山河智能（002097）

公司并购事件（山河智能）

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序号	最新公告日期	最新进度	标的公司名称	标的所属行业	买方名称	卖方名称	交易金额(万元)	交易币种	股权转让比例(%)	交易简介
1	2018-06-20	达成意向	山河智能产业投资基金(有限合伙)	——	山河智能产业投资基金(有限合伙)	山河智能产业投资基金(有限合伙)	——	——	——	为充分发挥各自优势,共同推进山河智能产业整合的战略目标,公司与滨海基金、华邦创世经友好协商,于2018年6月19日签署《关于共同发起设立产业并购基金的框架协议》(以下简称“框架协议”),共同发起设立山河智能产业投资基金(有限合伙)(暂定名,以下简称“并购基金”),主要用于并购或投资符合山河智能战略目标的相关产业领域的优质企业。本次为签署合作框架协议,公司将在签署正式协议时,根据《公司章程》、《对外投资管理办法》等的相关规定履行相应的审批程序。
2	2018-06-20	达成意向	山河智能产业投资基金(有限合伙)	——	山河智能产业投资基金(有限合伙)	山河智能产业投资基金(有限合伙)	——	——	——	为充分发挥各自优势,共同推进山河智能产业整合的战略目标,公司与滨海基金、华邦创世经友好协商,于2018年6月19日签署《关于共同发起设立产业并购基金的框架协议》(以下简称“框架协议”),共同发起设立山河智能产业投资基金(有限合伙)(暂定名,以下简称“并购基金”),主要用于并购或投资符合山河智能战略目标的相关产业领域的优质企业。本次为签署合作框架协议,公司将在签署正式协议时,根据《公司章程》、《对外投资管理办法》等的相关规定履行相应的审批程序。
3	2018-06-20	达成意向	山河智能产业投资基金(有限合伙)	——	山河智能产业投资基金(有限合伙)	山河智能产业投资基金(有限合伙)	——	——	——	为充分发挥各自优势,共同推进山河智能产业整合的战略目标,公司与滨海基金、华邦创世经友好协商,于2018年6月19日签署《关于共同发起设立产业并购基金的框架协议》(以下简称“框架协议”),共同发起设立山河智能产业投资基金(有限合伙)(暂定名,以下简称“并购基金”),主要用于并购或投资符合山河智能战略目标的相关产业领域的优质企业。本次为签署合作框架协议,公司将在签署正式协议时,根据《公司章程》、《对外投资管理办法》等的相关规定履行相应的审批程序。
4	2018-05-17	股东大会通过	湖南华翔通航通航有限公司	——	湖南华翔通航通航有限公司	湖南华翔通航通航有限公司	48	CNY	2.087	山河智能装备股份有限公司(以下简称“山河智能”或“公司”)的全资子公司山河航空产业有限公司(以下简称“山河航空”)拟收购湖南华翔通航通航有限公司(以下简称“华翔通航”)95.65%的股权(以现金2200万元按每股1.00元受让2200万股)。因交易对手方之一湖南山河科技股份有限公司(以下简称“山河科技”)为公司控股股东、董事长何清华先生控制的公司,为山河智能参股的子公司,本次收购构成关联交易。
5	2018-05-17	股东大会通过	湖南华翔通航通航有限公司	——	湖南华翔通航通航有限公司	湖南华翔通航通航有限公司	100	CNY	4.348	山河智能装备股份有限公司(以下简称“山河智能”或“公司”)的全资子公司山河航空产业有限公司(以下简称“山河航空”)拟收购湖南华翔通航通航有限公司(以下简称“华翔通航”)95.65%的股权(以现金2200万元按每股1.00元受让2200万股)。因交易对手方之一湖南山河科技股份有限公司(以下简称“山河科技”)为公司控股股东、董事长何清华先生控制的公司,为山河智能参股的子公司,本次收购构成关联交易。
6	2018-05-17	股东大会通过	湖南华翔通航通航有限公司	——	湖南华翔通航通航有限公司	湖南华翔通航通航有限公司	10	CNY	0.435	山河智能装备股份有限公司(以下简称“山河智能”或“公司”)的全资子公司山河航空产业有限公司(以下简称“山河航空”)拟收购湖南华翔通航通航有限公司(以下简称“华翔通航”)95.65%的股权(以现金2200万元按每股1.00元受让2200万股)。因交易对手方之一湖南山河科技股份有限公司(以下简称“山河科技”)为公司控股股东、董事长何清华先生控制的公司,为山河智能参股的子公司,本次收购构成关联交易。
7	2018-05-17	股东大会通过	湖南华翔通航通航有限公司	——	湖南华翔通航通航有限公司	湖南华翔通航通航有限公司	7	CNY	0.304	山河智能装备股份有限公司(以下简称“山河智能”或“公司”)的全资子公司山河航空产业有限公司(以下简称“山河航空”)拟收购湖南华翔通航通航有限公司(以下简称“华翔通航”)95.65%的股权(以现金2200万元按每股1.00元受让2200万股)。因交易对手方之一湖南山河科技股份有限公司(以下简称“山河科技”)为公司控股股东、董事长何清华先生控制的公司,为山河智能参股的子公司,本次收购构成关联交易。
8	2018-05-17	股东大会通过	湖南华翔通航通航有限公司	——	湖南华翔通航通航有限公司	湖南华翔通航通航有限公司	10	CNY	0.435	山河智能装备股份有限公司(以下简称“山河智能”或“公司”)的全资子公司山河航空产业有限公司(以下简称“山河航空”)拟收购湖南华翔通航通航有限公司(以下简称“华翔通航”)95.65%的股权(以现金2200万元按每股1.00元受让2200万股)。因交易对手方之一湖南山河科技股份有限公司(以下简称“山河科技”)为公司控股股东、董事长何清华先生控制的公司,为山河智能参股的子公司,本次收购构成关联交易。
9	2018-05-17	股东大会通过	湖南华翔通航通航有限公司	——	湖南华翔通航通航有限公司	湖南华翔通航通航有限公司	8	CNY	0.348	山河智能装备股份有限公司(以下简称“山河智能”或“公司”)的全资子公司山河航空产业有限公司(以下简称“山河航空”)拟收购湖南华翔通航通航有限公司(以下简称“华翔通航”)95.65%的股权(以现金2200万元按每股1.00元受让2200万股)。因交易对手方之一湖南山河科技股份有限公司(以下简称“山河科技”)为公司控股股东、董事长何清华先生控制的公司,为山河智能参股的子公司,本次收购构成关联交易。
10	2018-05-17	股东大会通过	湖南华翔通航通航有限公司	——	湖南华翔通航通航有限公司	湖南华翔通航通航有限公司	7	CNY	0.304	山河智能装备股份有限公司(以下简称“山河智能”或“公司”)的全资子公司山河航空产业有限公司(以下简称“山河航空”)拟收购湖南华翔通航通航有限公司(以下简称“华翔通航”)95.65%的股权(以现金2200万元按每股1.00元受让2200万股)。因交易对手方之一湖南山河科技股份有限公司(以下简称“山河科技”)为公司控股股东、董事长何清华先生控制的公司,为山河智能参股的子公司,本次收购构成关联交易。
11	2018-05-17	股东大会通过	湖南华翔通航通航有限公司	——	湖南华翔通航通航有限公司	湖南华翔通航通航有限公司	10	CNY	0.425	山河智能装备股份有限公司(以下简称“山河智能”或“公司”)的全资子公司山河航空产业有限公司(以下简称“山河航空”)拟收购湖南华翔通航通航有限公司(以下简称“华翔通航”)95.65%的股权(以现金2200万元按每股1.00元受让2200万股)。因交易对手方之一湖南山河科技股份有限公司(以下简称“山河科技”)为公司控股股东、董事长何清华先生控制的公司,为山河智能参股的子公司,本次收购构成关联交易。
12	2018-05-17	股东大会通过	湖南华翔通航通航有限公司	——	湖南华翔通航通航有限公司	湖南华翔通航通航有限公司	2000	CNY	86.95	山河智能装备股份有限公司(以下简称“山河智能”或“公司”)的全资子公司山河航空产业有限公司(以下简称“山河航空”)拟收购湖南华翔通航通航有限公司(以下简称“华翔通航”)95.65%的股权(以现金2200万元按每股1.00元受让2200万股)。因交易对手方之一湖南山河科技股份有限公司(以下简称“山河科技”)为公司控股股东、董事长何清华先生控制的公司,为山河智能参股的子公司,本次收购构成关联交易。
13	2017-11-11	董事会预案	长国用(2011)字第4503号、4505号的土地使用权	——	长沙县长沙经济技术开发区土地储备中心	山河智能装备股份有限公司	15796.749	CNY	——	长沙县长沙经济技术开发区土地储备中心有偿收回公司持有的土地登记证号为长国用(2011)字第4503号、4505号的土地使用权,该宗国有建设用地使用权收回补偿款总金额为人民币157,967,490.00元。
14	2017-11-11	董事会预案	长沙威沃机械制造有限公司	——	山河智能装备股份有限公司	长沙威沃机械制造有限公司	3000	CNY	——	公司使用人民币3,000万元的自筹资金向全资子公司长沙威沃机械制造有限公司(以下简称“长沙威沃”)进行增资。
15	2017-10-21	实施完成	山海特种装备股份有限公司	——	山河智能装备股份有限公司	——	2500	CNY	——	1、公司拟使用自有资金人民币2,500万元与广东滨海基石投资有限公司、黄志雄、陈萍、王哲共同发起设立山海特种装备股份有限公司(具体以工商行政主管部门核准的名称为准,以下简称“山海特装”)。山海特装公司注册资本为人民币10,000万元。2、根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次对外投资已提交公司第六届董事会第八次会议审议通过。本次对外投资属公司董事会审批权限范围,无需提交股东大会审议批准。3、本次对外投资的资金来源为公司合法自有资金。本次对外投资不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
16	2017-10-21	实施完成	山海特种装备股份有限公司	——	王哲	——	500	CNY	——	1、公司拟使用自有资金人民币2,500万元与广东滨海基石投资有限公司、黄志雄、陈萍、王哲共同发起设立山海特种装备股份有限公司(具体以工商行政主管部门核准的名称为准,以下简称“山海特装”)。山海特装公司注册资本为人民币10,000万元。2、根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次对外投资已提交公司第六届董事会第八次会议审议通过。本次对外投资属公司董事会审批权限范围,无需提交股东大会审议批准。3、本次对外投资的资金来源为公司合法自有资金。本次对外投资不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
17	2017-10-21	实施完成	山海特种装备股份有限公司	——	陈萍	——	1500	CNY	——	1、公司拟使用自有资金人民币2,500万元与广东滨海基石投资有限公司、黄志雄、陈萍、王哲共同发起设立山海特种装备股份有限公司(具体以工商行政主管部门核准的名称为准,以下简称“山海特装”)。山海特装公司注册资本为人民币10,000万元。2、根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次对外投资已提交公司第六届董事会第八次会议审议通过。本次对外投资属公司董事会审批权限范围,无需提交股东大会审议批准。3、本次对外投资的资金来源为公司合法自有资金。本次对外投资不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
18	2017-10-21	实施完成	山海特种装备股份有限公司	——	黄志雄	——	2000	CNY	——	1、公司拟使用自有资金人民币2,500万元与广东滨海基石投资有限公司、黄志雄、陈萍、王哲共同发起设立山海特种装备股份有限公司(具体以工商行政主管部门核准的名称为准,以下简称“山海特装”)。山海特装公司注册资本为人民币10,000万元。2、根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次对外投资已提交公司第六届董事会第八次会议审议通过。本次对外投资属公司董事会审批权限范围,无需提交股东大会审议批准。3、本次对外投资的资金来源为公司合法自有资金。本次对外投资不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
19	2017-10-21	实施完成	山海特种装备股份有限公司	——	广东滨海基石投资有限公司	——	3500	CNY	——	1、公司拟使用自有资金人民币2,500万元与广东滨海基石投资有限公司、黄志雄、陈萍、王哲共同发起设立山海特种装备股份有限公司(具体以工商行政主管部门核准的名称为准,以下简称“山海特装”)。山海特装公司注册资本为人民币10,000万元。2、根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次对外投资已提交公司第六届董事会第八次会议审议通过。本次对外投资属公司董事会审批权限范围,无需提交股东大会审议批准。3、本次对外投资的资金来源为公司合法自有资金。本次对外投资不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
20	2017-09-27	实施中	湖南中力皓电子科技有限公司	专业技术服务业	山河智能特种装备有限公司	湖南中力皓电子科技有限公司	2450	CNY	49	山河智能装备股份有限公司全资子公司山河智能特种装备有限公司拟使用2450万元人民币对湖南中力皓电子科技有限公司进行增资,认购其发行的960.78万股。
21	2017-09-02	实施完成	山河航空产业有限公司	——	山河智能装备股份有限公司	山河航空产业有限公司	9000	CNY	——	(1)公司拟使用自有资金人民币9,000万元向公司全资子公司湖南山河智能投资有限公司(以下简称“山河投资”)增资,增资后,山河投资的注册资本为10,000万元,公司持股比例为100%。(2)山河投资的名称拟变更为:山河航空产业投资有限公司(暂定名,以工商行政主管部门核准名称为准,以下简称“山河航空投资”)。(3)山河投资的经营范围拟变更为:企业自有资金投资;空中运输设备租赁服务;空中运输设备销售;空中运输设备的维修、维护及航材销售;航空产业园投资与资产管理;企业管理咨询、招商代理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
22	2017-08-17	实施完成	山河智能特种装备有限公司	——	山河智能装备股份有限公司	山河智能特种装备有限公司	9000	CNY	——	(1)公司拟使用自有资金人民币9,000万元向公司全资子公司湖南山河地下工程装备工程研究中心有限公司(以下简称“地下装备研究中心”)增资,增资后,地下装备研究中心的注册资本为10,000万元,公司持股比例为100%。(2)地下装备研究中心的名称拟变更为:山河智能特种装备有限公司(暂定名,以工商行政主管部门核准名称为准,以下简称“山河特种装备”)。
23	2017-07-18	实施中	Avmax Group Inc.	——	山河智能装备股份有限公司	Binder Capital Corp	31161.2	USD	100	停牌期间,公司与加拿大BinderCapitalCorp.,就收购加拿大AvmaxGroupInc.,(以下简称“AGI”)的100%股权事项进行充分协商。AGI总部设在加拿大艾伯塔省卡尔加里,主要提供航空服务,其服务包括在全球各地的支线飞机的维护、修理、大修(MRO)、翻新、租赁和包机业务,与本公司已经投资的通用航空和航空发动机业务具有协同效应,并可籍此介入国内支线航空未来巨大的发展空间。但由于AGI在全球运营,业务分布在不同区域,旗下包括控股子(孙)公司逾十家,前期各项财务、运营资料收集与整理工作相对复杂,目前相关工作仍在积极推进中。总价格不超过 3.11612亿美元。具体价格取决于 AGI 未来3年(2016-2018)业绩完成情况。
24	2017-05-19	股东大会通过	湖南山河游艇股份有限公司	——	山河智能装备股份有限公司	湖南山河游艇股份有限公司	1000	CNY	——	为推动企业快速发展,山河游艇拟在广东阳江建设拥有海岸线的生产基地,开展游艇、海上风电等业务。为了获取发展资金,山河游艇计划以每股1元的价格,增发1000万股,募集1,000万元。公司近期与山河游艇其他股东就增资事宜达成一致,公司以自有资金1,000万元对山河游艇进行增资,山河科技及陈纯毅将放弃本次对山河游艇增资。上述增资金额全部作为注册资本,用于补充山河游艇流动资金。增资完成后,山河游艇注册资本由4,000万元增加至5,000万元,其中:公司出资2,000万元,占注册资本的40%;山河科技出资2,000万元,占注册资本的40%;陈纯毅出资1,000万元,占注册资本的20%。山河游艇仍为公司参股子公司。
25	2015-11-04	股东大会通过	宗地编号为津辰风(挂)G2011-002C号(未办理房地产权证)地块的土地使用权	——	天津北辰科技园区总公司	天津山河装备开发有限公司	12166.4993	CNY	——	1、天津山河拟向天津盛耀出售宗地编号为津辰风(挂)G2011-002A号(房地证号为津字第113051100484号)地块的土地使用权、地上建筑物及相关附属设备设施等,交易价格为人民币575,089,806.11元。2、北辰科技园有偿收回天津山河拥有的宗地编号为津辰风(挂)G2011-002B号(房地证号为津字第113051300054号)地块的土地使用权,根据天津市土地收储相关政策确定交易价格为124,237,481.00元。3、北辰科技园有偿收回天津山河拥有的宗地编号为津辰风(挂)G2011-002C号(未办理房地产权证)地块的土地使用权,根据天津市土地收储相关政策确定交易价格为121,664,993.00元。
26	2015-11-04	股东大会通过	宗地编号为津辰风(挂)G2011-002A号地块的土地使用权、地上建筑物及相关附属设备设施等	——	天津盛耀置业有限公司	天津山河装备开发有限公司	57508.980611	CNY	——	1、天津山河拟向天津盛耀出售宗地编号为津辰风(挂)G2011-002A号(房地证号为津字第113051100484号)地块的土地使用权、地上建筑物及相关附属设备设施等,交易价格为人民币575,089,806.11元。2、北辰科技园有偿收回天津山河拥有的宗地编号为津辰风(挂)G2011-002B号(房地证号为津字第113051300054号)地块的土地使用权,根据天津市土地收储相关政策确定交易价格为124,237,481.00元。3、北辰科技园有偿收回天津山河拥有的宗地编号为津辰风(挂)G2011-002C号(未办理房地产权证)地块的土地使用权,根据天津市土地收储相关政策确定交易价格为121,664,993.00元。
27	2015-11-04	股东大会通过	宗地编号为津辰风(挂)G2011-002B号(房地证号为津字第113051300054号)地块的土地使用权	——	天津北辰科技园区总公司	天津山河装备开发有限公司	12423.7481	CNY	——	1、天津山河拟向天津盛耀出售宗地编号为津辰风(挂)G2011-002A号(房地证号为津字第113051100484号)地块的土地使用权、地上建筑物及相关附属设备设施等,交易价格为人民币575,089,806.11元。2、北辰科技园有偿收回天津山河拥有的宗地编号为津辰风(挂)G2011-002B号(房地证号为津字第113051300054号)地块的土地使用权,根据天津市土地收储相关政策确定交易价格为124,237,481.00元。3、北辰科技园有偿收回天津山河拥有的宗地编号为津辰风(挂)G2011-002C号(未办理房地产权证)地块的土地使用权,根据天津市土地收储相关政策确定交易价格为121,664,993.00元。
28	2015-04-21	股东大会通过	湖南山河科技股份有限公司	专用设备制造业	山河智能装备股份有限公司	湖南山河科技股份有限公司	1000	CNY	——	为充分发挥山河科技在通用航空领域的先发优势,牢牢把握通用航空的发展机遇,该公司拟在阿若拉机型的多功能开发、四座机和无人机的开发上加大投入,并积极设立通航运营公司主动引导市场需求,导致资金需求较大。山河科技于2015年3月3日召开董事会、股东大会审议通过《关于公司增资扩股的议案》。根据议案内容,本次增发计划发行2500万股新股,价格为每股2.00元。本公司拟参与山河科技此次增资,以现金1000万元增持山河科技500万股。本次增发完成后,山河科技的注册资本将变为人民币11,399.44万元,本公司占股权比例14.913%,仍处于参股地位。由于本公司董事长何清华先生为山河科技董事长及实际控制人,根据《深圳证券交易所上市规则》的有关规定,本次增资构成关联交易
29	2013-04-25	实施完成	湖南和昌机械制造有限公司截止评估基准日拥有的与山河智能生产配套的零部件生产业务相关部分固定资产(含机器设备,工装模具)和技术图纸	——	山河智能装备股份有限公司	湖南和昌机械制造有限公司	5918	CNY	——	山河智能装备股份有限公司(以下简称“山河智能”或“公司”)与湖南和昌机械制造有限公司(以下简称“和昌机械”)于2012年11月18日签署了《部分资产收购协议》,山河智能受让和昌机械截至资产评估基准日(2012年10月31日)与山河智能生产配套的零部件生产业务及与该业务相关的部分固定资产(含机器设备、工装模具)和技术图纸(以下简称“目标资产”),交易金额为5918万元。此次资产收购所需资金为山河智能自有资金。
30	2012-02-28	实施完成	祥亿国际有限公司	——	山河智能装备股份有限公司	张泰亨	0.0001	HKD	——	公司收购张泰亨持有的祥亿国际有限公司股权，购买日：2011年05月26日,交易价格：1.00港币
31	2012-02-28	实施完成	湖南山河天恒通用机电股份有限公司	——	湖南华安基础工程建设有限公司	山河智能装备股份有限公司	97.5	CNY	——	山河智能装备股份有限公司将持有的湖南山河天恒通用机电股份有限公司股权出售给湖南华安基础工程建设有限公司，出售日：2011年09月22日，交易价格:97.50万元
32	2010-08-20	实施完成	北京山河工程机械有限公司	——	湛志勋	湖南山河智能机械股份有限公司	100	CNY	——	湛志勋收购湖南山河智能机械股份有限公司持有的北京山河工程机械有限公司股权。出售日：2010.1.1，交易价格：100万元
33	2010-04-23	停止实施	HPM Europe SpA	——	湖南山河智能机械股份有限公司	Lamport Ltd	218.8	EUR	51	本公司于2007 年9 月11 日与Lamport Ltd 签署了《股份收购之框架协议》，公司拟以218.8 万欧元(包括现金153 万欧元，以及公司收购HPM Europe SpA 后享有的该公司2007 财政年度全部预计净利润的51％部分)的价格收购该公司持有的HPM Europe SpA 51%股权。转让后，公司持有HPM Europe SpA 51%的股权。 2010 年4 月7 日，瑞士卢加诺Ticino 商会仲裁庭作出裁定：Lamport 公司与山河智能于2007 年9 月11 日签署的《股份转让框架协议》已于2008 年3 月25 日由Lamport 公司合法终止。
34	2010-04-20	实施中	湖南纳菲尔新材料科技股份有限公司	——	湖南山河智能机械股份有限公司	——	800	CNY	——	公司拟以实物和货币合计人民币800万元参股设立湖南纳菲尔新材料科技股份有限公司(名称以工商行政管理部门核准为准,以下简称“纳菲尔公司”)。根据《公司章程》和公司《对外投资管理办法》规定,本次对外投资的批准权限在公司董事长的审批权限内,无需经公司董事会和股东大会以及政府部门的批准。