国药科技股份（HK8156）

余秉明，彼由二零零二年六月起于PAS Company Limited担任董事，负责整体业务发展及管理。在此之前，余先生于多间公司任职，负责销售与市场营销。余先生于销售与市场营销拥有丰富经验。彼持有加拿大贵湖大学（Universityof Guelph）经济学和统计学文学士学位。于2022年8月1日获委任为恒富控股有限公司独立非执行董事。于2025年12月19日获委任为国药科技股份有限公司独立非执行董事、审核委员会委员、薪酬委员会委员、提名委员会委员。

郭淑仪女士，集团高级人力资源及行政经理。彼持有澳大利亚墨尔本皇家理工学院人力资源管理学士学位并以优等成绩毕业。彼在人力资源及行政管理方面拥有逾15年经验。于二零零八年七月加盟集团前，彼曾于一家上市公司及一家大型投资公司担任人力资源管理职务。于2022年9月5日获委任为国药科技股份有限公司执行董事。于2025年12月19日委任为国药科技股份有限公司提名委员会委员、薪酬委员会委员。

向碧伦先生，为一位具有丰富行政管理经验的高级管理人员。向先生在中国及中国香港两地营商超过二十年，具丰富的市场发展经验。彼亦曾管理多间中国及中国香港的上市公司，对于企业管理及资本市场有着深入的了解及熟练的技巧。彼持有英国皇家测量师资格。于2023年9月15日委任为国药科技股份有限公司独立非执行董事。

刁志强先生，是拥有逾三十年经验的科技行业领袖，专精于人工智能、半导体、无线通讯及数位多媒体等前沿领域。其职业生涯涵盖全球顶尖科技企业营运、研发团队组建、风险投资与战略并购，兼具技术与商业的深厚积淀。目前刁先生致力于提供高端战略顾问服务，担任中国香港科技园半导体领域专家顾问，并为多家全球科技公司及初创企业在第三代半导体、三维集成电路、元宇宙及人工智能等领域提供战略指导。同时，刁先生指导德国政府赞助的German Accelerator投资组合公司实现技术市场化。彼亦受聘于欧洲投资银行Bryan,Garnier&Co担任高级顾问，专注高科技投资与全球合资企业组建。在投身顾问工作前，刁先生于高通公司担任副总裁，负责互联网业务开发，主导图形处理器、人工智能、安全及传感器技术路线图规划，并管理中国智能手机生态系统，对人工智能与移动通讯的融合具有丰富实践经验。此前彼受邀加入中国香港应用科技研究院，担任通讯科技副总裁及研发总监，组建世界级半导体研发团队，并为中国香港通讯事务管理局提供频谱政策咨询。刁先生兼具创业与企业管理经验，曾在美国矽谷创立超宽带半导体公司Bitzmo Inc.，其早期职业生涯包括在Cadence Design Systems领导无线及多媒体设计服务，在美国国家半导体公司担任无线通讯总监及创新投资委员会委员，以及在TRW Inc.领导数码手机与信号处理系统开发。作为行业公认的专家，刁先生曾应中国信息产业部邀请担任超宽带技术标准制定专家委员，共同创立矽谷工业论坛‘无线通讯联盟’，并曾担任IEEE达拉斯分部理事长。彼经常在亚洲重要科技论坛担任主讲嘉宾，分享创业与技术商业化见解。刁先生持有康乃尔大学电机工程学士及硕士学位。于2025年12月19日获委任为国药科技股份有限公司独立非执行董事、审核委员会委员、薪酬委员会委员、提名委员会委员。

刘斐先生，于2019年12月31日获委任为亨鑫科技有限公司财务总监。于二零零八年四月二十三日获委任为雅天妮集团有限公司独立非执行董事。彼亦为雅天妮集团有限公司审核委员会及提名委员会主席，以及雅天妮集团有限公司薪酬委员会成员。刘先生于会计、企业融资、审核及公司秘书实务方面拥有丰富经验。彼为中国香港执业会计师，且现为于联交所主板上市的北京金隅股份有限公司的联席公司秘书。刘先生分别自二零零八年八月及二零二零年八月起担任北京金隅集团股份有限公司（股份代号：2009）及HM International Holdings Limited（股份代号：8416）之公司秘书。于2025年08月01日获委任为北亚策略控股有限公司公司秘书。于加入北京金隅股份有限公司前，彼为方正控股有限公司及方正数码（控股）有限公司的集团财务总监。该两间公司均于中国香港联合交易所有限公司（「联交所」）主板上市。刘先生曾于罗兵咸会计师事务所（现为罗兵咸永道会计师事务所）任职高级核数师。刘先生为中国香港会计师公会会员、英格兰及韦尔斯特许会计师公会会员及英国特许公认会计师公会资深会员。刘先生毕业于中国香港大学，持工商管理学士学位，并已取得中国香港理工大学企业金融学硕士学位。刘斐先生于二零一四年一月二十八日起委任为中国富佑集团有限公司（原名为“中国包装集团有限公司”）之执行董事。刘斐先生于二零一四年三月十三日起委任为泰山石化集团有限公司之独立非执行董事，审核委员会主席及薪酬委员会成员。刘斐先生（‘刘先生’）已获委任为融科控股集团有限公司（原名称：港桥金融控股有限公司）（原名为中国港桥控股有限公司）独立非执行董事、审核委员会主席、提名委员会成员及薪酬委员会成员。2016年3月23日生效。刘斐先生二零一七年三月一日获委任为华讯股份有限公司非执行董事。于2018年11月26日获委任为天喔国际控股有限公司独立非执行董事。于2019年4月15日获委任为惠陶集团（控股）有限公司独立非执行董事。担任中国航天万源国际（集团）有限公司独立非执行董事。于2014年01月28日委任为未来世界控股有限公司执行董事。于2025年06月17日获委任为中国生态旅游集团有限公司独立非执行董事、审核委员会委员。于2025年07月11日获委任为亨鑫科技有限公司执行董事。于2025年08月01日获委任为北亚策略控股有限公司公司秘书。于2025年12月19日委任为国药科技股份有限公司提名委员会主席。

赵善能先生已获委任为金奥国际股份有限公司（原名称：九号运通有限公司）独立非执行董事、薪酬委员会主席、审核委员会成员及提名委员会成员，由二零一五年六月二十三日起生效。赵先生于会计专业拥有逾30年经验。赵先生为中国香港会计师公会及澳洲会计师公会资深会员。彼于二零零六年十二月取得中国香港中文大学会计硕士学位，于一九九八年七月取得中华人民共和国北京大学法学学士学位，于一九八九年五月取得澳洲新南威尔士大学商科硕士（会计）学位，以及分别于一九八六年六月及一九八五年六月取得加拿大约克大学行政学学士学位及文学学士（经济）学位。赵善能先生曾于二零零六年至二零一四年担任恒基（中国）投资有限公司高级财务经理；于二零零二年至二零零六年担任Bamboo Networks Limited财务总监；于一九九九年至二零零二年担任爱讯通集团有限公司首席财务官；于一九九五年至一九九九年担任Downer-保华建业-McAlpine合资企业及机场工程合资公司首席会计师；于一九九二年至一九九五年担任合和实业有限公司及借调至广深珠高速公路有限公司会计师兼副财务经理；曾担任科技之窗国际有限公司董事；高宝创新科技有限公司董事。赵先生二零一六年十二月十日获委任为Sincere Watch（Hong Kong）Limited独立非执行董事。于2019年8月29日获委任为金利丰金融集团有限公司独立非执行董事。建成控股有限公司（‘公司’）董事会（‘董事会’）欣然宣布，赵善能先生（‘赵先生’）已自二零二零年五月二十二日起获委任为公司的执行董事。于2020年9月30日获委任为佰金生命科学控股有限公司（原名称：钱唐控股有限公司）独立非执行董事。于2021年12月21日获委任为酷派集团有限公司独立非执行董事。于2025年05月30日获委任为中国长白山国际控股有限公司(原名称:华音国际控股有限公司)非执行董事。于2025年06月02日获委任为国药科技股份有限公司执行董事、提名委员会委员及薪酬委员会委员。

郭祖贻先生，为中国香港会计师公会及澳洲会计师公会会员。郭先生于中国香港及澳洲拥有逾20年会计、核数、财务及公司秘书领域的经验。彼于澳洲悉尼科技大学取得会计及财务硕士学位，并于澳洲麦觉理大学取得工商管理学士学位。于2025年10月23日获委任为国药科技股份有限公司公司秘书。