光丽科技（HK6036）

张小驹先生,于二零一八年二月十五日获委任为光丽科技控股有限公司独立非执行董事。张先生于一九七五年获加拿大多伦多大学应用科学学士学位。张先生于一九七七年及一九八三年分别获选为安省职业工程师协会(Association of Professional Engineers)会员及电子及无线电工程师学会会员。张先生于二零零八年退休。于退休前,自二零零三年至二零零八年期间,张先生担任瑞萨中国香港有限公司(大中华区营运)副总裁,负责(其中包括)大中华市场的战略规划与运营支持。自一九八三年至二零零三年期间,张先生供职于多间电子元件公司,包括万力半导体中国香港有限公司及Hitachi Electronic Components(Asia)Limited,负责电子元件销售及营销。于最后实际可行日期前三年内,张先生并无于任何上市公司担任任何董事职务。

卢元丽女士,于二零一零年四月获委任为华建控股有限公司非执行董事,并于二零一零年七月获重新委任为华建控股有限公司执行董事及副主席.卢女士拥有于中国香港及中国大陆运营贸易业务逾30年经验,且于中国香港及中国大陆之物业投资方面有逾20年经验.彼为公司附属公司AVTE Company Limited之少数股东及卢元琮女士之胞姊.于二零一九年三月二十二日获委任光丽科技控股有限公司执行董事。

卢元坚先生，于二零一四年二月二十一日获委任为光丽科技控股有限公司执行董事。卢先生于二零一二年五月加入集团，担任财务董事。卢先生于一九八八年在美国纽约获柯柏高等科学艺术联盟学院工程学学士学位及于一九九零年在美国加利福尼亚州获史丹佛大学（航空航天学）硕士学位。于一九八七年，卢先生获选为柯柏联盟学院–Cooper Union Pi Phi Chapter及Pi Tau Sigma Fraternity认证会员。此外，卢先生自二零一七年九月起担任知见财富管理顾问有限公司的负责人员，负责监督证券及期货条例项下第4类（就证券提供意见）及第9类（提供资产管理）受规管活动，并曾担任中国盛海投资管理有限公司的负责人员，负责监督第1类（证券交易）（于二零零九年九月至二零一三年八月期间）、第4类（就证券提供意见）（于二零零九年四月至二零一三年八月期间）及第9类（提供资产管理）（于二零零九年四月至二零一三年八月期间）受规管活动。自二零零二年十二月至二零零七年二月期间，卢先生担任永丰金（中国香港）财务有限公司股权交易主任。自一九九零年至二零一六年期间，卢先生在多间金融机构及会计师事务所供职，包括罗兵咸永道、Credit Lyonnais （Asia） Limited、Mees Pierson Securities （Asia) Limited、Morgan Grenfell (Asia) Securities (HK) Limited、巴克莱德胜亚洲有限公司、中国国际金融（中国香港）有限公司、霸菱证券（中国香港）有限公司、吴玉钦证券（中国香港）有限公司及国鼎资产管理（中国香港）有限公司。卢先生为李先生之内弟及卢女士之胞弟。于最后实际可行日期前三年内，卢先生并无于任何上市公司担任任何董事职务。于2024年9月1日调任为光丽科技控股有限公司非执行董事。

李秉光先生，光丽科技控股有限公司之创始人及控股股东，于二零一二年七月四日获委任为执行董事，亦为集团之行政总裁及董事会主席。李先生于一九八零年自加拿大多伦多大学获应用科学学士学位。李先生于一九八七年成立奋胜投资（主要业务为制造个人电脑主板及从事个人电脑元件及配件贸易）及于一九九二年成立AVT International（于二零零五年开业及从事电子元件贸易）。于成立奋胜投资之前，李先生自一九八一年至一九八五年期间担任Motorola Semiconductors Hong Kong Limited销售及市场推广部之销售工程师及市场工程师。李先生于半导体行业活跃逾30年。于最后实际可行日期前三年内，李先生概无于任何上市公司担任任何董事职务。李先生为卢女士的配偶、卢元坚先生的内兄及公司的高级管理层成员李泽浩先生的父亲。

邹重璂医生,于二零一八年二月十五日获委任为光丽科技控股有限公司独立非执行董事。邹医生于一九八七年获中国香港中文大学内外全科医学学士学位。邹医生于一九九一年开始从事私营全科前,曾供职于多个公共及学术团体,包括内外科、骨科与创伤科、肿瘤科、麻醉及重症监护。邹医生于一九九三年成立高怡医务所,其乃中国香港首家拥有CT(电脑层析成像)的私人医疗机构。于二零零零年,邹医生成立天一医疗机构有限公司,并自此担任其主席及医学总监。于二零零七年至二零一二年,邹医生获中国香港特别行政区政府委任为人体器官移植委员会小组成员。彼现时为中国香港医务委员会及中国香港家庭医学学院会员。邹医生亦为中国香港大学家庭医学名誉临床助理教授。于最后实际可行日期前三年,邹医生并未于任何上市公司担任任何董事职位。

张鸿光先生：1967年9月出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士，美国注册会计师协会会员、特许金融分析师。1994年7月至2003年3月担任罗兵咸永道会计师事务所担保及商业咨询服务部及企业财务及重整部经理；2003年3月至2007年12月任职于私人公司Boto Company Limited，并于该期间晋升为财务总监；2008年7月至2014年12月任职佳兆业集团控股有限公司，期间担任其首席财务官、公司秘书及联席授权代表；2017年1月至今担任中国唐商控股有限公司（原文化地标投资有限公司）秘书及首席财务官。2011年12月至今担任中铝国际工程股份有限公司独立非执行董事。于2024年9月1日委任为光丽科技控股有限公司独立非执行董事。于2025年05月30日获委任为慧源同创科技集团有限公司（原名称：美亚控股有限公司）联席公司秘书。

刘慧仪女士，于二零一八年八月加入光丽科技控股有限公司，并获委任为光丽科技控股有限公司的区域总经理。彼之职责范围包括市场开发、销售及市场营销以及客户开发。彼于上市公司的电子销售及市场营销领域拥有逾20年的管理经验。

何远东先生（‘何先生’），于二零一七年加入集团，并于二零一八年七月获委任为光丽科技控股有限公司财务总监。何先生负责集团的财务规划、内部监控及管理、上市规则的合规要求等事宜。彼于审计、财务及库务管理、资讯科技、信贷监控以及银行业务方面拥有丰富经验。彼曾任职多间国际审计公司及上市公司，在会计、审计及财务管理方面累积逾15年的经验。彼持有中国香港浸会大学工商管理（会计）学士学位。彼为英国特许公认会计师公会资深会员。2022年3月11日担任嬴集团控股有限公司（原名称：权威金融集团有限公司）独立非执行董事。

严国文先生，为翠华控股有限公司独立非执行董事。严先生自2012年11月5日起担任独立非执行董事。严先生为审核委员会主席。严先生在亚洲 （尤其是中国香港及中国大陆） 的企业融资、债务及股本市场、资产管理及并购顾问方面累积逾22年丰富经验。彼为英国特许公认会计师公会资深会员及中国香港会计师公会会员。严先生为获证监会注册可从事第6类 （就企业融资提供意见） 活动的负责人员，亦曾为可从事第4类 （就证券提供意见） 及第9类 （资产管理） 活动的注册代表，直至2011年8月止。严先生曾任嘉理资产管理有限公司的董事，亦曾于1994年至2011年间任职多家跨国金融机构及投资银行，包括荷兰合作银行中国香港分行、星展亚洲融资有限公司及中信资本市场控股有限公司。严先生于2010年12月至2011年8月期间担任永恒国际股份有限公司 （现称俊文宝石国际有限公司） （其股份于联交所上市，股份代号：8351） 的非执行董事。彼现任奥澌资本亚洲有限公司董事。严先生于1991年11月毕业于中国香港理工学院，获土木工程学士学位。严先生于1993年修毕美国加州大学洛杉矶分校John E. Anderson Graduate School of Management的国际工商管理硕士交流课程，并于1994年12月获中国香港中文大学颁授工商管理硕士学位。严先生于于二零一六年三月四日获委任为星星地产集团董事，并于二零一六年三月十四日调任为非执行董事。严先生亦为风险控制委员会主席，专注于负责合规之相关事宜。于二零一八年二月十五日获委任为光丽科技控股有限公司独立非执行董事。于2016年03月14日委任为星星集团亚洲有限公司非执行董事。

邓婉贞女士为中国香港会计师公会会员及英国特许会计师公会资深会员。彼持有中国香港理工大学会计文学学士学位。邓女士于中国香港多间上市公司及若干其他中国公司之财务管理、审计及公司秘书方面拥有逾20年之丰富经验。于加入集团之前，邓女士于中国香港多间上市公司担任财务总监、公司秘书、授权代表、监察主任及执行董事。于二零一四年三月二十九日获委任为光丽科技控股有限公司的公司秘书。邓婉贞女士已获委任为港银控股有限公司之公司秘书，自二零二零年五月四日起生效。于2022年2月1日获委任为光丽科技控股有限公司公司秘书。于2023年11月9日获委任为滉达富控股有限公司执行董事。于2025年06月04日获委任为联合能源集团有限公司独立非执行董事、薪酬委员会委员、提名委员会委员及审核委员会委员。

李泽浩先生，于二零一五年十月加入光丽科技控股有限公司，获委任为公司行政副总裁。彼亦于二零一六年四月获委任为Data Star董事。彼主要负责协助行政总裁对集团的日常管理，协调内部管理层及外部商业联盟，包括但不限于集团资讯科技及人力资源部门的运营及管理以及监督内部控制措施的实施情况。李泽浩先生于二零一四年十一月获多伦多大学理学学士学位。于加入集团之前，李泽浩先生曾任职于多家金融机构，包括中国香港上海汇丰银行有限公司的商业银行部（负责为公司交易安排贸易及╱或担保）、戴斯资本有限公司的实习生（主要负责私募资金的投资）及瑞士银行风险控制部（负责内部控制）。李泽浩先生为李先生及卢女士的儿子。于2022年04月01日获调任为光丽科技控股有限公司副总裁。