医汇集团（HK8161）

吴伟雄先生，为执业律师，中国香港姚黎李律师行的合伙人。吴先生提供服务的范围包括中国香港的证券法、公司法及商业法。吴先生于1987年自中国香港大学获得法学学士学位。吴先生为六间于联交所主板上市的公司及一间于创业板上市的公司的独立非执行董事，该等公司分别为德普科技发展有限公司（股份代号：3823）、富阳（中国）控股有限公司（股份代号：352）、国美电器控股有限公司（股份代号：493）、信保环球控股有限公司（原名称：永保林业控股有限公司）（股份代号：723）、俊知集团有限公司（股份代号：1300）、圆通速递（国际）控股有限公司（股份代号：6123）及拉近网娱集团有限公司（股份代号：8172）。吴先生亦曾担任安域亚洲有限公司（股份代号：645）、新天地产集团有限公司（股份代号：760）、幻音数码控股有限公司（股份代号：1822）及青岛控股国际有限公司（股份代号：499）之独立非执行董事，该等公司均为联交所主板上市公司，并分别于二零一一年二月、二零一二年一月、二零一四年八月及二零一四年九月辞任。于二零一五年六月一日，获委任为恒昌集团国际有限公司（原名称：工盖有限公司）独立非执行董事、审核委员会成员及薪酬委员会成员。于二零一六年二月十六日获委任为信义储电控股有限公司（原名称：信义汽车玻璃中国香港企业有限公司）独立非执行董事。于二零一七年十一月六日获委任为1957&Co.（Hospitality）Limited独立非执行董事。梁锐先生获委任为酷派集团有限公司非执行董事，自二零一八年一月十九日起生效。于2019年5月21日担任瀛晟科学有限公司独立非执行董事。于2013年01月07日委任为中木国际控股有限公司独立非执行董事。于2022年11月1日获委任为雅居乐集团控股有限公司公司秘书。于2023年9月24日获委任为律齐文化有限公司（原名称：京基智慧文化控股有限公司）非执行董事。于2024年06月22日获委任为新耀莱国际集团有限公司独立非执行董事。于2024年07月02日获委任为医汇集团有限公司独立非执行董事。于2024年06月担任新耀莱国际集团有限公司提名委员会委员、薪酬委员会委员。

梁宝汉先生，现为潘塘会计师事务所有限公司的执业董事，彼于二零零一年加入该公司。梁先生于一九八七年毕业于中国香港理工学院（现称中国香港理工大学），并获得会计专业文凭。梁先生持有英国布拉德福德大学工商管理硕士学位。彼也是中国香港会计师公会会员及英国公认会计师公会资深会员。梁先生拥有超过20年会计、审计和财务管理经验。梁先生于过去三年内概无于任何其他上市公司担任董事职位。获委任为丰银禾控股有限公司（原名称：汇联金融服务控股有限公司）独立非执行董事、审核委员会成员及薪酬委员会主席，由二零一四年八月十五日起生效。梁宝汉先生已获委任为嘉文世纪投资有限公司（原名称：鼎益丰控股集团国际有限公司）（原名称：中国投资基金有限公司）（原名称：中国鼎益丰控股有限公司）之独立非执行董事以及审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员，自二零一五年五月一日起生效。梁宝汉先生已获委任为胜龙国际控股有限公司独立非执行董事，由二零一五年七月十六日起生效。梁宝汉先生获委任为中国烯谷集团有限公司（原名为荣丰国际有限公司）独立非执行董事，自二零一五年十一月六日起生效。梁宝汉先生委任为恒昌集团国际有限公司（原名称：工盖有限公司）独立非执行董事，自二零一五年十一月十三日起生效。于2016年5月19日获委任为医汇集团有限公司的独立非执行董事。

李依皓女士，医汇集团有限公司助理总经理，主要负责集团日常营运的整体管理及实施业务策略。其于1995年8月加入集团，自此已累积超过20年的集团营运经验。李女士于1995年12月获得中国香港中文大学社会科学学士学位。其于过去三年并无担任任何上市公司的董事职务。于2016年3月31日获委任医汇集团有限公司总经理。

谢逢春先生，持有澳洲昆士兰大学之商业学士学位。谢先生为澳洲会计师公会会员。谢先生于审计、会计及企业管治方面拥有超过七年经验。谢逢春于2019年3月1日获委任为麒麟集团控股有限公司公司秘书。于2020年8月7日获委任为汇隆控股有限公司执行董事，公司秘书及监察主任。于2020年9月21日获委任为卓航控股集团有限公司（原名称：管道工程控股有限公司）公司秘书。于2023年4月28日委任为金山能源集团有限公司公司秘书。于2025年1月2日委任为医汇集团有限公司公司秘书。

黄伟梁先生，自二零二零年五月十三日起获委任为中昌国际控股集团有限公司独立非执行董事。其于会计、审计及金融管理方面拥有逾19年的经验。黄先生于二零零零年十一月获得中国香港科技大学会计学工商管理学士学位。自2000年9月至2009年8月，其任职于中国香港安永会计师事务所。自二零零四年七月起，其亦获准成为中国香港会计师公会（‘中国香港会计师公会’）会员，且自二零一零年九月起成为英国特许公认会计师公会的资深会员。于毕业后，黄先生于二零零零年九月至二零零九年八月任职于安永会计师事务所，其离职前最后职位为审计及咨询业务服务部门的高级经理。其亦于二零零四年十一月至二零零六年三月调派至美国安永会计师事务所纽约办事处的审计及咨询业务服务部门担任高级会计师。黄先生自二零零九年九月至二零一二年三月任职于连捷资本（中国香港）有限公司，其离职前最后职位为财务总监。随后，其自二零一二年四月至二零一五年十二月获调任至连捷体育投资有限公司（为一间就家族办公室管理投资及信托的私人公司），其离职前最后职位为财务总监。黄先生自二零一六年一月获委任为连捷体育投资有限公司之董事。目前，自二零一六年三月起，黄先生为亲亲食品集团（开曼）股份有限公司（一间主要于中国从事食品及零食产品的制造、分销及销售的公司并于主板上市，股份代号：1583）的执行董事、财务总监及公司秘书，其于该公司负责公司发展、投资、会计及财务事务。其亦自二零一六年五月起及自二零一七年十月起分别获委任为（1）医汇集团有限公司（一间主要从事提供企业医疗及牙科解决方案的公司并于联交所GEM（‘GEM’）上市，股份代号：8161）的独立非执行董事；及（2）数盟资本国际控股集团有限公司（原名称：弘浩国际控股有限公司）（一间主要生产片式及径向引线型铝电解电容器的公司并于GEM上市，股份代号：8375）的独立非执行董事。于2016年5月19日获委任为公司独立非执行董事。黄先生亦担任Hong Lok Yuen International School Association Limited及International College Hong Kong Limited董事会成员，该两家公司在中国香港营运若干国际学校。

黄兆基先生，医汇集团有限公司牙医兼康齿董事。其主要负责牙科诊所的营运及提供牙科服务。其于1997年7月加入集团，自此已累积超过20年的集团营运经验。其自1996年8月起成为注册牙医。黄先生于1996年11月获得中国香港大学牙医学士学位。

姜洁女士，为执行董事，主要负责业务发展及客户关系管理。姜女士于2015年8月20日获委任为董事，并于2016年5月19日调任为执行董事，自上市日期起初步为期3年。其亦为医汇服务、医汇医务中心、嘉伟男仕健康中心及Medi Net BVI的董事。姜女士于1994年9月至1997年7月就读中华人民共和国山东省青岛第十六中学，于1997年7月获授予毕业证书。彼于1997年9月至2000年7月就读中华人民共和国山东省物资学校（于2001年4月并入济南大学），主修企业管理，于2000年7月获授予毕业证书。姜女士于2009年9月加入医汇集团有限公司，自此已于医汇集团有限公司的营运累积超过8年经验。加入医汇集团有限公司后，姜女士负责业务发展及客户关系管理，包括但不限于联络现有及潜在客户及其他业务发展活动，如营运公司网站及于医汇中心及牙科诊所派发小册子及宣传单张。姜女士为陈先生的配偶。

陈志伟先生，医汇集团有限公司董事会主席、执行董事、总经理、合规主任兼控股股东之一。其负责整体业务发展及集团的财务及策略规划。其于2015年8月20日获委任为董事并于2016年调任为执行董事、董事会主席及合规主任，自上市日期起初步为期3年。其亦为医汇服务、康齿、医汇医护中心、嘉伟男仕健康中心及Medi Net BVI的董事。陈先生于中国香港的企业医疗及牙科解决方案行业拥有超过36年的经验。在1994年创办集团前，陈先生自1983年至1988年任职于保柏有限公司（其最终职位为经理），自1988年至1993年任职于汇丰医疗保险有限公司（前身为嘉丰医疗保险有限公司），最终职位为医疗保险顾问。陈先生为执行董事姜女士的配偶。于2020年06月29日委任为医汇集团有限公司合规主任。