中创新航（HK3931）

王小强先生，于2015年12月8日起加入中创新航科技集团股份有限公司（原名称：中创新航科技股份有限公司），并于2021年11月15日获委任为公司副总裁，主要负责集团的制造及环境安全工作。王先生自2021年6月23 日起担任江苏公司总经理，且自2018年9月起担任公司党委副书记及研究院副院长。 王先生同时也担任江苏动力的法人代表、董事及总经理。自2022年4月7日起，王先生一直担任合肥公司的总经理。 王先生于2016年8月至2018年8月期间担任公司副总经理，主要负责公司整体运营、制造相关工作。于2013年8月至2015年9月期间，其先后担任洛阳公司制造部副总经理及总经理，主要负责工艺技术、设备技术和生产制造管理工作。于2011年9月至2013年7月期间，其担任洛阳公司制造部精益一厂的厂长，主要负责分厂的生产管理工作，并于2010年10月至2011年8月期间担任洛阳公司工艺技术部工程师，主要负责工艺开发工作。于加入洛阳公司前，于2009年7月至2010年10月期间，其担任山西太钢不锈钢钢管有限公司技术工程师，主要负责车间生产工艺。 王先生曾于以下公司担任董事：大陆凯博董事， 王先生于2006年7月获得郑州大学工学学士学位，专业为材料科学与工程，并于 2009年6月获得北京科技大学工学硕士学位，专业为材料学。于2021年11月15日获委任为中创新航科技集团股份有限公司副总经理。

谢秋先生，于2015年12月8日加入中创新航科技集团股份有限公司（原名称：中创新航科技股份有限公司），并于2021年11月15日获委任为公司副总裁，主要负责集团的车载业务销售及车载电池产品研发工作。获委任为公司副总裁之前，谢先生于2019年7月至2021年10月期间担任公司总经理助理，主要负责国内乘用车销售。于2019年1月至2019年6月期间，其担任公司营销中心高级产品总监，主要负责乘用车产品开发。加入集团前，谢先生于2008年9月至2018年12月期间其先后担任洛阳公司工程部部长、技术研究院副院长、科技部副总工程师，主要负责电池包产品项目管理及开发工作。于2007年11月至2008年8月，其于洛阳公司工程部担任工程师，负责电池包产品开发工作。于2006年8月至2007年10月，谢先生担任凯迈（洛阳）机电有限公司工程部工程师，负责产品开发工作。谢先生于2016年获航空工业高级工程师资格。于2016年6月，其因‘大规模风光储输综合系统锂电储能技术研究’项目获洛阳市人民政府授予的洛阳市科学技术进步奖等奖。于2015年12月，其还因‘高可靠性CA60FI锂离子动力电池’项目获航空工业颁发中航工业集团科学技术奖。于2014年1月，其就‘兆瓦级锂离子电池电网调峰储能系统’项目，获河南省人民政府授予河南省科学技术进步奖二等奖。谢先生于2006年6月获得哈尔滨工程大学工学学士学位，专业为计算机科学与技术。

戴颖，1978年6月生，男，本科学历，曾任职于蔚深证券、平安保险、大成基金、平安大华基金、深天马A、同益股份，现任职于中创新航科技集团股份有限公司（2019年4月-至今），并担任执行董事、副总经理、联席公司秘书，同时兼任中创新航科技（福建）有限公司、中创新航科技（成都）有限公司、中创新航科技（合肥）有限公司及中创新航科技（江门）有限公司董事。

潘芳芳博士，于2015年12月8日加入中创新航科技集团股份有限公司（原名称：中创新航科技股份有限公司），并于2019年9月5日获委任为公司副总裁及首席技术官，主要负责集团的研发、知识产权和质量控制工作。潘女士亦自2020年1月3日起担任江苏研究院总经理。潘博士在电池研发方面拥有超过10年的经验。其于2011年7月至2019年4月先后担任洛阳公司电池材料室主任、电池设计室主任、电池设计所所长、项目总工程师、副总工程师及首席技术官，主要负责材料研发、电池产品开发、科研管理、重大项目攻关等工作。潘博士于2017年9月获航空工业授予高级工程师资格。潘博士曾获得众多奖项，其中包括于2021年2月，其获常州市金坛区人民政府授予‘2020年度优秀企业家’荣誉称号；于2021年2月，其获常州市金坛区人民政府授予‘2016-2020年感动金坛先进人物’荣誉称号；于2019年6月，其获聘江苏省动力及储能电池产业创新联盟技术委员会委员；于2019年4月，其获洛阳市人民政府授予‘洛阳市优秀专家’荣誉称号；于2019年1月，其获河南省人民政府授予‘河南省学术技术带头人’荣誉称号；于2019年1月，其就‘基于混合正极材料的高比能量动力电池技术开发’项目，获河南省人民政府授予河南省科学技术进步奖二等奖；于2017年10月，其获洛阳市人才工作领导小组授予‘洛阳市青年科技奖获奖者’荣誉称号；于2017年9月，其就‘高安全陶瓷隔膜及其在动力锂离子电池中的应用’项目，获福建省人民政府授予福建省科学技术进步奖二等奖；于2016年12月，其就‘高安全性CAM72FI金属壳锂离子动力电池’项目，获河南省人民政府授予河南省科学技术进步奖二等奖；于2015年7月，其就‘CAM72FI金属壳电池研制’项目，获洛阳市人民政府授予洛阳市科学技术进步奖一等奖；及于2015年3月，其获航空工业授予‘优秀科技工作者’荣誉称号。潘博士于2011年6月获得中国科学技术大学博士学位，专业为物理化学。

李建存，1989年生，中国国籍，硕士研究生学历。曾任江苏金坛投资控股有限公司投资法务专员、江苏金坛建设发展有限公司总经理助理、江苏金坛投资控股有限公司副总经理，现任江苏金坛金沙建设投资发展有限公司董事、中创新航科技集团股份有限公司董事、亿晶光电科技股份有限公司非独立董事。

何凡先生，于2018年8月20日加入中创新航科技集团股份有限公司（原名称：中创新航科技股份有限公司），并于2021年11月15日获委任为公司副总裁，负责集团的工程建设工作。何先生同时也担任武汉公司的总经理。在获委任为公司副总裁之前，何先生于2018年8月至2021年11月期间担任公司总经理助理，主要负责工程建设工作。加入集团之前，何先生于2011年7月至2017年11月先后担任天马厂务高级经理、厂务副总监及厂务总监，主要负责项目建设及运行管理工作。于2007年4月至2011年6月，其先后担任天马环境安全工程师及环境安全经理。何先生于2001年6月获得苏州城建环保学院学士学位，专业为环境工程。

谢洁平女士，为集团非执行董事。自2024年5月27日至今，谢女士担任厦门市产业投资有限公司总经理。自2013年4月至2024年5月，谢女士历任厦门市创业投资有限公司基金管理部总经理、公司副总经理，并于2015年2月至2024年5月担任总经理，全面主持工作。谢女士于2005年1月至2012年7月担任厦门泰坤投资有限公司副总经理。自2002年7月至2004年12月，担任厦门威迪亚科技有限公司财务总监、董事长助理。自1993年7月至2002年6月，历任厦门国际银行国际结算部、资金营运部文员、主任。谢女士目前还担任多家公司多个职位，包括自2024年3月至今，担任厦门市产业投资有限公司董事；自2022年5月至今，担任厦门天马光电子有限公司董事；自2016年7月至今，担任厦门市软件信息产业创业投资有限公司董事；自2016年6月至今，担任厦门富凯海创投资管理有限公司董事；自2015年11月至今，担任厦门高能海银创业投资管理有限公司董事；自2015年3月至今，担任厦门市创业投资有限公司董事；自2014年10月至今，担任厦门赛富创业投资管理有限公司董事。此外谢女士目前还担任厦门市创业与投资协会会长、厦门证券期货基金业协会私募基金自律监察专业委员会主任，拥有多年金融业、产业和股权投资基金行业经验，2021年被评为‘厦门市高层次金融人才’。谢洁平女士于1993年7月获得厦门大学经济学学士学位，并于2013年4月获得厦门大学工商管理硕士学位。于2024年12月31日获委任为中创新航科技集团股份有限公司非执行董事。于2025年03月获委任为瀚天天成电子科技（厦门）股份有限公司非执行董事。

胡婧，1989年生，中国国籍，硕士研究生学历。曾任常州市金坛区地方金融监督管理局金融管理专员、江苏金坛投资控股有限公司总经理助理、副总经理，现任江苏金坛投资集团有限公司副总经理、中创新航科技集团股份有限公司董事、常州金沙科技投资有限公司总经理、亿晶光电科技股份有限公司非独立董事。

陈泽桐先生：1970年出生，西南政法大学法学学士，中国香港大学法学硕士，吉林大学法学博士。1994年至2003年，于深圳中级人民法院房地产审判庭任书记员、助理审判员、审判员；2003年至2006年，于经济审判庭任审判长；2002年7月至8月，在中国香港高等法院实习，任司法助理；2006年至2010年，于民七庭（公司清算与破产审判庭）任副庭长。2010年至2012年，任北京市金杜律师事务所顾问及合伙人。2012年至今，任北京市君泽君律师事务所高级合伙人。现为中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、深圳国际仲裁院（又名华南国际经济贸易仲裁委员会、深圳仲裁委员会）仲裁员和惠州仲裁委仲裁员，兼任中创新航科技集团股份有限公司的独立董事，非上市公司富德保险控股股份有限公司、富德生命人寿保险股份有限公司、生命保险资产管理有限公司独立董事。2017年11月至今任深圳南山热电股份有限公司独立董事。

肖文女士，1969年6月生，在企业战略与经营、公司治理方面拥有丰富的经验。自2007年7月起，肖女士以人才引进方式进入电子科技大学担任教职，从事企业战略管理的研究与教学，现为电子科技大学经济与管理学院教授、人文社科高等研究院教授，本科‘互联网+’首席教授；葡萄牙里斯本大学学院（ISCTE University Institute ofLisbon）访问正教授；曾任经济与管理学院院长助理（2008-2018），企业高层管理培训EDP项目主任（2007-2009），企业研究中心副主任（2018-2024），电子科技大学与葡萄牙里斯本大学学院合作管理学博士项目主任（2008-2024）。1990年至2007年7月，肖女士在成都大学工作，担任国际教育学院执行院长。于2025年10月10日获委任为中创新航科技集团股份有限公司独立非执行董事、战略与可持续发展委员会委员、审计委员会委员、薪酬委员会委员。

耿言安，男，1982年11月出生，本科学历。现任天马微电子股份有限公司财务总监，天马微电子（中国香港）有限公司董事、总经理，韩国天马公司董事，NLTTechnologies,Ltd.监查役，天马NLT美国公司董事，天马NLT欧洲公司监管委员会委员。2007年加入天马微电子股份有限公司，历任上海天马微电子有限公司财务主管，成都天马微电子有限公司财务经理、财务副总监，上海中航光电子有限公司财务副总监。耿言安先生，于2018年7月1日加入中创新航科技集团股份有限公司（原名称：中创新航科技股份有限公司），并于2018年8月6日获委任为副总裁，负责集团采购及信息技术工作。

王苏生先生，男，1969年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学法学博士，芝加哥大学MBA，中国注册会计师，特许金融分析师。1994年7月至2002年9月，先后任职深圳经济特区证券公司国际业务部经理、蔚深证券有限责任公司武汉营业部总经理、清华大学管理科学与工程专业博士后、国家开发银行中瑞创业投资基金管理有限公司负责人；2003年7月至2007年4月为哈尔滨工业大学深圳研究生院教授；2007年4月至今为南方科技大学教授。现任飞亚达精密科技股份有限公司独立董事，南方科技大学教授，长园科技集团股份有限公司、东原仁知城市运营服务集团股份有限公司（02352.HK）、中创新航科技股份有限公司（03931.HK）独立董事。于2025年05月10日获委任为深圳基本半导体股份有限公司独立非执行董事。于2025年05月27日获委任为深圳基本半导体股份有限公司审计委员会主席、薪酬与考核委员会委员。于2025年10月10日获委任为中创新航科技集团股份有限公司提名委员会委员。

Carol Wan（温咏宜）女士现为方圆企业服务集团（中国香港）有限公司的经理，在公司秘书行业拥有逾11年经验。温女士为中国香港公司治理公会及英国特许公司治理公会的会员。温女士毕业于英国伦敦大学并获授予商学理学士学位，彼亦持有中国香港公开大学（现称中国香港都会大学）企业管治硕士学位。于2025年11月12日获委任为中创新航科技集团股份有限公司联席公司秘书。

高艳女士，于2020年4月20日加入中创新航科技集团股份有限公司（原名称：中创新航科技股份有限公司），并于2020年4月25日获委任为副总裁，高女士为集团财务负责人，主要负责集团的财务及人力资源工作。高女士同时也担任成都公司的董事。高女士在财务工作方面拥有超过13年的经验。加入集团前，其于天马任职，先后于2008年4月至2010年5月期间担任财务会计，于2010年6月至2015年4月期间担任财务经理，于2015年5月至2020年4月期间担任财务总监，主要负责天马的会计机构运作。高女士分别于2005年6月及2007年12月获得中南大学管理学学士及硕士学位，专业为会计学。

刘静瑜，1970年4月生，女，硕士学历，中共党员，高级会计师，注册会计师，注册评估师，注册税务师，现任职于中创新航科技集团股份有限公司（2018年7月-至今），担任董事长、执行董事、总经理，同时兼任中创新航技术研究院（江苏）有限公司、中创新航新能源（厦门）有限公司、中创新航科技（江苏）有限公司、中创新航技术研究中心（深圳）有限公司、中创新航科技（武汉）有限公司、中创新航科技（合肥）有限公司、中创新航科技（成都）有限公司、中创新航材料科技（四川）有限公司、中创新航科技（福建）有限公司、中创新航科技（江门）有限公司、中创新航科技（四川）有限公司、中创新航智慧能源科技有限公司、中创新航科技（邯郸）有限公司、中创新航科技（山东）有限公司等公司董事长。