上海集优（HK2345）

周志炎先生，现任上海电力股份有限公司独立董事。曾任上海集优机械有限公司董事长、党委副书记、上海电气股份有限公司首席财务官、董事会秘书、上海电气集团企业服务有限公司董事长。

陈学文先生,自一九九八年七月起在上海电气集团股份有限公司(于上海证券交易所上市,股票代码601727;及于中国香港联合交易所有限公司上市,股票代码02727)及其附属子公司担任多项职务。二零一二年三月至二零一七年三月担任上海汽轮机厂有限公司总经理;二零一二年十一月至二零一五年三月担任上海电气电站设备有限公司副总裁;二零一四年十二月至二零二零年九月先后担任安萨尔多能源公司副总裁、高级副总裁;二零一七年九月至二零二零年九月担任上海电气燃气轮机有限公司副董事长和上海安萨尔多燃气轮机科技有限公司董事长。陈先生于一九九八年毕业于清华大学且获热能与动力工程工学学士学位和于二零零五年毕业于上海交通大学且获管理学硕士学位。彼为高级工程师。于2020年10月1日获委任为上海集优机械股份有限公司总经理。

陈慧先生,工程师及高级经济师。于2005年获委任为上海集优机械股份有限公司副总经理及董事会秘书,至今担任上海集优机械股份有限公司副总经理。自二零零五年九月至二零零八年十月,曾任上海集优机械股份有限公司执行董事。于一九八七年七月加入上海电气(集团)总公司。二零零二年至二零零四年担任厂长,负责管理上海电气(集团)总公司于重组前的轴承业务。二零零四年至二零零五年担任上海电气轴承有限公司(于重组前为上海集优机械股份有限公司轴承附属公司之控股公司)总经理。陈先生于一九九六年十月毕业于上海大学机械自动化专业;于二零零一年毕业于中央党校,获授管理学学士学位;于二零零二年毕业于中国澳门科技大学,获授硕士学位。

陈爱发先生，于二零零八年一月加入集团担任大洋集团控股有限公司的财务总监兼公司秘书。陈先生主要负责集团财务及会计管理及秘书事宜。加入集团前，陈先生为一间国际会计师行的核数经理。陈先生拥有逾15年的专业会计及核数经验。陈先生毕业于中国香港城市大学，并持有会计系学士学位。彼为中国香港会计师公会会员。陈爱发先生于2014年6月27日委任为上海集优机械股份有限公司之独立非执行董事。于2018年2月28日获委任为中国力鸿检验控股有限公司公司秘书。于2014年6月27日担任上海集优机械股份有限公司薪酬委员会委员、审核委员会主席、提名委员会委员及于2016年3月20日担任上海集优机械股份有限公司风险管理委员会委员。于二零二零年六月十日获委任为中国蜀塔国际控股集团有限公司独立非执行董事。于2020年11月27日获委任为瑞丽医美国际控股有限公司公司秘书。于二零二四年五月二十日获委任为优博控股有限公司独立非执行董事。彼为优博控股有限公司审核委员会主席、薪酬委员会及提名委员会各自的成员。陈先生负责向董事会提供独立意见。于2025年03月27日获委任为华津国际控股有限公司独立非执行董事、审核委员会主席、提名委员会委员、薪酬委员会委员、合规委员会委员。

孙泽昌先生，于一九七六年毕业于哈尔滨工业大学，于一九八一年获哈尔滨工业大学工业自动化专业工学硕士学位，于一九九九年获同济大学控制理论与控制工程专业工学博士学位。孙先生有逾二十年汽车工程行业经验。于一九九六年，孙先生加入同济大学汽车工程系，负责汽车电子方面的教学及研究工作。于一九九八年成为同济大学汽车工程系教授，并于一九九九年成为同济大学汽车教研室主任。孙先生于二零零零年起至今担任同济大学汽车工程博士课程博士生导师，于二零零二年至今担任同济大学中德学院汽车电子教席教授、新能源汽车教席教授。二零零一年至二零一零年，孙先生担任同济大学新能源汽车工程中心副主任；二零零三年至二零一三年，孙先生担任同济大学汽车学院副院长。目前，孙先生为同济大学汽车电子责任教授、汽车电子研究所所长，亦为中国汽车工程学会汽车电子分委员会副主席及电动汽车分委员会副主席。孙先生于2016年5月27日获委任为上海集优机械股份有限公司独立非执行董事。

张铭杰先生，男，现任上海电气集团股份有限公司首席运营官、经济运行部部长，上海机电股份有限公司董事长，天津钢管制造有限公司董事长（法定代表人）、党委书记，上海电气集团钢管有限公司董事长（法定代表人）。曾先后担任上海电压调整器厂副厂长、常务副厂长、代厂长，上海电器股份有限公司副总工程师、总经理助理、副总经理，上海电器工业有限公司副总经理，上海华通开关厂厂长、党委副书记，上海输配电股份有限公司党委书记、副总经理，上海电气（集团）总公司（已更名为“上海电气控股集团有限公司”）风电部部长，上海机电股份有限公司董事，上海海立（集团）股份有限公司副董事长，上海电气中央研究院院长、党委副书记，上海电气集团股份有限公司首席投资官、产业发展部部长，上海电气集团钢管有限公司执行董事、总经理。张铭杰先生毕业于上海交通大学，拥有工学学士学位、工商管理硕士学位，教授级高级工程师。

祝军先生，现任上海集优机械股份有限公司副总经理、紧固件事业部总经理、上海标五高强度紧固件有限公司总经理、党委副书记。祝先生于2006年加入公司,曾任公司出口部总经理助理、出口部副总经理、紧固件事业部常务副总经理,上海标五高强度紧固件有限公司常务副总经理等职务。祝先生毕业于上海工程技术大学并获工学学士学位,于2014年7月获上海国家会计学院和美国亚利桑那州州立大学EMBA学位。

伍刚先生毕业于并持有中国香港科技大学财务分析硕士学位及中国香港中文大学工商管理学士学位。彼为中国香港合资格会计师及中国香港会计师公会会员。于二零一六年加入上海集优机械股份有限公司前,伍先生曾于云顶中国香港有限公司(证券代码:00678)担任财务及企业财务部门高级副总裁,并曾于包括Lazard及野村证券在内的中国香港金融机构担任多方面的职务。伍先生以安永会计师事务所审计员作为职业生涯的开端,在会计、投资、财务管理及企业融资方面拥有近15年经验。伍先生与上海集优机械股份有限公司董事、高级管理人员或控股股东概无任何关系。伍先生二零一六年七月二十日获委任为上海集优机械股份有限公司公司秘书。伍先生2016年9月21日获委任为上海集优机械股份有限公司财务总监。

萧伟锋先生，工程师。萧先生于2010年获委任为上海集优机械股份有限公司副总经理。1973年加入工作，1992至2010年历任上海机床附件二厂副厂长、厂长、上海工具厂总经理助理、上海工具厂副总经理。萧先生现任上海集优机械股份有限公司副总经理、上海工具厂执行董事（法定代表）、总经理。萧先生毕业于上海机床公司职工大学，主修机床设计与制造专业。

夏斯成先生，男，1963年7月出生，中国国籍，汉族，中共党员，中央党校上海经济管理专业大学学历。历任上海第二机床厂厂长，上海明精机床有限公司数控车床分公司副经理，上海明精机床有限公司副总经理，上海工具厂有限公司总经理、党委副书记、董事、执行董事（法定代表人），上海集优机械股份有限公司副总经理，太平洋机电（集团）有限公司总裁、党委副书记，上海电气（集团）总公司战略规划部副部长，无锡透平叶片有限公司执行董事（法定代表人）、总经理、党委书记，现任上海电气集团专职董监事、上海电气输配电集团有限公司董事、上海集优机械股份有限公司董事、苏州天沃科技股份有限公司董事。

肖玉满先生现任上海集优机械股份有限公司党委书记、纪委书记、工会负责人。肖先生于1995年加入上海电气(集团)总公司,曾任上海电气(集团)总公司办公室副主任、研究室副主任、常务副主任、主任及上海电气集团股份有限公司办公室经理等职务。肖先生于2007年获上海交通大学安泰经济与管理学院工商管理硕士学位。彼亦为高级经济师。肖先生二零一六年十二月十六日获委任为上海集优机械股份有限公司执行董事。

董叶顺：男，1961年5月出生，大学本科学历，中共党员，中欧国际工商管理学院EMBA，高级工程师。曾任上海汽车电器总厂车间主任、生产科科长、副厂长，上海拖拉机内燃机公司挂职总经理助理（挂职），上海法雷奥汽车电器系统有限公司副总经理，上海申雅密封件有限公司总经理，联合汽车电子有限公司总经理，上海联和投资有限公司副总经理，延锋伟世通汽车饰件系统有限公司党委书记，浦银安盛基金管理有限公司独立董事，IDG资本投资顾问（北京）有限公司合伙人。现任上海火山石投资管理有限公司创始合伙人，上海新通联包装股份有限公司非执行董事，上海和辉光电股份有限公司、上海机电股份有限公司独立董事。

凌鸿先生，男，无境外居留权，1960年出生，中国国籍，毕业于清华大学电子计算机系，取得复旦大学管理科学专业博士。1984年至今在复旦大学工作。现任复旦大学管理学院信息管理与商业智能系教授、博士生导师，复旦大学智慧城市研究中心主任，高级管理人员发展中心学术主任，复旦大学管理学院教授会主席。历任管理学院信息管理与信息系统系主任、高级管理人员发展中心主任、上海复理管理咨询有限公司总经理、中国香港大学客座教授、中国信息经济学会（CIES）理事会常务理事、国际信息系统协会中国分会（CNAIS）理事。清华大学计算机应用工学学士，复旦大学管理科学与工程专业博士，美国麻省理工学院访问学者。曾任中国香港城市大学制造工程系助理研究员、中国香港城市大学信息系统系副研究员。2019年8月，凌鸿先生取得深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事资格证书。2024年12月起任东方航空物流股份有限公司独立董事，兼任巨人网络集团股份有限公司和金卡智能集团股份有限公司独立董事。

司文培：男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年4月出生，会计师，中欧国际工商学院EMBA。1991年6月至2001年10月，历任上海人造板机器厂有限公司财务科长助理、科长、财务总监；2001年10月至2016年9月，任上海机电股份有限公司总会计师、董事会秘书、财务总监；2016年9月至2017年11月，任上海电气资产财务部副部长。2010年5月至今任高斯图文印刷系统（中国）有限公司监事；2010年12月至今任上海三菱电梯有限公司董事；2017年3月至今任上海机电股份有限公司监事；2017年11月至今任上海电气资产财务部部长；2019年2月至今任天沃科技董事长；2019年4月至今任上海电气输配电集团有限公司董事；2019年6月至今任上海集优机械股份有限公司执行董事；2019年8月至今任上海轨道交通设备发展有限公司董事；2019年9月至今任电气风电董事。