中石化炼化工程（HK2386）

俞仁明，中国石化职工代表监事、中国石化生产经营管理部主任。俞先生是教授级高级工程师，大学文化。2000年6月起任中国石化镇海炼油化工股份有限公司副总经理；2003年6月起任中国石化镇海炼油化工股份有限公司董事、副总经理；2006年9月起任中国石化镇海炼化分公司副经理；2007年9月起任中国石化镇海炼化分公司经理、党委副书记；2008年1月起任中国石化生产经营管理部主任。2010年12月起任中国石化职工代表监事。于2020年2月18日获委任为中石化炼化工程（集团）股份有限公司董事长及执行董事。于2023年10月20日获委任为中石化炼化工程(集团)股份有限公司非执行董事、战略与发展委员会委员。

王国华先生，中石化炼化工程（集团）股份有限公司副总经理及公司之全资附属公司中石化重型起重运输工程有限公司总经理。王先生是教授级高级经济师，本科学历。王先生自1994年1月起于公司之全资附属公司中石化第四建设有限公司（‘第四建设公司’，其前身为中石化第四建设公司）任职。王先生于2003年7月至2014年10月间任第四建设公司副总经理职务；于2014年10月至2017年4月间任第四建设公司执行董事、总经理职务；于2017年4月至2019年3月间任第四建设公司副总经理职务。王先生自2019年3月起任公司之全资附属公司中石化重型起重运输工程有限公司总经理。王先生自2019年4月8日起任中石化炼化工程（集团）股份有限公司副总经理职务。

冯迪先生，中石化炼化工程（集团）股份有限公司副总经理。冯迪先生是高级工程师，硕士研究生毕业。冯迪先生于1990年8月至2014年6月在中石化洛阳石油化工工程有限公司任职；于2014年6月至2022年12月在中石化炼化工程（集团）股份有限公司先后担任项目管理部总经理、运营管理部总经理、市场部总经理、副总工程师兼运营管理部总经理等职务；自2023年1月起任中石化炼化工程集团副总经理。孙宝平先生，岁，中石化炼化工程（集团）股份有限公司副总经理。孙宝平先生是正高级经济师，硕士研究生毕业。孙宝平先生于1997年8月至1999年7月在北京石油化工工程公司任职；于1999年7月至2022年12月在中国石化工程建设有限公司先后担任土建二室副主任、土建室副主任、企业改革管理部副主任及主任、企业改革管理部经理、市场部经理等职务；自2023年1月起任中石化炼化工程集团副总经理。于2023年1月12日获委任为中石化炼化工程（集团）股份有限公司副总经理。

蒋德军先生,中石化第五建设有限公司党委书记、副总经理。蒋先生是教授级高级工程师,大学本科学历。1989年7月至1998年4月在兰州设计院工艺系统室工作;1998年4月至2000年7月任兰州设计院工艺系统室副主任;2000年7月至2001年11月任中国石化工程建设公司兰州设计院工艺系统室主任;2001年11月至2003年9月任中国石化工程设计公司兰州设计院副院长;2003年9月至2007年6月任宁波工程有限公司董事、副总经理;2007年6月至2008年12月任中石化集团炼化工程有限公司副经理;2008年12月至2012年9月任中石化炼化工程有限公司副总经理;自2012年9月起任中石化第五建设有限公司党委书记。于2015年1月12日获委任为中石化炼化工程(集团)股份有限公司职工代表监事。于2020年12月30日获委任为中石化炼化工程(集团)股份有限公司总经理。于2021年2月22日获委任为中石化炼化工程(集团)股份有限公司执行董事。于2023年5月4日委任为中石化炼化工程(集团)股份有限公司董事长。

谢艳丽女士，于2023年5月26日委任为中石化炼化工程（集团）股份有限公司执行董事、职工代表董事，正高级工程师，硕士研究生毕业，工学硕士学位。谢艳丽女士于2002年7月至2020年6月期间在中石化经济技术研究院、中石化节能技术服务公司、中国石化节能技术服务中心历任多个职务，自2020年6月起任中石化节能技术服务有限公司执行董事、总经理（中国石化节能技术服务中心主任）。于2023年05月26日委任为中石化炼化工程(集团)股份有限公司ESG委员会委员。

李成峰先生：硕士研究生学历，高级工程师。1988年6月加入扬子石化公司，历任芳烃厂技术科副科长、车间主任，公司综合计划处副处长，1998年4月起历任中国石化扬子石油化工股份有限公司综合计划处副处长、处长，芳烃厂厂长，扬子有限责任公司合资合作办公室合资合作处处长，2002年3月起受公司委派，历任扬子石化-巴斯夫有限责任公司乙二醇、低密度聚乙烯事业部总经理，副总裁兼财务、会计、电子数据处理和物资管理部总经理。于2021年10月26日获委任为中石化炼化工程（集团）股份有限公司非执行董事、战略与发展委员会委员。

张新明先生，中石化上海工程有限公司董事长，中国石油化工集团有限公司发展计划部副总经理。张新明先生是正高级工程师，大学毕业，工商管理硕士学位。张先生于2013年8月至2015年3月期间任中石化洛阳工程有限公司副总经理和中石化广州工程有限公司副总经理；于2015年3月至2019年12月期间任中国石油化工集团有限公司发展计划部副主任；自2019年12月起任中国石油化工集团有限公司发展计划部副总经理；自2020年9月起任中石化上海工程有限公司董事长。于2021年5月10日获委任为中石化炼化工程（集团）股份有限公司非职工代表监事。于2023年5月4日委任为中石化炼化工程(集团)股份有限公司总经理。于2023年5月26日委任为中石化炼化工程(集团)股份有限公司执行董事。

章旭彦女士，章女士于1984年获得杭州师范大学哲学学士学位，于1984年9月至1994年8月任浙江杭州萧山中学教师，于1994年9月至1998年5月任浙江杭州北天鹅服饰有限公司副总裁，于1998年6月至2002年2月任杭州北天鹅培训学校校长，自2002年3月至今为杭州新睿智业有限公司总经理。章女士曾主持中华人民共和国国家发展和改革委员会（「国家发改委」）《共建「一带一路」投资风险指引》系列报告课题，被国家发改委评为优秀课题执行人，并于2023年担任中华人民共和国科学技术部人才中心科技创新CEO特训营特聘导师。于2025年05月09日获委任为中石化炼化工程（集团）股份有限公司独立非执行董事、审计委员会委员、薪酬委员会委员、提名委员会委员、战略与发展委员会委员。

孙宝平先生，中石化炼化工程（集团）股份有限公司副总经理。孙宝平先生是正高级经济师，硕士研究生毕业。孙宝平先生于1997年8月至1999年7月在北京石油化工工程公司任职；于1999年7月至2022年12月在中国石化工程建设有限公司先后担任土建二室副主任、土建室副主任、企业改革管理部副主任及主任、企业改革管理部经理、市场部经理等职务；自2023年1月起任中石化炼化工程集团副总经理。于2023年1月12日获委任为中石化炼化工程（集团）股份有限公司副总经理。

向文武先生,中石化炼化工程(集团)股份有限公司副总经理,并担任南京工程公司的执行董事及总经理。向先生于1988年7月至1993年9月期间在中国石油化工总公司第二建设公司机械化工程处工作;于1995年8月至1998年5月期间担任中国石油化工总公司第二建设公司副总会计师;于1997年11月至1999年2月期间担任中国石油化工总公司第二建设公司第一工程公司副经理;于1998年5月至1999年6月期间担任中国石油化工总公司第二建设公司副总经济师;于1999年2月至1999年6月期间担任中国石化集团第二建设公司市场开发部经理;1999年6月至2004年3月期间担任中国石化集团第二建设公司副经理;于2004年3月至2008年12月期间担任中国石化集团第二建设公司经理;于2008年12月至2010年7月期间担任中国石化集团第二建设公司总经理;于2009年12月至2012年4月期间担任中国石化集团南京工程有限公司执行董事、总经理;自2012年4月起担任南京工程公司执行董事及总经理;自2012年8月起担任中石化炼化工程(集团)股份有限公司副总经理。向先生于1988年7月自大连铁道学院获得内燃机车专业工学学士学位;于1996年8月自大连理工大学获得工商管理专业硕士学位;并于2007年11月自东南大学获得系统工程专业工学博士学位。向先生于2003年12月被中国石化集团评为教授级高级经济师。向先生于2017年1月5日获委任为中石化炼化工程(集团)股份有限公司总经理。向先生于2017年2月21日获委任为中石化炼化工程(集团)股份有限公司执行董事。向先生于2020年12月30日获委任为中石化炼化工程(集团)股份有限公司副董事长。于2024年04月24日获委任为中石化炼化工程(集团)股份有限公司非执行董事。

伍秀薇女士，法律学硕士学位，中国香港公司治理公会及英国特许公司治理公会资深会士。现任达盟中国香港有限公司上市公司服务部董事，负责向上市公司客户提供公司秘书及合规服务。伍女士现为多家上市公司的公司秘书/联席公司秘书，包括：中国冶金科工股份有限公司（股份代码：1618）联席公司秘书、中国再保险（集团）股份有限公司（股份代码：1508）联席公司秘书、山东黄金矿业股份有限公司（股份代码：1787）联席公司秘书、中国人民保险集团股份有限公司（股份代码：1339）公司秘书、洛阳栾川铝业集团股份有限公司（股份代码：3993）公司秘书、中远海运发展股份有限公司（股份代码：2866）联席公司秘书及新城发展控股有限公司（股份代码：1030）联席公司秘书。于2022年7月31日获委任为船舶集团（中国香港）航运租赁有限公司（原名称：中国船舶（中国香港）航运租赁有限公司）秘书助理。于2022年8月1日调任为北京迪信通商贸股份有限公司联席公司秘书。于2023年1月5日委任为中海石油化学股份有限公司联席公司秘书。于2023年5月31日获委任为优趣汇控股有限公司联席公司秘书。于2023年11月15日获委任为中石化炼化工程（集团）股份有限公司联席公司秘书。于2024年06月21日获委任为乐舱物流股份有限公司联席公司秘书。于2024年07月26日获委任为海峡石油化工控股有限公司公司秘书。于2024年08月23日获委任为绿城管理控股有限公司联席公司秘书。于2024年09月20日获委任为趣致集团联席公司秘书。于2024年12月10日获委任为中泰期货股份有限公司联席公司秘书。于2025年03月28日获委任为北京汽车股份有限公司联席公司秘书。于2025年08月01日获委任为凯联国际酒店有限公司公司秘书。于2025年08月01日获委任为天德地产有限公司公司秘书。

尹凤兵，高级会计师、大学毕业、工学学士学位。尹先生于1992年7月至1994年6月期间在中国石化仪征化纤股份有限公司工作；于1994年6月至2003年6月期间在中国石化仪征化纤股份有限公司先后任财务公司证券部经理和北方实业公司财务部经理；于2003年6月至2010年6月期间先后在中国石油化工集团有限公司财务计划部、财务部工作；于2010年6月至2020年8月期间先后担任中国石油化工集团有限公司财务部综合管理处副处长、财务管理处处长、财务管理处经理、财务税收室经理；于2020年8月至2023年10月期间任中国石化销售股份有限公司华北分公司总会计师。于2023年11月15日获委任为中石化炼化工程（集团）股份有限公司财务总监、董事会秘书、联席公司秘书。

叶政先生，1964年生，工商管理硕士，中国香港会计师公会会员、执业会计师。2021年4月至今任杰思可持续发展与风险咨询有限公司董事。历任安永会计师事务所审计师、毕马威会计师事务所审计经理、中国香港均富会计师事务所高级审计经理、安永会计师事务所总监、Mazars CPA Limited执业董事。叶先生曾任中华人民共和国财政部第三届企业内部控制标准委员会咨询专家。叶先生在美国加州州立大学长滩分校于1993年5月取得会计和金融学学士学位及于1994年12月取得工商管理硕士学位。叶先生自1998年9月起成为美国注册会计师协会会员；及自2003年5月起成为中国香港会计师公会会员。鉴于叶先生在会计领域的学术经验和专业知识，中石化炼化工程（集团）股份有限公司认为，叶先生具备《中国香港上市规则》第3.10条所要求的适当会计及财务管理专业知识。于2021年10月8日获委任为海南美兰国际空港股份有限公司独立非执行董事。于2021年12月31日获委任为海南美兰国际空港股份有限公司战略委员会委员。于2022年5月1日委任为海南美兰国际空港股份有限公司审核委员会委员。于2025年09月29日获委任为中石化冠德控股有限公司独立非执行董事、审核委员会委员、薪酬委员会委员、提名委员会委员。

赵劲松先生，现为清华大学化学工程系过程系统工程研究所所长、教授，工业大数据系统与应用北京市重点实验室副主任，兼任中国工程师联合体文化与伦理委员会常务副主任委员、中国化工学会工程伦理教育工作委员会主任委员、中国系统工程学会过程系统工程专业委员会副主任委员，《中国化学工程学报（英文版）》副主编，国际期刊《Computers&Chemical Engineering、Process Safety and Environmental Protection》编委，国务院安委会危险化学品安全专业委员会专家组成员，生态环境部第一届生态环境应急专家组成员，北京市安全生产领域学科带头人。赵劲松先生于1997年8月至2001年3月期间在美国普度大学担任博士后副研究员；于2001年3月至2005年3月期间先后在美国Day&Zimmermann公司和AET公司任高级工程师；于2005年3月至2008年3月期间在北京化工大学信息学院担任教授、博士生导师；自2008年4月起担任清华大学化学工程系教授、博士生导师，其间，于2013年6月至2020年12月期间任清华大学化学工程系主任。于2023年10月20日获委任为中石化炼化工程（集团）股份有限公司独立非执行董事、审计委员会委员、ESG委员会委员、提名委员会委员、薪酬委员会委员。于2025年9月5日获委任为中石化炼化工程(集团)股份有限公司薪酬委员会主席。