中国鹏飞集团（HK3348）

丁再国先生(‘丁先生’),于二零一九年十月二十五日获委任为中国鹏飞集团有限公司独立非执行董事。丁先生负责就集团的策略、表现、财务运作及法律相关事宜提供独立判断。丁先生拥有超过20年法律经验。丁先生目前是一名合资格中国律师,于一九九六年八月获中华人民共和国司法部律师资格审查委员会认可。丁先生亦于一九九九年七月获南通市律师专业评委认可为一名四级律师,并于一九九七年十月从江苏省司法厅取得专业律师执照。在加入集团前,丁先生于一九九六年三月至二零零二年五月期间曾在江苏维多利律师事务所担任律师及副经理。自此以后,丁先生曾在江苏慧眼律师事务所(前称南通南海律师事务所)担任副经理及其后于二零一七年七月获擢升为经理。丁先生通过远程教育课程于二零零五年三月取得中国东南大学的法学学士学位。

周银标先生，中国鹏飞集团有限公司执行董事兼董事会副主席。周先生于二零一八年十一月七日获委任为董事及于二零一九年三月十三日调任为执行董事。周先生主要负责集团的整体管理、生产运作及内部管理。周先生在特种设备制造行业拥有超过40年经验。在加入集团前,周先生于一九七八年七月至一九八二年三月曾在海安县建材设备制造总厂)担任车间副经理,并其后于一九八二年四月至一九九四年五月担任车间经理。周先生随后加入集团,于一九九四年五月至二零零一年十月担任车间副经理,其后于二零零一年十月至二零零二年七月获擢升为副总经理。自二零零二年八月起,周先生担任集团的董事兼副总经理。周先生于二零一七年十一月及二零一六年十一月分别获江苏省人力资源和社会保障厅及南通市人力资源和社会保障局授予高级经济师及机械工程师资格。周先生亦已于二零一三年三月在华东理工大学修毕高级工商管理硕士培训课程、于二零零九年十二月在新加坡共和国Sing-China Management Centre修毕国际项目管理课程,以及于一九九六年二月修毕盐城工业专科学校及江苏省建筑材料工业局举办的建材机械专业证书培训课程。周先生参与创建《快速提升总承包能力实现国际化战略新跨越》,并于二零一零年一月获颁发获江苏省企业管理现代化创新成果审定委员会认可的‘第十六届省级一等企业管理现代化创新成果’奖项。此外,周先生于二零一一年七月获中国建材机械工业协会视为‘十一五’建材机械企业领军人物。周先生亦为中国大公镇第十九届人民代表大会代表。

徐瑞东先生，拟获委任为公司执行董事、薪酬委员会成员及投资委员会主席。徐先生于二零二三年九月加入集团并为集团财务总监。彼主要负责制定与执行集团的财务战略，涵盖会计核算、财务管理与报告、资金筹措与投资决策，以及风险管理等。徐先生于加入集团前于金融行业拥有逾15年经验。于二零零八年八月至二零一三年七月，徐先生于立信会计师事务所（特殊普通合伙）上海总部担任高级核数师及项目经理。自二零一三年七月至二零二三年八月，徐先生担任浙商银行股份有限公司南通分行投资银行部总经理。徐先生亦为特许公认会计师（ACCA）。彼于二零一八年六月获东华大学-卡尔顿大学工商管理硕士学位（MBA）及于二零二二年六月获伦敦大学专业会计硕士学位（MPAcc.）。于2025年06月18日获委任为中国鹏飞集团有限公司执行董事、薪酬委员会委员、投资委员会主席。

麦兴强先生，于二零零七年三月一日获委任为稻香控股有限公司独立非执行董事。此外，彼亦于二零零七年六月九日获委任为审核委员会及薪酬委员会成员。麦先生持有加拿大Queen’s University的商学士学位。麦先生为加拿大特许会计师公会会员，并为中国香港会计师公会资深会员，现为Redgate Media Group首席财务官。加入Redgate Media Group前，麦先生为五矿资源有限公司及路讯通控股有限公司 （该两家公司的股份均在联交所主板上市） 的首席财务官。一九九七年至二零零一年，麦先生曾分别于投资银行及联交所上市科工作，亦曾在中国香港、新加坡及加拿大的国际会计师事务所工作逾七年。麦兴强先生（‘麦先生’）已经获委任为山高控股集团有限公司（原名称：中国山东高速金融集团有限公司）（原名为中国新金融集团有限公司）公司秘书及授权代表，由二零一四年十月六日起生效。麦先生已经获委任为中国天弓控股有限公司（原名为汇嘉中国控股有限公司）之独立非执行董事及审核委员会、提名委员会及薪酬委员会的成员，由二零一五年一月一日起生效。麦兴强先生获委任为Millennium Pacific Group Holdings Limited执行董事，自二零一五年五月二十六日起生效。麦先生于2015年5月27日获委任为中国绿宝集团有限公司独立非执行董事。麦兴强先生由中国天弓控股有限公司独立非执行董事调任为非执行董事，并将辞任提名委员会成员，由二零一五年七月一日起生效。麦先生于2016年获委任为畅由国际集团有限公司（原名称：畅由联盟集团有限公司）（原名称：鑫网易商集团有限公司）首席财务官。于2019年10月25日获委任为中国鹏飞集团有限公司独立非执行董事。为环球新材国际控股有限公司独立非执行董事。并于二零一五年五月至二零一七年七月担任汇思太平洋集团控股有限公司（联交所上市公司，股份代号8147）执行董事。于2022年9月5日获委任为环球新材国际控股有限公司首席财务官。于2007年03月担任稻香控股有限公司薪酬委员会委员。

戴贤如先生，于二零一八年十一月七日获委任为董事及于二零一九年三月十三日调任为中国鹏飞集团有限公司执行董事。戴先生亦为集团财务总监。戴先生主要负责监督集团的整体管理、财务运作及内部管理。戴先生拥有超过30年的财务及会计经验。加入集团前，戴先生于一九八五年一月至一九九七年二月期间曾担任当时的江苏益农肥料集团有限公司（前称海安县大公磷肥工厂）的会计部主管。戴先生其后于一九九七年三月至二零零一年八月曾在当时的海安市大公镇企业服务中心（前称海安县大公镇企业服务站）担任乡镇工业企业统计人员。戴先生加入集团及自二零零一年九月起担任财务部门主管。自二零零二年八月起，戴先生亦担任江苏鹏飞的董事。于二零零九年十二月至二零一八年一月，戴先生获委任为江苏鹏飞工会审计委员会经理。戴先生是中国注册会计师，于一九九四年十月获中华人民共和国财政部认可。戴先生亦于二零零六年十一月获得江苏省人力资源和社会保障厅颁发的高级经济师资格。戴先生是江苏鹏飞粉磨设备的监事，江苏鹏飞粉磨设备于中国注册成立，于二零一三年十一月二十九日通过撤销注册而解散。

王家安先生，中国鹏飞集团有限公司执行董事兼董事会主席。王先生于二零一七年七月三十一日获委任为董事及于二零一九年三月十三日调任为执行董事。王先生主要负责集团业务营运的整体管理、公司政策制定及策略规划全面管理。王先生为集团高级管理层施鹏宇先生的岳父。王先生在特种设备制造业务方面拥有超过40年经验。在加入集团前,王先生曾于一九七七年十月至一九八四年七月期间在海安县建材设备制造总厂担任机械车间技术员及车间经理,并于一九八四年七月至一九九四年五月期间获擢升为副厂长兼技术经理。自此,王先生加入江苏鹏飞,并于一九九四年五月至二零零一年十月期间担任副总经理,并于二零零一年十月至二零零三年十月获擢升为总经理。自二零零三年十月起,王先生担任江苏鹏飞董事长兼总经理。王先生已于二零一二年八月在江苏省人力资源和社会保障厅;及江苏省机械行业协会修毕省级机械行业高级专业技术人员转型升级创新培训课程。王先生已于二零一二年四月在中国上海交通大学修毕南通市现代企业家高级培训课程。王先生已于二零一一年三月在中国人民大学修毕第七届江苏省科技企业家(投融资战略及资本运作)培训课程后获颁发证书。王先生已于二零零八年七月在中国清华大学修毕高级工商管理行政培训课程。王先生已于一九九六年二月在盐城工业专科学校修毕建筑材料机械专业证书后获颁发证书。王先生是研究员级高级工程师,于二零一二年十一月获江苏省人力资源和社会保障厅认可,并于二零一二年十一月获中华人民共和国人力资源和社会保障部认可为第一级╱高级技师。王先生参与多项公共服务,其中包括于二零零八年十二月至二零一三年十二月担任中国建材机械工业协会第五届委员会副主席、于二零一六年十月至二零二一年九月担任中国建筑材料联合会第五届委员会副主席、于二零一六年十月至二零二一年九月担任海安县建材机械业商会主席、于二零一七年一月至二零二一年十二月担任中国海安县第十六届人民代表大会代表、于二零一七年三月至二零二二年二月担任江苏省建材行业第四届机械委员会主席及于二零一二年一月至二零一六年十二月担任中国南通市第十四届人民代表大会代表。自二零一七年八月起,王先生亦担任中国共产党江苏鹏飞集团股份有限公司党委书记。

贲道林先生(曾用名为贲道年),于一九九四年二月加入集团,于二零一八年十一月七日获委任为公司董事及于二零一九年三月十三日调任为中国鹏飞集团有限公司执行董事。贲先生负责监督集团的人力资源及行政管理。贲先生在特种设备制造行业拥有超过30年经验。在加入集团之前,贲先生于一九八四年七月至一九八八年七月期间曾在海安县建材设备制造总厂工作,担任技术人员及质量检验人员,其后获擢升为质量控制办公室经理,任期由一九八八年七月至一九九四年五月。贲先生其后加入集团,于一九九四年五月至二零零二年三月担任办公室经理,并自二零零二年三月起获擢升为监事兼董事会秘书。贲先生获得多项专业资格,包括于二零一二年十一月获得中华人民共和国人力资源和社会保障部认可的第一级╱高级技术人员资格;于二零零八年十二月获得江苏省人事厅认可的高级经济师资格、于二零一三年六月获委任为海安县建材机械业商会第二届委员会副书记、于二零一五年八月获得南通市人力资源和社会保障局认可的机械工程师资格;于二零一六年十月获委任为海安县建材机械业商会书记;及于二零一八年三月获委任为江苏省建材行业协会第五届理事会成员。

张岚嵘女士(曾用名为张兰荣),于二零一九年十月二十五日获委任为中国鹏飞集团有限公司独立非执行董事。张女士负责就集团的策略、表现及财务运作提供独立判断。张女士拥有超过12年的建材行业经验。在加入集团之前,张女士自二零零六年一月起担任《江苏建材》杂志的总编辑。张女士获委任为中国江苏国际经济技术合作集团有限公司董事会秘书,任期由二零一五年十二月至二零一七年六月。张女士过往曾分别于二零零六年六月、二零一二年四月及二零一八年三月被选举为江苏省建材行业协会的第三届理事会秘书长、第四届理事会副理事长及第五届理事会常务副理事长。张女士于二零零七年六月获中国建筑材料工业协会颁发‘全国建材行业协会先进工作者’奖项。张女士于二零一零年十一月、二零一一年十一月及二零一三年九月分别获江苏省人力资源和社会保障厅认可为高级经济师、高级国际业务商务师及高级政工师。张女士于一九九五年七月取得中国南京理工大学的经济管理本科学历及于一九九八年十一月取得中国南京农业大学的经济管理研究生课程班结业证书。张女士亦于二零一一年十月修毕江苏省期刊协会的总编辑培训课程。

周庆龄女士，二零一四年十二月十九日获委聘为侨洋国际控股有限公司的公司秘书。彼自二零一三年六月起一直出任Vistra Corporate Services （HK) Limited的企业服务主任，带领专业工作人员团队提供全方位企业服务及上市公司秘书服务。于加入Vistra Corporate Services(HK) Limited前，彼为TMF Hong Kong Limited的企业秘书副主任。周女士拥有逾16年的企业服务行业经验。周女士于二零零七年十一月取得中国香港大学法律硕士学位，主修企业及金融法律。彼自二零一三年五月起一直是英国特许秘书及行政人员公会及中国香港特许秘书公会的资深会员。于二零一六年五月二十三日获委任为中粮肉食控股有限公司联席公司秘书。于2016年9月26日获委任为瑞慈医疗服务控股有限公司之公司秘书。于2016年4月获委任Persta Resources Inc.联席公司秘书。于二零一六年六月二十七日获委任为广东康华医疗集团股份有限公司（原名称：广东康华医疗股份有限公司）的联席公司秘书。于2017年7月12日获委任为常满控股有限公司公司秘书。于2018年5月17日担任百济神州有限公司公司秘书。周庆龄于2018年12月12日担任卓越教育集团联席公司秘书。周庆龄于2018年5月18日担任德信中国控股有限公司公司秘书。于2018年7月10日获委任为维亚生物科技控股集团联席公司秘书。于2018年11月7日获委任为中国鹏飞集团有限公司公司秘书。于2021年12月22日获委任为三叶草生物制药有限公司联席公司秘书。于2022年6月15日获委任为欧康维视生物联席公司秘书。于2022年6月17日获委任为沛嘉医疗有限公司公司秘书。于2022年6月29日获委任为侨洋国际控股有限公司公司秘书。于2023年7月31日获委任瑞斯康集团控股有限公司公司秘书。周女士现亦为哔哩哔哩股份有限公司联席公司秘书。