天齐锂业（HK9696）

蒋卫平，中国国籍，生于1955年，大学本科学历，2011年9月获中华人民共和国机械电子工业部认证为工程师。蒋卫平先生自2024年4月起担任天齐锂业股份有限公司董事会名誉主席，就公司战略规划及业务发展作出指导和决策支持。蒋卫平先生于锂行业拥有逾20年的经验，2007年12月至2024年4月担任天齐锂业股份有限公司董事长，于2003年成立天齐集团，并自成立起担任天齐集团董事长，2004年10月通过天齐集团收购射洪锂业（天齐锂业前身）。其于2011年8月至2012年12月兼任天齐锂业股份有限公司总经理，此后自2011年9月起担任中国有色金属工业协会锂业分会副会长。蒋卫平先生于2023年6月起兼任天齐集团总经理。

张文宇先生，中国国籍，持有中国香港永居身份，生于1978年，硕士研究生学历。张文宇先生于2021年12月加入天齐锂业股份有限公司，目前担任天齐锂业股份有限公司董事会秘书、总法律顾问及高级副总裁，并兼任本公司H股联席公司秘书，主要负责天齐锂业股份有限公司董事会运作事务、公司治理、市值管理、A+H两地上市公司证券和信息披露事务、国内外投资者关系管理、公司资本市场声誉和法披证券媒体管理、公司股权融资、法务风控和合规、对特定国内外子公司治理管控等事务。张先生亦兼任控股子公司Windfield Holdings Pty Ltd的董事长（非执行）及四川天齐盛合锂业有限公司的董事（非执行）。张先生在公司治理、矿业治理、企业管理、法律风控合规、投融资、财税和可持续投资等领域合计有超过20多年的工作经验。在加入天齐锂业股份有限公司前，其曾担任有关国内外公司的相关职务。此外，张先生被评为新财富2025年、2024年和2023年的金牌董秘；并被列入新浪财经的金麒麟董秘名人堂。张先生本科毕业于中国华南理工大学，获法律与文学双学士学位；其后分别获中国中山大学工商管理硕士学位、美国西北大学法学硕士学位以及美国纽约大学法学硕士学位。此外，张先生持有美国特许金融分析师（CFA）资格及其相关的可持续投资证书、美国纽约州律师资格、美国注册管理会计师（CMA）资格、注册国际投资分析师（CIIA）资格、中国注册会计师（非执业）资格、深交所董事会秘书资格、中国香港地区和英国的公司治理师（CGP）和特许秘书（CS）等。

熊万渝，中国国籍，生于1975年，法国南特高等商学院硕士研究生。熊万渝女士自2021年2月起担任天齐锂业股份有限公司副总裁，自2023年7月担任天齐锂业股份有限公司高级副总裁，主要负责公司公共关系、品牌建设、数字化管理、ESG及可持续发展、行政管理及群团事务管理等事宜，现任成都市十八届人大代表，十二届成都市双流区政协委员，四川省慈善联合总会第四届理事会副会长。

郭维，中国国籍，生于1970年，大学学历，2006年8月获遂宁市职称改革工作领导小组办公室授予工程师职称。郭维先生自2022年4月起担任天齐锂业股份有限公司执行副总裁，全面负责天齐锂业股份有限公司的运营、项目、采购及供应链、工艺技术及分子基地的运营和管理等事宜。郭维先生于锂行业拥有逾20年经验，其曾任职于成都市机械五金矿产进出口公司、成都天齐机械五矿进出口有限责任公司及天齐集团，并于该等公司担任多项职务。郭维先生于2004年9月加入天齐锂业股份有限公司，其于2004年9月至2006年11月担任天齐锂业股份有限公司供应部部长、于2006年11月至2009年5月担任天齐锂业股份有限公司总经理助理、于2009年5月至2021年2月担任副总裁（副总经理）及2021年2月至2022年4月担任高级副总裁（副总经理）。

蒋安琪，中国国籍，生于1987年，西南财经大学工商管理硕士。蒋安琪女士自2017年2月起担任天齐锂业股份有限公司董事，于2024年4月起担任天齐锂业股份有限公司董事长，主要负责公司全面战略规划及业务发展，以及作出主要战略决策。蒋安琪女士于锂行业拥有逾10年的经验，其于2022年4月至2024年4月担任天齐锂业股份有限公司副董事长，自2016年2月及2018年7月起分别担任天齐集团副总经理及董事，于2021年8月至2023年6月担任总经理，并于天齐集团及其附属公司担任多项职务。此外，蒋安琪女士自2021年7月起担任天齐锂业股份有限公司多家子公司董事职务。

向川先生：中国国籍，无境外居留权，1958年7月生，商业经济学硕士，中共党员。1975年9月参加工作至1988年8月，担任达县立新铁厂副厂长、达县覃家坝铁厂副厂长、厂长；1988年9月至1991年10月，担任四川达县人民政府办公室副科长；1991年10月至1997年9月，担任四川达县经协委主任；1997年11月至2004年10月，任通威股份有限公司董事、董事会秘书；2004年10月至2018年10月，任新希望六和股份有限公司副总裁、董事会秘书；2017年3月至2022年9月，担任西安三角防务股份有限公司独立董事；2018年11月至2024年2月，创办成都蜀采商务咨询中心并担任董事长兼总经理；2019年11月至今，任龙腾半导体股份有限公司独立董事；2020年2月至今，任天齐锂业股份有限公司独立董事；2020年4月至今，任四川省国投羌山科技集团股份有限公司独立董事；2020年10月至今，任上海美农生物科技股份有限公司独立董事；2021年7月至2021年12月，任四川德康农牧食品集团股份有限公司董事；2022年9月至2024年4月，任雅安百图高新材料股份有限公司独立董事；2023年1月至今，任希教国际控股有限公司独立董事；2024年4月至2025年2月，任成都同步新创科技股份有限公司独立董事。

朱辉先生，中国国籍，生于1978年，清华大学会计硕士。朱辉先生曾任大连融科储能集团股份有限公司首席财务官、北京金风科创风电设备有限公司金风国际首席财务官、浙江大华技术股份有限公司美国财务总监、中兴通讯股份有限公司欧非终端财务商务总监等职务。

胡轶先生，中国国籍，生于1980年，四川大学工商管理硕士，注册会计师、注册税务师、中级会计师。先后在重庆天健会计师事务所、安永华明会计师事务所、富登信贷公司担任审计项目经理、高级审计经理和审计助理总经理等职务。其于2015年进入马上消费金融股份有限公司，担任审计总监一职；2017年加入法国独资企业美兴小额贷款公司，担任中国区审计负责人；2019年加入苏宁金融集团，担任审计总监。胡轶先生亦自2021年5月起担任天齐锂业股份有限公司审计部负责人（审计总监），自2021年9月起担任天齐锂业股份有限公司职工代表监事。

黄玮，中国香港籍，生于1968年，中国香港大学房地产经济学博士，中山大学数学荣誉硕士。黄玮女士自2022年6月起担任天齐锂业股份有限公司独立董事，利用其在企业管治、资产评估、金融和财务分析、ESG策略、商务咨询、风险识别及风险防范的专长，负责监督天齐锂业股份有限公司的营运及管理并就此提供独立意见。黄玮女士现担任中国香港评值国际有限公司的创办人及董事总经理、中联资产评估集团（中国香港分所）所长、天福（开曼）控股有限公司独立非执行董事、中国香港企服国际有限公司董事总经理，并自2023年5月至2025年2月担任首创钜大有限公司独立非执行董事。此外，黄玮女士在专业和社会服务方面担任了中国香港独立非执行董事协会副会长、中国香港海外学人联合会副会长、中国香港中国金融协会理事和中国香港生物医药创新协会高级顾问，并持有美国评估师协会高级评估师、特许皇家测量师学会专业会员资格。

夏浚诚，中国香港籍，生于1972年，澳洲悉尼科技大学工程管理硕士，中国香港中文大学商学院MBA/EMBA，奥地利因茨布鲁克管理中心核心商业管理专业研究生；在读企业管理博士；夏浚诚先生于2021年1月15日起担任天齐锂业股份有限公司总裁，于2021年2月1日起担任天齐锂业股份有限公司董事，其主要负责天齐锂业股份有限公司全面及日常管理。在加入天齐锂业股份有限公司前，夏浚诚先生于1997年8月至2002年5月任职于Olip Italia S.p.A及施华洛世奇（奥地利）工具制造公司。其亦于2011年11月至2020年12月任职于奥地利斯太尔公司，其中2018年11月至2019年8月担任奥地利斯太尔CEO兼董事总经理，并于2019年8月至2020年12月担任奥地利斯太尔亚太区负责人。此外，夏浚诚先生目前担任天齐锂业股份有限公司多家子公司董事职务。

黄秀萍女士，为天齐锂业股份有限公司联席公司秘书。

李果，中国国籍，生于1983年，硕士学历。李果先生拥有近10年锂行业经验，于2015年6月加入天齐锂业股份有限公司，先后担任战略发展经理，战略发展部经理、战略发展总监等职务。2021年1月至2022年4月任天齐锂业股份有限公司战略发展部总监，2022年4月至今任天齐锂业股份有限公司副总裁，负责天齐锂业股份有限公司的战略发展和投资并购事宜。

唐国琼，女，汉族，1963年5月生，中共党员，无境外永久居留权，西南财经大学会计学专业博士研究生，管理学博士，教授，四川省科技厅科技计划项目财务评审专家。历任西南财经大学会计学院副教授、会计系主任。现任西南财经大学会计学院教授，2008年11月至2014年11月任创意信息（300366）独立董事，2010年11月至2016年11月任利君股份（002651）独立董事，2012年3月至2018年7月任茂业商业（600828）独立董事，2012年3月至2018年11月任迅游科技（300467）独立董事，2014年2月至2019年8月任西部资源（600139）独立董事，2015年4月至2021年5月任乐山电力（600644）独立董事，2017年3月至2018年5月任西藏新博美商业管理连锁股份有限公司独立董事，2019年7月至2020年6月任成都东骏激光股份有限公司独立董事，2018年12月至2024年1月任圣诺生物（688117）独立董事，2018年8月至2024年6月任北京德辰科技股份有限公司独立董事。2019年6月至2025年6月任北京思特奇信息技术股份有限公司（300608）独立董事。2021年5月至今，兼任四川明星电力股份有限公司独立董事。

吴昌华，美国国籍，生于1965年，山东大学外文系英美语言文学学士，中国社会科学院研究生院新闻系硕士，美国马里兰大学公共事务学院环境政策与生态经济学硕士。吴昌华女士曾先后担任中国环境报英文版编辑，美国世界资源研究所中国项目主管，美国ENSR国际环境咨询中国区总经理、英国气候组织大中华区总裁以及朗天众创环保科技（北京）有限公司创始人兼总裁，现任美国里夫金办公室亚洲主任、亚太水论坛执委会主席、新加坡CN Innovation首席战略官、未来创新中心主席、日本清凉地球创新论坛（ICEF）指导委员会委员、亚洲开发银行水安全顾问委员会委员，在ESG、可持续发展和新能源领域拥有丰富的经验和专业见解。