永泰生物-B（HK6978）

谭铮先生，最初于2018年4月获委任为永泰生物制药有限公司董事，其后于2019年8月调任为执行董事兼主席，主要负责公司整体战略规划及业务方向。谭先生目前正修读比利时联合商学院南中国远程分院的高级管理人员工商管理硕士课程。谭先生一直与不同制药公司合作，在中国制药行业于领导商业化工作或营销及销售领域积累逾20年经验。自1998年6月至2004年6月，彼任职于陕西步长制药有限公司，该公司为一家于上海证券交易所上市的中国公司，主要从事开发及制造医疗药品，彼于离职时担任该公司天津办事处的办公室主管。自2004年6月至2013年1月，谭先生担任陕西康惠控股有限公司北京办事处的办公室主管，该公司为一家主要从事药品研发及生产的公司。自2013年1月至2015年8月，谭先生任职于武汉呵尔医疗科技发展有限公司，该公司为一家从事（其中包括）癌症筛查及分析系统开发及制造的中国公司，彼最初担任北京办事处的办公室主管，其后出任副总经理，负责销售以及日常事务的监督及管理。自公司中国附属公司的离岸中间控股公司基因研究、基因研究的控股公司Hamiyang以及公司间接全资附属公司安康瑞和成立以来，谭先生一直为相关公司的董事。彼于2015年9月成为公司主要中国附属公司之一北京永泰的董事。于2020年12月01日获委任为脑动极光医疗科技有限公司首席战略官、执行董事及董事会主席。

张国光先生，于2002年6月取得北京大学法学学士学位。张先生拥有逾20年法律实务经验，专注于资本市场、企业融资、并购及私募股权投资领域。彼曾于2002年7月至2021年6月担任北京市通商律师事务所合伙人，现任北京浩天律师事务所高级合伙人。于2025年06月26日获委任为永泰生物制药有限公司独立非执行董事。

刘锐先生，于2000年7月获内蒙古医科大学颁发临床医学学士学位，并于2009年7月获天津医科大学颁发药理学硕士学位。刘先生拥有逾20年药物研发管理经验，曾于2000年8月至2003年1月担任天津市红桥医院医师，后自2003年起任职于天士力集团研究院临床医学中心，现为该中心首席专家。刘先生现为国家科技部创新中药关键技术国家重点实验室临床总监，同时担任中国药学会中药临床评价委员会委员、中国药学会《中国临床药理学杂志》第十二届编委会委员，并获认定为天津市‘131’创新型人才培养工程人才库专业人才。于2025年06月26日获委任为永泰生物制药有限公司非执行董事。

彭素玖,于2020年6月29日获委任为永泰生物制药有限公司独立非执行董事。彼主要负责向董事会提供独立意见及判断。彭女士于2002年6月获中国南华大学颁授会计学学士学位。彼于2010年8月获中国上海市人力资源和社会保障局颁发中级会计师证书,其后于2019年2月成为中国注册会计师协会的注册会员。彭女士在财务及会计行业拥有逾5年经验。自2002年7月至2005年12月,彼担任上海山兴经贸有限公司上海总部的出纳员,该公司为一家销售钢卷、冷轧板、热轧板及其他相关产品的公司。自2012年4月至2013年12月,彼担任上海品瑞医疗器械设备有限公司的财务经理,该公司为一家主要从事高科技牙科设备制造及开发的中国公司,而彼则负责公司的财务管理。自2014年1月至2016年4月,彼担任上海捷隆家具有限责任公司的财务经理,该公司为一家从事家具制造的公司,而彼则负责预算控制及审批。自2016年7月起,彼一直担任上海建储医疗器械有限公司的财务总监,该公司为一家从事医疗试剂及医疗器材销售的公司,而彼则负责监督该公司的会计及财务报告职能。

张键，为永泰生物制药有限公司的高级副总裁，主要负责管理临床试验、医疗服务、日常管理及销售网络。张先生在制药行业拥有逾20年经验。自1995年至1998年，彼担任陕西步长制药有限公司天津办事处销售经理，该公司为一家从事医疗药品开发及生产的中国制药公司。自1998年至2005年，彼任职于西安高科陕西金方药业公司，该公司为一家从事药品研究、开发及销售的中国制药公司，彼于离职时担任华北地区区域营销总经理。自2005年至2016年1月，彼担任西安兴业医药有限公司的总经理，该公司为一家主要从事药品批发的公司。自2013年8月至2016年1月，张先生在西安兴业医药有限公司（一家从事中药、抗生素及生物化学品销售的中国制药公司）任职的同时，亦担任西安尚沃医疗科技有限公司的总经理，该公司为一家从事（其中包括）医疗仪器销售及技术研究的公司。自2016年2月至2018年2月，彼担任武汉呵尔医疗科技发展有限公司的总经理，该公司为一家从事癌症筛查及分析系统开发及制造的中国公司。于2025年5月30日委任为永泰生物制药有限公司代理首席执行官。

杨帆，男，1981年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2002年至2005年任北京航空维修有限公司（AMECO）航空器维修高级机械师；2005年至2010年任北京特普丽装饰装帧材料有限公司出口部经理；2010年至今任北京博瑞吉墙纸有限责任公司总经理。股份公司成立后，担任同力天合（北京）管理软件股份有限公司董事，任期由2013年12月17日至2016年12月17日。于2023年3月24日获委任为永泰生物制药有限公司非执行董事。于2026年04月15日获委任为脑动极光医疗科技有限公司非执行董事。

曹冉先生，于2005年7月取得中华人民共和国北京联合大学颁发的药学工程学士学位。曹先生于营运及制药生产管理方面拥有丰富经验。自2005年8月至2022年6月，曹先生任职于华润双鹤药业股份有限公司（于上海证券交易所上市，股票代码600062），最后职位为车间主任。自2022年7月起，彼加入华润医药控股有限公司（华润医药集团有限公司（股份代号3320.HK）的全资附属公司），从事生产管理、营运管理、投资后管理等。彼目前出任华润医药控股有限公司运营管理部总监。于2025年07月01日获委任为满贯集团控股有限公司非执行董事。于2025年10月16日获委任为永泰生物制药有限公司非执行董事、审核委员会委员。

杨昕先生，现任华润医药控股有限公司监事、投资发展部总经理。杨先生曾任毕马威华振会计师事务所助理经理、中国华润总公司财务部经理、高级经理、华润医药控股有限公司财务管理部总监、财务管理部副总经理。杨先生持有对外经济贸易大学管理学硕士学位。于2025年06月26日获委任为永泰生物制药有限公司非执行董事。

王英典先生，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授、博士生导师，国务院特殊津贴专家。现任北京北陆药业股份有限公司独立董事、北京诺思兰德生物技术股份有限公司独立董事、永泰生物制药有限公司独立董事、曾任北京师范大学生命科学学院教授；教育部高等学校生物科学类教学指导委副主任委员、中国成人教育协会健康智慧教育专业委员会理事长、北京生物工程学会副理事长以及《高等生物学教学研究》杂志副主编和《植物学报》杂志编委等。

王东虎，男，1954年出生，中国国籍，无永久境外居留权，在职研究生。2003年至今在新开源工作，曾任博爱新开源医疗科技集团股份有限公司董事、总经理。现担任博爱新开源医疗科技集团股份有限公司董事。

王瑞华先生，1963年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师，正高级会计师，注册资产评估师，技术经济工程师。1979年9月至1983年7月，就读于河北化工学院，获无机化工工学学士学位。2005年10月至2007年12月，就读于上海国家会计学院与中国香港中文大学EMPACC班，获会计学硕士学位。1983年8月至1996年8月，先后在化工部长沙化学矿山设计院，国家建材局秦皇岛玻璃设计院，机械部第四设计院担任技术经济工程师。1996年9月至2001年9月，任天津日板浮法玻璃有限公司财务科科长。2001年10月至2018年4月，历任天士力医药财务部部长、财务负责人、财务总监、副总经理兼财务总监。2018年5月至今，任天士力医药副总经理。2020年7月至今，任天士力生物医药股份有限公司董事。于2023年3月24日获委任为永泰生物制药有限公司非执行董事。

郑铉哲，为永泰生物制药有限公司执行董事兼首席战略官，主要负责整体资源分配及商业化计划，并为研发团队提供支援。作为集团的首席战略官，郑先生负责（i）制定战略并促进公司的整体资源分配；（ii）就公司的业务发展及商业化计划以及策略（尤其是公司的EAL研发）提供建议；及（iii）向公司的研发团队提供支持，包括引进海外供应商。郑先生分别于1985年2月及1987年2月获韩国延世大学颁授经营管理学士学位及工商管理硕士学位。于加入集团前，自1988年11月至1989年7月，郑先生任职于S-oil Corporation（股份代号010950），该公司为一家主要从事石油、石化及润滑油产品生产的韩国证券交易所上市公司。于1991年11月至1995年4月期间，彼任职于韩国产业证券有限公司（该公司为一家主要从事证券交易及投资的公司），负责化学行业分析及编制有关报告。郑先生于2006年11月加入公司的主要中国附属公司之一北京永泰担任其董事，自此一直专注于业务发展及公司业务的策略方面。自2011年4月起，郑先生担任Pharos Vaccine（该公司为一家总部位于大韩民国的公司，主营业务为在大韩民国开展细胞治疗产品的研发）的首席执行董事兼董事，直至于2019年3月辞任，以作为公司的首席战略官及执行董事更专注于公司的业务。彼亦为北京赛诺泰的创始人、董事兼总经理，该公司在中国注册成立，提供有关淋巴细胞生物合成技术的咨询服务。

CHI KIT NG（吴智杰）：男，1973年出生，中国国籍（中国香港），本科学历。2003年1月起成为中国香港会计师公会会员，并自2006年6月起成为特许公认会计师公会资深会员。曾任安永会计师事务所保证顾问商业服务部高级经理；超威动力控股有限公司非执行董事；苏创燃气股份有限公司财务总监及公司秘书；长城汽车独立非执行董事；2017年12月至今任超威动力控股有限公司独立非执行董事；2020年6月至今任永泰生物制药有限公司独立非执行董事。2019年2月至2024年12月任前沿生物药业（南京）股份有限公司独立董事。

梁瑞冰女士，担任中智全球控股有限公司联席公司秘书。梁女士为达盟中国香港有限公司（一间全球企业服务供应商）上市服务部经理。彼拥有逾15年公司秘书领域的经验。梁女士于二零零八年七月取得布拉德福德大学商业与管理研究（会计及金融）学士学位，并于二零一七年八月取得中国香港公开大学企业管治硕士学位。彼于二零一七年十二月获承认为中国香港特许秘书公会及英国特许秘书及行政人员公会会员。梁女士并非公司雇员，惟将与另一名联席公司秘书洪先生合作履行其作为公司联席公司秘书之一的职责。于2019年5月22日获委任为上海瑛泰医疗器械股份有限公司（原名称：上海康德莱医疗器械股份有限公司）的联席公司秘书。梁瑞冰女士，于2020年3月7日获委任为康基医疗控股有限公司的联席公司秘书之一。梁瑞冰，2020年6月29日获委任为永泰生物制药有限公司联席公司秘书之一。于2020年7月2日获委任为联华超市股份有限公司联席公司秘书。于2020年12月07日获委任为云想科技控股有限公司联席公司秘书。于2020年12月31日获委任为车市科技有限公司（原名称：Cheshi Holdings Limited）联席公司秘书。于2021年2月26日获委任朝云集团有限公司联席公司秘书。于2021年3月19日获委任为百融云创联席公司秘书。于2021年7月19日获委任为天福（开曼）控股有限公司公司秘书。于2021年7月23日获委任为中国能源建设股份有限公司联席公司秘书。于2021年12月1日获委任为凯富善集团控股有限公司公司秘书。于2022年6月9日获委任为德林国际有限公司公司秘书。于2022年6月9日获委任为融创服务控股有限公司公司秘书。于2021年11月18日获委任为高视医疗科技有限公司联席公司秘书。于2023年7月7日获委任为明源云集团控股有限公司联席公司秘书。于2024年07月26日获委任为永泰生物制药有限公司联席公司秘书。于2024年08月26日获委任为西安经发物业股份有限公司联席公司秘书。于2025年08月28日获委任为SOHO中国有限公司公司秘书。