高鑫零售（HK6808）

王若禹女士，自二零二五年十月加入公司。彼为中国香港公司治理公会之特许秘书、公司治理师及会员。王女士持有上海财经大学法学学士学位及中国香港中文大学法律硕士学位，以及中华人民共和国法律职业资格证书。加入公司前，王女士曾任职于金融机构及联交所上市公司，具备合规、公司秘书领域经验。于2025年10月27日获委任为高鑫零售有限公司公司秘书。

万伊文女士，于2021年03月31日获委任为高鑫零售有限公司首席财务官。彼获Oxford Brookes University颁授硕士学位，且于财务管理及战略发展领域拥有丰富经验。万女士先后于百胜中国、Gensler Design Co., Ltd.、C&A China、Yiguo E-Commerce Co., Ltd.及星巴克任职，负责监督整体财务管理。万女士于二零一九年九月加入阿里巴巴集团。自二零二零年三月起，万女士于大润发中国担任财务部副总经理。自二零二一年一月起，万女士获委任为高鑫零售有限公司首席财务官及大润发中国财务部总经理。

陈尚伟先生，男，中国香港国籍，1954年出生，毕业于加拿大马尼托巴大学，加拿大特许专业会计师及中国香港注册会计师。陈先生拥有丰富的审计、金融及风险管理经验，曾任安达信中国大陆及中国香港审计部合伙人、普华永道中国大陆及中国香港主管合伙人、风险管理咨询公司甫瀚咨询的高级董事总经理，亦曾任中国香港联合交易所上市委员会成员、中国香港第一届立法局选举委员会成员以及中信证券（600030.SH、6030.HK）、百心安（2185.HK）独立非执行董事。现任猫眼娱乐（1896.HK）、翰森制药（3692.HK）、高鑫零售（6808.HK）独立非执行董事。2022年12月至今任顺丰控股股份有限公司独立非执行董事。于2021年12月23日获委任为翰森制药集团有限公司战略及发展委员会委员。

李卫平女士，在零售行业积累了逾20年的丰富管理经验。于二零一八年九月至二零二五年十一月，彼任职于盒马，曾任盒马华北北京大区总经理、盒马鲜生业态首席执行官及盒马首席商品官，离任前任职于盒马总裁办。于二零零七年六月至二零一八年八月，彼任职于乐天超市有限公司，曾担任其法定代表人及乐天华北区总经理。于一九九九年七月至二零零七年六月，彼任职于华润超级市场有限公司，历任采购经理及高级经理。李女士于一九九九年六月自北京机械工业学院获得机械工程与信息自动化专业的学士学位。于2025年12月01日获委任为高鑫零售有限公司执行董事、首席执行官。

华裕能，男，1973年出生，丹麦国籍。学士学位，注册会计师（CPA），美国注册管理会计师（CMA）。2006年加入KKR，现任合伙人一职，主管大中华地区业务。华裕能先生曾先后就职于Lazard Freres的合倂收购组、Coopers&Lybrand’s金融咨询公司、摩根士坦利的私募基金部门。于2025年03月06日获委任为高鑫零售有限公司董事会主席、非执行董事。

梅梦雪女士，担任DCP Capital副总裁，专注于消费零售投资。于加入DCPCapital之前，梅女士担任美银美林投资银行部的分析师。梅女士于投资方面积累多年经验，以及在消费零售投资领域具备深厚行业知识。梅女士毕业于哥伦比亚大学，获得国际事务硕士学位，及毕业于北京大学，获得金融学学士及国际关系学士双学位。于2025年03月27日获委任为高鑫零售有限公司非执行董事、审核委员会委员。

张挹芬女士，从二零一三年一月二日任命为集团首席执行官。加盟集团前，张女士从二零零七年至二零一二年四月一直服务于中国香港宝胜国际（控股）有限公司（股份代号：3813），于二零零七年至二零零九年期间担任首席财务执行官兼执行董事，并于二零零九年至二零一二年四月担任首席执行官兼执行董事。张女士有多年财务管理及投资银行经验，曾任职于瑞信、美林及怡富上海及中国香港办事处，和毕马威会计师事务所驻美国华盛顿及洛杉几办事处。自二零零三年至二零零四年间，张女士亦曾于中芯国际集成电路制造有限公司担任财务执行协理。彼现为中国香港高鑫零售有限公司（股份代号：6808）之独立非执行董事。张女士于一九八六年取得中国台湾辅仁大学英国文学学士学位，并于一九八八年取得美国华盛顿乔治华盛顿大学工商管理硕士学位。于2025年05月07日获委任为统一企业中国控股有限公司独立非执行董事、提名委员会委员、战略发展、投资决策委员会委员。

叶礼德先生：男，中国香港籍，获得伦敦大学国王学院法学学士学位，并为伦敦大学国王学院院士。叶礼德先生为中国香港郭叶陈律师事务所合伙人。曾任中国香港律师会前度会长（2012-2013年度），中国香港联合交易所上市委员会委员（2015-2021年度）。现任中国人民政治协商会议广东省委员会委员、中国香港金融纠纷调解中心主席、中国香港教育大学校董会副主席、中国香港教育统筹委员会委员、中国香港优质教育基金督导委员会委员、中国香港司法人员薪俸及服务条件常务委员会委员、中国香港法律教育及培训委员会委员、中国香港银行业复核审裁处成员、中国香港积金易平台公司非执行董事。于2021年12月1日获委任为中国蒙牛乳业有限公司独立非执行董事、审核委员会成员、提名委员会成员及薪酬委员会成员。于2019年12月11日委任为高鑫零售有限公司薪酬委员会委员、提名委员会主席。于2021年01月31日委任为高鑫零售有限公司提名委员会主席。

刘昊先生，担任DCP Capital资深董事，负责消费零售、农业和新能源项目的投后管理工作。于加入DCP Capital之前，刘先生任职于麦肯锡咨询和阿迪达斯中国，在消费零售行业和供应链方面具有丰富的管理经验。刘先生毕业于上海交通大学，获得工科学士学位。于2026年01月06日获委任为高鑫零售有限公司非执行董事、提名委员会委员。