中国波顿（HK3318）

周小雄，男，1961年3月出生，中国香港，无境外永久居留权。曾任深圳歌力思服饰股份有限公司独立董事。中国人民大学经济信息管理系理学士，清华大学EMBA。曾任广东证券公司业务部副经理，中国银行深圳市分行秘书科副科长、分业管理处处长、基金托管处处长，中国银行深圳国际信托投资公司证券部经理，中国银行深圳国际信托咨询公司副总经理，中山证券有限责任公司董事总经理，摩根大通期货有限公司董事长，摩根大通证券（中国）有限公司董事，广州南沙科金控股集团有限公司董事，珠海市迈兰德私募基金管理有限公司董事长。现任中国波顿集团有限公司独立非执行董事、深圳莱宝高科技股份有限公司独立董事、神冠控股（集团）有限公司独立董事、欣旺达电子股份有限公司董事等。

马兆杰先生，中国波顿集团有限公司（原名称：中国香精香料有限公司）公司秘书。马先生于一九九三年于澳洲昆士兰科技大学获得商学士会计学位，为中国香港会计师公会会员及澳洲会计师公会的注册会计师。马先生于二零零五年九月参与集团工作前，曾任职会计师事务所及国际企业，积逾20年会计相关经验。于2022年12月15日获委任为中国康大食品有限公司独立非执行董事。于2016年12月30日获委任为eprint集团有限公司审核委员会主席。于2025年09月12日获委任为中国稀土控股有限公司独立非执行董事、独立调查委员会委员、审核委员会委员、提名委员会委员及薪酬委员会主席。

李庆龙先生，自二零零五年四月起出任中国波顿集团有限公司（原名称：中国香精香料有限公司）执行董事。李先生于香精及香料行业有30多年研发及生产经验。李先生于一九九一年三月加入集团，任常务副总经理，负责集团香精及香料产品，的研发及生产。彼于一九八二年毕业于上海轻工业专科学校，专业为有机合成工艺。于加入集团前李先生曾在上海日用香精厂任职约八年。

王明凡先生，自二零零五年四月出任中国波顿集团有限公司（原名称：中国香精香料有限公司）执行董事兼行政总裁，负责集团的日常营运，并于二零一二年十月二十五日获委任为中国波顿集团有限公司（原名称：中国香精香料有限公司）主席。王先生于香精及香料行业有逾30年企业管理经验王先生于一九九六年加入集团，任总经理。王明凡先生现任中国人民政治协商会议广东省深圳市委员。会委员、中国香精香料化妆品工业协会理事会副理事长及中国食品添加剂生产应用工业协会副理事长于加入集团前，王先生曾在深圳联海化工有限公司任职副总经理约十年，二零零四年曾获中共深圳巿南山区委员会及深圳巿南山区政府嘉许为「深圳市南山区十大杰出青年」之一，二零零四年曾获中华全国工商业联合会及中国民营科技实业家协会嘉许为「中国优秀民营科技企业家」。王先生于二零零五年三月出任深圳青年企业家联合副会长，并获广东省食品行业协会誉为优秀企业家。

王心怡女士，于二零二零年在美国宾夕法尼亚州立大学取得会计及资讯系统管理学学士学位，随后自美国康奈尔大学取得管理学硕士学位（主修会计），拥有优秀的学术成绩及背景。王女士于会计、美国税务咨询及投资管理方面拥有五年经验。彼自二零二五年二月起获委任为深圳波顿集团财务总监。自二零二二年九月至二零二五年一月，王女士于普华永道会计师事务所（四大跨国会计专业机构之一）担任美国税务顾问助理。期间，彼曾参与超过20家美国投资公司的税务规划项目，并分析跨境交易的结构、识别潜在税务风险及提供税务规划解决方案。自二零一九年至二零二一年，王女士曾积极担任普华永道会计师事务所实习生、几家中国投资公司的投资助理及项目助理，对投资目标进行全面财务分析。于2025年04月01日获委任为中国波顿集团有限公司执行董事、提名委员会委员。

吴冠云先生，于2020年3月18日获委任为新威工程集团有限公司独立非执行董事。彼亦为审核委员会主席、薪酬委员会及提名委员会成员，自上市日期起生效。彼负责向董事会提供独立建议并就企业管治事宜提供建议。自二零零九年十二月起出任中国波顿集团有限公司（原名称：中国香精香料有限公司）独立非执行董事。吴先生为中国香港会计师公会会员及澳洲执业会计师公会会员。吴先生持有曼彻斯特大学会计及财务学士学位及新南威尔斯大学专业会计硕士学位。吴先生于会计及金融行业拥有逾20年经验，具有工业、基础设施及物业项目方面的直接投资专长。于二零零六年至二零一零年期间，吴先生于南华（中国）有限公司（股份代号：413，其于中国香港联合交易所有限公司上市）担任天津区总经理，对直接投资中华人民共和国境内企业方面拥有丰富经验。于一九九八年至二零零四年期间，吴先生担任新世界发展有限公司（股份代号：17）的全资子公司新世界中国实业项目有限公司的副总经理，并于一九九七年参与新世界基建有限公司的首次公开发售。吴冠云先生于二零一五年六月八日获委任为中智药业控股有限公司独立非执行董事。于2020年7月14日起，吴先生委任为亚洲能源物流集团有限公司独立非执行董事、审核委员会及薪酬委员会各自之主席及提名委员会成员。2001年12月31日担任隆成金融集团有限公司独立非执行董事。于2021年12月3日获委任为中天顺联(国际)控股有限公司独立非执行董事。

尹淑贞女士，于二零零一年在中央昆士兰大学获得商业（会计）学士学位。彼为澳洲会计师公会的会员。尹女士于财务及会计领域拥有逾20年的工作经验，并曾于若干商业公司任职。自二零零七年起，彼曾于公司担任助理财务总监超过11年，对公司及其附属公司的业务运作及财务背景有深入的了解。于2023年12月29日获委任为中国波顿集团有限公司非执行董事。

邱浩波先生，于1997年在北京大学获得法学学士学位，并于2003年在中国香港城市大学获得法学硕士学位，彼亦曾于美国接受教育及持有社会工作硕士学位。邱先生乃粤港澳大湾区中国香港社会服务专业联盟有限公司之主席，彼亦出任中国香港国际社会服务社行政总裁和国际社会服务社亚洲及太平洋区总监。邱先生拥有四十多年机构管理的经验，他一直积极参与公共服务，现任主要公职及参与的社区事务包括社会服务发展研究中心（主席）、和富社会企业（主席）、中国香港足球总会足球训练中心（主席）、人口政策督导委员会（顾问）等。邱先生过往亦曾参与多项公职，包括酒牌局（主席）、中国香港足球总会（董事）、中央政策组、安老事务委员会、中国香港博彩及奖券事务委员会、城市规划委员会、法律援助服务局、人类生殖科技发展局、监管释囚委员会、能源咨询委员会、社会福利咨询委员会等。他曾于2004-2011年担任湾仔区议会议员。于2023年4月3日获委任为中国波顿集团有限公司独立非执行董事。于2025年01月01日获委任为安联国际控股有限公司独立非执行董事。

梁伟民先生，二零零五年十一月出任中国波顿集团有限公司（原名称：中国香精香料有限公司）独立非执行董事。梁先生于一九八一年在中国香港大学获得法学学士学位，此外于一九九零年在加拿大西安大略大学获得法学学士学位。梁先生自一九八四年起为中国香港的执业律师，另现时为一间律师行的合伙人。梁先生获认可为英格兰及威尔斯及加拿大安大略省事务律师。梁先生在法律界有逾30年工作经验，自一九九七年至二零零五年担任税务上诉委员会税务法例）会员，并于二零零三年一月获委任为中国委托公证人。梁先生现时为高阳科技（中国）有限）公司（其股份在联交所上市）的独立非执行董事兼审计委员会成员。高阳科技（中国）有限公司主要从事销售指定资讯科技产品、提供信息系统咨询及集成服务，以及资讯科技增值服务。彼于二零零四年加入高阳科技（中国）有限公司。于2023年12月18日委任为深圳市优必选科技股份有限公司独立非执行董事。