金川国际（HK2362）

严元浩先生，于二零一一年四月六日获委任为北京能源国际控股有限公司（原名称：熊猫绿色能源集团有限公司）独立非执行董事。彼亦为北京能源国际控股有限公司（原名称：熊猫绿色能源集团有限公司）审核委员会、薪酬委员会之成员及提名委员会主席。严先生是一名中国香港及英国律师，彼亦是一名澳大利亚出庭律师及诉状律师。严先生是一名退休高级公务员。一九九四年四月至二零零七年三月期间，严先生在中国香港政府律政司担任法律草拟专员一职，负责起草政府的所有法律。彼当时亦兼任政府法律改革委员会委员。严先生现为中国香港城市大学特聘教授，中国香港科技大学顾问委员会委员，并在两间中学担任校董，中国香港邻舍辅导会副主席和中国香港协康会的执行委员会委员。严先生现时在金川集团国际资源有限公司担任独立非执行董事一职，自二零一零年八月五日起生效，该公司为一间在联交所主板挂牌的上市公司。严先生同时亦为中国香港博爱医院的名誉顾问、中国香港上海总会和中国香港童军总会童军之友社的义务法律顾问，彼也是中国香港律师会的内地法律事务委员会委员和中国香港公共行政学院的理事。二零零九年四月，严先生获中国香港特区政府委任为社会福利整笔拨款独立处理投诉委员会的副主席。严元浩先生于二零一四年六月二十四日获委任为华星控股有限公司独立非执行董事。于2016年8月12日获委任为华讯股份有限公司独立非执行董事。于2016年12月16日获委任为飞道旅游科技有限公司(原名称:纵横游控股有限公司)独立非执行董事。于2014年12月担任北京能源国际控股有限公司薪酬委员会委员、提名委员会主任委员、审核委员会委员。于2017年4月24日获委任为北京能源国际控股有限公司薪酬委员会主任委员。于2017年12月31日获调任为北京能源国际控股有限公司提名委员会委员。

程永红先生，一九九二年毕业于北京科技大学，获钢铁冶金学士学位。参加工作28年以来，程先生一直在金川集团工作，曾先后担任金川冶炼厂副厂长（二零一零年二月至二零一一年十二月）、金川集团镍冶炼厂副厂长（二零一一年十二月至二零一三年一月）、金川集团铜冶炼厂厂长（二零一三年一月至二零一五年四月）。程先生于二零一五年四月加入集团出任公司附属公司Metorex （Proprietary） Limited董事，并于二零一五年四月至二零二零年三月期间出任公司附属公司Ruashi Mining SAS总经理。程先生自二零二零年四月一日起担任Metorex(Proprietary) Limited董事长兼总经理，并担任金川集团驻非洲区总监。他在有色火法、湿法冶炼领域具有较高的专业技术水准和丰富的经营管理经验。于2020年4月21日获委任为金川集团国际资源有限公司执行董事。于2022年4月21日获委任为金川集团国际资源有限公司董事会主席。

张德诚先生，于2023年7月1日委任为金川集团国际资源有限公司副首席财务官、副公司秘书，于二零一九年二月加入公司并出任公司之财务经理。张德诚先生拥有中国香港公开大学会计学工商管理学士学位。张德诚先生为中国香港会计师公会会员，拥有逾15年的审计、会计、财务管理及企业融资经验。彼亦曾于一家国际会计师事务所任职审计经理。对张德诚先生的委任旨在提高公司的财务汇报及企业管治水平。

韩瑞霞女士现任MEC Advisory Limited（中国–加拿大自然资源投资合作基金的唯一投资顾问）的营运及风险主管。韩女士的职责包括投资、会计、融资库务及投资者关系的相关事宜。于2014年加入MEC Advisory Limited前，韩女士为中国进出口银行（中国进出口银行）的投资经理，负责采购、评估及就银行和直接投资行业协商投资机会。韩女士于中国人民大学取得经济学（金融）博士学位、经济学（风险投资）硕士学位及经济学（金融）学士学位，并获得新闻学双学士学位。于2019年6月26日获委任为中国黄金国际资源有限公司独立非执行董事。于2020年4月16日获委任为茂宸集团控股有限公司执行董事。于2020年4月29日获委任为茂宸集团控股有限公司副行政总裁。于2022年7月20日获委任为金川集团国际资源有限公司独立非执行董事。于2019年06月26日获委任为中国黄金国际资源有限公司薪酬及福利委员会主席、审核委员会委员、提名与企业管治委员会委员、健康、安全及环境委员会委员。

郜天鹏先生，金川集团国际资源有限公司非执行董事，现任金川集团资产运营部总经理。加入金川集团18年来，郜先生曾先后担任财务部成本室经理、国际贸易公司财务部经理、金川集团风险管理部总经理等职。郜先生现作为金川集团对境外项目投资、公司并购职能部门主管，拥有丰富的财务成本管理、风险管理、资产运营经验。于2017年8月23日获委任为金川集团国际资源有限公司执行董事及行政总裁。

黄德铨先生，已获委任为永恒策略投资有限公司独立非执行董事、董事会之审核委员会主席及董事会之财务委员会成员，自二零一一年十一月七日起生效。黄先生，为中国香港会计师公会及英国特许公认会计师公会的资深会员，同时亦为英格兰和威尔士特许会计师协会会员。黄先生过去曾于中国香港一家国际会计事务所、中国香港数家上市公司及美国一家上市公司担任与财务有关之要职，期间于核数、财务管理、合并及收购方面累积超过29年经验。黄先生现为一间于联交所主板上市之公司之首席财务官及公司秘书。黄先生于2016年7月12日获委任为民生国际有限公司独立非执行董事。于2016年10月11日获委任中国智能健康控股有限公司（前称：中国智能健康控股有限公司）独立非执行董事。2020年11月1日担任金石投资集团有限公司公司秘书，首席财务官。于2023年7月1日委任为金川集团国际资源有限公司首席财务官、公司秘书。

潘昭国先生，男，汉族，1962年出生，持有中国香港城市大学国际会计学硕士学位和英国伦敦大学法学硕士学位，为澳洲会计师公会之资深注册会计师、特许公司治理公会、中国香港公司治理公会资深会员、中国香港证券及投资学会资深会员及加拿大矿业、冶金及石油协会会员。曾任通力电子控股有限公司独立非执行董事、宏华集团有限公司独立非执行董事、重庆长安民生物流股份有限公司独立非执行董事、兖矿能源集团股份有限公司独立非执行董事、远大中国控股有限公司独立非执行董事、青岛啤酒股份有限公司独立非执行董事、宁波舟山港股份有限公司独立非执行董事及中船海洋与装备股份有限公司独立非执行董事。现任华宝国际控股有限公司执行董事、副总裁及公司秘书，融创中国控股有限公司、奥克斯国际控股有限公司、三一重装国际控股有限公司、绿城服务集团有限公司、金川集团国际资源有限公司及中国同辐股份有限公司的独立非执行董事。

王樯忠，男，1965年生，研究生学历。历任甘肃省新业资产经营有限责任公司总经理、党委书记、董事长，甘肃稀土集团有限责任公司董事长，甘肃稀土集团金熊猫稀土有限责任公司执行董事。现任甘肃稀土新材料股份有限公司董事，金川集团（中国香港）资源控股有限公司董事，丝绸之路信息港股份有限公司董事，白银有色董事。历任肃省新业资产经营有限责任公司党委书记、董事长。