亲亲食品（HK1583）

罗思宜女士，亲亲食品集团（开曼）股份有限公司人力行政部总经理，彼负责人力行政部的管理，于二零二一年三月加入集团。在此之前，彼曾担任两家汽车经销商的总经理助理。彼拥有逾14年的人力资源管理经验。彼毕业于厦门大学，主修工商管理专业，获得工商管理硕士学位。于2022年12月担任亲亲食品集团(开曼)股份有限公司人力行政部总经理。

王陈东先生，亲亲食品集团（开曼）股份有限公司计划管理部副总经理，彼负责集团计划管理事宜。于二零一八年五月加入集团。在此之前，彼曾在伊利乳业担任生产管理职务。彼拥有逾12年的大型企业生产管理经验。彼毕业于四川工商职业技术学院，主修电气自动化专业。于2022年12月担任亲亲食品集团(开曼)股份有限公司计划管理部副总经理。

吴文旭先生，集团副总裁。自一九九三年六月加入集团起，一直担任亲亲食品集团（开曼）股份有限公司的生产运营部总经理。彼负责制定并执行生产战略计划、组织、管理及监督生产系统，以实现集团生产目标。凭借其丰富的生产制造、技术创新及品质监控经验，彼对集团生产技术的改善功不可没。于2020年12月8日获委任为亲亲食品集团（开曼）股份有限公司执行董事。执行董事吴文旭先生（‘吴先生’）获委任为亲亲食品集团（开曼）股份有限公司行政总裁，自二零二一年五月六日起生效。

保罗希尔先生已于股东周年大会上获恒安国际集团有限公司股东选为独立非执行董事。于二零一九年五月十七日起，希尔先生同时被董事会委任为公司薪酬委员会审核委员会及提名委员会成员。保罗希尔先生，在金融和投资领域具有非常丰富的经验。彼为深圳市中安信业创业投资有限公司创始人和自二零零八年一月起担任董事长。他自二零一三年十月起担任兴业银行（股份代号：SH601166）独立董事，自二零一六年六月起担任亲亲食品集团有限公司（‘亲亲’）（股份代号：1583）独立非执行董事。彼在二零零零年七月至二零零一年九月，曾出任公司董事。希尔先生于一九七五年六月毕业于耶鲁大学，获得文学学士学位，并于一九七五年六月获得东亚研究文学硕士学位。彼并于一九八一年十一月及一九八零年六月分别取得哈佛大学法学院法学博士学位及哈佛大学商学院的工商管理硕士学位。于2019年5月17日获委任为恒安国际集团有限公司审核委员会委员。于2019年5月17日获委任为恒安国际集团有限公司提名委员会委员。于2019年5月17日获委任为恒安国际集团有限公司薪酬委员会委员。于2023年5月22日获调任为恒安国际集团有限公司薪酬委员会主席。于2023年6月29日委任为恒安国际集团有限公司环境、社会及管治委员会委员。于2023年9月11日获委任恒安国际集团有限公司股份激励委员会主席。

郑俊龙先生，监事，1977年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年3月至2007年3月任恒安集团高级法律顾问；2007年3月至2007年12月，任三棵树涂料股份有限公司法务经理；2007年12月至2017年5月，任连捷投资集团有限公司法务总监、副总裁；2016年5月至今，任国航远洋监事；2017年6月起至今，历任福建亲亲股份有限公司办公室副主任、风险管理部总经理、战略投资部总经理；2021年12月至今任亲亲食品集团（开曼）股份有限公司副总裁。于2017年6月委任为亲亲食品集团(开曼)股份有限公司副总裁。

黄伟梁先生，自二零二零年五月十三日起获委任为中昌国际控股集团有限公司独立非执行董事。其于会计、审计及金融管理方面拥有逾19年的经验。黄先生于二零零零年十一月获得中国香港科技大学会计学工商管理学士学位。自2000年9月至2009年8月，其任职于中国香港安永会计师事务所。自二零零四年七月起，其亦获准成为中国香港会计师公会（‘中国香港会计师公会’）会员，且自二零一零年九月起成为英国特许公认会计师公会的资深会员。于毕业后，黄先生于二零零零年九月至二零零九年八月任职于安永会计师事务所，其离职前最后职位为审计及咨询业务服务部门的高级经理。其亦于二零零四年十一月至二零零六年三月调派至美国安永会计师事务所纽约办事处的审计及咨询业务服务部门担任高级会计师。黄先生自二零零九年九月至二零一二年三月任职于连捷资本（中国香港）有限公司，其离职前最后职位为财务总监。随后，其自二零一二年四月至二零一五年十二月获调任至连捷体育投资有限公司（为一间就家族办公室管理投资及信托的私人公司），其离职前最后职位为财务总监。黄先生自二零一六年一月获委任为连捷体育投资有限公司之董事。目前，自二零一六年三月起，黄先生为亲亲食品集团（开曼）股份有限公司（一间主要于中国从事食品及零食产品的制造、分销及销售的公司并于主板上市，股份代号：1583）的执行董事、财务总监及公司秘书，其于该公司负责公司发展、投资、会计及财务事务。其亦自二零一六年五月起及自二零一七年十月起分别获委任为（1）医汇集团有限公司（一间主要从事提供企业医疗及牙科解决方案的公司并于联交所GEM（‘GEM’）上市，股份代号：8161）的独立非执行董事；及（2）数盟资本国际控股集团有限公司（原名称：弘浩国际控股有限公司）（一间主要生产片式及径向引线型铝电解电容器的公司并于GEM上市，股份代号：8375）的独立非执行董事。于2016年5月19日获委任为公司独立非执行董事。黄先生亦担任Hong Lok Yuen International School Association Limited及International College Hong Kong Limited董事会成员，该两家公司在中国香港营运若干国际学校。

陈晓龙先生，集团数字化与流程管理部副总经理，彼负责集团数字化规划与建设管理事宜。于二零一九年六月加入集团。在此之前，彼于二零零九年一月至二零一九年六月曾在恒安集团担任信息技术部经理职务。彼拥有逾16年的大型企业信息化建设与管理经验。彼毕业于福建农林大学，工商管理专业。于2024年12月31日获委任为亲亲食品集团(开曼)股份有限公司数字化与流程管理部副总经理。

陈耀辉先生，于二零零八年三月二十五日获委任为南南资源实业有限公司独立非执行董事。陈先生毕业于中国香港大学，获颁法学士学位及法学专业证书。陈先生亦持有中国香港城市大学及中国人民大学之法律硕士学位。陈先生现为中国香港律师事务所冯元钺律师行之合伙人。陈先生于民事及商业犯罪诉讼方面饶富经验，亦为中国香港公司客户及银行处理各种交易。于2016年6月17日获委任亲亲食品集团（开曼）股份有限公司独立非执行董事。于2012年03月27日获委任为南南资源实业有限公司提名委员会委员、审核委员会委员及薪酬委员会委员。

林和德先生，亲亲食品集团（开曼）股份有限公司财务管理部总经理，彼负责集团财务管理及企业管治事宜。于二零一二年四月加入集团。在此之前，彼曾在恒安集团担任财务经理职务。彼拥有逾21年的财务管理及企业管治经验。林先生于二零一六年七月取得集美大学自考工商管理（中小企业经营管理）本科文凭，获得管理学学士学位，于二零一九年九月获美国管理会计师协会认证为注册管理会计师，随后于二零二一年二月获中华人民共和国福建省人力资源和社会保障厅颁发的高级经济师职衔。于2022年12月担任亲亲食品集团(开曼)股份有限公司财务管理部总经理。

黄煌山先生，亲亲食品集团（开曼）股份有限公司市场营销中心总监助理及人力资源部副总经理。彼负责协助集团人力资源管理和市场营销工作。二零一七年六月加入集团。在此之前，彼曾在恒安集团担任人力资源经理职务。彼拥有逾10年的人力资源管理经验。彼毕业于福建师范大学，主修公共事业管理、辅修法学专业，获得管理学及法学学士学位。于2020年12月31日获委任为亲亲食品集团(开曼)股份有限公司人力行政部总经理，于2022年12月由人力行政部总经理调任为营销部总经理。

吴银行先生,亲亲食品集团(开曼)股份有限公司非执行董事及公司大多数附属公司的董事。彼负责就集团的整体发展提供领导及指导。彼为公司的创始人之一,且于食品及零食生产、运营及管理方面积累逾26年经验。彼亦为顺成面业的执行董事。吴银行先生为吴火炉先生的姻兄的弟弟,吴火炉先生为公司的非执行董事。

许清流先生，公司非执行董事及公司大多数附属公司的董事，彼负责就集团的公司发展及投资事宜提供有关领导、指导及策略意见。自彼于二零零三年四月担任若干附属公司董事以来，彼有逾12年食品及零食业务经验。彼亦为连捷投资集团有限公司的董事总经理，在投资管理方面积累约16年经验，并负责连捷投资集团有限公司的日常营运及管理。许先生于二零零一年七月取得坎特伯雷肯特大学（the University of Kent at Canterbury）会计及金融及经济学文学学士学位，并于二零零二年十一月取得英国伦敦大学帝国理工学院（Imperial College of Science, Technology and Medicine）金融学理学硕士学位。彼亦于二零一零年九月取得长江商学院高级工商管理硕士学位。许先生为公司董事长兼非执行董事许连捷先生的儿子。许清流先生将获调任为亲亲食品集团（开曼）股份有限公司主席兼提名委员会主席及成员，自二零一七年四月十二日起生效。于2017年5月16日调任为亲亲食品集团（开曼）股份有限公司执行董事。于二零一八年一月二十九日获委任中国汇源果汁集团有限公司非执行董事。于2020年12月10日获委任为恒安国际集团有限公司执行董事。于2023年6月29日委任为恒安国际集团有限公司环境、社会及管治委员会主席。

孙胜利先生，集团销售一部总经理。彼负责集团主要产品的销售管理工作，于二零一一年八月加入集团。自二零二零年八月至二零二三年十一月担任集团京津冀区大区总经理，自二零二三年十一月起调任为营销部总经理。在此之前，彼于二零零八年六月到二零一一年三月曾在安徽瑞森有限责任公司担任过销售部总经理。一九九六年毕业于淮南化学工程学校，市场营销专业毕业。于2023年11月01日获委任为亲亲食品集团(开曼)股份有限公司销售部总经理。

施文博先生，为集团主席，负责制定集团整体业务的发展方针及策略。施先生为恒安国际集团有限公司创办股东之一和提名委员会成员。彼为恒安国际集团有限公司董事施煌剑先生的父亲。于2016年3月22日获委任亲亲食品集团（开曼）股份有限公司非执行董事。于2014年12月31日获委任为恒安国际集团有限公司提名委员会委员。

谭文杰女士，1975年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995年10月至2003年6月，任南通冠东车灯有限责任公司人力资源部经理、总监；2003年7月至2005年3月，任华冠通讯（江苏）有限公司上海办公室主任；2005年4月至2013年12月，任和君商学高级合伙人；2014年1月至2016年3月，任和君顾问有限高级合伙人。2016年3月起，任北京和君恒成企业顾问集团股份有限公司董事、副总经理。于2024年5月17日委任为亲亲食品集团(开曼)股份有限公司独立非执行董事。