中国罕王（HK3788）

黄凯婷女士，为法拉帝股份有限公司的联席公司秘书之一。黄女士目前为达盟中国香港有限公司（领先的全球企业服务提供商）的经理助理，主要负责为联交所上市公司提供公司秘书及合规服务。彼于公司秘书专业领域拥有超过8年的工作经验。彼现为中国香港特许公司治理公会会士和英国特许公司治理公会会员。彼持有岭南大学社会科学学士学位及中国香港城市大学专业会计及公司治理硕士学位。于2022年5月26日委任为中国罕王控股有限公司联席公司秘书。黄凯婷女士，获委任为名创优品集团控股有限公司联席公司秘书，自2022年7月13日起生效。于2023年6月23日获委任为运鸿硅鑫集团控股有限公司公司秘书。于2023年12月01日获委任为泛远国际控股集团有限公司公司秘书。于2023年7月22日获委任为盛禾生物控股有限公司联席公司秘书。于2023年06月获委任为西锐飞机有限公司联席公司秘书。

赵炳文先生，于二零一四年毕业于北京大学光华管理学院，取得工商管理硕士学位。赵炳文先生目前担任朗昆（北京）新环保科技有限公司董事长及首席研究员，彼自二零一五年加入该公司，主要专注（其中包括）碳中和研究及测量。在此之前，自二零零八年至二零一二年，赵炳文先生于鼎联控股有限公司担任项目经理。自二零一二年至二零一四年，彼担任中国航空规划设计研究总院有限公司（为联交所上市公司中国航空科技工业股份有限公司（股份代号：2357）的一间全资附属公司）工程总监及院长助理。于2024年05月23日获委任为中国罕王控股有限公司独立非执行董事。

张晶女士，二零一一年三月加入公司，至本公告日止期间，历任公司合规部经理董事会办公室主任及投资者关系部经理，其还担任公司附属公司抚顺罕王傲牛矿业股份有限公司监事。张女士于二零零三年七月获得中国政法大学法学学士学位，并于二零零四年十一月获得英国谢菲尔德大学颁发的国际商事及欧盟法专业法学硕士学位证书。张女士于二零零五年二月至二零零九年二月为云南千和律师事务所执业律师，从事公司证券法律服务，期间担任多家上市公司法律顾问。凭藉其过往及目前于集团所担任的职位，张女士已于公司治理上市合规及投资者关系领域积累10年以上的经验。于2018年8月24日获委任为中国罕王控股有限公司联席公司秘书。于2024年05月23日获委任为中国罕王控股有限公司执行董事。

赵延超先生，于企业融资、股权投资及基金管理领域拥有逾18年经验。赵延超先生目前为赛富投资基金合伙人，负责基金管理运营。赵延超先生此前于中国国际金融股份有限公司（一间于上海证券交易所（股份代号：601995）及联交所（股份代号：3908）上市的公司）及中央电视台任职，参与国际首次公开发售项目。赵延超先生于二零零五年于赛富投资基金任职，负责多项投资项目，此后于二零一一年加入国开金融有限责任公司（为国家开发银行的一间附属公司）担任股权投资部负责人，主持完成多项大型投资项目。赵延超先生于二零一九年回归赛富投资基金。赵延超先生（i）于二零零零年毕业于对外经济贸易大学，取得经济学学士学位；及（ii）于二零零五年毕业于哈佛商学院，取得工商管理硕士学位。于2024年05月23日获委任为中国罕王控股有限公司非执行董事。

夏茁先生，中国罕王控股有限公司副总裁、执行董事。彼亦为中国罕王控股有限公司联席公司秘书，负责集团日常行政事宜。彼自二零零八年八月起担任傲牛矿业董事及董事会秘书。目前彼亦担任辽宁罕王投资有限公司的董事。夏茁先生已于采矿业积累19年以上的经验，研究生学历。夏先生获委任为中国罕王控股有限公司唯一公司秘书，自二零一五年三月十七日起生效。夏茁先生，将继续担任中国罕王控股有限公司另一位联席公司秘书。于2019年8月29日调任为中国罕王控股有限公司非执行董事。

高悦女士，于二零一七年七月加入中国罕王控股有限公司，历任公司财务副总监、计划财务部经理。高女士现任司抚顺罕王傲牛矿业股份有限公司监事。高女士已于审计及财务领域积累逾15年经验。彼为中国注册会计师并曾分别于德勤中国及毕马威中国审计部任职。彼于二零零五年六月获得对外经济贸易大学会计学专业硕士学位。于2021年5月27日获委任为中国罕王控股有限公司首席财务官。

郑学志先生，首席运营官，执行董事。彼亦为中国罕王控股有限公司首席财务官，负责集团财务管理。目前彼亦为辽宁罕王投资有限公司及傲牛矿业的董事。通过过往及目前于集团所担任的职位，郑学志先生已于财务、审核、会计及税务领域积累13年以上的经验。郑学志先生于二零一二年一月获得东北大学高级管理人员工商管理硕士学位。彼为中国注册会计师及注册资产评估师。郑学志先生已升任为中国罕王控股有限公司的副总裁，自二零一五年四月一日起生效。自二零一五年七月十六日起，郑学志先生调任为中国罕王控股有限公司非执行董事。于二零一六年三月十八日起。郑学志先生已获委任为中国罕王控股有限公司执行董事兼首席财务官。于2018年12月31日担任中国罕王控股有限公司副总裁。

黄金夫先生，中国罕王控股有限公司副总裁及傲牛矿业董事，于二零一四年八月二十日获委任为傲牛矿业总裁，负责集团铁矿业务的日常营运和管理。黄先生于二零一四年十月三十日辞任其兼任的傲牛铁矿总经理职务。黄先生为选矿工程师，于2008年加入集团，已于采矿业积累30年以上的经验。

邱玉民先生，执行董事。彼于二零一二年度内为中国罕王控股有限公司副总裁，于二零一三年二月委任为中国罕王控股有限公司全资子公司罕王澳大利亚公司（Hanking Australia Pty Ltd.）总裁，他同时担任傲牛矿业董事。邱先生负责负责罕王澳大利亚公司（Hanking Australia Pty Ltd.）的全面业务管理。他于二零一一年加入集团，负责集团勘探及发展。邱先生为澳大利亚地质科学家协会会员，于澳大利亚、中国、法国、日本及美国的国际性学术期刊发表地质学论文。邱先生在勘探及业务发展方面拥有近30年经验，包括担任国际性矿业公司的高级管理层成员超过18年。目前，除担任中国罕王控股有限公司董事外，其还于中国罕王控股有限公司附属公司Hanking Australia Pty Ltd 。担任执行董事，于澳洲Goodrich Resources Ltd.（ASX：GRX）担任非执行董事。

杨继野先生，中国罕王控股有限公司非执行董事兼董事会副主席，同时担任傲牛矿业董事会副主席。杨先生目前还担任罕王集团董事会副主席、辽宁罕王投资董事会主席。通过过往及目前于集团所担任的职位，彼已于企业管治及管理方面积累13年以上的经验。杨先生与杨女士为母子关系。委任杨继野先生（‘杨先生’）担任中国罕王控股有限公司首席执行官兼总裁职务，并由中国罕王控股有限公司非执行董事调任为中国罕王控股有限公司执行董事，负责集团运营与发展整体策略的执行及中国罕王控股有限公司日常营运管理。上述变更自二零一四年八月二十六日生效。杨继野先生，自二零一五年十二月十七日起，由中国罕王控股有限公司执行董事调任为中国罕王控股有限公司非执行董事。于二零一六年三月十八日起。杨继野先生，现任中国罕王控股有限公司非执行董事、董事会副主席兼薪酬委员会、审核委员会及HSEC成员，已调任执行董事，并获委任为董事会主席兼提名委员会主席，且已辞任薪酬委员会及审核委员会成员，但留任HSEC成员。杨继野先生（‘杨先生’）获委任为中国罕王控股有限公司首席执行官兼总裁，自二零一八年三月二十日起生效。

王平：男，中国香港国籍，1970年出生，硕士研究生，高级工商管理硕士，中国注册会计师。先后历任中国稽山控股有限公司财务总监，EV Capital PteLtd.董事、副总裁，中国首控集团有限公司（前称“光大（中国）车辆零部件控股有限公司”）高级副总裁、财务总监及董事。王平先生现任中国罕王控股有限公司（03788.HK）独立董事、中国天瑞集团水泥有限公司（01252.HK）独立董事、昇能集团（02459.HK）有限公司董事、嘉耀控股有限公司（01626.HK）独立董事、崇义章源钨业股份有限公司（002378.SZ）独立董事。王平先生已获得深圳证券交易所颁发的上市公司高级管理人员（独立董事）培训结业证书。

王安建,男,出生于1953年4月,中国国籍,无境外居留权,理学博士、教授、博士研究生导师。现任崇义章源钨业股份有限公司独立董事,中国地质科学院全球矿产资源战略研究中心名誉主任,中国环境学会常务理事,国际地科联为后代寻找资源计划(RFG)执行委员会委员,中国罕王控股有限公司独立董事,中国地质大学(北京)兼职教授。2012年1月30日担任中国罕王控股有限公司独立非执行董事。