友佳国际（HK2398）

高文诚先生,于一九八三年毕业于天主教辅仁大学并取得法律学学士学位,并于二零零六年毕业于国立中正大学法学研究所,取得硕士学位。彼亦于二零一八年参加上海证券交易所举办的第六十一届独立董事任职资格培训班,并获得培训结业证书。高文诚先生已获委任为友佳国际控股有限公司独立非执行董事及审核委员会、提名委员会及薪酬委员会的成员,自二零二零年一月十日起生效。

顾福身先生,于二零零七年三月二十三日获委任为田生集团有限公司独立非执行董事。彼亦为田生集团有限公司审核委员会主席兼薪酬委员会及提名委员会成员。顾先生为企业融资顾问公司凯利融资有限公司之创办人兼董事总经理。顾先生于投资银行及专业会计方面拥有多年经验,曾任一家主要国际银行之董事总经理及企业融资部主管。顾先生毕业于加州柏克莱大学,获颁工商管理学士学位,并为中国香港会计师公会(‘中国香港会计师公会’)会员。彼现时亦出任另外四家联交所主板上市公司之独立非执行董事,分别为友佳国际控股有限公司(股份代号:2398)、李宁有限公司(股份代号:2331)、兴达国际控股有限公司(股份代号:1899)及美联集团有限公司(股份代号:1200)。彼于二零零三年十月二十日至二零一二年六月二十九日期间出任潍柴动力股份有限公司(股份代号:2338)独立非执行董事。于2005年08月担任兴达国际控股有限公司提名委员会委员。

罗泰安先生，中国香港会计师公会会员，具备中国香港联合交易所证券上市规则第3.28条项下规定的专业资格。于公司秘书服务界拥有逾30年经验。现任富荣秘书服务有限公司董事。罗先生过去或目前为多家于联交所上市的公司之公司秘书，拥有丰富的合规及上市公司秘书经验。

温吉堂先生，于二零零五年十二月获委任为执行董事。温先生为杭州友佳精密机械有限公司工具机械部之副总经理，并由二零一一年一月一日起升任为总经理。彼负责该部门的生产及运作。温先生于工具机业累积逾31年经验。彼亦为杭州友佳精密机械有限公司、杭州友高精密机械有限公司、杭州友华精密机械有限公司及杭州友达机械科技有限公司之董事。彼于二零零三年加入本集团。

叶世强先生，获委任为友佳国际控股有限公司的财务总监，负责本集团的财务及会计工作。叶先生持有中国香港大学社会科学学士学位。彼为特许公认会计师公会及中国香港会计师公会的资深会员。叶先生于二零零七年十一月加入本集团，并在企业融资、审核及会计范畴累积逾二十年经验。友佳国际控股有限公司宣布，因疫情及两岸出入境安排的不稳定性，执行董事温吉堂先生（‘温先生’）委任公司的财务总监叶世强先生作为其替任董事（‘该委任’），以（其中包括）代表其出席将于二零二一年十一月三十日举行之法院会议及股东特别大会（及其任何续会）。该委任将于二零二一年十一月二十四日生效并于二零二一年十二月十日终止。

余玉堂先生，于二零零五年十二月获委任为独立非执行董事，彼亦为友佳国际控股有限公司审核委员会之委员。彼曾任中国台湾新竹县政府及省政府顾问。

朱志洋先生，于二零零五年九月获委任为执行董事，并为董事会主席。彼负责本集团之整体策略计划、管理、业务开发及本集团企业政策之制订。朱先生在机械、制造及工具机业累积了逾三十年经验。朱先生亦为杭州友高精密机械有限公司及杭州友华精密机械有限公司之董事，该两家公司均为友佳国际控股有限公司之全资附属公司。朱志洋先生于2018年12月07日获委任为友佳国际控股有限公司行政总裁。

陈明河先生，于二零零五年十二月获委任为执行董事。陈先生负责本集团整体业务运作。陈先生在机械、制造及工具机业累积了逾十五年经验。彼亦为杭州友佳精密机械有限公司、友盛（上海）精密机械有限公司及杭州友达机械科技有限公司之董事。彼于一九九三年加入本集团。