雅高控股（HK3313）

翟飞全先生，持有广西大学市场营销学士学位。翟先生于石材产品销售及出口以及采矿业务及大理石加工方面拥有近20年经验。彼于营销及建立各种大理石的品牌方面拥有丰富经验。于2020年7月20日获委任为雅高控股有限公司独立非执行董事。

赵志鹏先生（‘赵先生’）已获委任为御德国际控股有限公司（原名中国香港珠宝控股有限公司）授权代表、监察主任及公司秘书，自二零一五年六月三十日生效。赵先生目前为中国香港高等法院注册律师。彼持有华东政法大学颁发的法学学士学位（中国法），分别于二零零七年获中国香港中文大学颁发普通法法学硕士学位，及于二零零九年获中国香港城市大学颁发法律博士学位。后于二零一一年，赵先生获中国香港城市大学颁发法学专业证书。赵先生主要从事上市公司重组及并购事务，亦为不同公司于中国香港联交所之上市程序及上市规则合规方面提供协助。于2016年6月14获委任为雅高控股有限公司的联席公司秘书。于2017年11月24日获委任为建鹏控股有限公司独立非执行董事。于2018年6月20日获委任为恒伟集团控股有限公司独立非执行董事。

蔡又申先生，蔡先生于二零一二年加入赛利精密有限公司（Saili Precision Limited），并自加入以来担任多个管理职务，目前担任雅高控股有限公司总经理。蔡先生持有理学硕士学位，并为美国注册会计师。蔡先生在财务管理、投资及资本市场方面拥有超过10年的经验。自加入赛利精密有限公司以来，蔡先生主要负责公司的实业投资及投资咨询业务，推动了与多家全球知名科技制造企业的设备投资合作专案。同时，蔡先生在公司境内外融资、并购专案中亦发挥了关键作用，并积累了丰富的企业管治经验。于2024年09月30日获委任为雅高控股有限公司执行董事、董事会联席主席。

万坚先生，在建筑行业（特别在建筑材料领域）拥有丰富经验。彼亦熟悉石材产品加工及其在建筑项目中的相关应用。于2021年1月15日获委任为雅高控股有限公司执行董事。

蒋世奎先生，于二零一六年加入集团。蒋先生在石材业拥有逾10年经验，曾涉足采矿加工、生产管理、品质控制、技术开发、市场开发及营销管理等领域。蒋世奎先生（‘蒋先生’）已获委任为雅高控股有限公司首席营运官，自二零一八年一月八日起生效。

邱宇元先生，于二零零零年取得集美大学会计学士学位，并于二零零五年取得中华人民共和国（「中国」）国家中级会计师资格。于二零零九年，邱先生取得中国信用管理师资格。邱先生于会计、财务管理及信用管理方面拥有逾15年经验。于二零一一年九月加入集团前，彼于二零零零年八月至二零零五年二月、二零零五年三月至二零零六年三月及二零零六年三月至二零一零年四月分别于厦门华侨电子股份有限公司、厦门灿坤实业股份有限公司及联想移动通信科技有限公司担任多个管理职位，并于该等公司负责财务审计、企业流程再造、信用管理及财务分析工作。于二零一一年三月至二零一七年一月，邱先生担任汇金石（厦门）有限公司副总经理。于二零一七年，邱先生成为公司附属公司雅高珺奇（厦门）实业有限公司副总经理。现时，邱先生负责集团财务计划、财务预算及管理事宜。于2025年05月13日获委任为雅高控股有限公司执行董事。

顾增才先生，1963年4月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，会计师、注册会计师、审计师。曾任江苏省盐城市印染厂财务科副科长、科长，珠海港股份有限公司（000507.SZ。）审计部负责人、财务部经理，珠海华银城市信用社主任、珠海城市商业银行（现更名为珠海华润银行股份有限公司）支行行长、总行行长助理并先后兼任总行计划资金部总经理、财务会计部总经理、政策调研中心主任、信贷管理部总经理，珠海九洲控股集团公司集团总会计师、副总经理，九洲发展有限公司（00908.HK）执行董事、董事会副主席，协鑫集成科技股份有限公司独立董事。现任上海恒富三川股权投资有限公司执行董事，雅高控股有限公司（03313.HK）非执行董事，深圳市建艺装饰集团股份有限公司独立董事，协鑫集团有限公司董事，协鑫新能源控股有限公司（00451.HK）董事，协鑫能源科技股份有限公司董事。

龙月群小姐，自二零零五年十二月起加入中国长白山国际控股有限公司(原名称:华音国际控股有限公司)（原名称：广泽国际发展有限公司）（原名润迅通信国际有限公司），担任中国长白山国际控股有限公司(原名称:华音国际控股有限公司)（原名称：广泽国际发展有限公司）财务部之行政副总裁，并负责中国长白山国际控股有限公司(原名称:华音国际控股有限公司)（原名称：广泽国际发展有限公司）财务汇报之日常运作、内部控制、风险管理及合规性。彼于审计、会计及财务管理积逾二十年经验。龙小姐持有澳洲莫纳什大学学士学位。彼为中国香港会计师公会会员及特许公认会计师公会资深会员，于二零一三年十一月一日获任为中国长白山国际控股有限公司(原名称:华音国际控股有限公司)（原名称：广泽国际发展有限公司）公司秘书。于二零一七年六月一日获任为雅高控股有限公司独立非执行董事。于2017年12月11日获委任为全民国际集团有限公司（原名称：中国全民国际控股集团有限公司）联席公司秘书。董事会欣然宣布龙月群（‘龙女士’）将获委任为全民国际集团有限公司（原名称：中国全民国际控股集团有限公司）公司秘书以替代郑先生，自二零二一年五月一日起生效。

伍晶女士，于二零一六年三月九日加入雅高控股有限公司，现任雅高控股有限公司副总裁，负责雅高控股有限公司的企业宣传及市场推广工作。伍女士具备6年企业品牌管理经验。于二零一零年，伍女士创立管理顾问公司，自二零一零年二月起为本地及海外机构及法团提供品牌推广、销售及公共关系方面的顾问服务，客户包括但不限于中华人民共和国中国香港特别行政区政府政府新闻处、中国香港旅游发展局、渣打银行（中国香港）有限公司、恒生银行有限公司、戴德梁行控股有限公司（DTZ Holdings PLC）、中石化（中国香港）有限公司、苏宁云商集团股份有限公司、中国电建集团海外投资有限公司。于二零零八年六月，伍女士获武汉大学颁授生物科技学士学位，并先后于二零零九年十一月及二零一零年十一月取得中国香港科技大学环境工程理学硕士学位及中国香港大学工业工程及物流管理硕士学位。于二零一五年，伍女士获选为‘十大杰出新中国香港青年’。伍女士现任江苏联会妇女会常务理事及江苏青年总会理事。伍晶获委任为雅高控股有限公司执行董事，自二零一六年三月九日起生效。伍晶委任为雅高控股有限公司董事会主席，2016年6月8日生效。伍晶二零一六年十二月一日委任为雅高控股有限公司署理行政总裁。

张继燕先生，现时担雅高控股有限公司技术及质量研究部门副经理兼石材加工厂筹建组副组长，负责矿山开采与石材加工的监督、物色加工厂及协调建设公司自有石材加工厂的具体准备工作。彼于大理石加工及质量控制方面拥有近20年经验，于加入雅高控股有限公司前，彼曾于多家大理石加工和贸易公司任职，包括（其中包括）厦门市永文石材厂、厦门市开元区包德力石板材厂、福建水头石井永兴石材厂（现称福建省泉州市华益石材有限公司）及漳州日泉检品中心（厦门日泉贸易公司的附属公司）。在此期间，张先生取得了在协调指引勘探与开采方面的经验，这使其能够与矿山的高级经理进行有效的沟通及协作。彼亦参与制定原材料质量标准、板材质量标准等一系列专业指引，从而对加工阶段所需的矿山采出的原材料，进行严格的质量控制，确保原材料最佳的切割纹理走向（以最大化适应加工与销售）及最大化利用石材资源。张先生于二零一一年八月加入公司，彼参与当时新收购的永丰矿的全面管理、经营及产品质量控制工作。其后，彼作为负责产销协调和质量控制的关键管理人员，以适应市场销售、客户最佳体验及工程应用角度，凭借其在加工工艺、技术及国内外质量控制标准方面的专业能力，对委外加工厂进行严格监督管理、指导和持续改良探矿、开采及加工流程。张先生结合市场需求及产品定位严格监控雅高控股有限公司原材料、半成品及制成品的质量。与此同时，张先生根据市场需求作出相应对策略和优化改善方案，通过产销协调职能的发挥取得实效。2019年12月31日担任雅高控股有限公司石材加工厂筹建组副组长。

许一安先生，持有中国香港理工大学专业会计硕士学位及中国香港中文大学工商管理学士学位。许先生为中国香港会计师公会执业会计师。彼亦为中国香港潮州商会董事会成员。许先生曾于数家中国香港上市公司担任执行董事、公司秘书及高级行政人员。目前，许先生为私人投资公司之董事及/或投资总管。许先生于二零一二年八月十日获委任为独立非执行董事。许先生于2016年6月8日获委任为雅高控股有限公司独立非执行董事。于2020年1月11日获委任为企展控股有限公司独立非执行董事。于2021年6月10日获委任为Long投资集团（原名称：中国金融租赁集团有限公司）独立非执行董事。

张健先生，现任雅高控股有限公司副总经理兼雅高控股有限公司生产加工事业部及国际营销事业部总经理，负责雅高控股有限公司的矿山生产管理、石材加工及生产业务管理以及国际销售管理工作。张先生于二零一二年十月加入雅高控股有限公司，在石材开采、石材加工及品质控制以及石材国际贸易方面具备近15年经验。加入雅高控股有限公司前，张先生于一九九三年十二月至一九九七年十二月在厦门中国人民解放军32525部队服役。自二零零三年三月至二零零六年三月，彼于高时石材集团有限公司担任采购员。自二零零六年三月至二零一二年十月，彼于厦门中联发进出口有限公司担任采购经理。张健获委任为雅高控股有限公司执行董事，自二零一六年三月九日起生效。