高萌科技（HK8065）

李锦娴女士，于二零一五年六月加入公司及其附属公司（统称「集团」）担任助理品质保证工程师，负责品质及环境管理系统的维护，其后于二零二一年十月晋升为可持续发展主任。彼主要负责集团的环境、社会及管治（「ESG」）事务。李女士分别于二零零六年十二月及二零零九年十月毕业于中国香港理工大学，取得化学科技理学士学位及应用生物及化学科技系哲学硕士学位。彼自二零二二年四月起成为认可ESG策划师CEP和国际可持续发展协进会（ICSD）会员。彼自二零二四年二月及二零二四年三月起分别成为认证可持续发展目标（「SDG」）大使及中国香港生涯规划发展师，并积极参与促进SDG及生涯规划方面的义务工作。于2024年08月07日获委任为高萌科技集团有限公司执行董事。

罗淑明女士，为高萌科技集团有限公司资深会计主任，负责集团日常的会计及财务报告。罗女士于一九九五年五月加入集团为会计文员，并随后于一九九九年四月、二零零七年四月、二零一一年五月及二零一三年四月分别晋升为资深会计文员、助理会计主任、会计主任及资深会计主任。罗女士于会计及财务相关工作拥有逾20年的经验。罗女士于加入集团前，于一九九三年二月至一九九五年四月于Barber Ship Management Limited（主要从事船舶管理的公司）担任初级会计文员，负责向会计部提供会计及文书工作。罗女士于二零零七年十一月取得美国Capstone University工商管理学士学位。罗女士于二零零五年十二月在中国香港财务会计协会完成财务会计员考试。罗女士于二零一七年十一月晋升为高萌科技集团有限公司总会计师。

罗永志先生，于二零一一年五月十八日获委任为开源控股有限公司执行董事。彼亦获委任为开源控股有限公司薪酬委员会及提名委员会成员并为开源控股有限公司财务总裁、现任接收法律程序文件代理人及公司秘书。罗先生亦出任集团旗下多间公司之董事、公司秘书及法定代表。罗先生在财务管理与专业会计方面拥有丰富经验。加入开源控股有限公司前，罗先生担任元艺集团财务总裁一职，该集团为中国领先珠宝制造商之一。罗先生于一间国际会计师事务所开展其专业会计师事业，此后一直在多间从事各行各业之公司担任主要财务管理职位。罗先生为中国香港会计师公会会员，并持有中国香港城市大学颁授之会计学学士学位。于二零一七年九月二十日获委任为高萌科技集团有限公司独立非执行董事。于2011年05月18日获委任为开源控股有限公司薪酬委员会委员及提名委员会委员。

胡劭卉女士，为高萌科技集团有限公司公司秘书，负责公司秘书事宜、人力资源及行政职务。胡女士于二零一一年四月加入集团为行政主任，并随后于二零一三年四月及二零一六年十月分别晋升为高萌科技集团有限公司副行政经理及高萌科技集团有限公司行政经理。于加入集团前，胡女士自二零零四年二月起在Success Light Investment Limited工作及于二零一一年四月辞职前最后职位为财务部的公司秘书助理。胡女士于二零零三年十月于加拿大维多利亚大学社会科学学院取得文学学士学位，并于二零零八年十一月在中国香港取得中国香港城市大学专业会计与企业管治理学硕士学位。胡女士于二零一零年八月获中国香港特许秘书公会认可为会员及获特许公司秘书及行政人员公会认可为会员。胡女士为执行董事陆彦彰先生的配偶、控股股东兼执行董事陆鉴明先生的儿媳、控股股东梁女士的儿媳及执行董事陆季农先生的弟媳。

谢智刚博士,于二零一七年九月二十日获委任为高萌科技集团有限公司独立非执行董事。谢博士亦为薪酬委员会主席、审核委员会及提名管理委员会成员。于一九九一年九月至二零零五年四月,谢博士在中国香港担任中国香港理工大学电子及资讯工程学系(‘电子及资讯工程学系’)的讲师、助理教授、副教授及教授。于二零零五年八月至二零一二年十二月,谢博士为电子及资讯工程学系系主任。自二零零五年五月起,彼亦一直为电子及资讯工程学系电子工程首席教授。于二零一七年一月至二零一八年十二月期间,谢博士获委任为中国香港政府创新科技署管理的一项基金创新科技基金评审委员。于二零一七年一月,彼再次获委任为中国香港优质教育基金督导委员会成员,为期两年,该委员会就管治及运作优质教育基金的政策及程序向中国香港政府提供意见。谢博士现时亦为中国香港孔子学院(中国香港理工大学人文学院辖下的学院)理事会理事及中国香港小交响乐团监察委员会成员。谢博士于一九八八年三月取得澳洲墨尔本大学工程学学士学位及于一九九一年十月取得哲学博士学位。谢博士自二零零六年起一直获选为纽约电机电子工程师学会资深会员。谢博士自一九九四年二月起一直为澳洲工程师学会注册专业工程师及自二零零九年九月起为澳洲工程师学会资深注册专业工程师。

陆彦彰先生，为高萌科技集团有限公司执行董事。陆彦彰先生负责监督集团的营运支援，包括集团的采购及项目行政。陆彦彰先生自二零一二年二月及二零一五年十一月起分别为高萌科技及高明科技工程的董事。陆彦彰先生亦为风险管理委员会成员。陆彦彰先生于二零零六年六月加入集团为销售主任。于过往10年，陆彦彰先生于机电工程行业提供职业安全培训、采购、存货及物流管理方面积累了丰富经验。于加入集团前，陆彦彰先生于二零零三年十二月至二零零四年五月在洛士工业任职为销售主任。于二零零五年五月至二零零六年二月，彼为一家主要从事电子部件贸易的公司RS Components Limited的见习售货员及室内营业代表。陆彦彰先生于二零零二年十二月毕业于加拿大加里布大学，取得工商管理学士学位。彼于二零零七年三月获中国香港大学专业进修学院（与英国特许市务学会联营）颁发的营销深造文凭。彼于二零一六年五月获选为中国香港运输物流学会普通会员。为促进集团的职业安全，陆彦彰先生亦于二零一七年一月获中国香港公开大学李嘉诚专业进修学院颁发的职业健康及安全文凭。陆彦彰先生为集团创办人、执行董事兼董事会主席陆鉴明先生的儿子及执行董事陆季农先生的胞弟。陆彦彰先生为公司控股股东梁女士的幼子，及公司秘书胡劭卉女士的配偶。于最后实际可行日期，陆彦彰先生持有控股股东KML Holdings的约50%股份。2020年3月31日担任高萌科技集团有限公司合规主任。

董子安先生，为高萌科技集团有限公司总工程师。董先生负责研发、规划及制定以及监督项目的执行并向集团提供日常的技术及专家意见。自二零一一年九月起董先生一直为高明科技工程有关建筑物条例第II及III级别A类型及C类型注册小型工程承建商的授权签署人之一。于二零零三年二月董先生加入集团为系统工程师并于二零一零年四月晋升为总工程师。董先生于设计及管理机电工程项目方面拥有逾10年经验，涵盖自动监控系统、泊车系统、保安系统及零售系统等各系统。彼于处理电子系统的保养工作，以及参与发展及执行自动收费系统方面拥有专业知识。董先生于二零零零年十二月取得中国香港生产力促进局颁授的网络工程师高等文凭。于二零二三年八月晋升为高萌科技集团有限公司营运总监。

刘安国先生,于二零零九年五月获委任为盛源控股有限公司独立非执行董事。刘先生为中国资本投资管理有限公司之董事及中国资本(控股)有限公司(其已发行股份于联交所主板上市)之合资格会计师兼公司秘书。彼为山东鲁抗医药股份有限公司(其股份于上海证券交易所上市)之董事。刘先生为中国香港会计师公会及英国特许公认会计师公会会员。刘先生持有伦敦大学财务管理理学硕士学位及纽卡素大学会计及财务分析(荣誉)文学士学位。于2025年06月26日获委任为高萌科技集团有限公司提名委员会委员。

陆鉴明先生,高萌科技集团有限公司执行董事及董事会主席。陆鉴明先生创办集团并于一九七七年八月加入集团,获委任为高明科技工程的董事。陆先生负责集团的整体策略规划及发展以及监督集团的财务管理及规划。陆鉴明先生亦为提名委员会主席及薪酬委员会成员。陆鉴明先生于机电工程行业拥有逾50年的经验,专注于开发自动收费系统及铁路交通监控系统。自一九六二年九月至一九六六年八月,陆鉴明先生于Taikoo Dockyard & Engineering Company of Hong Kong Limited(现称为太古股份有限公司)(‘Taikoo Dockyard’)担任学徒,于此期间其于中国香港授受为期四年的电力工程学徒培训,并于一九六六年获授Taikoo Dockyard奖学金,让他得以于一九六六年九月至一九六八年十二月前往英国深造,授受高级培训。于一九六八年十二月至一九七二年十二月,彼受雇为Taikoo Dockyard为技术助理,从事一系列电子、无线电及通讯设备的设计、开发、服务及营运工作。彼于一九七三年一月调任至中国香港联合船坞有限公司(‘联合船坞’,为Taikoo Dockyard及中国香港黄埔船坞有限公司的联营公司,乃多领域海事服务及工程解决方案供应商),并于一九七五年三月获擢升为电子仪表部主管。自一九七六年七月起,彼于联合船坞担任主管,直至其于一九七六年九月离任。于一九七七年八月,陆鉴明先生创办高明科技工程(集团的主要附属公司),作为于电力工程、信号及通讯工程以及电脑收费系统等领域提供服务的承办商。陆鉴明先生于一九六五年六月及一九六六年六月分别取得英国伦敦城市行业协会电机工程初级证书以及机械工程初级证书。彼于一九六七年八月取得电气工程师协会(现称为工程技术学会)及电子及无线电工程师学会连同苏格兰教育部颁发的电子及电机工程高级证书,及于一九六八年十月获得英国佩斯利技术学院电机工程一年全日制课程证书。于一九九六年七月,彼于中国香港城市大学取得职业安全健康持续教育证书。彼于一九九五年十一月及一九九八年二月分别完成中国香港中文大学营销及国际商业文凭课程以及管理通讯文凭课程。彼于二零零三年九月获中国香港董事学会及中国香港生产力促进局联合颁授的企业管治及董事专业文凭。陆鉴明先生于一九七三年十一月于电子及无线工程师协会注册为特许工程师及于一九七四年十二月于英国工程师协会注册为特许工程师。彼于一九七四年六月获英国电气工程师协会(现称为英国工程技术学会)认可为会员及注册为特许电机工程师及于一九七四年十二月于英国工程师学会委员会注册为特许工程师。彼于一九七五年七月获认可为中国香港电气工程学会会员,于一九八八年十二月为轨道信号工程师协会会员及于二零零九年为中国香港能源工程师协会会员。于二零一一年三月,彼获提名为轨道信号工程师协会副会长(中国香港)。陆鉴明先生为两名执行董事陆季农先生及陆彦彰先生的父亲。陆鉴明先生亦为公司控股股东梁女士的配偶,及公司的公司秘书胡劭卉女士的家翁。

陆季农先生，为高萌科技集团有限公司执行董事。陆季农先生负责监督集团的业务发展。陆季农先生自二零一二年二月及二零一五年十一月起分别担任高萌科技及高明科技工程的董事。陆季农先生自二零一一年九月起获高明科技工程委任为授权签署人之一，合资格作为建筑物条例下第I级别、第II级别及第III级别A类型注册小型工程承建商。陆季农先生亦为风险管理委员会成员。陆季农先生于二零零三年一月加入集团为管务助理及于高明科技工程各部门的流程管理方面积累了全方位的经验。彼于二零零六年三月晋升为项目主任，于二零一一年一月晋升为副安装经理及于二零一五年四月晋升为安装经理。于过往七年，陆季农先生亦担任集团承接的多个项目的项目经理。陆季农先生于二零零零年十二月取得美国内华达大学拉斯维加斯分校酒店管理的理学学士学位，于二零零二年五月取得美国波士顿大学行政学的理学硕士学位，并于二零一零年十一月于中国香港取得中国香港理工大学工程商业管理理学硕士学位。陆季农先生为集团创办人、执行董事兼董事会主席陆鉴明先生的儿子，及执行董事陆彦彰先生的胞兄。陆季农先生为控股股东梁女士的长子，及公司秘书胡劭卉女士的大伯。于最后实际可行日期，陆季农先生持有控股股东KML Holdings的约50%股份。于2023年8月7日获委任高萌科技集团有限公司行政总裁。

王振雄先生（‘王先生’），为高萌科技集团有限公司财务总监。彼主要负责集团的整体公司财务事宜及资本管理。彼为中国香港会计师公会资深会员及英格兰及威尔士特许会计师协会会员。彼于会计及金融领域拥有丰富经验。于二零二三年十月加入高萌科技集团有限公司前，王先生担任一家跨国公司财务及会计部助理总经理。彼亦于二零零九年至二零二零年在一家国际会计公司德勤·关黄陈方会计师行（‘德勤’）任职。彼于德勤的最后职位为审计及鉴证部高级经理。王先生拥有中国香港理工大学会计学学士学位，辅修金融。于2023年10月获委任为高萌科技集团有限公司财务总监。于2024年08月01日获委任为高萌科技集团有限公司联席公司秘书。