希玛医疗（HK3309）

李佑荣医生，为希玛医疗控股有限公司（原名称：希玛眼科医疗控股有限公司）执行董事。李医生自2012年1月起一直服务集团，现为公司的中国香港业务总监。李医生于1993年12月取得中国香港中文大学内外全科医学士学位，于2008年完成中国香港中文大学流行病学与生物统计学学士后文凭并于2009年获授中国香港中文大学流行病学与生物统计学理学硕士学位。李医生自1994年起为中国香港注册医生。李医生自1998年起为英国爱丁堡皇家外科医学院院士、自1998年起为中国香港眼科医学院院士、自1998年起为中国香港外科医学院院士以及自2002年起为中国香港医学专科学院院士（眼科）。李医生曾任中国香港眼科学会（‘中国香港眼科学会’）会长、中国香港眼科学会通讯《眼界》的主编。李医生获选为亚太眼科学会中国香港区地区秘书并担任中国香港代表。李医生持有两项眼科发明专利。彼于2009年获颁‘中国香港十大杰出青年’奖。加入集团之前，李医生曾担任中国香港中文大学医学院眼科及视觉科学学系的名誉临床助理教授（2003年至2007年）及名誉临床副教授（自2011年3月起）。此外，李医生先后担任中国香港中文大学医学院眼科及视觉科学学系助理教授、汕头大学医学院客座教授以及医院管理局新界东联网眼科及视觉科学学系顾问医生。

殷可先生，中国香港居民，出生于1963年10月，浙江大学经济学硕士。现任分众传媒信息技术股份有限公司独立董事，加拿大养老基金投资公司资深顾问，山东重工集团有限公司外部董事，北京东方广场有限公司非执行董事，汇贤产业信托（HK。87001）独立非执行董事，希玛医疗控股有限公司（HK。03309）独立非执行董事；历任深圳证券交易所总经理秘书，中信资本控股有限公司副行政总裁，中信证券国际有限公司行政总裁，中信证券股份有限公司执行董事、副董事长，中国证券业协会国际合作委员会主任委员，中国香港证券及期货事务监察委员会咨询委员，中信泰富有限公司执行董事、副董事长，中国香港贸易发展局金融服务咨询委员会委员，摩根士丹利证券（中国）有限公司独立董事等职。于2025年6月1日委任为希玛医疗控股有限公司薪酬委员会委员。

李肖婷女士，为希玛医疗控股有限公司（原名称：希玛眼科医疗控股有限公司）执行董事。李女士于2001年7月获中国沈阳大学旅游管理专业学士学位，并于2004年获新西兰梅西大学工商管理专业研究生文凭。李女士于2005年至2007年及2007年至2009年期间分别任中国香港中文大学项目协调员及二级行政主任。李女士自2012年1月以来任公司中国香港眼科中心的总经理，并自2013年3月以来任深圳希玛医院总经理。除担任集团成员公司董事外，李女士亦为D&SLimited、达升制药有限公司及亮睛工程的董事，而所有该等公司均非集团成员公司。李女士为林顺潮医生（执行董事）的配偶及李春山先生（执行董事）及CAO Yue rong女士（其中一名关连承授人）的女儿。于2025年6月1日委任为希玛医疗控股有限公司董事会副主席、行政总裁、提名委员会委员。

马照祥先生，马先生自二零零四年九月起获委任为集团之独立非执行董事。马先生为安马会计师事务所有限公司（前称马照祥会计师楼有限公司）之创办人及前董事，现为美义商理有限公司董事。马先生于会计、审核及财务方面累积逾30多年经验。彼取得英国伦敦大学伦敦经济及政治学院经济学学士学位。马先生为英格兰及威尔斯特许会计师公会、中国香港会计师公会、中国香港董事学会及中国香港税务学会等资深会员。马先生亦为亚洲金融集团（控股）有限公司（联交所股份代号：662）、西证国际证券股份有限公司（联交所股份代号：812）、卜蜂国际有限公司（联交所股份代号：43）、华润电力控股有限公司（联交所股份代号：836）及创兴银行有限公司（联交所股份代号：1111）之独立非执行董事。马先生亦为亚洲果业控股有限公司（一间同时于伦敦证券交易所另类投资市场（另类投资市场股份代号：ACHL）及联交所（联交所股份代号：73））上市之公司之非执行董事。马照祥先生于2014年5月20日获委任为雅仕维传媒集团有限公司董事，并于2014年6月12日获任命为雅仕维传媒集团有限公司独立非执行董事。马照祥先生，于2017年12月13日获委任为希玛医疗控股有限公司（原名称：希玛眼科医疗控股有限公司）独立非执行董事。于二零一九年四月九日获委任为海天地悦旅集团有限公司董事会的独立非执行董事。于2016年2月24日担任创兴银行有限公司关联交易控制委员会副主席。于2017年2月16日担任创兴银行有限公司关联交易控制委员会主席。于2017年2月16日担任创兴银行有限公司提名委员会委员。于2014年12月31日担任创兴银行有限公司提名委员会委员。于2014年12月31日担任创兴银行有限公司薪酬委员会委员。于2021年1月1日获委任为创兴银行有限公司提名及薪酬委员会委员。

李令翔先生，毕业于中国香港大学，并取得社会科学学士学位。于2013年1月至2024年12月，李先生担任中国香港金融管理局高级助理总裁及中国香港按揭证券有限公司执行董事兼行政总裁，该公司由中国香港特区政府透过外汇基金全资拥有。于1993年6月至2013年12月，李先生担任中国香港金融管理局执行董事兼部门主管。于1982年8月至1993年6月，李先生任职于中国香港政府，最后职位为首席助理金融司。于2025年06月01日获委任为希玛医疗控股有限公司独立非执行董事、薪酬委员会委员、审核委员会委员。

叶澍堃GBS太平绅士，华润建材科技控股有限公司（原名称：华润水泥控股有限公司）薪酬委员会委员、提名委员会主席、企业管治委员会主席、审核委员会委员。为六福集团（国际）有限公司之独立非执行董事、薪酬委员会之主席及审核委员会及提名委员会之成员。叶先生于1973年于中国香港大学社会科学系毕业，其后曾赴牛津大学及哈佛商学院深造。叶先生于1973年11月加入中国香港政府政务主任职级，亦曾服务多个政府部门。叶先生于1997年4月升任局长级。彼由1997年7月至2007年6月出任中国香港特别行政区政府主要官员。叶先生曾经出任的高层职位包括保险业监理专员、劳工处处长、经济局局长（前称经济司）及财经事务局局长。叶先生自2002年7月1日起出任经济发展及劳工局局长。在经济发展方面，叶先生的职责范畴包括海空交通、物流发展、旅游、能源、邮政服务、气象服务、竞争及保障消费者权益。此外，叶先生亦负责劳工政策，处理的事宜包括就业服务，劳资关系和雇员权益。叶先生过去以经济发展及劳工局局长身份出任中国香港机场管理局、强制性公积金计划管理局及中国香港国际主题乐园公司董事局成员，及中国香港物流发展局、中国香港港口发展局、中国香港航运发展局及航空发展咨询委员会主席。叶先生于2007年7月退休离开中国香港特别行政区政府。叶先生于2001年获中国香港特别行政区政府颁发金紫荆勋章，及于2007年7月获委任为非官守太平绅士。叶先生现时为中国香港联合交易所有限公司主板上市的华润建材科技控股有限公司（原名称：华润水泥控股有限公司）（股份代号︰1313）、升柏控股有限公司（原名称：升捷控股有限公司）（原名为新昌管理集团有限公司）（股份代号︰2340）、丽新发展有限公司（股份代号︰0488）及建滔积层板控股有限公司（股份代号︰1888）之独立非执行董事。叶澍堃先生已获委任为南旋控股有限公司独立非执行董事，自2018年4月16日起生效。自二零一八年六月十九日委任为万城控股有限公司的独立非执行董事、提名委员会主席及审核委员会成员。于2010年10月25日委任为北京能源国际控股有限公司独立非执行董事。2020年11月6日担任希玛医疗控股有限公司（原名称：希玛眼科医疗控股有限公司）独立非执行董事。于2020年12月15日调任为华润建材科技控股有限公司（原名称：华润水泥控股有限公司）提名委员会委员。2022年3月18日担任华润建材科技控股有限公司（原名称：华润水泥控股有限公司）风险与合规委员会主席。于2010年06月02日委任为非凡领越有限公司独立非执行董事。于2011年10月01日委任为六福集团(国际)有限公司薪酬委员会主席。

陈华平先生，为希玛医疗控股有限公司（原名称：希玛眼科医疗控股有限公司）的财务总监兼公司秘书。陈先生于2017年4月加入集团，负责监督集团财务、合规、并购以及投资者关系事宜。陈先生于2006年毕业于中国香港中文大学，获得工商管理学士学位及拥有逾10年财务及会计相关经验。陈先生为中国香港会计师公会会员。于加入集团前，陈先生任职于罗兵咸永道会计师事务所，并参与多项审计及鉴证、资本市场交易及咨询项目，为全球各地上市公司及企业集团等企业客户提供意见。

欧阳伯权先生，为中国建设银行（亚洲）股份有限公司的独立非执行董事及Nippon Life Asia Pacific（Regional HQ）Pte.Ltd（一家于新加坡注册成立的公司）的顾问。欧阳先生于加拿大及中国香港的保险业界拥有超过40年经验。欧阳先生曾为《财富》世界500强公司之一的美国信安金融集团（‘信安集团’）亚洲区主席，负责信安集团整体在亚洲的业务。于信安集团任职期间，欧阳先生代表信安集团及其亚洲的成员公司建立及拓展信安集团与客户、合营伙伴及策略投资者的关系，并协助信安集团全线产品的业务发展。欧阳先生亦积极参与公共事务，现任独立监察警方处理投诉委员会观察员计划的观察员，以及证券及期货事务监察委员会辖下投资者及理财教育委员会的董事局成员。此外，彼为小宝慈善基金（惜食堂）的董事局成员及赛马会‘e健乐’电子健康管理计划咨询委员会的召集人。欧阳先生曾担任中国香港金融理财知识和能力策略持份者协调和合作小组委员会主席、中国香港专营巴士服务独立检讨委员会委员。欧阳先生持有加拿大滑铁卢大学环境研究（城市与区域规划）荣誉学士学位。彼于2013年获中国香港城市大学颁授荣誉院士衔，及于2018年获委任为太平绅士。2020年11月6日担任希玛医疗控股有限公司（原名称：希玛眼科医疗控股有限公司）独立非执行董事。现任美国信安金融集团总裁 - 亚洲。1977年获加拿大滑铁卢大学城市设计及环境规划系学士学位。历任加拿大安泰保险公司管理级培训员、团体核保总监，美国友邦保险公司亚洲区团体保险部副总裁，信安国际有限公司亚洲区行政总裁。欧阳伯权于2019年3月7日获委任为中国香港铁路有限公司非执行董事；于2019年7月1日获委任为中国香港铁路有限公司主席。于2021年11月2日获委任希玛医疗控股有限公司（原名称：希玛眼科医疗控股有限公司）董事会副主席。于2025年5月23日调任为希玛医疗控股有限公司董事会主席。

高永文先生，现为中国人民保险集团股份有限公司独立非执行董事。现为高永文医生诊所骨科医生。高先生是第十三届全国政协委员。高先生于1981年7月至1989年3月任中国香港玛嘉烈医院实习医生及驻院医生，1989年4月至1991年11月任中国香港前医院事务署首席医生及助理署长，1991年12月至2004年12月历任中国香港医院管理局专业及公共事务总监、专业及人力资源总监，2005年4月至2012年6月任康衡骨科及复康中心专科医生，2012年7月至2017年6月任中国香港特别行政区政府食物及卫生局局长，2017年8月任高永文医生诊所骨科医生至今。高先生于2005年12月至2017年6月任中国香港防癌会主席，2008年9月至2012年6月任中国香港红十字会总监，2020年12月起任圣德肋撒医院治理委员会非执行委员。高先生于1981年7月毕业于中国香港大学，获内外全科医学士学位；1986年1月毕业于英国爱丁堡皇家外科医学院，获院士资格；1993年5月毕业于澳大利亚新南威尔士大学，获健康行政硕士学位；1993年12月获颁中国香港医学专科学院矫形外科院士资格、2000年10月获颁社会医学专科院士资格；2002年2月成为英国皇家内科医学院公共卫生医学科院士。高先生于2008年10月获颁中国香港铜紫荆星章，2017年10月获颁中国香港金紫荆星章。于2025年06月01日获委任为希玛医疗控股有限公司独立非执行董事、董事会副主席、提名委员会委员。

萧敏儿女士，为希玛医疗控股有限公司（原名称：希玛眼科医疗控股有限公司）于中国香港的中心经理。萧女士负责诊所服务的整体管理及中国香港眼科中心及卫星诊所的日常营运。萧女士亦设计及执行营运程序标准，以维持眼科中心及所有卫星诊所统一、高效的工作流程。萧女士毕业于中国香港大学，于2006年获得护理专业学士学位，及于2010年获得行为健康学社会科学硕士学位。萧女士于2006年成为一名注册护士。于加入公司前，萧女士于2006年7月至2007年9月期间任职于东区尤德夫人那打素医院，于2007年9月至2008年1月期间任职于中国香港中文大学，于2008年1月至2010年9月期间任职于圣保禄眼科中心及于2010年11月至2011年5月期间任职于亚洲专科医生有限公司。