思博系统（HK8319）

刘紫茵女士，为执行董事及集团外部销售部的销售总经理。刘女士于2016年3月15日获委任为执行董事。彼负责监督及管理集团针对私营机构客户的销售团队。刘女士于1996年10月加入集团。彼负责管理思博系统控股有限公司针对私营领域客户的销售团队。彼于向公司客户销售及推广资讯科技基础建设解决方案方面有近20年经验。刘女士于1995年8月毕业于澳洲莫纳什大学，获计算机（资讯系统）学士学位。

黄钰霖女士，为集团财务经理。黄女士于2005年5月加入集团。彼监督集团的整体会计及财政职能部门。彼亦为思博中国香港的公司秘书。黄钰霖女士于2007年2月通过澳洲科廷科技大学的远程教学获得商学士学位，主修会计。彼于2013年1月获认可为中国香港会计师公会执业会计师。黄钰霖女士于会计及财务领域拥有逾20年经验。于加入集团前，彼曾于一间零售公司及一间房地产咨询公司之会计部任职。

高文富先生，获委任为独立非执行董事。彼亦为薪酬委员会主席及审核委员会及提名委员会成员。高先生于1986年及1987年分别从中国香港大学获得法学士学位及法学专业证书。彼于1989年获认可为中国香港高等法院律师。彼为中国香港律师会安老按揭法律顾问。高先生于中国香港多间律师事务所担任律师逾27年。彼现时于候刘李杨律师行担任顾问。高先生曾担任广赞投资有限公司（‘广赞’）、纬能有限公司（‘纬能’）及确盛国际有限公司（‘确盛’）（均为中国香港注册成立的私营公司）之董事。广赞及确盛分别于2003年9月11日及2005年12月9日根据旧有公司条例第291AA部通过取消注册解散，而纬能则于2002年4月12日根据旧有公司条例第291(6)部通过除册而解散。于通过取消注册而解散前，广赞主要从事持有及管理物业，而确盛主要从事为彼时由高先生经营的律师事务所租赁办公室及聘用职员。纬能于通过除册而解散前为一间物业控股及管理公司。高先生确认，于通过取消注册或除册（视情况而定）而解散时，广赞、纬能及确盛各自均具有偿债能力。

翁碧雯女士，为集团的财务总监。翁女士于2023年8月加入集团。彼负责监督集团的财务策略和财务运营，包括规划、报告和风险管理；以及集团的法定合规功能，以确保集团的长期财务稳定性及可持续增长。翁女士于1995年9月于澳洲迪肯大学毕业，获会计学商务学士学位。彼亦于2021年3月于中国香港大学专业进修学院（中国香港大学附属学院））获得企业规范深造文凭。翁女士为中国香港会计师公会及澳洲会计师公会的资深会员。彼于负责监督集团财务策略及营运的高级财务领导角色中拥有约19年经验。于2024年03月31日获委任为思博系统控股有限公司财务总监。

苏卓华先生，为执行董事及集团外部销售部的高级销售经理。苏先生于2004年9月加入集团。彼负责监督思博系统控股有限公司针对公营领域客户的销售团队。苏先生于1997年6月毕业于中国香港科技学院，获电子工程高级文凭。苏先生于资讯科技行业拥有逾19年经验。于加入集团前，彼曾于若干资讯科技公司任职。

麦伟成先生,于2016年3月15日获委任为公司独立非执行董事。彼负责就策略、投资、政策、表现、可靠性、资源、重大任命及行为准则的事宜作出独立判断。彼亦为思博系统控股有限公司的审核委员会、薪酬委员会及提名委员会委员。麦先生于1983年7月毕业于英国诺定咸大学,拥有理学学士学位(修土木工程系)。彼其后于1986年10月在中国香港中文大学进修及取得工商管理硕士学位。麦先生于资讯科技行业具逾29年经验。彼于1986年8月于太古贸易有限公司(‘太古’,一间贸易公司)任职行政助理,开展其事业,其后逾十三年在职期间担任各种管理角色。彼于1988年6月至1990年3月监督太古的资讯科技系统的营运及及管理以及运输管理。其后,彼于1990年4月至1993年8月担任集团系统经理、负责监督太古整个资讯科技系统的运营及及管理。彼于1993年9月至1994年6月担任营运总经理,包括资讯科技职责。彼于1994年7月至2000年6月负责在中国香港管理太古的轻工产品,彼于2000年6月离任太古时为集团经理。麦先生于2000年7月至2013年1月于联交所主板上市公司利丰有限公司(股份代号：494)的附属公司利丰(贸易)有限公司(‘利丰’,一间从事贸易业务的公司),负责管理轻工产品客户及发展利丰的轻工产品业务。彼于2013年1月离任利丰前的职位为高级副总裁。

黄主琦先生，为思博系统控股有限公司董事会之主席及非执行董事。黄先生负责领导董事会并就集团业务策略提出建议。彼于2015年9月18日获委任为董事。黄先生于2003年10月至2004年9月为思博系统控股有限公司经营附属公司思博中国香港之董事。彼于2007年2月重新获委任为思博中国香港之董事，而彼一直担任董事至今。彼于集团之角色一直为非执行性质，且彼并无参与集团管理。黄先生获调任为非执行董事及董事会主席。彼亦为思博系统控股有限公司薪酬委员会及企业管治委员会成员。黄先生亦于集团之其他附属公司（即思博BVI及思博中国澳门）担任董事。彼为控股股东之一。黄先生于1984年7月毕业于英国东英吉利亚大学，获计算机研究理学士学位。彼于资讯科技行业拥有逾30年经验。彼于1984年开始工作，为销售支援工程师，其后彼于1986年2月加入电脑产品制造商ASTResearch（Far East）Limited（'AST'）。于AST任职时，彼与朱先生及莫先生（思博系统控股有限公司两名控股股东）合作，通过建立销售渠道及合资公司开发中国市场。于1998年10月离开AST前，黄先生为北亚（包括中国大陆及中国香港、中国台湾、韩国及日本）总经理。黄先生为领先中国香港创办人之一，其为思博系统控股有限公司关连人士及主要从事提供中国香港、中国澳门及中国大陆的资讯科技支援服务。黄先生曾担任Decisionone Limited（'Decisionone '）（一间于中国香港注册成立的私营公司）之董事。Decisionone 自注册成立以来并无开展任何业务，并于其后在2008年10月3日根据旧有公司条例第291AA部通过取消注册而解散。黄先生确认，于通过取消注册而解散时，Decisionone 具有偿债能力。

刘伟国先生，为思博系统控股有限公司之行政总裁及执行董事。刘先生负责监督集团业务、公司策略、长远计划全面发展及日常经营。彼于2015年9月18日获委任为董事。彼亦为思博系统控股有限公司合规主任及提名委员会及企业管治委员会成员。刘先生于2004年9月24日获委任为思博系统控股有限公司的经营附属公司思博中国香港的董事。彼自2004年10月起担任思博中国香港之总经理，负责监督集团的业务。刘先生亦于集团之其他附属公司（即思博BVI及思博中国澳门）担任董事。彼为控股股东之一。刘先生于1991年11月毕业于中国香港大学，获理学士学位。刘先生于资讯科技行业具有丰富经验，包括销售、营销及经营管理。于加入集团前，彼参与资讯科技及通讯产品的销售、营销及管理。于1992年8月至1995年12月，彼于东宝电脑有限公司（一间资讯科技产品转售商）任职市场专员。彼于1996年1月加入戴尔Computer Asia Limited（一间资讯科技产品制造商）担任客户经理。彼于2002年4月离开戴尔Computer Asiaimited 时为大型公司客户分部的销售总经理。其后，彼于2002年5月加入和记环球电讯有限公司（一间电讯公司）任职销售经理-战略客户，彼于2004年10月离开公司前最后的职位为经理-销售（公营部门）。

区裕钊先生，获委任为独立非执行董事。彼亦为思博系统控股有限公司审核委员会主席及薪酬委员会、提名委员会及企业管治委员会成员。区先生于1982年7月毕业于英国东英吉利亚大学，获文学士学位，主修经济学。彼于2000年10月进一步自加拿大西安大略大学获得工商管理硕士学位。区先生于1987年11月获英格兰及威尔斯特许会计师公会认可为特许会计师。彼为中国香港会计师公会资深会员。区先生于会计及财务方面拥有逾31年经验。于1982年10月至1987年10月，彼于英国一间会计师事务所任职会计师，随后于1987年12月至1989年1月于中国香港Arthur Andersen & Co.任职会计师。彼其后于多家金融行业公司担任高级管理职位。于1989年2月至1992年6月，彼为金融业多间公司之董事及财政总裁。于1992年8月至2002年10月期间，彼为企业融资及投资领域公司的董事，包括中国光大证券国际有限公司及英高证券有限公司。彼自2002年10月起为明德国际医院财务及行政执行董事。区先生曾担任Kin Wah Hong Company Limited（‘Kin Wah Hong ’）之董事，该公司为于 香 港 注 册 成 立 之 私 营 公 司。Kin Wah Hong 于2008年4月3日 根 据 旧 有 公 司 条 例 第291AA部通过取消注册解散。于通过取消注册解散前，Kin Wah Hong 主要从事纺织品及相关产品贸易。区先生确认，于通过取消注册而解散时，Kin Wah Hong 具有偿债能力。彼于2016年6月24日获委任为永胜医疗控股有限公司独立非执行董事。于2025年8月20日获委任为永胜医疗控股有限公司提名委员会委员。

陈健美先生，为非执行董事，负责监督及就集团财务、会计、风险管理及企业管治事宜提出建议。彼于2015年11月25日获委任为董事及获调任为非执行董事。彼亦为思博系统控股有限公司企业管治委员会主席及审核委员会成员。陈先生于2007年9月通过英国博尔顿大学之远程教学而获得会计学文学士学位。彼于2006年2月获承认为财务会计师公会之会员。陈先生于会计、财务及人力资源方面拥有约25年经验。加入集团前，彼自1991年至1999年于若干私营公司的会计部任职。自2000年1月至2008年6月，陈先生担任ete Lusion Limited（主要业务为于互动娱乐行业进行游戏开发及经营）之财务总监。陈先生自2003年3月至2004年9月为思博系统控股有限公司经营附属公司思博中国香港之公司秘书。自于2009年4月加入思博中国香港以来，陈先生一直负责监督集团的财务及会计及人力资源及行政职能。彼亦同时监督Service One 集团的财务及会计及人力资源及行政职能部门。作为非执行董事，陈先生将集团的财务、会计、企业管治及风险管理事宜向董事会提出建议。于2021年11月8日调任为思博系统控股有限公司执行董事。

刘绍基（先生），中国（中国香港）人，于二零零四年十二月加入富智康集团有限公司担任独立非执行董事。彼分别为富智康集团有限公司审核委员会、薪酬委员会及提名委员会主席。彼于企业融资、财务顾问及管理、会计及审计方面拥有超过35年经验。刘先生之前于安永会计师事务所工作超过十五年。彼于一九八一年毕业于中国香港理工学院。刘先生为英国特许会计师公会（‘英国特许会计师 公会’）及中国香港会计师公会的会员。刘先生于二零零二年至二零一一年期间曾为英国特许会计师公会World Council 成员，并于二零零零年╱二零零一年年度担任英国特许会计师公会中国香港分会的主席。于这些年来，彼协助提高英国特许会计师公会的地位。刘先生亦出任中国香港联合交易所有限公司（‘联交所’）上市公司滨海投资有限公司、天安卓健有限公司（原名称：中国医疗网络有限公司）（前称天安卓健有限公司（原名称：中国医疗网络有限公司））、京信通信系统控股有限公司、安莉芳控股有限公司、顺诚控股有限公司及TCL通讯科技控股有限公司的独立非执行董事。于2018年12月6日退任天安卓健有限公司（原名称：中国医疗网络有限公司）。彼已辞任联交所上市公司恒富控股有限公司的独立非执行董事，自二零一一年七月十三日起生效。刘绍基先生于2014年6月30日起委任为北京首都国际机场股份有限公司之独立监事。刘绍基先生接替洪荣锋先生于英裘（控股）有限公司独立非执行董事、审核委员会主席、薪酬委员会及提名委员会成员职务，由二零一五年三月十六日起生效。刘绍基先生获委任为鸿福堂集团控股有限公司公司秘书，自二零一五年五月十三日起生效。于2017年11月3日获委任为TCL电子控股有限公司（原名TCL多媒体科技控股有限公司）独立非执行董事。于2018年8月29日获委任为滨海投资有限公司替任董事。于2019年6月21日获委任为华检医疗控股有限公司独立非执行董事。为亿都（国际控股）有限公司（股份代号：259）的公司秘书，两者均于联交所主板上市。于2002年04月09日委任为神话世界有限公司独立非执行董事。于2005年1月24日获委任为富智康集团有限公司审核委员会主席、薪酬委员会主席。于2006年11月担任安莉芳控股有限公司提名委员会委员及薪酬委员会委员。于2012年3月29日获委任为富智康集团有限公司提名委员会主席。于2009年03月担任滨海投资有限公司风险管理委员会委员。于2015年03月16日委任为嘉高达资本（控股）集团独立非执行董事。

朱兆深先生，于2016年3月15日获委任为思博系统控股有限公司非执行董事。彼负责提供市场及行业知识以协助集团策略规划。朱先生分别于2004年9月至2015年3月期间及2006年7月至2015年10月期间分别为公司的营运附属公司思博中国香港及思博中国澳门的董事。彼为公司的控股股东之一。朱先生于1984年6月自英国新堡大学（现称纽卡索大学）取月至1985年11月期间于DAW Computer Systems Limi 得计算机科学理学学士学位。朱先生于资讯科技行业具逾30年经验。彼于1984年8ted（‘DAW’，中国香港及中国大陆一间资讯科技系统合成供应商） 出任工程师，朱先生期后于1985年11月加入AST担任地区技术支援工程师一职。彼服务于AST期间，彼与公司两名控股股东莫先生及黄先生合作，透过在中国开设销售渠道及合营企业开发中国市场。朱先生于1994年7月离开AST前为亚洲区董事总经理，负责监督逾十一个亚洲国家的市场推广、销售及技术服务的整体运作。彼期后于1994年10月加入Dell Computer Asia Limited，负责于中国香港及中国大陆市场领导其销售团队，制定及实施政策。彼于2001年10月离开Dell Computer Asia Limited 前为中国香港╱中国销售总监。其后，彼于2002年2月至2004年8月担任North 22 Solutions Limited（一间软件方案公司及North 22附属公司）的高级副总裁，负责电脑软件开发业务。彼期后于2004年9月至2007年11月于公司的营运附属公司思博中国香港担任执行董事，监督思博中国香港的整体业务及管理。朱先生自2007年12月起于公司主要业务为于中港澳提供资讯科技支援服务的关联人士领先中国香港工作。彼目前为领先中国香港执行董事，负责监督Service One 集团整体管理及销售职责。

甄子贤先生，为集团业务发展部经理。甄先生于1999年9月加入集团。彼负责管理集团的业务发展及市场推广部门。甄先生于1994年12月毕业于中国香港城市理工学院（现为中国香港城市大学），获工学士学位，主修计算机工程。彼于资讯科技产品及服务销售及营销方面拥有约19年经验。于2015年12月21日获委任为思博系统控股有限公司业务发展部总经理。