格林国际控股（HK2700）

刘先生，于1996年在中国天津中国人民武装警察部队医学院（现称中国人民武装警察部队后勤学院）完成专科学业。刘先生在中国大陆及中国香港的金融投资、贸易以及房地产开发累积逾20年经验。刘东于2018年7月13日获委任为格林国际控股有限公司执行董事。于2023年8月1日调任为格林国际控股有限公司非执行董事。

余向进先生,自2018年1月起加入公司,担任集团在中国内地营运的公司的首席财务官。余向进先生毕业于中国香港浸会大学,拥有工商管理硕士学位。于加入集团之前,余向进先生曾在国际大型企业集团及中国大型企业担任财务及管理职务。余向进先生在企业财务管理、内部监控、预算管理及财务建模方面具有丰富经验。于本公告日期,余向进先生于集团附属公司担任以下职务:深圳市格林医疗管理有限公司的法定代表人、董事及总经理,澧县凤凰医院有限公司的董事,以及益阳子仲肾脏病有限公司及深圳前海港影健康管理有限公司的监事。余向进先生为金福的董事,而金福为公司的主要股东,并被视为俞先生的受控法团。余向进先生已与公司订立服务协议,自2020年7月16日起固定任期三年,可由任何一方给予一个月事先书面通知终止。余向进先生将任职至公司下届股东大会,而彼将合资格于会上膺选连任。其后,彼将根据章程细则每三年于公司股东周年大会上轮值退任及膺选连任。余向进先生的董事袍金为每年约490,000港元,由董事会及公司薪酬委员会经参考其经验、于公司之职务及职责以及现行市况厘定。余向进先生已向公司确认,除上文所披露者外,于本公告日期,(i)彼并无于集团任何成员公司担任任何其他职务;(ii)彼现时或于过去三年并无于其他中国香港或海外上市公司担任任何董事职务;(iii)彼与公司任何其他董事、高级管理层或主要或控股股东(定义见上市规则)概无任何关系及(iv)彼并无于任何股份或相关股份中拥有证券及期货条例第XV部所界定之任何权益或视作权益。余向进先生已向公司确认,并无有关彼委任之其他事宜根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)条须予披露,亦无任何其他事宜须敦请公司股东垂注。2020年7月16日担任格林国际控股有限公司执行董事。

陈汉鸿先生，1952年3月7日出生,高中学历,中国国籍,无境外永久居留权。拥有超过20年于管理及投资行业之经验。彼现为东莞市半岛实业发展有限公司之董事长及深圳市宜丽环保科技有限公司副董事长。于 1998至2005年间，陈先生担任深圳市东方明珠投资有限公司之董事总经理。于此之前，陈先生为深圳市大愚投资有限公司之董事副总经理。陈先生结业于深圳清华大学研究院举办的清华高级工商管理硕士课程研修班。2020年7月16日担任格林国际控股有限公司非执行董事。

麻莎女士，获得澳洲伍伦贡大学专业会计硕士学位及商学硕士学位，为澳洲会计师公会会员。于获公司委任前，麻女士曾于多家机构及企业担任财务管理职务，包括澳洲一家监管机构的财务总监及澳洲一间公众上市公司的集团财务经理，拥有财务报告、合规、风险管理及企业管治方面的经验。于2025年07月02日获委任为格林国际控股有限公司独立非执行董事、审核委员会主席、薪酬委员会主席、提名委员会委员。

吴洪先生,公司独立董事,深圳大学艺术设计学院院长,中国国籍,1959年生,无境外永久居留权,苏州大学艺术设计学院学士、中国香港理工大学硕士、中国艺术研究院博士。1991年至1992年任上海华源帝龙服饰公司副总经理、总设计师,1994年至2005年任深圳大学艺术设计学院服装设计专业主任、系主任,2006年至2010年任深圳大学艺术设计学院副院长,2010年至今任深圳大学艺术设计学院院长,2011年被聘为公司独立董事。吴洪先生还兼任格林国际控股(02700.HK)独立非执行董事。

辛英楠先生，于2023年3月1日委任为格林国际控股有限公司联席公司秘书，2013年自中国河北金融学院获得计算机科学与技术学士学位，2015年自澳州伍伦贡大学获得专业会计硕士学位，2022年自中国香港都会大学获得企业管治硕士学位及目前为中国香港公司治理公会（‘中国香港公司治理公会’）会士。辛先生于加入公司前，自2019年2月至2023年2月担任深圳影儿时尚集团有限公司（一家具规模的中国企业）国际业务部主管，在此期间彼负责该集团的海外公司的项目管理、财务会计及汇报以及秘书工作。作为中国香港公司治理公会会士，辛先生每年须接受不少于15小时的持续专业发展培训。

周璀琼女士,为于中国时尚行业拥有逾25年业务管理及营运经验的企业家。彼为深圳影儿时尚集团有限公司(「影儿集团」)创办人之一及现任董事长,影儿集团主要从事设计、制作、营销及销售其自有品牌的高端时尚产品,于中国拥有广泛的零售网络。周女士曾于长江商学院攻读高级管理人员工商管理硕士。于2024年12月18日获委任为格林国际控股有限公司非执行董事。

王春林先生于一九八六年毕业于北京对外经济贸易大学,其后更于澳洲的梅铎大学取得工商管理硕士学位,以及于中国香港理工大学取得国际航运及物流管理的理学硕士学位.他于二零一零年修读IMD Business School的高级行政人员课程 (Breakthrough Programme for Senior Executives) 王先生自一九八六年加入北京的中国外运集团以来,一直于航运界工作.于一九九三年至一九九五年期间,他于国际集装箱租赁有限公司(一家中国外运的合营公司) 出任董事总经理.于二零零二年,王先生晋升为中国外运集团助理总裁及中外运航运有限公司之董事总经理.他于二零零五年加入万邦集团,并出任IMC Pan Asia Alliance Pte.Ltd.的董事及IMC Shipyard and Engineering Ltd.的董事总经理.王先生于二零零六年三月一日加入太平洋航运,并于二零零六年九月获委任为执行董事,负责集团业务发展,并以中国相关的项目为重点。王春林先生于2017年6月12日获委任格林国际控股有限公司独立非执行董事。

俞周杰先生，毕业于宾夕法尼亚州立大学，获理学士学位。于加入集团之前，俞周杰先生曾在私人企业担任管理职务，负责制定投资策略、项目收购及投资组合管理。俞周杰先生已与公司订立聘任书，自2020年7月16日起固定任期三年，可由任何一方给予一个月事先书面通知终止。俞周杰先生将任职至公司下届股东大会，而彼将合资格于会上膺选连任。其后，彼将根据章程细则每三年于公司股东周年大会上轮值退任及膺选连任。俞周杰先生的董事袍金为每年180，000港元，由董事会及公司薪酬委员会经参考其经验、于公司之职务及职责以及现行市况厘定。俞周杰先生是俞先生（公司主席兼执行董事）及周璀琼女士（俞先生配偶及公司主要股东伟信国际有限公司的全部已发行股本拥有人）的儿子。2020年7月16日担任格林国际控股有限公司非执行董事。于2021年3月25日获委任为格林国际控股有限公司董事会主席。于2023年8月1日调任为格林国际控股有限公司执行董事。