金源氢化（HK2502）

李坤莹女士，主要负责集团的企业管治、公司秘书及资本市场事宜。李女士于2023年6月加入金马集团，担任金马能源的公司秘书及资本市场部经理，并协助金马集团的法律合规、企业管治及公司秘书工作。于加入金马集团前，李女士于2016年1月至2020年11月担任礼德齐伯礼律师行有限法律责任合伙（前称礼德齐伯礼律师行）的助理律师，专门从事企业融资。李女士分别于2010年11月、2012年11月及2013年6月在中国香港取得中国香港大学工商管理（法律）学士学位、法学学士学位及法律专业证书。李女士于2015年11月获接纳为中国香港高等法院律师。于2023年08月01日获委任为河南金源氢化化工股份有限公司公司秘书。

饶朝晖先生，于二零一六年七月获委任为河南金马能源股份有限公司执行董事兼董事会主席。饶先生为公司附属公司金源化工董事兼董事会主席。饶先生亦是金马中国香港、金马焦化及金星（全部均为控股股东集团成员）的董事。饶先生于二零零六年五月加入集团，出任公司前身的董事。饶先生身为董事会主席，主要负责制定公司的企业及营运策略，以及作出企业及营运重大决定。饶先生于加入集团前，曾于一九九零年八月左右至一九九三年九月期间，在厦门商业对外贸易总公司任职部门经理，于一九九三年十二月至一九九七年六月，担任三湘金属投资有限公司董事兼副总经理，自一九九八年六月至二零零零年九月出任中洲控股有限公司（中国香港上市公司，股份代号：351）执行董事，并于二零零二年六月至二零一二年七月担任豫港焦化主席。饶先生拥有逾20年企业管理经验。饶先生曾担任汉士有限公司的董事，该公司为一间于中国香港注册成立的私人股份有限公司，但从未开展任何业务，并于二零零二年八月九日以除名方式解散。饶先生亦曾任河南太屋电力有限公司的董事，该公司为一间于中国注册成立的公司，业务范围包含生产及销售电力。该公司于二零零三年十二月二十六日因未按中国有关规定参加企业年度检验而被吊销营业执照。饶先生确认上述公司解散之时具备偿债能力，且其作为该公司董事期间并无不当行为或行为失当而导致其解散，亦并不知悉因公司解散而已经或将面对任何实际或潜在申索。饶先生于一九九零年七月取得厦门大学法律学士学位。彼亦于二零零三年四月以遥距进修方式取得国立南澳大学工商管理硕士学位。于2023年07月28日获委任为河南金源氢化化工股份有限公司非执行董事、董事长。于2025年09月17日获委任为河南金马能源股份有限公司董事会主席。

卫晓辉先生，为河南金源氢化化工股份有限公司副总经理，主要负责集团的整体管理及日常业务营运。卫先生于2004年2月加入金马集团，于2011年6月之前一直在化产车间任职。于2011年7月，彼加入公司的前身并担任多个职位，包括主要负责项目建设工作、流程管理工作及整体生产工作。于2012年7月至2023年2月，彼担任公司前身的副总经理，主要负责流程管理及整体生产工作。于2023年2月至2023年7月，彼担任公司前身的总经理，主要负责整体运营及管理。卫先生于2002年7月取得河南大学质量管理及检验技术文凭。彼于2019年7月通过函授教育毕业于河南科技学院，主修化学工程与工艺专业。于2023年7月28日获委任为河南金源氢化化工股份有限公司副总经理。

庞吏义先生，为河南金源氢化化工股份有限公司的财务总监，主要负责集团的财务管理。于2000年1月至2005年5月，彼担任河南新阳光会计师事务所有限公司验资部经理及董事，主要负责验资工作、审计评估及司法会计鉴定等工作。于2005年5月至2010年10月，彼担任豫港焦化审计部副主任，主要负责整体审计工作。自2010年11月起，彼一直任职于金马集团。于2010年11月至2021年5月，彼担任金马能源财务部副主任，主要负责财务部的整体运营及管理。彼其后于2021年6月获晋升为金马能源财务部主任，主要负责监督财务部的工作。自2022年3月至2023年7月，彼担任金马中东的财务部主任，主要负责监督财务部的工作。庞先生于1997年6月毕业于中国河南大学，取得会计文凭。于2005年4月，彼毕业于国家开放大学（前称中央广播电视大学），主修会计专业。庞先生于2001年6月获得中国注册税务师资格，于2001年9月获得中国注册资产评估师资格，并于2013年9月获得中国河南省高级会计师资格。自2016年11月起，彼成为中国注册会计师协会非执业会员。于2023年7月28日获委任为河南金源氢化化工股份有限公司财务总监。

王利杰先生，彼负责参与制定集团的企业及营运策略，以及集团整体业务的营运及管理。彼亦为战略委员会成员。王先生拥有近10年的企业管理经验。于2012年1月至2013年10月，彼担任豫港焦化副总经理，主要负责采购。于2013年11月至2019年10月，彼担任上海金马总经理，主要负责整体运营及管理。自2015年2月起，彼担任金马兴业的董事长，主要负责整体运营及管理。自2019年5月起，彼担任金马集团成员公司深圳市金马能源有限公司总经理，主要负责整体运营及管理。自2022年3月起，彼担任厦门金马国贸有限公司（金马集团的联营公司）的董事，主要负责业务营运工作。王先生于2016年9月完成了中国北京大学的新商业领袖培育计划。于2023年07月28日获委任为河南金源氢化化工股份有限公司非执行董事。于2025年06月16日获委任为河南金马能源股份有限公司执行董事。

邸志岗先生，于2023年7月28日获委任为河南金源氢化化工股份有限公司的独立非执行董事。彼主要负责监督集团的合规及企业管治事宜，并向董事会提供独立意见及建议。彼亦为审核委员会成员及薪酬与考核委员会主席。于2014年7月至2016年10月，邸先生为上海电气集团股份有限公司中央研究院研发工程师，主要负责研究及开发工作。于2016年11月至2020年4月，彼于上海重塑能源科技有限公司担任电堆工程师，主要负责供应商选择、开发及测试评估工作。自2020年5月起，彼一直担任上海韵量新能源科技有限公司的高级经理及首席科研人员，主要负责设计及开发工作以及产品开发团队的管理。邸先生于2007年7月毕业于中国的东北大学，取得材料科学与工程学士学位。彼其后分别于2009年7月在中国的东北大学取得材料科学硕士学位及于2014年6月在中国的上海交通大学取得材料物理与化学博士学位。于2020年，邸先生于中国嘉定区完成了第11届高层次人才研修班。于2022年，彼获评为中国上海市杰出青年工程师。同年，彼获得上海市交通工程学会科学技术奖一等奖。于2023年，彼获得上海市科学技术奖科技进步奖一等奖。

黄欣琪女士，于2021年1月担任贝达药业股份有限公司独立董事。黄欣琪女士负责监督董事会并向董事会提供独立判断。黄欣琪女士于会计、审计、企业融资及资本市场领域拥有30年经验。黄欣琪女士于1995年10月加入关黄陈方会计师行（该会计师行于1997年8月与德勤·关黄陈方会计师行合并），并于1999年11月从德勤·关黄陈方会计师行辞职。1999年10月至2003年3月，彼于伟东包装制品集团有限公司（该公司主要从事包装产品制造和销售）担任多个职务，包括集团财务总监和助理财务经理。2003年4月至2007年12月，在百富达融资有限公司（该公司主要从事企业上市咨询服务）担任多个职位，包括副总裁兼执行董事。2005年4月至2005年11月，亦担任胜达国际控股有限公司（该公司主要从事瓦楞纸包装生产及制造）的首席财务官。自2007年11月至今，黄欣琪女士一直担任汇财资本有限公司（该公司主要从事企业专业咨询服务）的执行董事，负责运营管理和重大决策。黄欣琪女士担任过多家不同地区上市的上市公司董事。自2009年8月至2011年1月，彼担任Esmart Holdings Limited（现称为Duty Free International Limited）（一家于新加坡证券交易所交易及自动报价系统上市的公司（股份代号：Duty Free））的非执行董事，于该期间，自2010年2月至2011年1月，担任董事会主席。黄欣琪女士分别担任以下公司的独立非执行董事：（i）自2011年6月至2014年9月，彼曾担任国华集团控股有限公司（现称为港仔机器人集团控股有限公司）（一家于中国香港联交所上市的公司，股份代号：0370）的独立非执行董事；（ii）自2011年10月至2013年5月，曾担任东麒农业集团有限公司（现称为国农金融投资有限公司）（一家于中国香港联交所GEM上市的公司，股份代号：8120）的独立非执行董事；（iii）自2015年12月至2018年7月，曾担任中国公共采购有限公司（现称为辉耀国际有限公司）（一家于中国香港联交所上市的公司，股份代号：1094）的独立非执行董事；（iv）自2017年7月至2018年7月，曾担任米格国际控股有限公司（一家于中国香港联交所上市的公司，股份代号：1247）的独立非执行董事；（v）自2016年11月至2018年12月，曾担任裕华能源控股有限公司（现称为金泰能源控股有限公司，一家于中国香港联交所上市的公司，股份代号：2728）的独立非执行董事及（vi）自2013年3月至2021年2月，曾担任恒兴黄金控股有限公司（一家于中国香港联交所上市的公司，股份代号：2303，于2021年2月以私有化方式退市）的独立非执行董事。自2014年8月至2015年9月，曾担任中国胜达包装集团有限公司（一家于纳斯达克证券交易所上市的公司，股份代号：CPGI）的独立非执行董事。自2015年11月至2023年4月，黄欣琪女士一直担任BIT Mining Limited（前称为500.com Limited）（一家于纽约证券交易所上市的公司，股份代号：BTCM）的独立董事。黄欣琪女士自2022年10月至2025年6月曾担任多想云控股有限公司（一家于中国香港联交所上市的公司，股份代号：6698）的独立非执行董事，于2023年12月起担任国鸿氢能科技（嘉兴）股份有限公司（一家于中国香港联交所上市的公司，股份代码：9663）的独立非执行董事；于2023年10月起于河南金源氢化化工股份有限公司（一家于中国香港联交所上市的公司，股份代号：2502）担任独立非执行董事；后于2025年6月起，黄欣琪女士担任康宁杰瑞生物制药（一家于中国香港联交所上市的公司，股份代码：9966）的独立非执行董事。黄欣琪女士于1994年7月获得厦门大学颁发的国际会计学经济学学士，于2000年11月获得中国香港城市大学颁发的专业会计学深造证书，于2009年10月获得中国长江商学院颁发的高级管理人员工商管理硕士研究生。先后于2022年5月和2024年9月，黄欣琪女士获得中国深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事培训班结业证书；于2012年5月，黄欣琪女士获得中国上海证券交易所颁发的独立董事培训证书。黄欣琪女士先后分别获多家协会接纳为会员或资深会员，自2003年10月起，获英国财务会计师公会接纳为资深会员，自2003年11月起，获中国香港注册财务策划师协会接纳为资深会员，自2014年11月起，获中国香港董事学会接纳为会员，自2015年4月起，获澳洲公共会计师协会接纳为资深会员，自2016年1月起，获中国香港独立非执行董事协会接纳为创始会员，自2017年5月起，获澳洲会计师公会接纳为资深会员，自2017年12月起，获广东省管理会计师协会接纳为会员，自2022年起，获中国香港华人内部审计师公会接纳为会员；及自2024年6月起，获澳大利亚注册管理会计师协会接纳为会员。最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况：2013年3月至2021年2月担任恒兴黄金控股有限公司独立非执行董事；2015年11月至2023年4月担任BIT Mining Limited独立董事；2022年10月至2025年6月担任多想云控股有限公司独立非执行董事；2022年11月至今担任拉普拉斯新能源科技股份有限公司监事；2023年10月至今担任河南金源氢化化工股份有限公司独立非执行董事；2023年12月至今担任国鸿氢能科技（嘉兴）股份有限公司独立非执行董事；2025年6月至今担任康宁杰瑞生物制药独立非执行董事。

乔二伟先生，于2023年7月28日获委任为河南金源氢化化工股份有限公司副总经理、于2023年8月1日获委任为河南金源氢化化工股份有限公司董事会秘书，并于2023年10月22日获委任为河南金源氢化化工股份有限公司执行董事。彼负责参与集团的日常经营及管理。乔先生于2003年11月加入金马集团，曾担任多个职位，包括炼焦车间值班主管、安全员及‘安全、环保及质量’体系内审员以及生产部调度员及企业发展管理部副主任，并于2020年1月离职。于2020年1月至2021年8月，彼获委任为金瑞能源副经理，主要负责生产运营管理。于2021年8月至2022年1月，彼获委任为金瑞能源经理。彼于2022年3月获委任为金瑞能源董事，自此负责金瑞能源的营运。乔先生并无于金马集团担任任何职务。乔先生于2007年12月毕业于中国郑州大学，主修法学专业。彼亦分别于2003年11月及2006年9月取得中级经济师证书及注册安全工程师证书。

王增光先生，于2003年3月加入集团，并于2018年3月起获委任为河南金马能源股份有限公司副总经理。彼亦是公司附属公司金源化工的总经理，负责金源化工工作。彼曾于2004年1月至2009年7月任生产管理处副处长，于2009年7月至2015年1月任备煤车间副主任及主任，于2015年1月至2017年2月任生产管理处处长。王先生于2004年7月修毕中共河南省委党校经济管理专科，于2010年1月修毕济源职业技术学院的应用化工技术专科，于2015年8月取得郑州大学工商管理专业学位，亦于2015年取得彼得·德鲁克管理学院高级经理证书（Certificatein Advanced Executive Management）。于2023年7月，彼通过远程教育毕业于中国的中国石油大学（华东），主修化学工程与工艺专业。于2023年07月28日获委任为河南金源氢化化工股份有限公司执行董事、总经理。

汪开保先生，于1996年7月毕业于武汉冶金科技大学（现称为武汉科技大学），获得煤化工专业学士学位。汪先生为合资格高级工程师。汪先生于2018年2月加入马鞍山钢铁股份有限公司炼焦总厂，现任马鞍山钢铁股份有限公司炼焦总厂的党委书记、厂长兼总工程师。汪先生过去曾于1996年8月至2018年2月担任马鞍山钢铁股份有限公司煤焦化公司多个职位，包括于2015年3月至2018年2月的副经理及总工程师等职位。2020年5月25日担任河南金马能源股份有限公司非执行董事。于2023年08月16日获委任为河南金源氢化化工股份有限公司非执行董事、副董事长。

梁善盈女士，于2023年8月16日获委任为河南金源氢化化工股份有限公司的独立非执行董事。彼主要负责监督集团的合规及企业管治事宜，以及向董事会提供独立意见及建议。彼亦为薪酬与考核委员会成员及提名委员会主席。梁女士于从事资产管理前，在企业融资方面拥有逾13年经验。于2020年，梁女士创立一家投资亚洲初创企业的风险投资公司Transcend Capital Partners（‘Transcend’），并自此成为其普通合伙人。于2022年10月，Transcend的第二只基金Transcend Capital PartnersIIL.P.获委任为中国香港政府成立的Innovationand Technology Venture Fund（ITVF）的共同投资合伙人。其为一只专注环境、社会及管治的基金，为亚洲的初创公司提供投资。于创立Transcend之前，彼于2006年8月至2019年6月担任UBSAG的投资银行家，主要负责就企业融资提供意见。梁女士于2006年11月毕业于中国香港科技大学，取得环球商业管理及金融学工商管理一级荣誉学士学位。根据证券及期货条例，梁女士分别自2021年3月、2021年5月及2021年4月起，作为PollockAsset Management Limited的代表，获准从事第1类（证券交易）、第4类（就证券提供意见）及第9类（提供资产管理）受规管活动。