靖洋集团（HK8257）

袁颖欣女士（「袁女士」）自2012年6月29日起获委任为一化控股（中国）有限公司公司秘书。袁女士为中国香港卓佳专业商务有限公司「卓佳」企业服务部高级经理，并为中国香港特许秘书公会及英国特许秘书及行政人员公会会员。彼于公司秘书方面拥有逾18年经验。袁女士于2002年加入卓佳前为中国香港安永会计师事务所及登捷时有限公司之公司秘书部经理。袁女士于中国香港及海外公司之企业服务拥有相当经验。现时，袁女士为中国香港联合交易所有限公司上市公司大唐西市丝路投资控股有限公司（股份代号：620）的公司秘书。袁女士于2013年11月5日获委任为东鹏控股股份有限公司联席公司秘书。袁女士为特许秘书，并为中国香港特许秘书公会及英国特许秘书及行政人员公会之资深会员。袁女士毕业于岭南书院（现称为岭南大学）。袁颖欣获委任为巴克1798集团有限公司（原名称：太睿国际控股有限公司）公司秘书及根据中国香港法例第622章公司条例第16部授权代表，由二零一五年三月十一日起生效。于二零一八年二月一日获委任靖洋集团控股有限公司公司秘书。于2016年11月30日获委任为元力控股有限公司公司秘书。于2018年8月14日获委任为星悦康旅股份有限公司（原名称：奥园健康生活集团有限公司）公司秘书。袁颖欣女士（‘袁女士’）为上市规则规定的华领医药公司秘书及授权代表，均自2019年12月31日起生效。颖欣女士（‘袁女士’）为百盛商业集团有限公司的公司秘书及授权代表，均自二零一九年十二月三十一日起生效。袁颖欣女士为东风汽车集团股份有限公司联席公司秘书，自二零一九年十二月三十一日起生效。于2020年1月15日获委任为MI能源控股有限公司公司秘书。于2020年1月15日获委任为微创医疗科学有限公司公司秘书。于2022年8月11日获委任为远东宏信有限公司公司秘书。于2023年2月27日获委任为合肥维天运通信息科技股份有限公司联席公司秘书。于2023年8月28日获委任为巨子生物控股有限公司联席公司秘书。

何百全先生，于2017年6月20日获委任为靖洋集团控股有限公司的独立非执行董事。何先生于1995年4月及于1997年3月分别取得由澳洲蒙纳士大学颁授的商务学学士学位及法律学学士学位，并于2009年1月取得由澳洲悉尼大学及澳洲新南威尔斯大学颁授的工商管理硕士学位。彼于1997年于澳汌维多利亚高等法院担任一名讼务律师及事务律师及于2000年于中国香港高等法院担任一名事务律师。彼于2004年成为澳洲会计师公会的会员。何先生于企业财务及法律方面拥有逾16年经验。彼目前为中国香港律师行何韦鲍律师行的合伙人。何先生于2007年6月2日至2009年2月4日任职嘉诚亚洲有限公司副总裁-企业融资，其后任职董事，该公司已获渣打银行（中国香港）有限公司收购，其后彼任职渣打银行（中国香港）有限公司股权企业融资部副主任。于2007年前，彼曾于中国香港多间国际及本地律师行的企业部门工作。于2023年7月26日获委任为结好控股有限公司独立非执行董事。

范强生先生（又名为Johnson Fan），为靖洋集团控股有限公司的执行董事及业务行销处副总经理。范先生主要负责销售及工程。彼于2009年12月加入集团担任经理，于2015年4月获晋升为副总经理。范先生于1992年6月自中国台湾国立成功大学取得工业管理科学学士学位。彼自1994年9月至1998年2月于南山人寿保险股份有限公司（一间中国台湾保险公司）担保市场发展专员。自1998年5月至2000年2月，彼于统一人寿保险股份有限公司（一间中国台湾保险公司）担任市场规划专员。自2000年3月至2003年2月，范先生于汉民科技股份有限公司（一间中国台湾半导体制造商）担任工程师。于2003年2月，彼加入Ubiquity Equipment Co.,Ltd（一间从事统包解决方案服务的公司）担任工程师，并自2004年7月起担任销售工程师。彼于2009年12月离开Ubiquity Equipment Co.,Ltd，当时为销售副经理。

甘承倬（前称甘亮明）先生，持有中国香港理工大学之会计学士学位及公司管治硕士学位。甘先生目前担任结好控股有限公司（其股份于联交所上市，股票编号：64）公司秘书。彼现为中国香港会计师公会资深会员、英格兰及威尔斯特许会计师公会会员、中国香港特许秘书公会会员及英国特许秘书及行政人员公会会员。彼拥有逾25年核数、专业会计、财务管理及工商管理经验。甘先生曾任职于数间从事不同行业之中国香港上市公司，在财务管理及秘书职能方面担任要职。甘亮明先生已获委任为卡撒天娇集团有限公司独立非执行董事，自2015年4月1日起生效。甘亮明先生于二零一五年八月三十一日获委任为结好金融集团有限公司董事，并于二零一五年九月二十四日调任为结好金融集团有限公司执行董事。甘先生主要负责结好金融集团有限公司之财务及会计部门以及担任结好金融集团有限公司之公司秘书。于2016年11月1日获委任为永丰集团控股有限公司独立非执行董事。甘亮明先生二零一七年四月二十八日获委任为结好控股有限公司执行董事、公司秘书。甘亮明先生于2017年6月20日获委任为靖洋集团控股有限公司独立非执行董事。2020年11月6日担任冠城钟表珠宝集团有限公司独立非执行董事。于2020年12月16日获委任为协众国际控股有限公司独立非执行董事。于2019年6月17日获委任为环联连讯科技有限公司非执行董事。幸福控股（中国香港）有限公司（‘公司’,连同其附属公司统称‘集团’）董事（‘董事’）会（‘董事会’）宣布，自二零二二年四月二十二日起，甘承倬先生（‘甘先生’）已获委任为公司独立非执行董事。于2022年6月1日委任为结好控股有限公司行政总裁。于2023年10月01日调任为环联连讯科技有限公司独立非执行董事。

林衍伯先生，为靖洋集团控股有限公司的半导体业务部主任，负责监督公司的工程部，后担任客户服务处副总经理。彼于2009年12月加入集团。林先生于1998年6月自国立中国台湾科技大学取得化学工程理学士学位。加入集团前，彼自1998年7月至2000年2月在大颖企业股份有限公司（一间从事管道厂房建设的公司）担任工程师。自2000年2月至2003年2月，林先生于汉民科技股份有限公司（一间中国台湾半导体制造商）担任设备及工艺工程师。彼于2003年2月加入佑鸣科技（一间从事提供统包解决方案的公司）担任工艺设备工程师及销售工程师，自2006年9月至2009年12月担任设备工程经理。林衍伯于2018年8月14日获委任为靖洋集团控股有限公司执行董事。2021年3月24日担任靖洋集团控股有限公司研发部副总经理.

魏弘丽女士，为靖洋集团控股有限公司的执行董事、首席财务官、中国营业处总经理及合规主任。彼亦为公司薪酬委员会、提名委员会及风险管理委员会委员。魏女士主要负责集团财务管理。彼于2011年3月加入集团担任财务总监。魏女士于2000年6月自中国台湾大华科技大学取得国际贸易学士学位。彼于2003年7月至2006年9月在佑鸣科技股份有限公司（一间从事提供统包解决方案服务公司）担任高级行政人员，负责整体行政管理。彼自2010年1月至2011年2月在艾柏霖科技股份有限公司（一间制造电子零件的公司）担任管理部经理。

萧锡懋先生，现任靖洋集团控股有限公司间接全资附属公司崇浚股份有限公司（‘崇浚’）总经理，主管半导体所用加热套及零件的生产工序。萧先生最初于2006年8月至2007年6月任职崇浚的技术主管，并于2009年8月重返崇浚担任总经理。彼于1990年7月至1997年9月任职于一家中国台湾半导体公司合泰半导体股份有限公司，其中由1990年7月至1992年6月担任蚀刻工序工程师，1992年6月至1995年7月为蚀刻工序主管，及1995年7月至1997年9月为助理经理，主要负责蚀刻工序区的组织、评估及布局。由1997年9月至2000年11月，萧先生加入一家中国台湾公司联嘉积体电路股份有限公司担任TD投影机协调员，负责DRAM及EDRAM蚀刻工序的开发及规划工作。由2000年12月至2006年7月，萧先生转投汉磊科技股份有限公司，初任蚀刻工序经理，于2005年5月擢升为副厂长。彼于2007年10月至2009年5月任职德易力科技股份有限公司的高级经理，负责工厂的生产事宜。萧先生于1988年6月毕业于国立清华大学，获工学硕士学位。于2021年7月1日获委任为靖洋集团控股有限公司执行董事。

杨名翔先生，为靖洋集团控股有限公司的执行董事、行政总裁及董事会主席。杨先生主要负责集团整体业务策略及发展。彼于2009年12月加入集团担任行政总裁。杨先生于1994年6月取得工程学学士学位，于1996年6月于中国台湾大叶大学取得工程学硕士学位。加入集团前，杨先生自1998年8月至2000年9月于中美兄弟制药股份有限公司（一间于中国台湾从事制造非处方药物的公司）担任总经理助理。自2000年11月至2002年12月，杨先生于汉民科技股份有限公司（一间中国台湾半导体制造商）担任工程师。彼于2002年12月加入Ubiquity Equipment Co.,Ltd（一间从事提供统包解决方案服务的公司）担任销售工程师，并自2004年7月至2009年12月担任销售经理。根据创业板上市规则附录十五所载企业管治守则守则条文A。2.1条，主席与行政总裁的角色应有区分且不应由同一人兼任。杨先生为公司的行政总裁，由于彼于半导体行业拥有丰富经验，故亦担任公司的董事会主席。董事会相信，由同一人兼任董事会主席及行政总裁有助确保集团以内一贯的领导，并使集团整体策略计划更有效力及效率。

郑镇升先生，于2019年9月19日获委任为向中国际控股有限公司独立非执行董事，主要负责监督及向董事会提供独立判断。郑先生为中国香港会计师公会会员，拥有约20年会计、审计、企业财务管理及企业管治经验。郑先生于1997年9月至2003年9月受聘于中国香港毕马威会计师事务所，最后职位为副经理，负责审计规划、实地审核、员工监督及协调工作、编制报告及财务报表。于2004年1月至2004年11月，郑先生担任中华电力有限公司财务部会计主管，负责预算编制及报告。随后，郑先生于2004年12月加入致同（中国香港）会计师事务所有限公司担任经理，后晋升为高级经理，与中国香港立信德豪会计师事务所有限公司于2011年1月合并业务之前负责编制公司财务报告。合并后，郑先生转任中国香港立信德豪会计师事务所有限公司并出任高级经理，直至2011年8月止。于2011年11月至2014年12月期间及于2012年9月至2014年9月期间，郑先生分别获委任为信保环球控股有限公司（原名称：永保林业控股有限公司）（股份代号：723）的集团财务总监兼公司秘书，分别主要负责集团整体会计及财务报告事宜及处理集团公司秘书事务。信保环球控股有限公司（原名称：永保林业控股有限公司）（股份代号：723）为于联交所主板上市的公司，主要从事森林种植树木的拥有及管理、木材原木销售及工程木制品生产。郑先生于2015年2月至2017年2月期间获委任为良斯集团控股有限公司（现称为旷逸国际控股有限公司，股份代号：1683，于联交所主板上市，主要从事提供一站式综合室内设计解决方案）的财务总监兼公司秘书。彼负责监视该公司及其附属公司的整体财务管理及公司秘书事宜。自2017年6月起，郑先生获委任为靖洋集团控股有限公司（联交所主板上市公司，股份代号：8257）的独立非执行董事，该公司主要从事供应二手半导体制造设备及零件的统包解决方案供应商及交易。郑先生分别自2017年10月及2018年3月起担任京西重工国际有限公司（联交所GEM上市公司，股份代号：2339）的财务总监及公司秘书，该公司主要从事汽车零件制造及销售以及提供汽车零部件交易、汽车零部件交易及技术服务。彼负责该公司的事宜及秘书事宜。郑先生于1997年11月获中国香港理工大学会计学文学士学位，于2018年11月获中国香港中文大学工商管理硕士学位（行政人员工商管理硕士课程），于2001年1月成为中国香港会计师公会会员及于2014年10月成为资深会员。郑先生亦于2008年1月成为英格兰及威尔斯特许会计师公会会员，且于2018年1月成为资深会员。于二零二二年四月二十八日委任为嬴集团控股有限公司（原名称：权威金融集团有限公司）执行董事、首席财务官及公司秘书。