华新建材（HK6655）

梅向福先生，1972年7月出生，工学硕士及工商管理硕士。1994年毕业于南昌航空工业学院机械制造工艺与设备专业，获工学学士；2002年毕业于武汉理工大学机电工程专业，获工学硕士学位；2011年毕业于华中科技大学工商管理专业。1994年加入华新水泥股份有限公司，先后任华新水泥股份有限公司技术员、机动处副处长、阳新公司副总经理、武穴公司副总经理、武穴公司总经理、东南区域总经理，株洲公司总经理，维修公司总经理。2011年2月起，先后任华新水泥股份有限公司湘粤水泥事业部总经理、增长与创新业务负责人、运营与成本业务负责人、新业务事业部总经理、东部区域总经理。2011年2月至2016年1月，任华新水泥股份有限公司助理副总裁；2016年1月起，出任华新水泥股份有限公司副总裁。

陈骞先生，1978年9月出生，工商管理硕士、中国注册会计师、全球特许管理会计师资深会员。2001年6月毕业于复旦大学获世界经济系学士学位；2008年6月毕业于美国安德森商学院获工商管理硕士学位。2001年参加工作，2020年加入华新水泥股份有限公司。主要工作经历：普华永道会计师事务所高级审计师，摩立特咨询集团高级咨询顾问，西卡集团中国区财务总监，IMI关键流体大中华及韩国区财务总监，必维国际检验集团中国区工业设施及大宗商品首席财务官，特斯科集团中国区财务总监。2020年5月至2021年4月，任华新水泥股份有限公司财务副总监。2021年4月起，出任华新水泥股份有限公司副总裁兼财务负责人（财务总监）。

王加军先生，1980年12月出生，硕士，高级工程师。2003年毕业于武汉理工大学无机非金属材料专业，获工学学士学位；2012年毕业于武汉理工大学材料工程专业，获工学硕士学位。2003年6月至2006年6月，武汉建筑材料工业设计研究院工艺设计工程师。2006年6月加入华新水泥股份有限公司，先后任华新水泥股份有限公司工艺部经理、工程部经理、环保技术部部长，华新环境工程有限公司运营&研发总监、总经理；2021年2月至今，任华新水泥股份有限公司环境工程事业部总经理、新材料事业部总经理。2019年8月至2021年4月，任华新水泥股份有限公司助理副总裁。2021年4月起，出任华新水泥股份有限公司副总裁。

卢国兵先生，1970年6月出生，在职本科学历，1990年参加工作并加入华新。主要工作经历：华新建安员工、科技开发公司采购员、销售公司业务员、熟料科长、上海市场部经理、南通公司营销经理、执行总经理、信阳公司执行总经理、鄂西北水泥事业部营销总监、鄂西水泥事业部副总经理、湖北西区事业部混凝土总监、华新混凝土有限公司及华新混凝土（武汉）有限公司总经理（助理副总裁）、混凝土事业部总经理兼华新混凝土有限公司、华新混凝土（武汉）有限公司董事长、混凝土业务总监（助理副总裁）。

张继平先生，1968年出生，对外经济贸易大学国际经济法硕士和纽约大学法学院公司法硕士。1993年至1996年，在中国证券监督管理委员会法律部工作；1997年至2003年，就职于Simpson Thacher&Bartlett LLP纽约和中国香港办公室；2004年加入海问律师事务所，2014年5月起任该所主任合伙人。张继平先生具有超过25年的法律工作经验，业务领域主要包括外商投资、投资并购、资本市场业务。2021年4月起出任华新水泥股份有限公司独立董事。

陈婷慧女士，1972年12月出生，新加坡国籍，美国威奇塔州立大学工商管理硕士和工商管理学士，于亚太地区人力资源管理方面积累逾20年经验，经验涉及领袖培训、人才及继任管理、雇员参与度及薪酬管理。自2000年11月至2006年6月，任职于中国香港飞利浦（一家于阿姆斯特丹泛欧交易所上市的公司（股份代号：PHIA）），最后职位为人力资源高级经理。于2006年6月至2007年2月，出任TPO Displays HongKong Limited（一家于2016年自飞利浦分拆而来的公司）人力资源高级经理。自2007年4月至2019年3月，出任新加坡西卡集团亚太地区人力资源副总裁。于2019年3月加入Holcim，现任集团学习与发展负责人，自2023年1月起，出任Holcim亚太区人力资源负责人。2019年2月至2022年9月，出任Ambuja Cements Limited（一家于印度国家证券交易所上市的公司（股份代号：AMBUJACEM））的非独立董事及合规委员会委员，自2020年9月起，出任Holcim Philippines,Inc（一家于菲律宾证券交易所上市的公司（股份代号：HLCM））的董事及审计委员会委员。自2020年9月起出任华新水泥股份有限公司董事。

徐永模，中国国籍，无境外永久居留权，男，1956年4月出生，工学硕士、留英博士/博士后，伦敦大学学院博士后研究员。1982-1983年，北京新型建筑材料厂石膏板分厂，助理工程师；1986-1988年，中国建筑材料科学研究院混凝土与房建材料研究所，混凝土试验室负责人；1988-1991年，中国建筑材料科学研究院技术情报中心副主任；1998-2002年，中国建筑材料研究院副院长；2002年4月至2017年4月，中国建筑材料联合会专职副会长；2006年6月至2016年12月，中国混凝土与水泥制品工业协会会长；2016年12月至今，中国混凝土与水泥制品协会执行会长；2007年3月至2022年7月，中国建筑砌块协会理事长；2007年10月至2019年7月，中国水泥协会副会长；2011年12月至2019年3月，中国硅酸盐学会理事长。2009年4月至2012年3月，任华新水泥股份有限公司独立董事。2012年4月至今，任华新水泥股份有限公司董事长；2021年4月至2024年4月任江苏苏博特新材料股份有限公司独立董事。

汤峻（TANG JUN）TANG JUN）先生，美国籍，1970年3月出生，研究生学历，美国密西根中部大学计算机科学硕士、乔治亚理工大学工商管理硕士，正高职高级工程师。1992年参加工作，2019年加入华新。主要工作经历：IBM中国System Engineer，美国Agilysys Inc.公司Executive Consultant，武汉传威光控科技有限公司总经理；华新数字化创新中心总监（助理副总裁）、副总工程师兼技术中心副主任（数字化创新）。

杨宏兵先生，1972年9月出生，工学学士、管理学硕士。1995年毕业于华中理工大学（今华中科技大学）机械学院锻压专业，获工学学士。2015-2018年就读于华中科技大学管理学院，获EMBA硕士学位。于1995年加入华新水泥股份有限公司，先后任华新水泥股份有限公司设备动力处工程师、干法分厂设备主管工程师、宜昌公司总经理助理、宜昌公司副总经理兼二期建设项目经理、宜昌公司执行总经理、秭归公司执行总经理、鄂西区域生产总监、鄂西区域总经理。2011年2月起，先后任华新水泥股份有限公司鄂西南水泥事业部总经理、华新环境工程公司总经理、董事长、华新水泥股份有限公司水泥业务部主任。2011年2月至2016年1月，任华新水泥股份有限公司助理副总裁；2016年1月起，出任华新水泥股份有限公司副总裁。

杜平先生，1970年8月出生，管理学硕士。1993年毕业于中南财经大学投资学专业；2003年毕业于中南财经政法大学企业管理专业，获管理学硕士学位。1993年7月加入华新水泥股份有限公司，先后任华新水泥股份有限公司投资发展部科员、技术中心咨询部科员、计划发展部科员、计划发展部部长助理、计划发展部副部长；2003年1月至2011年1月先后担任华新水泥（西藏）有限公司常务副总经理、执行总经理、西藏高新建材集团总经理、华新水泥西南区域行政经理。2012年9月，首批入选“湖北省123重大人才工程”。2011年2月起，先后任华新水泥股份有限公司鄂东水泥事业部总经理、云南事业部总经理、中部区域总经理。现任湖北省青联常委。2011年2月至2016年1月，任华新水泥股份有限公司助理副总裁；2016年1月起，出任华新水泥股份有限公司副总裁。

徐钢先生，1978年3月出生，清华大学工商管理硕士。2000年7月毕业于中国地质大学安全工程专业，获工学学士学位，同期修学华中科技大学财务管理专业，获学士学位。2000年到2005年5月，先后在北京兴发水泥有限公司和北京顺发水泥有限公司担任安全工程师、安全经理、工艺经理。2005年5月到2009年5月，先后任拉法基瑞安水泥中国区并购项目融合经理，组织机构优化项目经理，中国区战略经理。2009年5月到2015年12月先后担任拉法基贵州地区市场总监、重庆地区商务总监和云南地区销售总监。2015年12月至2016年4月，任华新水泥云南事业部市场总监。2016年4月起，先后任华新水泥股份有限公司增长与创新业务负责人、战略发展及采购业务负责人、海外事业部总经理兼战略部负责人、海外区域总经理。2016年4月至2018年4月，任华新水泥股份有限公司助理副总裁；2018年4月起，出任华新水泥股份有限公司副总裁。

黄灌球先生，1960年出生，中国香港大学社会科学学士。黄灌球先生在投资银行及企业融资方面拥有逾28年经验。在2007年7月成立Bull Capital Partners Ltd.（在开曼群岛注册成立）并担任董事。成立Bull Capital Partners Ltd.之前，黄灌球先生曾任法国巴黎资本（亚太）有限公司亚洲投资银行主管，在此之前，曾先后就职于获多利投资服务有限公司、美国银行信托（中国香港）有限公司、野村国际（中国香港）有限公司、Samuel Montagu&Co.,Ltd.。2015年8月起，任REF Holdings Limited（于中国香港联交所上市，股票代码：1631）独立非执行董事。2021年4月起，出任华新水泥股份有限公司独立董事。

李叶青先生，1964年2月出生，博士，教授级高级工程师，现任华新水泥股份有限公司总裁、总工程师、党委书记，中国建材联合会首席专家、专家委执行主任。李叶青先生自1984年7月先后毕业于武汉建材学院硅酸盐专业，获工学学士学位；武汉工业大学工业管理专业，获工学硕士学位；华中科技大学管理科学与工程专业，获管理学博士学位。1984年7月至1987年10月，任武汉工业大学硅工系教师、团委副书记；1987年11月加入华新水泥厂（华新水泥股份有限公司前身），先后任中心化验室质量控制工程师、石灰石矿副矿长、扩改办副主任、生产技术处长，1993年1月任华新水泥厂（华新水泥股份有限公司前身）副厂长，1994年6月任华新水泥股份有限公司副总经理，1999年12月至今，任华新水泥股份有限公司总经理（2004年3月后改称总裁）、总工程师。1994年起，出任华新水泥股份有限公司董事。2023年4月起，出任阿曼水泥股份有限公司（Oman Cement Company）董事长。2009年3月至今，任中国建筑材料联合会副会长；2000年5月至今，任中国水泥协会副会长。2014年1月至今，任湖北省建筑材料联合会会长。2020年10月至今，任中国建筑材料联合会第六届理事会执行副会长。

江泓（独立董事）男，1970年生，中国国籍，无党派人士，1992年毕业于厦门大学获学士学位，中国注册会计师会员。1992年8月至2006年6月，任上海市税务局外税分局业务科科员；2000年6月至2015年10月，分别任飞利浦财务总监、税务总监及政府事务部总监等职务；2015年10月至2021年12月，创立并负责管理由在沪数十家跨国公司高管共同发起成立的“我创”创业孵化平台和孵化基金；2021年4月起任华新水泥股份有限公司独立董事、审计委员会主席。2023年7月起任万达信息股份有限公司独立董事、审计委员会主席。江泓先生目前在上海财经大学担任研究生校外指导老师工作。江泓先生曾担任上海市第十五届人大代表、静安区第十二届政协常委委员、上海市知识分子联谊会外企分会副会长、静安区知识分子联谊会会长等职务。现任万达信息股份有限公司独立董事，华新水泥股份有限公司独立董事。

叶家兴先生，1981年8月出生，武汉科技大学法学学士、中国政法大学工商管理硕士。2005年参加工作，主要工作经历：首钢集团矿业投资公司法务专员、首钢集团首钢矿业投资公司菲律宾公司法务经理兼办公室主任、首钢集团矿业投资公司投资法务部负责人、中国铝业公司资本运营部资本运营经理、中国华信邮电经济开发中心法务部总经理、链家集团（北京）法务中心总经理。2017年5月起，先后任华新水泥股份有限公司法务总监、法务合规及证券投资者关系业务负责人，兼管公司团委工作。2019年8月至2021年4月，出任华新水泥股份有限公司助理副总裁。2021年4月起，出任华新水泥股份有限公司副总裁兼董事会秘书。2023年4月起兼任华新水泥股份有限公司首席合规官。

Olivier Milhaud先生，法国籍，1962年9月出生，巴黎埃塞克商学院硕士。1989年至2000年在FRAMATOME GROUP（现为EDF）任职，先后担任经济部门负责人，集团财务报告经理，财务、信息与技术部负责人，工程部控制负责人，工程建设部副总监，制造部首席财务官，法马通和西门子核业务合并谈判代表等职务。2000年至2003年任拉法基集团（法国巴黎）财务副总监；2003年至2005年任拉法基中国（中国北京）战略与发展总监；2006年至2011年任拉法基瑞安水泥（中国北京）财务总监；2011年至2015年任拉法基瑞安建筑材料（中国云南）首席财务官；2015年至2025年，先后任Lafarge Emirates Cement LLC（阿联酋）首席财务官、总经理。现任豪瑞集团阿联酋及阿曼首席财务官。

刘凤山先生，1965年11月出生，新加坡南洋理工大学公共关系学硕士。1987年7月毕业于昆明工学院选矿专业，获工学学士学位。1987年至1998年8月，先后任大冶有色金属公司赤马山矿技术员、车间主任、副矿长、矿长、党委书记；1998年8月至1999年8月，任大冶有色金属公司铜录山矿矿长、党委书记；1999年8月至2002年1月，任大冶有色金属公司党委副书记、纪委书记；2002年1月至2004年4月，任黄石市纪委副书记；2004年4月至2006年10月，任大冶市委副书记、市长；2006年10月至2006年11月，任黄石市委副秘书长；2006年11月至2011年9月，任黄石市民政局局长、党组书记；2011年9月起，任华新集团有限公司董事长、总经理，华新集团有限公司、华新水泥股份有限公司党委副书记。2012年4月起，任华新水泥股份有限公司董事。2012年6月起，出任华新水泥股份有限公司副总裁。

Martin Kriegner先生，奥地利籍，1961年出生。2016年8月，被任命为亚太区域负责人、豪瑞集团执行委员会委员。自2022年10月起，负责豪瑞集团亚洲、中东和非洲区域业务。他于1990年加入华新水泥股份有限公司，历任欧洲和亚洲各类资深领袖职位。2002年，他移居印度担任CEO，其后在吉隆坡担任亚洲水泥业务区域总裁。2012年出任印度水泥、混凝土及骨料业务CEO。2015年7月出任豪瑞集团中欧区域经理。他与公司渊源良久，2017年4月至2018年4月曾担任华新水泥股份有限公司董事，而后于2023年1月再次被任命为董事。Martin Kriegner先生在多家公司担任董事，包括在孟加拉国吉大港证券交易所）和达喀尔证券交易所（孟加拉）上市的LafargeHolcim Bangladesh Limited和在卡萨布兰卡证券交易所（摩洛哥）上市的LafargeHolcim Maroc S.A.他毕业于维也纳大学，获法学博士学位，并于维也纳经济大学获工商管理硕士学位。