巨子生物（HK2367）

范代娣博士，为巨子生物控股有限公司执行董事兼首席科学官。范博士于2000年5月创立集团。其自2000年5月至2020年12月担任集团若干运营附属公司（包括西安巨子生物及陕西巨子生物技术）的董事及总经理。其自2005年3月至2016年7月担任中国西北大学化工学院副院长。范博士于1988年7月获得中国西北大学无机化工学士学位，并于1991年7月获得化学工程硕士学位。其于1994年7月获得中国华东理工大学化学工程博士学位。自1999年1月至2000年1月，其于美国麻省理工学院国家生物工程中心担任高级访问学者。其为严先生的配偶；严钰博女士的母亲；严亚娟女士的妯娌。

张慧娟女士，为巨子生物控股有限公司首席财务官。张女士在会计和财务管理方面拥有约14年的经验。于加入集团前，其曾自2008年7月至2010年12月在德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）天津分所担任高级审计师。其后自2011年1月至2018年9月于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）西安分所担任审计经理。自2019年4月至2022年1月，其于易点天下网络科技股份有限公司担任财务总监。张女士于2017年12月获得中国财政部颁发的注册会计师证书，于2015年3月获得国际内部审计师协会颁发的注册内部审计师证书，并于2013年10月获得中国人力资源和社会保障部及中国财政部颁发的中级会计师证书。张女士于2008年7月获得天津外国语大学颁发的日语（国际商务）学士学位。于2023年10月3日获委任为巨子生物控股有限公司执行董事。

方娟女士，为巨子生物控股有限公司执行董事兼高级副总裁。方女士于生物技术行业拥有逾20年经验。其于2000年12月加入集团，担任西安巨子生物经理，并分别自2003年12月及2020年5月起担任其副总经理及董事。方女士于1995年7月获得陕西财经学院（现称西安交通大学经济与金融学院）国际企业管理大专学历。

袁颖欣女士（「袁女士」）自2012年6月29日起获委任为一化控股（中国）有限公司公司秘书。袁女士为中国香港卓佳专业商务有限公司「卓佳」企业服务部高级经理，并为中国香港特许秘书公会及英国特许秘书及行政人员公会会员。彼于公司秘书方面拥有逾18年经验。袁女士于2002年加入卓佳前为中国香港安永会计师事务所及登捷时有限公司之公司秘书部经理。袁女士于中国香港及海外公司之企业服务拥有相当经验。现时，袁女士为中国香港联合交易所有限公司上市公司大唐西市丝路投资控股有限公司（股份代号：620）的公司秘书。袁女士于2013年11月5日获委任为东鹏控股股份有限公司联席公司秘书。袁女士为特许秘书，并为中国香港特许秘书公会及英国特许秘书及行政人员公会之资深会员。袁女士毕业于岭南书院（现称为岭南大学）。袁颖欣获委任为天玺曜11有限公司（原名称：巴克1798集团有限公司）（原名称：太睿国际控股有限公司）公司秘书及根据中国香港法例第622章公司条例第16部授权代表，由二零一五年三月十一日起生效。于二零一八年二月一日获委任靖洋集团控股有限公司公司秘书。于2016年11月30日获委任为元力控股有限公司公司秘书。于2018年8月14日获委任为星悦康旅股份有限公司（原名称：奥园健康生活集团有限公司）公司秘书。袁颖欣女士（‘袁女士’）为上市规则规定的华领医药公司秘书及授权代表，均自2019年12月31日起生效。颖欣女士（‘袁女士’）为百盛商业集团有限公司的公司秘书及授权代表，均自二零一九年十二月三十一日起生效。袁颖欣女士为东风汽车集团股份有限公司联席公司秘书，自二零一九年十二月三十一日起生效。于2020年1月15日获委任为MI能源控股有限公司公司秘书。于2020年1月15日获委任为微创医疗科学有限公司公司秘书。于2022年8月11日获委任为远东宏信有限公司公司秘书。于2023年2月27日获委任为合肥维天运通信息科技股份有限公司联席公司秘书。于2023年8月28日获委任为巨子生物控股有限公司联席公司秘书。

黄进先生，1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，教授。历任武汉大学国际法研究所所长，法学院副院长，校长助理兼教务部部长，高等教育研究所所长，副校长，中国政法大学校长、教授，教授。曾任武汉大学助教、讲师、副教授、教授，中国政法大学教授。2024年7月至今任武汉大学教授。2021年12月至今任北京航空材料研究院股份有限公司（688563.SH）独立董事，2022年4月至今任巨子生物控股有限公司（02367.HK）独立董事，2023年5月至今任联博基金管理有限公司独立董事，2023年6月至今任信达证券股份有限公司独立董事。

黄斯颖女士：1978年10月出生，中国香港大学工商管理学士，中欧国际商学院工商管理硕士，中国香港注册会计师公会资深执业会计师。历任普华永道会计师事务所审计师及审计经理、橙天娱乐国际集团有限公司首席财务官。曾在浙江大华技术股份有限公司、网宿科技股份有限公司、江西赣锋锂业集团股份有限公司担任独立董事。现任杭州盈德气体有限公司联席总裁，并在橙天嘉禾娱乐（集团）有限公司、瑞慈医疗服务控股有限公司、巨子生物控股有限公司、瑞浦兰钧能源股份有限公司、无锡先导智能装备股份有限公司、中伟新材料股份有限公司担任独立董事。

段志广先生，为巨子生物控股有限公司高级副总裁。段先生在生物医用材料和相关医疗器械的开发、高活性天然产品的生物制造研究以及相关产品开发方面拥有约16年的经验。自2012年2月起，其一直担任陕西巨子生物技术的研发总监，负责稀有人参皂苷和其他高活性天然产品、医疗器械产品、保健食品及抗肿瘤药物的开发。于加入集团之前，段先生自2012年7月至2018年6月为西北大学的讲师，并自2018年7月起一直为西北大学副教授。其自2019年3月至2022年8月担任精细化学品评审员，并自2019年起一直担任西安市医药协会第三届理事会成员。段先生分别于2021年12月及2018年2月获得陕西省人民政府授予的陕西省技术发明奖一等奖及陕西省科学技术奖一等奖。其于2017年4月获得陕西省教育厅授予的陕西高等学校科学技术奖一等奖，于2016年11月获得中国石油和化学工业联合会授予的中国石油和化学工业联合会科学技术奖一等奖，及于2016年3月获得西安市人民政府授予的西安市科学技术奖一等奖。段先生于2005年7月获得中国河南农业大学生物技术学士学位，于2008年6月获得中国西北大学微生物学硕士学位，及于2012年6月获得中国西北大学生物化工工程博士学位。

严亚娟女士，为巨子生物控股有限公司高级副总裁。严女士于生物技术和技术工程行业拥有逾30年经验。于加入本集团前，严女士自1990年7月至1994年7月于武功化工厂担任技术员，其后自1994年3月至2002年7月于咸阳市长城集团总公司担任车间主任。严女士自2002年3月起一直担任西安巨子生物的生产技术总监兼副总经理，并自2020年12月起一直担任该公司董事。严女士于1990年12月获得中国西北大学无机化学工程文凭。

严建亚先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1988年于西北大学化工系获学士学位。曾任西安翔宇航空（集团）常务副总经理，西航投资总经理，三角有限副总经理、总经理、副董事长；2016年5月至今任西安巨子生物基因技术股份有限公司董事长，2007年2月至今任三森实业投资湖北有限公司执行董事，2015年11月至今任西安英特文医疗器械有限公司董事，2015年1月至今任西安鹏辉企业形象策划合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，2009年3月至今任陕西巨子生物技术有限公司执行董事兼总经理；2011年4月至2013年5月任三角有限董事、总经理，2013年5月至2015年9月任三角有限副董事长、副总经理，2015年9月至今任三角防务董事长，任期至2025年9月。

叶娟女士，为巨子生物控股有限公司执行董事兼高级副总裁。叶女士于生物技术及技术工程行业拥有约20年的经验。于加入集团之前，叶女士自1993年7月至2003年5月在中国建设银行股份有限公司（一家在上海证券交易所（证券代码601939）及中国香港联交所（股份代号939）上市的公司）风险管理部工作。随后，其自2003年7月至2010年2月先后分别担任西安达威（美国）通信设备有限公司副总经理及董事会秘书。随后自2010年4月至2015年12月，其于西安威尔罗根能源科技有限公司担任董事会秘书。其于2016年4月加入集团，担任西安巨子生物的副总经理，并自2020年5月起担任其董事。叶女士于2002年7月获得中国西北工业大学法学学士学位。

单文华先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。单文华先生在法律方面有丰富的经验，于1994年获得中华人民共和国司法部颁发的中华人民共和国律师资格证书；于1991年7月获得中国中山大学法律学士学位，于1994年6月获得中国暨南大学企业管理硕士学位，于1996年7月在厦门大学获得国际经济法博士学位，于2004年5月获得英国剑桥大学国际法博士学位。曾任厦门大学讲师、副研究员，牛津布鲁克斯大学讲师、高级讲师、准教授、教授，新加坡国立大学客座研究员，剑桥大学劳特派特国际法中心资深研究员；历任西安交通大学人文社会科学学院院长、法学院院长、法学院党总支书记（兼）、校长助理、国际教育学院院长（兼）、最高人民法院司法案例研究院副院长（挂职）；现任西安交通大学校长助理、法学院院长、文科资深教授，上海科华生物工程股份有限公司独立董事。

严钰博女士，为巨子生物控股有限公司联席公司秘书兼董事会秘书。严女士于2018年10月加入西安巨子生物，担任董事会秘书，负责集团融资、投资者关系管理及企业管治相关事务至今。严女士于2021年3月获得全球风险管理专业人士协会颁发的金融风险管理师（FRM）证书，于2021年4月获得中国证券业协会颁发的证券业从业人员资格证书，于2020年9月获得上海证券交易所颁发的董事会秘书证书，于2020年7月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书证书，并于2019年11月获得中国证券投资基金业协会颁发的基金从业资格证书。严女士于2017年6月获得加拿大多伦多大学的学士学位（双主修金融经济学和统计学）。严女士于2018年6月获得美国加利福尼亚大学洛杉矶分校颁发的应用经济学硕士学位。于2023年10月3日获委任为巨子生物控股有限公司执行董事及首席产品官。