集海资源（HK2489）

卢卓光先生，于2019年10月15日加入集团，担任集团副总裁，于2020年5月8日获委任为集海黄金集团有限公司 （原名称：集海资源集团有限公司）董事，于2020年5月15日获委任为Majestic Yantai BVI之董事，以及随后于2022年3月28日调任为集海黄金集团有限公司 （原名称：集海资源集团有限公司）执行董事、财务总监及公司秘书。卢先生主要负责集团的财务管理、预算、内部控制及公司秘书事宜。卢先生于审计、会计、资产管理及财务管理方面拥有逾37年经验。卢先生于1990年10月获得澳洲伍伦贡大学会计学商业学士学位，于1997年11月获得中国香港理工大学工商管理硕士学位。卢先生于1992年10月成为澳洲会计师公会的执业会计师，于1998年12月成为中国香港会计师公会（Hong Kong Institute of Certified Public Accountants，前称中国香港会计师公会（Hong Kong Society of Accountants））资深会员。

朱瀚梁先生（「朱先生」）已获委任为亨鑫科技有限公司之新联席公司秘书及授权代表，以及亨鑫科技有限公司之授权代表及法律程序代理人，由二零一一年十月二十五日起生效。朱先生现为中国香港执业律师及中国香港律师公会会员。彼为一名常居于中国香港的人士。于二零一八年六月二十九日获委任火岩控股有限公司联席公司秘书。于2025年11月05日获委任为集海黄金集团有限公司 （原名称：集海资源集团有限公司）公司秘书。

陈毅奋，男，1980年生，中国香港国籍，硕士学历。于2020年7月22日获委任为立德教育股份有限公司（原名称：立德教育有限公司）独立非执行董事，负责向董事会提供独立意见及判断。于二零一九年一月三十一日获委任为世纪联合控股有限公司联席公司秘书之一。陈先生拥有逾15年的审计、会计及财务管理经验。陈先生分别于二零零七年十二月及二零一三年十月取得中国香港理工大学会计文学士学位及企业管治硕士学位，并为中国香港会计师公会（执业）会员。于二零一五年五月至二零一八年四月，陈先生为应力控股有限公司（一家于联交所上市的公司，股份代号为2663）的财务总监。于二零一七年八月十日至二零一八年九月五日，陈先生为新维国际控股有限公司（前称‘DX.com控股有限公司’）（一家于GEM上市的公司，股份代号为8086）的独立非执行董事，并于二零一八年十月一日至二零一九年五月二十六日担任该新维国际控股有限公司的公司秘书。于二零一六年九月三十日至二零一九年三月十八日，陈先生担任深圳市明华澳汉科技股份有限公司（一家于GEM上市的公司，股份代号为8301）的董事，在此期间，彼于二零一六年九月三十日至二零一八年四月六日担任非执行董事，于二零一八年四月六日至二零一九年一月八日担任执行董事，及于二零一九年一月八日至二零一九年三月十八日担任非执行董事。陈毅奋先生，4于2019年9月5日获委任为三巽控股集团有限公司独立非执行董事，负责就集团的营运及管理提供独立意见。于2022年1月1日获委任为首都金融控股有限公司独立非执行董事。2022年3月2日担任康特隆科技有限公司独立非执行董事。于2022年5月5日获委任为中国健康科技集团控股有限公司（原名称：中国宝沙发展控股有限公司）公司秘书。于2022年8月1日获委任为链信控股有限公司（原名称：贝森金融集团有限公司）公司秘书。于2022年12月30日获委任正味集团控股有限公司的公司秘书。于2023年11月30日获委任为集海黄金集团有限公司（原名称：集海资源集团有限公司）独立非执行董事。于2024年07月22日获委任为小鱼盈通控股有限公司（原名称：中达集团控股有限公司）独立非执行董事。于2025年04月14日调任为首都金融控股有限公司提名委员会委员主席。于2025年04月25日获委任为建邦高科有限公司独立非执行董事、审核委员会委员。于2025年06月06日调任为首都金融控股有限公司审核委员会委员、薪酬委员会委员及提名委员会委员。于2025年07月01日获委任为立德教育股份有限公司提名委员会委员。于2025年09月25日获委任为广州极飞科技股份有限公司独立非执行董事、提名委员会委员及审计委员会主席。

陈立北先生，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1989年至1999年，担任中国有色金属进出口湖南公司深圳分公司经理；2000年至2004年，担任深圳市达晨创业投资有限公司副总经理；2001年至2010年，担任深圳市同洲电子股份有限公司副董事长、副总经理；2015年至2021年，担任深圳市英可瑞科技股份有限公司独立董事；2009年至今，担任深圳市同晟创业投资管理有限公司执行董事、总经理；2023年至今，担任深圳市沛城电子科技股份有限公司独立董事；2024年至今，担任集海黄金集团有限公司（原名称：集海资源集团有限公司）非执行董事。

邵绪新博士，于2019年5月21日获委任为集海黄金集团有限公司 （原名称：集海资源集团有限公司）董事，随后于2022年3月28日调任为集海黄金集团有限公司 （原名称：集海资源集团有限公司）执行董事并获委任为集海黄金集团有限公司 （原名称：集海资源集团有限公司）董事会主席兼行政总裁。邵博士主要负责集团整体策略规划及发展、业务规划、投资规划、人力资源分配及监督业务运营。彼为提名委员会的主席及薪酬委员会的成员。邵博士于矿石加工、采矿相关融资及投资管理方面拥有逾30年经验。自2004年7月以来，邵博士一直担任公司附属公司Majestic Yantai BVI的董事。自2004年以来，邵博士亦为Majestic Gold的顾问，主要负责制定运营中国金矿业务的集团政策及策略以及维持与当地中国业务伙伴的关系。

陈祝平先生（‘陈先生’），系中国共产党党员，持有博士学位，具备中国注册会计师、中国注册税务师及证券相关会计专业资格，彼取得安徽财经大学经济学学士学位、北京大学公共管理硕士学位及南京大学法学博士学位，并于2007至2008年为美国西维吉尼亚大学访问学者。于2001年至2018年，彼曾于上海市青浦区担任多个职务，包括青浦区审计局副局长、上海市青浦区国有资产监督管理委员会主任兼党委副书记、青浦区重固镇镇长兼党委副书记，后任青浦区委委员兼青浦区重固镇党委书记。于2018年至2020年，陈先生担任广微控股有限公司高级副总裁（后任执行总裁）及亚联公务机有限公司董事长，自2021年起，彼担任上海麦拍投资有限公司总裁，自2025年8月起，彼亦担任上海小草绿能新材料有限公司副总裁。自2021年5月至今，彼为公司的顾问。于2026年01月12日获委任为集海黄金集团有限公司执行董事、常务副总裁。

刘莉小姐，于2023年11月30日获委任为集海黄金集团有限公司 （原名称：集海资源集团有限公司）的独立非执行董事，主要负责就策略、政策、绩效、问责、资源、重要委任及行为准则事宜向公司的董事会提供独立判断。刘小姐拥有超过15年的财务管理经验。刘小姐于1999年6月获得重庆理工大学（前称为重庆工学院）颁发的会计学士学位，于2014年11月获得伦敦城市大学国际新闻学硕士学位并于2022年11月获得中国香港科技大学颁发的工商管理硕士学位。刘小姐于2008年6月获得中国注册会计师协会的注册会计师资格。刘小姐于2016年10月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，并于2017年4月获得全国中小企业股份转让系统（NEEQ）颁发的董事会秘书资格证书。

MACKIE James Thomas先生，于2019年5月21日获委任为集海黄金集团有限公司 （原名称：集海资源集团有限公司）董事，随后于2022年3月28日调任为集海黄金集团有限公司 （原名称：集海资源集团有限公司）执行董事。Mackie先生主要负责集团法律、行政及人力资源事宜。自2018年10月起，Mackie先生一直担任公司附属公司Majestic Yantai BVI的董事。Mackie先生于财务管理及行政（包括企业管治、政府及证券合规）方面拥有10多年经验。于2013年3月，Mackie先生获委任为Majestic Gold财务总监及董事。自此，彼负责Majestic Gold连同其附属公司（包括烟台中嘉）的企业融资事宜（包括技术会计、风险顾问、规划及预测、税务管理及司库职能）。于2013年11月，彼辞任董事，并获委任为Majestic Gold的公司秘书。

MALAIHOLLO Jeffrey Francis A博士，于2023年11月30日获委任为集海黄金集团有限公司 （原名称：集海资源集团有限公司）独立非执行董事，主要负责就策略、政策、绩效、问责、资源、重要委任及行为准则事宜向董事会提供独立判断。Malaihollo博士为审核委员会、薪酬委员会及提名委员会的成员。Malaihollo博士拥有逾20年采矿行业相关经验。Malaihollo博士于1987年7月获得加州大学圣塔芭芭拉分校文学学士学位，主修地质科学，于1993年12月获得伦敦大学哲学博士学位。彼目前为澳大拉西亚矿业及冶金学会会员及伦敦地质学会成员及美国地质学会及矿业分析师协会成员。

黄勇先生，于2014年12月加入Majestic Gold担任烟台中嘉的现场顾问，此后负责引进最新技术以提升宋家沟露天矿山及宋家沟地下矿山的开采效率。黄先生于2020年8月1日加入集团，担任矿业运营主管，主要负责勘探及采矿业务的整体管理。黄先生于矿山设计及采矿咨询方面拥有逾40年经验。黄先生于1981年12月自中南大学（前称中南矿冶学院）取得矿业工程学士学位，随后于1996年4月获得法国école Nationale Supérieure des Minesde Paris地质统计学文凭。彼亦于2006年2月荣获中国有色金属工业科学技术奖。于2002年12月，彼获得中国国土资源部颁发的中国矿产资源╱储量评估师资格，并自2012年2月起成为澳大拉西亚采矿与冶金研究所会员。黄先生亦于2000年9月获委任为中国有色金属学会信息学术委员会（第二届）副主席兼委员。于2020年08月01日获委任为集海黄金集团有限公司 （原名称：集海资源集团有限公司）矿业运营部主管。

曾鸣博士，于2023年11月30日获委任为集海黄金集团有限公司 （原名称：集海资源集团有限公司）的独立非执行董事，主要负责就策略、政策、绩效、问责、资源、重要委任及行为准则事宜向董事会提供独立判断。曾博士为薪酬委员会主席以及审核委员会及提名委员会成员。曾博士于矿产加工、煤炭升级及选煤领域拥有超过39年的经验。博士于1982年12月自重庆大学取得煤矿开采机械专业的学士学位，分别于1988年7月及2000年6月自中国矿业大学（北京）取得采矿机械专业的硕士学位及矿物加工工程专业博士学位。曾博士于1998年8月取得中国高级工程师职称。