兖煤澳大利亚（HK3668）

张长意，自2013年2月出任公司非执行董事。任职批准文号为保监寿险〔2013〕134号。张先生毕业于中南财经政法大学，财务会计专业，大学本科学历。张先生于2006年9月至2007年12月任中国信达资产管理公司资金财务部副总经理，2007年12至2008年4月任中国信达资产管理公司济南办事处党委副书记（主持工作）兼中国信达资产管理公司资金财务部副总经理，2008年4月至2010年9月任中国信达资产管理（股份有限）公司济南办事处（山东分公司）主任（总经理）、党委书记，2010年9月至2012年3月任中国信达资产管理股份有限公司计划财务部总经理，2012年3月至今任中国信达资产管理股份有限公司财务会计部总经理。于2023年4月20日获委任为兖煤澳大利亚有限公司非执行董事。

苏宁先生，澳大利亚注册会计师协会资深注册会计师（FCPA），于2014年6月加入兖煤，任资金部总经理。彼在中国及澳大利亚的制造业和采矿业中积累了超过20年的会计、财务管理和资金管理经验。苏先生曾任宏棋集团大洋洲区财务总监，在2003年至2014年间在该公司担任若干财会职务。苏先生拥有悉尼大学商科硕士学位和中国对外经济贸易大学商科本科学位。自2020年6月1日担任兖煤澳大利亚有限公司财务总监。

岳宁，出生于1978年8月，工程技术应用研究员，大学学历，兖矿能源集团股份有限公司副总经理。岳先生2015年6月任陕西未来能源化工有限公司金鸡滩煤矿总工程师，2018年12月任金鸡滩煤矿副矿长，2020年4月任金鸡滩煤矿矿长，2023年9月任兖煤澳大利亚有限公司执行董事、联席副董事长、执行委员会主席，2023年10月任兖矿能源集团股份有限公司副总经理。岳先生毕业于中国矿业大学。

茹刚，男，汉族，1972年3月生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生，民建会员，正高级经济师、高级会计师。曾任淄博矿业集团有限责任公司外派监事、外部董事、财务总监，兖矿集团有限公司外部董事、财务总监，山东能源集团有限公司外部董事、财务总监。现任山东能源集团有限公司副总经理、总审计师。

David James MOULT，于2018年1月30日获委任为兖煤澳大利亚有限公司独立非执行董事。于加入集团前，Moult 先生自2011年7月至2017年4月担任Centennial Coal Company Limited（澳交所：CEY）董事总经理兼首席执行官，自2017年5月至2018年1月担任Centennial Coal 的非执行董事。彼之前自1998年1月至2011年6月担任Centennial Coal 的营运总监，自1996年1月至1997年7月至及自1997年7月至1997年12月担任美国及澳大利亚Joy Mining Machinery 的全球营销经理、副总裁及总经理。Moult 先生自2015年1月起分别担任Coal Services Pty Limited 、Coal Mines Insurance Pty Ltd 及Mines Rescue Pty Ltd 的董事。彼之前自2011年6月至2018年1月担任Australian Coal Association Low Emissions Technologies Limited（ACALET）董事会的董事，自2015年10月至2017年4月担任澳大利亚矿物理事会（The Minerals Council of Australia）董事，自2012年4月至 2017年11月担任NSW Minerals Council 董事。Moult 先生于1978年11月完成英国特伦瑞理工学院（现称诺丁汉特伦特大学）经认证工读交替制课程，取得采矿专业的高级国家文凭，并于1993年11月自英国诺丁汉特伦特大学的诺丁汉商学院取得工商管理硕士学位。彼自1979年5月起担任英国特许采矿工程师，自1998年5月起为澳大拉西亚采矿及冶金学会资深会员，自1991年1月起为物料矿石及采矿学会资深会员，自1992年7月起为欧洲国家工程联合会的欧洲工程师及自2008年4月起为澳大利亚公司董事协会会员。David James Moult 先生担任兖煤澳大利亚有限公司新的首席执行官，自2020年3月9日起生效。

Debra Bakker女士，是一位能力出众的董事，在贵金属、贱金属及重要矿物开采、石油及天然气开发、航运物流、商品贸易及企业融资方面拥有丰富经验。彼目前为X64Ltd（澳交所X64）、Transshipment Services Australia、IGOLtd（澳交所IGO）及Auramet Trading LLC的董事会成员。在她的职业生涯中，Bakker女士曾在银行和金融领域担任重要职务，包括澳洲联邦银行自然资源部金属及采矿起源组主管；Kiodex（能源风险管理解决方案提供商）的风险咨询顾问；以及于伦敦及悉尼的标准银行及巴克莱银行担任若干职务。Bakker女士拥有麦考瑞大学的应用金融硕士学位及埃迪斯科文大学的工商管理学士学位。于2024年3月1日获委任为兖煤澳大利亚有限公司独立非执行董事。

Geoffrey William RABY，于2012年6月26日获委任为兖煤澳大利亚有限公司独立非执行董事。Raby 博士于2007年2月至2011年8月担任澳大利亚驻华大使。于此之前，Raby 博士于2002年11月至2006年11月担任澳大利亚外交贸易部（DFAT）副秘书。Raby 博士在国际事务及贸易方面拥有丰富的经验，并担任多家澳交所上市公司的独立非执行董事职务，包括自2011年8月及2014年5月分别任职Oceana Gold Corporation Limited（澳交所：OGC）及iSentia Group Limited（澳交所：ISD）。Raby 博士于2018年8月30日获委任为Wiseway Group Limited（澳交所：WWG）的主席，该公司于2018年10月30日在澳交所上市。Raby 博士自2011年8月至2016年12月担任Fortescue Metals Group Limited（澳交所：FMG）董事，自2011年8月至2016年4月担任Smart Trans Holdings Limited（澳交所：SMA）董事及自2014年7月至2017年5月担任YPB Group Limited（澳交所：YPB）董事。Raby 博士于1978年5月、1981年5月及1991年5月分别自澳大利亚拉筹伯大学（La Trobe University）取得经济学学士学位、经济学硕士学位及经济学博士学位。

张凌，于2005年9月6日获委任为兖煤澳大利亚有限公司的公司秘书。张女士为公司创始人之一，自2005年9月及2014年7月起分别担任公司秘书兼执行总经理及公司法律及合规人员。彼监督公司的企业管治、集团法律事宜、企业合规及股东通讯。张女士于1999年7月自中国曲阜师范大学取得英语教育文学士学位及于2004年7月自中国矿业大学取得英国语言及文学硕士学位。张女士直至最近为止一直是澳大利亚企业管治学会（前称澳大利亚特许秘书学会）资深会员及自2018年6月起为中国香港特许秘书公会资深会员。张女士是澳大利亚公司董事学会成员，现时正修读新南威尔士大学高级管理人员工商管理硕士课程。

肖耀猛，出生于1972年3月，工程技术应用研究员，工程硕士，兖矿能源集团股份有限公司党委书记、董事、总经理。肖先生1994年加入兖矿能源集团股份有限公司，2013年8月任兖矿能源集团股份有限公司东滩煤矿安全监察处处长，2014年10月任贵州五轮山煤业有限公司党委书记、董事长、总经理，2016年12月任兖矿贵州能化有限公司副总经理兼贵州五轮山煤业有限公司党委书记、董事长，2018年7月任兖矿能源集团股份有限公司济宁三号煤矿党委副书记、矿长，2020年4月任兖矿能源集团股份有限公司副总经理，2021年7月任兖矿能源集团股份有限公司党委书记、总经理，2021年8月任兖矿能源集团股份有限公司董事。肖先生毕业于中国矿业大学。

黄霄龙，出生于1977年11月，高级经济师，法律硕士，兖矿能源集团股份有限公司董事、董事会秘书。黄先生1999年加入兖矿能源集团股份有限公司，2006年任兖矿能源集团股份有限公司证券事务代表，2008年任兖矿能源集团股份有限公司董事会秘书处副处级秘书，2012年任兖矿能源集团股份有限公司董事会秘书处副处长，2013年任原山东能源集团有限公司股权改革改制办公室处长，2020年8月任山东能源董事会秘书处部务委员，2021年7月任兖矿能源集团股份有限公司董事会秘书，2021年8月任兖矿能源集团股份有限公司董事。黄先生毕业于对外经济贸易大学。

Gregory James FLETCHER，于2018年3月1日获委任为兖煤澳大利亚有限公司联席副董事长及于2012年6月26日获委任为独立非执行董事。Fletcher 先生自2015年7月起担任Saunders International Limited（澳交所：SND）的董事以及审核及风险委员会主席，自2011年8月起担任SMEG Australia Pty Ltd 董事。于加入集团前，Fletcher 先生自2009年6月至2012年6月担任Gloucester（于2012年6月与公司合并）董事，并自2010年7月至2015年11月担任WDS Limited（澳交所：WDS）董事。自2009年起，Fletcher 先生在数家新南威尔士公营界别实体担任其审核及风险委员会主席及╱或成员，并于2010年至2017年财政年度为新南威尔士审计署（澳大利亚法定机构）辖下审核及风险委员会成员。Fletcher 先生于1993年7月至2009年5月为Deloitte Australia 的合伙人，在此期间，彼承接外部审计工作并向多家公众公司提供内部审计及风险管理服务。Fletcher 先生于2014年11月至2018年8月担任Yancoal SCN的董事，在此期间彼于Yancoal SCN董事会承担独立职责。其作为Yancoal SCN董事的职责及责任为非执行性质，与担任公司独立非执行董事所承担者相若。Fletcher 先生于1979年4月毕业于澳大利亚新南威尔士大学，取得会计、金融及系统学系的商学士学位。彼自1985年8月起为澳大利亚特许会计师学会会员。