兖煤澳大利亚（HK3668）

苏宁先生，澳大利亚注册会计师协会资深注册会计师（FCPA），于2014年6月加入兖煤，任资金部总经理。彼在中国及澳大利亚的制造业和采矿业中积累了超过20年的会计、财务管理和资金管理经验。苏先生曾任宏棋集团大洋洲区财务总监，在2003年至2014年间在该公司担任若干财会职务。苏先生拥有悉尼大学商科硕士学位和中国对外经济贸易大学商科本科学位。自2020年6月1日担任兖煤澳大利亚有限公司财务总监。

Peter Andrew SMITH先生，是一名资历深厚的资源产业管理人员，在黄金、煤炭、金属及化肥行业拥有经验。目前是Evolution Mining Limited（ASX：EVN）及Iluka Resources Limited（ASX：ILU）的董事会成员；曾任NSW Minerals Counciland Western Metals Limited的非执行董事。在他的职业生涯中，Smith先生曾在力拓、WMC Resources、Ensham Resources、Western Metals、Newcrest Mining、Israel Chemicals Limited和Kestrel Coal Resources担任高级职务。Smith先生拥有南昆士兰大学的工商管理硕士学位。于2024年12月17日获委任为兖煤澳大利亚有限公司独立非执行董事。

王九红先生，出生于1976年6月，正高级工程师，大学学历，工学学士，兖矿能源党委书记、总经理。王先生2014年9月任兖矿能源南屯煤矿总工程师，2016年12月任兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司安源煤矿党总支书记、矿长，2017年10月任兖矿能源生产技术部副部长、通防部副部长，2018年9月任鄂尔多斯市转龙湾煤炭有限公司党总支书记、执行董事、总经理，2020年12月任兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司副总经理、内蒙古昊盛煤业有限公司党总支书记、董事、总经理，2021年11月任兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司党委书记、总经理，内蒙古昊盛煤业有限公司董事长，2022年6月任内蒙古昊盛煤业有限公司董事，2022年10月任兖矿能源集团股份有限公司副总经理，兖矿能源（鄂尔多斯）有限公司党委书记、董事长、总经理，内蒙古矿业（集团）有限责任公司党委书记、董事长，2022年12月任兖矿能源党委委员，2023年5月任兖矿能源（鄂尔多斯）有限公司党委书记、董事长，2024年11月任兖矿能源党委书记、总经理。王先生毕业于河北建筑科技学院。

赵治国先生，1978年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士学位，高级会计师，现任齐鲁银行股份有限公司非执行董事，兖矿能源集团股份有限公司财务总监等职务。历任临沂矿务局新驿煤矿财务科科员，临沂矿务局财务处新区结算中心综合科管理人员；临矿集团王楼一号筹建处财务科管理人员，临矿集团王楼煤矿财务科副科长，临矿集团王楼煤矿预算科副科长、副科长（正科级），临矿集团王楼煤矿财务科科长，临矿集团王楼煤矿财务科科长兼预算科主任，临矿集团王楼煤矿财务科科长，临矿集团王楼煤矿经营管理部副部长（正科级）；临矿集团菏泽煤矿有限公司总会计师、党委委员；临矿集团财务部副部长（主持工作）、部长，临矿集团财务首席专家、财务部部长；山东能源集团有限公司财务管理部部务委员；兖矿能源集团股份有限公司财务管理部部长。

沙瑞夫·布拉先生，是一位经验丰富的矿业高管，拥有28年包括露天及井工矿开采、业务提升与技术研究、以及尽职调查和资产评估等方面的经验。布拉先生以一级优等学位毕业于奥克兰大学，获得采矿工程学位。他还拥有牛津大学工商管理硕士学位。布拉先生担任澳大利亚低排放技术（LETA）行业专案评估委员会主席；澳大利亚煤炭研究有限公司（ACRL）代理董事；澳大利亚煤炭协会研究计划（ACARP）井工矿委员会联合主席；同时担任ACARP研究委员会及矿区温室气体减排委员会成员。此外，他也是瓦拉塔煤炭服务码头健康、安全、环境与社区委员会成员和昆士兰资源委员会健康与安全委员会成员。于2025年09月08日获委任为兖煤澳大利亚有限公司首席执行官。

茹刚，男，汉族，1972年3月生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生，正高级经济师、正高级会计师。曾任淄博矿业集团有限责任公司监事、外部董事、财务总监，兖矿集团有限公司外部董事、财务总监，山东能源集团有限公司外部董事、财务总监。现任山东能源集团有限公司副总经理、总审计师，兼任兖煤澳大利亚有限公司（03668.HK）董事长。2024年4月至今任中泰证券股份有限公司董事。

岳宁，出生于1978年8月，工程技术应用研究员，大学学历，兖矿能源集团股份有限公司副总经理。岳先生2015年6月任陕西未来能源化工有限公司金鸡滩煤矿总工程师，2018年12月任金鸡滩煤矿副矿长，2020年4月任金鸡滩煤矿矿长，2023年9月任兖煤澳大利亚有限公司执行董事、联席副董事长、执行委员会主席，2023年10月任兖矿能源集团股份有限公司副总经理。岳先生毕业于中国矿业大学。

Gregory James FLETCHER，于2018年3月1日获委任为兖煤澳大利亚有限公司联席副董事长及于2012年6月26日获委任为独立非执行董事。Fletcher 先生自2015年7月起担任Saunders International Limited（澳交所：SND）的董事以及审核及风险委员会主席，自2011年8月起担任SMEG Australia Pty Ltd 董事。于加入集团前，Fletcher 先生自2009年6月至2012年6月担任Gloucester（于2012年6月与公司合并）董事，并自2010年7月至2015年11月担任WDS Limited（澳交所：WDS）董事。自2009年起，Fletcher 先生在数家新南威尔士公营界别实体担任其审核及风险委员会主席及╱或成员，并于2010年至2017年财政年度为新南威尔士审计署（澳大利亚法定机构）辖下审核及风险委员会成员。Fletcher 先生于1993年7月至2009年5月为Deloitte Australia 的合伙人，在此期间，彼承接外部审计工作并向多家公众公司提供内部审计及风险管理服务。Fletcher 先生于2014年11月至2018年8月担任Yancoal SCN的董事，在此期间彼于Yancoal SCN董事会承担独立职责。其作为Yancoal SCN董事的职责及责任为非执行性质，与担任公司独立非执行董事所承担者相若。Fletcher 先生于1979年4月毕业于澳大利亚新南威尔士大学，取得会计、金融及系统学系的商学士学位。彼自1985年8月起为澳大利亚特许会计师学会会员。

张凌，于2005年9月6日获委任为兖煤澳大利亚有限公司的公司秘书。张女士为公司创始人之一，自2005年9月及2014年7月起分别担任公司秘书兼执行总经理及公司法律及合规人员。彼监督公司的企业管治、集团法律事宜、企业合规及股东通讯。张女士于1999年7月自中国曲阜师范大学取得英语教育文学士学位及于2004年7月自中国矿业大学取得英国语言及文学硕士学位。张女士直至最近为止一直是澳大利亚企业管治学会（前称澳大利亚特许秘书学会）资深会员及自2018年6月起为中国香港特许秘书公会资深会员。张女士是澳大利亚公司董事学会成员，现时正修读新南威尔士大学高级管理人员工商管理硕士课程。

Debra Bakker女士，是一位能力出众的董事，在贵金属、贱金属及重要矿物开采、石油及天然气开发、航运物流、商品贸易及企业融资方面拥有丰富经验。彼目前为X64Ltd（澳交所X64）、Transshipment Services Australia、IGOLtd（澳交所IGO）及Auramet Trading LLC的董事会成员。在她的职业生涯中，Bakker女士曾在银行和金融领域担任重要职务，包括澳洲联邦银行自然资源部金属及采矿起源组主管；Kiodex（能源风险管理解决方案提供商）的风险咨询顾问；以及于伦敦及悉尼的标准银行及巴克莱银行担任若干职务。Bakker女士拥有麦考瑞大学的应用金融硕士学位及埃迪斯科文大学的工商管理学士学位。于2024年3月1日获委任为兖煤澳大利亚有限公司独立非执行董事。

黄霄龙，出生于1977年11月，正高级经济师，法律硕士，兖矿能源集团股份有限公司董事、董事会秘书。黄先生1999年加入兖州煤业股份有限公司，2006年任兖矿能源集团股份有限公司证券事务代表，2008年任兖矿能源集团股份有限公司董事会秘书处副处级秘书，2012年任兖矿能源集团股份有限公司董事会秘书处副处长，2013年任原山东能源集团有限公司股权改革改制办公室处长，2020年8月任山东能源董事会秘书处部务委员，2021年7月任兖矿能源集团股份有限公司董事会秘书，2021年8月任兖矿能源集团股份有限公司董事。黄先生毕业于对外经济贸易大学。

李昂先生，于2009年开始任职于中国信达资产管理股份有限公司，历任战略客户四部处长、湖南分公司总经理助理以及战略客户四部副总经理。他主要负责投资业务，尤其是上市公司的并购和重整，在并购项目方面拥有丰富的国内及国际经验。李先生毕业于北京大学，持有法学学士学位和工商管理硕士学位。于2025年02月20日获委任为兖煤澳大利亚有限公司非执行董事。