中证国际（HK2912）

侯志杰先生，于一九九四年毕业于美国奥勒冈大学，持有经济学理学士学位，于一九九九年于英国吉尔福德法学院通过法律专业共同试，于二零零零年于中国香港大学取得法学专业证书。于二零零二年至二零零八年期间，侯先生于中国香港执业为大律师。担任执业大律师之前，侯先生曾于证券及期货事务监察委员会任职。侯先生现为私人执业律师。侯先生分别于二零一三年十二月十八日及二零一四年三月七日获委任为中国天化工集团有限公司（原名称：信阳毛尖集团有限公司）（一家于联交所主板上市之公司，股份代号362）及中证国际有限公司（原名称：意科控股有限公司）（一家于联交所主板上市之公司，股份代号943）之独立非执行董事。除上述所披露者外，侯先生于过去三年并无于任何其他上市公众公司担任任何董事职务。彼于截至二零一四年三月三十一日止年度期间并无自行或透过所服务公司为进业控股有限公司（原名称：中国新华电视控股有限公司）提供专业服务。侯先生获委任为誉满国际（控股）有限公司独立非执行董事、审核委员会、提名委员会及薪酬委员会成员，自二零一五年五月一日起生效。侯志杰先生已获委任为（i）Hmvod视频有限公司独立非执行董事及（ii）Hmvod视频有限公司各审核委员会薪酬委员会及提名委员会成员。自二零一六年三月四日起生效。侯先生二零一六年十一月三十日获委任为科地农业控股有限公司独立非执行董事。于二零一二年六月至二零一七年九月曾为中国台湾上市公司FX Hotels Group Inc.（2724.TWO）之董事及主席。于2022年6月6日获委任为鲜驰达控股集团有限公司独立非执行董事。于2016年11月30日委任为嘉鼎国际集团控股有限公司独立非执行董事。

刘力扬，于二零一零年八月十九日获委任为中证国际有限公司（原名称：意科控股有限公司）董事会副主席及行政总裁、执行董事及薪酬委员会成员，其后于二零一二年三月二十九日获委任为提名委员会成员。刘先生于投资银行业拥有17年经验。于加入中证国际有限公司（原名称：意科控股有限公司）前，彼曾担任野村国际（中国香港）有限公司中国投资银行部联席主管。彼亦曾于美林（亚太）有限公司、中国国际金融有限公司及Morgan Stanley & Co.Inc 工作。刘先生持有哥伦比亚大学工商管理硕士学位。获委任为美丽中国控股有限公司独立非执行董事、各美丽中国控股有限公司审核委员会（‘审核委员会’）及美丽中国控股有限公司提名委员会（‘提名委员会’）成员兼美丽中国控股有限公司薪酬委员会（‘薪酬委员会’）主席，自二零一四年五月二十八日生效。刘力扬先生因已获委任为湾区黄金集团有限公司（曾用名：麦盛资集团有限公司）执行董事，自二零一五年十月十三日起生效。于二零一七年九月六日获委任为湾区黄金集团有限公司（曾用名：麦盛资集团有限公司）董事会主席。

司徒民，于二零零一年九月获委任加入董事会。司徒先生为中国中药控股有限公司之财务总监及合资格会计师，主要负责集团之财务披露、收购重组及投资者关系等事宜。司徒先生为英国特许公认会计师公会之资深会员，亦为中国注册会计师协会之会员。司徒先生拥有丰富财务管理、企业融资及收购之经验。于2016年4月获委任为中国中药控股有限公司代理首席财务官。于2017年6月5日获委任为中国中药控股有限公司首席财务官。司徒民先生（‘司徒先生’）已获委任为中证国际有限公司（原名称：意科控股有限公司）之公司秘书，由二零一九年六月二十八日起生效。司徒先生，现时为公司之首席财务官。于二零零一年九月至二零一三年二月，彼曾于相同公司前名为荣山国际有限公司及盈天医药集团有限公司时担任执行董事及首席财务官。

杨纫桐女士，于二零一一年十二月二十日获委任为华控康泰集团有限公司（原名称：同方康泰产业集团有限公司）独立非执行董事。杨女士于一九九三年毕业于英国莱斯特大学，拥有经济学理学士学位。彼随后于二零零三年自中国香港中文大学取得理学硕士学位。杨女士为中国香港特许秘书公会资深会员，并拥有执业认可证明书，同时亦为英国特许秘书及行政人员公会会员。杨女士现时为博艺企业顾问有限公司（一间于中国香港注册成立之公司，主要业务为提供公司秘书服务）之董事。杨女士拥有处理中国香港上市公司之公司秘书及内部控制事宜之丰富经验。在加入集团之前，杨女士曾于二零零一年六月至二零零二年六月期间担任文化中国传播之公司秘书。其后，彼于二零零二年七月至二零零五年八月担任大中华实业控股有限公司（其股份于联交所上市，股份代号：431）公司秘书，并于二零零二年十一月至二零一一年四月期间担任中国燃气控股有限公司（其股份亦于联交所上市，股份代号：384）公司秘书。于二零零一年六月至二零零二年六月，杨女士为文化中国传播的公司秘书，并担任文化中国传播当时的附属公司AII-Shanghai的董事。杨女士为公司的审核委员会、信贷及风险管理委员会、提名委员会及薪酬委员会成员。杨纫桐女士获委任为佳兆业资本投资集团有限公司（原名称：鹏程亚洲有限公司）独立非执行董事，自二零一四年十二月二十二日起生效。于2024年11月29日获委任为中证国际有限公司独立非执行董事。于2025年7月25日委任为中证国际有限公司审核委员会委员、提名委员会委员。

李汉权先生，为中国香港执业会计师，彼于为不同行业客户提供审计服务方面具有丰富经验，包括纺织、建筑、物业发展、货运代理、高尔夫球会、珠宝制造及贸易、应用软件开发及安装、网站设计及开发、制造及ATM营运业务。此外，李先生于中国香港公开上市及尽职审查方面拥有丰富经验。李先生于二零一三年成立李汉权会计师事务所前，曾于德勤任职及于中瑞岳华出任高级审计经理。于2013年07月19日委任为中证国际有限公司独立非执行董事。

Lim Kim Chai先生，于投资及物业发展业务方面拥有逾14年经验。彼为旭东集团（专注于马来西亚之物业发展）之创办人及主席。自于二零零五年创立旭东集团以来，Lim先生一直担任Yuk Tung Properties Sdn.Bhd、Yuk Tung Development Sdn.Bhd、Yuk Tung Land Sdn.Bhd.、Yuk Tung Construction Sdn.Bhd.、Yuk Tung Leisure Bhd.、Home Marketing Sdn.Bhd.及Pacific Memory Sdn.Bhd.之董事，主要负责旭东集团的整体管理及战略发展。Lim先生亦于二零零七年获委任为马来西亚之太平绅士(JP)。于2019年12月20日获委任为中证国际有限公司(原名称:意科控股有限公司)非执行董事。

梁志雄先生，于二零零三年九月加入集团，出任大同集团有限公司独立非执行董事。彼亦分别为大同集团有限公司审核委员会主席兼提名委员会及薪酬委员会成员。梁先生于一九七六年开始会计师行业专业训练，现为多个国际会计师公会之成员。彼为中国香港执业会计师及担任富立会计师行有限公司 （前称毛云翔会计师行有限公司） 之董事。梁先生亦为中国香港联合交易所有限公司上市公司财华社集团有限公司及资本界金控集团有限公司（原名称：中国投资开发有限公司）（原名资本界金控集团有限公司（原名称：中国投资开发有限公司））之独立非执行董事。自二零一三年十二月十三日起，梁志雄先生将成为中证国际有限公司（原名称：意科控股有限公司）之独立非执行董事以及中证国际有限公司（原名称：意科控股有限公司）之审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员。彼于二零一五年八月十二日获委任为REF Holdings Limited独立非执行董事。于2017年12月1日获委任为WT 集团控股有限公司独立非执行董事。于2020年10月15日委任为长兴国际（集团）控股有限公司独立非执行董事、公司审核委员会主席、公司提名委员会及薪酬委员会各自之成员以及公司独立委员会成员。于2022年3月31日获委任为财华社集团有限公司的独立非执行董事。于2002年07月12日委任为通通AI社交集团有限公司独立非执行董事。于2025年5月30日委任为大同集团有限公司首席独立非执行董事。

谭立维先生,于二零零一年十二月十七日获委任为中证国际有限公司(原名称:意科控股有限公司)执行董事,并于二零一一年七月二十一日获委任为中证国际有限公司(原名称:意科控股有限公司)董事会主席。彼亦分别于二零零七年七月三日及二零一二年三月二十九日获委任为中证国际有限公司(原名称:意科控股有限公司)薪酬委员会成员及提名委员会主席。谭先生持有美国加州柏克莱大学学士学位,主修应用数学。彼于物业、零售及科技等行业拥有广泛管理经验。彼亦擅长为公司制订及推行业务策略,对于投资新兴科技亦富有经验。彼曾在一个由四间中国香港上市公司组成之综合企业担任行政董事,直接统筹集团之行政事务及专责管理多间附属公司之业务,包括物业收购、策略投资及筹办酒店等项目。谭先生于二零零一年加入中证国际有限公司(原名称:意科控股有限公司)前,曾任中国香港一间上市时装零售连锁店(在中、港两地设有逾200间分店)之执行董事,对于在中华人民共和国(「中国」)创办专卖业务有深厚经验。谭立维先生已由中证国际有限公司(原名称:意科控股有限公司)董事会主席调任为董事会副主席,由二零一八年一月十八日起生效。