易和国际控股（HK8659）

程琮瑜先生，于二零零一年毕业于苏州财经学院，主修会计、金融保险专业。程先生现任间接全资附属公司北京易和天下网络科技有限公司总经理，全面负责管理集团旗下电子商务平台‘易和天下’。程先生拥有丰富的金融业经验，涉及银行、投资、私募基金及资产管理等领域。于二零一四年创办了北京箴言资产管理有限公司，担任该公司法定代表人、总裁及风控部总经理。该公司在二零一五年成为中国基金业协会备案的私募基金公司。于2025年10月06日获委任为易和国际控股有限公司执行董事。

张缘生先生,易和国际控股有限公司执行董事。张先生于2014年5月6日加入集团,担任恒盛动漫的财务部经理。彼于2019年3月18日获委任为易和国际控股有限公司董事,并于2019年5月9日调任为易和国际控股有限公司执行董事。张先生主要负责监督集团的日常运营及财务管理。张先生亦是薪酬委员会及风险管理委员会成员。张先生在会计及财务行业拥有逾11年经验。于2009年1月至2010年9月,彼担任东莞市金正会计师事务所审计助理。于2010年10月至2012年2月,彼担任厦门灿星国际旅行社有限公司会计师。于2012年2月至2014年4月,彼担任恒盛玩具会计主管。张先生于2009年7月获得莆田学院管理专业学士学位,并完成了四年制会计专业课程。于最后实际可行日期前三年内,张先生并无于现时或过去担任任何上市公司任何董事职务。

张洪波先生，于二零零二年毕业于首都经济贸易大学，取得学士学位，拥有高级经济师及企业人力资源管理师（一级）专业职称。凭藉20多年的企业人力资源管理经验，在战略规划、企业文化、组织发展等方面累积众多成功个案。张先生曾任职于东方口岸科技有限公司、中国国核海外铀业公司、正元地理信息股份有限公司及中国航空发动机研究院，先后担任人力资源助理、人力资源部主管及部门主管等职务。自二零一九年起开始自主创业，担任北京众袖企业管理有限公司总经理，从事人力资源管理咨询及劳动用工规划等领域。于2025年10月06日获委任为易和国际控股有限公司独立非执行董事、提名委员会主席、薪酬委员会委员、审核委员会委员、风险管理委员会委员。

施雅雅女士，自2013年12月起担任易和国际控股有限公司采购经理，主要负责监督采购流程的管理及协调。施女士在处理采购事宜及管理成本控制政策方面拥有逾六年经验。自2013年12月加入集团以来，施女士一直担任采购经理，主要负责制定采购及成本控制政策以及与供应商联络及保持关系。施女士于2011年7月取得中国福州英华职业学院的英语专科文凭。

许有奖先生，易和国际控股有限公司董事长兼执行董事。许先生于2018年12月13日获委任为易和国际控股有限公司董事，并于2019年5月9日调任为易和国际控股有限公司执行董事，并担任易和国际控股有限公司董事长。许先生主要负责集团的整体管理、战略发展及决策制定。许先生亦是风险管理委员会主席及提名委员会成员。许先生在生产塑料产品方面拥有逾28年经验。于1992年3月，许先生加入恒盛玩具（一家从事制造玩具、玩具配件、电子游戏、塑料产品及日常家用电器等业务的公司）担任副总经理，负责监督工厂的日常运营。彼于1998年11月获委任为副董事长。于2002年8月至2019年3月，彼担任总经理，负责公司营运的主要决策。于2011年7月至2019年3月，许先生担任泉州爵士兔服饰有限公司（一家从事生产‘爵士兔’品牌童装及配饰的公司）总经理，负责管理及监督业务营运。许先生于2011年7月至2014年7月亦担任泉州爵士兔服饰有限公司的执行董事。自2011年3月起，许先生为恒盛动漫的执行董事兼总经理。许先生于2011年1月获委任为泉州市包袋同业商会理事，于2011年12月获委任为晋江市工商业联合会（总商会）执行委员会委员，于2012年4月获委任为晋江外商投资企业协会副会长，于2012年10月获委任为晋江市龙湖商会暨外商投资企业协会理事及于2017年6月获委任为晋江市企业与企业家联合会理事。许先生于1989年7月在中国取得集美航海专科学校轮机管理专科文凭。彼于2012年6月完成中国香港大学专业进修学院晋江企业总裁研修班课程，其后于2014年8月完成华侨大学工商管理总裁高级研修班课程。许先生自2015年7月起为恒盛控股集团有限公司（900270：KS）的董事，直至彼于2019年3月经慎重考虑后辞任，以专注并将时间全部投入集团的董事长及执行董事职务，负责一次性塑料快餐盒制造业务的管理、战略发展及业务运营。除上文所披露者外，于最后实际可行日期前三年内许先生并无于现时或过去担任任何上市公司任何董事职务。

雷美嘉女士为集团财务总监。彼为中国香港会计师公会成员，并持有中国香港中文大学之工商管理（主修金融）学士学位。于加盟集团前，彼任职于德勤·关黄陈方会计师行任职并拥有约8年审计及会计经验。彼于财务管理方面拥有丰富经验。雷女士已获委任为勒泰集团有限公司（原名勒泰控股有限公司）公司秘书及其中一位授权代表，自二零一四年三月二十日起生效。于2016年10月19日获委任国锐生活有限公司（原名称：国锐地产有限公司）公司秘书。雷美嘉已获委任为中国唐商控股有限公司（原名为文化地标投资有限公司）之独立非执行董事，自二零一七年四月二十一日起生效。于二零一八年九月二十七日获委任飞鱼科技国际有限公司首席财务官、联席公司秘书。于2023年9月19日委任为国富量子创新有限公司（原名称：国富创新有限公司）独立非执行董事、审核委员会委员、薪酬委员会委员及提名委员会委员。于2024年04月12日获委任为易和国际控股有限公司公司秘书。于2024年05月24日获委任为中国宏光控股有限公司联席公司秘书。于2024年7月15日获委任为百信国际控股有限公司公司秘书。于2024年09月30日获委任为中国通天酒业集团有限公司独立非执行董事。于2024年10月16日获委任为中国天瑞集团水泥有限公司联席公司秘书。于2024年11月15日获委任为万咖壹联有限公司公司秘书。于2025年03月19日获委任为松景科技控股有限公司公司秘书。于2025年04月08日获委任为信源企业集团有限公司公司秘书。于2025年06月24日获委任为中国唐商控股有限公司提名委员会委员。

张世泽先生（前称张再祖），于2020年2月19日获委任为立德教育股份有限公司（原名称：立德教育有限公司）公司秘书。于二零一九年九月十六日获委任为世纪联合控股有限公司独立非执行董事，彼主要负责监督董事会并向董事会提供独立意见。于二零零二年九月至二零一三年十月，彼任职于罗兵咸永道会计师事务所，期间彼由保证部助理晋升为高级管理层职位。张先生于二零零二年五月获得英属哥伦比亚大学商学学士学位，目前为中国香港会计师公会及美国执业会计师公会会员。自2018年5月及2017年12月，彼亦分别担任德林控股集团有限公司（前称云裳衣控股有限公司）（股份代号1709.HK）及传递娱乐有限公司（前称天马影视文化控股有限公司）（股份代号1326.HK）的独立非执行董事。自二零一五年七月二十七日至二零一七年四月一日，张先生担任正恒国际控股有限公司（一家于联交所主板上市的公司，股份代号为185）的执行董事。自二零一七年五月五日至二零一八年七月十九日，张先生担任新维国际控股有限公司（前称为DX.com控股有限公司，一家于联交所GEM上市的公司，股份代号为8086）的非执行董事。张世泽先生，负责三巽控股集团有限公司的整体财务会计及申报以及公司公司秘书事宜。彼于2019年7月加入三巽控股集团有限公司担任财务总监及于2019年9月5日获委任为公司公司秘书。于2022年6月30日获委任为易和国际控股有限公司独立非执行董事。于2022年7月21日获委任为兴业物联服务集团有限公司公司秘书。于2022年11月18日获委任为万咖壹联有限公司公司秘书。于2022年12月1日获委任为大唐集团控股有限公司。于2024年2月29日获委任正商实业有限公司公司秘书。于2024年05月31日获委任为稀美资源控股有限公司公司秘书。于2025年06月12日获委任为云英谷科技股份有限公司独立非执行董事。于2025年10月28日委任为港龙中国地产集团有限公司独立非执行董事、审核委员会主席以及薪酬委员会及提名委员会成员。

许丽萍女士，易和国际控股有限公司执行董事。许女士于2019年1月2日加入集团，担任恒盛动漫的副董事长。彼于2019年3月18日获委任为易和国际控股有限公司董事，并于2019年5月9日调任为易和国际控股有限公司行政总裁兼执行董事。许女士主要负责业务发展及监督集团的日常管理及运营。许女士亦是风险管理委员会成员。许女士在生产塑料产品方面拥有逾29年经验。于1990年9月至2000年12月，许女士担任晋江市龙湖秀恒塑料玩具配件有限公司（一家从事塑料玩具配件生产的公司）包装总监，负责监督包装部门的日常管理。于2001年1月至2012年3月，彼担任晋江恒辉箱包有限公司（一家从事箱包生产的公司）生产主管，负责监督生产小组的营运。于2012年4月至2014年7月，彼担任爵士兔服饰（一家从事生产‘爵士兔’品牌儿童服饰及配件的公司）主管，负责监督该公司的业务营运。于2014年8月至2018年12月，彼再次加入晋江恒辉箱包有限公司，担任副总经理，负责该公司的管理及日常运营。许女士于1990年7月在石狮石光中学完成中等教育。于最后实际可行日期前三年内，许女士并无于现时或过去担任任何上市公司任何董事职务。

杨杰先生（‘杨先生’），毕业于北京航空航天大学，获学士学位。彼深耕家电与新能源行业十余年，兼具技术工艺与售后服务复合经验，对产业运作有全面的了解。彼曾长期担任北京区域售后服务总监及总经理，具备市场运营、团队搭建及跨部门协调的成功经验。彼自二零零五年至二零零九年担任广东志高空调有限公司之技术部工艺员及北京售后服务主管，自二零零九年至二零一五年担任格兰仕（中山）电器有限公司之北京空冰洗售后经理，及自二零一五年至二零二五年一直担任北京骑手之家新能源科技有限公司之总经理。于2025年06月26日获委任为易和国际控股有限公司独立非执行董事、薪酬委员会主席、提名委员会委员、审核委员会委员。