启村投资中心(有限合伙)	——	西安天利投资合伙企业(有限合伙)	——	19795	CNY	——	天水华天科技股份有限公司(以下简称“公司”)下属企业西安天利投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“西安天利”)拟与昆山紫竹投资管理有限公司(以下简称“昆山紫竹”)、一村资本有限公司(以下简称“一村资本”)合资设立产业基金,该产业基金采取有限合伙的组织形式,暂定名昆山启村投资中心(有限合伙)(以下简称“合伙企业”),各合伙人认缴出资总额40,000万元,其中昆山紫竹作为普通合伙人,认缴出资410万元,认缴比例1.02%;西安天利作为有限合伙人,认缴出资19,795万元,认缴比例49.49%;一村资本作为有限合伙人,认缴出资19,795万元,认缴比例49.49%。
8	2017-12-23	实施完成	昆山启村投资中心(有限合伙)	——	昆山紫竹投资管理有限公司	——	410	CNY	——	天水华天科技股份有限公司(以下简称“公司”)下属企业西安天利投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“西安天利”)拟与昆山紫竹投资管理有限公司(以下简称“昆山紫竹”)、一村资本有限公司(以下简称“一村资本”)合资设立产业基金,该产业基金采取有限合伙的组织形式,暂定名昆山启村投资中心(有限合伙)(以下简称“合伙企业”),各合伙人认缴出资总额40,000万元,其中昆山紫竹作为普通合伙人,认缴出资410万元,认缴比例1.02%;西安天利作为有限合伙人,认缴出资19,795万元,认缴比例49.49%;一村资本作为有限合伙人,认缴出资19,795万元,认缴比例49.49%。
9	2017-11-17	实施中	昆山启村投资中心(有限合伙)	——	西安天利投资合伙企业(有限合伙)	——	19795	CNY	——	天水华天科技股份有限公司(以下简称“公司”)下属企业西安天利投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“西安天利”)拟与昆山紫竹投资管理有限公司(以下简称“昆山紫竹”)、一村资本有限公司(以下简称“一村资本”)合资设立产业基金,该产业基金采取有限合伙的组织形式,暂定名昆山启村投资中心(有限合伙)(以下简称“合伙企业”),各合伙人认缴出资总额40,000万元,其中昆山紫竹作为普通合伙人,认缴出资410万元,认缴比例1.02%;西安天利作为有限合伙人,认缴出资19,795万元,认缴比例49.49%;一村资本作为有限合伙人,认缴出资19,795万元,认缴比例49.49%。
10	2017-11-17	实施中	昆山启村投资中心(有限合伙)	——	昆山紫竹投资管理有限公司	——	410	CNY	——	天水华天科技股份有限公司(以下简称“公司”)下属企业西安天利投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“西安天利”)拟与昆山紫竹投资管理有限公司(以下简称“昆山紫竹”)、一村资本有限公司(以下简称“一村资本”)合资设立产业基金,该产业基金采取有限合伙的组织形式,暂定名昆山启村投资中心(有限合伙)(以下简称“合伙企业”),各合伙人认缴出资总额40,000万元,其中昆山紫竹作为普通合伙人,认缴出资410万元,认缴比例1.02%;西安天利作为有限合伙人,认缴出资19,795万元,认缴比例49.49%;一村资本作为有限合伙人,认缴出资19,795万元,认缴比例49.49%。
11	2017-11-17	实施中	昆山启村投资中心(有限合伙)	——	一村资本有限公司	——	19795	CNY	——	天水华天科技股份有限公司(以下简称“公司”)下属企业西安天利投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“西安天利”)拟与昆山紫竹投资管理有限公司(以下简称“昆山紫竹”)、一村资本有限公司(以下简称“一村资本”)合资设立产业基金,该产业基金采取有限合伙的组织形式,暂定名昆山启村投资中心(有限合伙)(以下简称“合伙企业”),各合伙人认缴出资总额40,000万元,其中昆山紫竹作为普通合伙人,认缴出资410万元,认缴比例1.02%;西安天利作为有限合伙人,认缴出资19,795万元,认缴比例49.49%;一村资本作为有限合伙人,认缴出资19,795万元,认缴比例49.49%。
12	2017-07-15	实施中	集成电路产业孵化基地	——	华天科技(西安)有限公司	西安华泰集成电路产业发展有限公司	13500	CNY	——	2017年7月14日,天水华天科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)控股子公司华天科技(西安)有限公司(以下简称“华天西安”)与西安华泰集成电路产业发展有限公司(以下简称“西安华泰”)签署协议,华天西安拟将其在建的集成电路产业孵化基地以13,500万元转让给西安华泰。由于华天西安是本公司的控股子公司,西安华泰是本公司控股股东天水华天电子集团股份有限公司(以下简称“华天电子集团”)的控股子公司,本次交易构成关联交易。
13	2017-05-13	实施中	闲置的部分不动产	——	天水华天电子集团股份有限公司	天水华天集成电路包装材料有限公司	664.91	CNY	——	2017年5月12日,天水华天科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司天水华天集成电路包装材料有限公司(以下简称“华天包装”)与公司控股股东天水华天电子集团股份有限公司(以下简称“华天电子集团”)签署协议,华天包装拟将其闲置的部分不动产以664.91万元转让给华天电子集团。由于华天包装是公司的全资子公司,华天电子集团是公司的控股股东,本次交易构成关联交易。上述交易事项已经公司第五届董事会第七次会议审议通过,关联董事肖胜利、刘建军、周永寿、崔卫兵、李六军任关联方天水华天电子集团股份有限公司的董事,在审议该项关联交易时回避表决,独立董事发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,本次关联交易无需提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要有关部门批准。
14	2016-07-19	实施完成	华天科技(昆山)电子有限公司	——	西安天利投资合伙企业(有限合伙)	IPV Capital I HK Limited	11046.9318	CNY	5.09	2016年6月16日,西安天利分别与南京宁昇创业投资有限公司和IPVCapitalIHKLimited签署了股权转让协议,西安天利拟以人民币40,431,770.00元受让南京宁昇创业投资有限公司持有的华天昆山1.87%的股权,以人民币110,469,318.00元受让IPVCapitalIHKLimited持有的华天昆山5.09%的股权。
15	2016-07-19	实施完成	华天科技(昆山)电子有限公司	——	西安天利投资合伙企业(有限合伙)	南京宁昇创业投资有限公司	4043.177	CNY	1.87	2016年6月16日,西安天利分别与南京宁昇创业投资有限公司和IPVCapitalIHKLimited签署了股权转让协议,西安天利拟以人民币40,431,770.00元受让南京宁昇创业投资有限公司持有的华天昆山1.87%的股权,以人民币110,469,318.00元受让IPVCapitalIHKLimited持有的华天昆山5.09%的股权。
16	2015-12-30	实施完成	深圳市迈克光电子科技有限公司	计算机、通信和其他电子设备制造业	天水华天科技股份有限公司	深圳市迈克光电子科技有限公司	5000	CNY	51	2015年4月28日,天水华天科技股份有限公司(以下简称“公司”或“华天科技”)与陈苏南、深圳市福仑德企业咨询管理有限公司(以下简称“福仑德公司”)及深圳市迈克光电子科技有限公司(以下简称“迈克光电”)签署了《深圳市迈克光电子科技有限公司之增资合作框架协议》,公司拟以现金方式分两期对迈克光电进行增资,增资总金额为人民币5,000万元。
17	2015-12-01	实施完成	华天科技(昆山)电子有限公司	计算机、通信和其他电子设备制造业	天水华天科技股份有限公司	华天科技(昆山)电子有限公司	51000	CNY	——	一、增资概述天水华天科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟于2015年度非公开发行股票募集资金到位后,以募集资金人民币51,000万元对控股子公司华天科技(昆山)电子有限公司(以下简称“华天昆山”)单方面增资,用于其实施募集资金投资项目“晶圆级集成电路先进封装技术研发及产业化”项目。增资价格为华天科技(昆山)电子有限公司截至2014年12月31日经审计的每股净资产值,即人民币8.55元/1美元注册资本。
18	2015-04-04	实施完成	FlipChip International, LLC 及其子公司	通用设备制造业	天水华天科技股份有限公司	FlipChip Holdings,LLC	4022.385573	USD	100	2014年12月12日,天水华天科技股份有限公司(以下简称“公司”或 “买方” )与持有FlipChip International, LLC (以下简称“FCI”) 100%的股权的FlipChip Holdings,LLC(以下简称“FlipChip Holdings”)及其股东RoseStreet Labs, LLC、Brainteam Limited、 Aspern Investment Inc.、 Microchip Technology Incorporated (与FlipChip Holdings统称“卖方”)签署了购买FCI及其子公司100%股权的《股东权益买卖协议》 ,公司以4,060万美元为对价(按照2014年12月12日中国人民银行美元与人民币汇率中间价1:6.1184折算,约为24,841万元人民币)购买FCI及其子公司100%的股权。
19	2015-02-03	董事会预案	华天科技(香港)产业发展有限公司	资本市场服务	天水华天科技股份有限公司	华天科技(香港)产业发展有限公司	4160	USD	——	2014年12月12日,公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于收购FlipChipInternational,LLC公司及其子公司100%股权的议案》,同意公司以自有资金4,060万美元为对价收购FlipChipInternational,LLC(以下简称“FCI”)及其子公司100%的股权。同日,公司与持有FCI100%股权的FlipChipHoldings,LLC及其股东RoseStreetLabs,LLC、BrainteamLimited、AspernInvestmentInc.、MicrochipTechnologyIncorporated签署了购买FCI及其子公司100%股权的《股东权益买卖协议》。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及刊登在《证券时报》的2014-068号公司公告。本次收购FCI及其子公司100%股权事项将由华天香港的全资子公司HuatianTechnology(USA)LLC(以下简称“华天美国”,其基本情况详见巨潮资讯网及刊登在《证券时报》的2015-002号公司公告)作为收购主体,因此,公司拟向华天香港增资4,160万美元,用于其全资子公司华天美国收购FCI及其子公司100%股权以及华天香港和华天美国的日常经营。
20	2015-01-15	实施完成	华天科技(昆山)电子有限公司	通用设备制造业	天水华天科技股份有限公司	GENTEC INVESTMENT LIMITED	9766.833205	CNY	16.15	2014年12月12日,天水华天科技股份有限公司(以下简称“公司”或“华天科技”)与GENTECINVESTMENTLIMITED(先科投资有限公司)签署了股权转让协议,公司拟以97,668,332.05元人民币受让GENTECINVESTMENTLIMITED(先科投资有限公司)持有的华天科技(昆山)电子有限公司(以下简称“昆山公司”)16.15%的股权。本次股权转让完成后公司将持有昆山公司80%的股权。
21	2014-11-15	董事会预案	FlipChip International,LLC	专业技术服务业	天水华天科技股份有限公司	FlipChip Holdings,LLC	25788	CNY	100	2014年11月14日,天水华天科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于拟收购FlipChipInternational,LLC公司及其子公司100%股权的议案》,同意公司拟在不超过4,200万美元(按照2014年11月14日中国人民银行人民币汇率中间价6.1399折算约为25,788万元人民币)范围内,以自有资金收购美国FlipChipInternational,LLC公司(以下简称“FCI公司”)及其子公司100%的股权。
22	2014-03-25	实施完成	华天科技(昆山)电子有限公司	专用设备制造业	天水华天科技股份有限公司	深圳市汉迪创业投资有限公司	13931.466879	CNY	28.85	2013年2月22日,天水华天科技股份有限公司与深圳市汉迪创业投资有限公司签署了股权转让协议,公司拟以139,314,668.79元受让深圳汉迪持有的昆山西钛微电子科技有限公司28.85%的股权。
23	2013-02-05	实施完成	天水中核华天矿业有限公司	——	甘肃省核地质二一九大队	——	300	CNY	30	2012年5月10日,天水华天科技股份有限公司(以下简称“公司”或“甲方”)与甘肃省核地质二一九大队签署《组建天水中核华天矿业有限公司合作协议书》,双方同意合资设立天水中核华天矿业有限公司(以下简称“矿业公司”)。矿业公司注册地址在甘肃省天水市,注册资本1,000万元,其中公司以货币出资700万元,占注册资本的70%,甘肃省核地质二一九大队以货币出资300万元,占注册资本的30%;矿业公司主要从事金矿及其他矿产资源的勘探、开采、加工与销售业务。
24	2013-02-05	实施完成	天水中核华天矿业有限公司	——	天水华天科技股份有限公司	——	700	CNY	70	2012年5月10日,天水华天科技股份有限公司(以下简称“公司”或“甲方”)与甘肃省核地质二一九大队签署《组建天水中核华天矿业有限公司合作协议书》,双方同意合资设立天水中核华天矿业有限公司(以下简称“矿业公司”)。矿业公司注册地址在甘肃省天水市,注册资本1,000万元,其中公司以货币出资700万元,占注册资本的70%,甘肃省核地质二一九大队以货币出资300万元,占注册资本的30%;矿业公司主要从事金矿及其他矿产资源的勘探、开采、加工与销售业务。
25	2011-08-09	实施完成	华天科技(昆山)电子有限公司	——	天水华天科技股份有限公司	深圳市汉迪投资有限公司	772.0045	USD	19.3	2011年1月12日，汉迪投资与公司、盛宇投资、IPV公司及CK 公司签署了《股权转让协议》：汉迪投资将其持有的昆山西钛30.329%股权按1:1的比例转让给公司、盛宇投资及IPV公司，其中公司受让昆山西钛19.300%股权,转让价格为7,720,044.65美元.购买日：2011年02月22日