升柏控股（HK2340）

李翰文先生，为独立非执行董事。李先生于二零一六年四月二十日获委任为独立非执行董事。李先生现为络绎资本有限公司的董事，该公司就企业融资提供意见。李先生一九八八年七月毕业于英国伯明翰大学，获工程学士学位（电子及电机工程），并于一九九三年十二月取得中国香港中文大学工商管理硕士学位。李先生在企业融资行业拥有逾20年经验。由二零零二年四月至二零一四年十一月，李先生任职于第一上海融资有限公司，该公司从事就企业融资提供意见，离职前职位为董事总经理。由一九九七年七月至二零零二年三月，李先生效力于星展亚洲融资有限公司，该公司从事就企业融资提供意见，最后职位为副总裁。于二零一七年九月二十八日获委任升柏控股有限公司（原名称：升捷控股有限公司）独立非执行董事。于2019年9月19日获委任为REF Holdings Limited独立非执行董事。

梁月娥女士，现为公司高级合约服务主任。彼专长于建筑合约管理，并于工料测量及商业管理方面拥有丰富知识。加入公司前，梁女士曾于多间本地领先建筑及工程公司担任合约经理、项目经理及╱或工料测量师逾35年，并于中国香港多个建筑项目累积丰富经验。彼毕业于中国香港大学，持有工料测量学士学位，亦为皇家特许测量师学会会员。于2024年11月19日获委任为升柏控股有限公司执行董事。于2025年06月30日获委任为升柏控股有限公司提名委员会委员。

刘文德先生，独立非执行董事，于二零零八年九月一日加入集团，为江山控股有限公司审核委员会主席和薪酬委员会及提名委员会成员。刘先生毕业于中国香港理工大学，持有会计学学士学位，于融资、会计及核数方面累积逾20年经验。刘先生为英国特许公认会计师公会资深会员及中国香港会计师公会会员，亦为中国香港证券专业学会会员，并于二零一二年八月获中国香港董事学会认可为资深会员。刘先生现为悟喜生活国际控股集团有限公司（原名称：奥栢中国集团有限公司）（股份代号：8148）的执行董事兼主席，亦为金利丰金融集团有限公司（股份代号：1031瀚源控股有限公司（原名称：光启科学有限公司）（原名为“瀚源控股有限公司（原名称：光启科学有限公司）”）（股份代号：439）、隽泰控股有限公司（前称隽泰控股有限公司，股份代号：630）及Sincere Watch Hong Kong） Limited（股份代号：444）之独立非执行董事。刘先生于二零一零年四月至二零一二年九月亦担任中国三迪控）股有限公司（前称中国林大绿色资源集团有限公司，股份代号︰910）的执行董事兼财务总监，于二零零七年十二月至二零一零年一月曾为丰盛控股有限公司（原名为“汇多利国际控股有限公司”）（股份代号：607）的执行董事。于2014年3月7日，获委任为REF Holdings Limited 主席兼非执行董事。于2015年10月22日获委任为创新电子控股有限公司执行董事，董事会主席。于二零一七年九月二十八日获委任升柏控股有限公司（原名称：升捷控股有限公司）独立非执行董事。于2019年2月19日获委任为华人饮食集团有限公司独立非执行董事。2004年9月21日担任德泰新能源集团有限公司执行董事。2022年9月23日担任普乐师集团控股有限公司独立非执行董事。

林俊杰先生，为鼎佩投资集团有限公司（‘鼎佩’）财务总监，该公司是一间专门从事私募股权、结构性融资及并购交易的资产管理公司。在此之前，林先生曾在一家从事投资物业及石油天然气行业的私人集团担任财务总监，并曾在国际会计师事务所工作超过10年。林先生在财务及会计、库务、税务及企业管治方面积累丰富经验。林先生毕业于中国香港理工大学，获颁发会计学文学士学位。彼亦为中国香港会计师公会成员。于2022年2月16日获委任为升柏控股有限公司非执行董事。于2025年07月01日获委任为新矿资源有限公司执行董事、财务董事、公司秘书。

谢志超先生，现为公司若干附属公司之董事，负责室内装饰及特殊项目业务的整体策略、业务发展和管理营运。彼亦负责集团规划工程及工厂部。谢先生在2011年加入公司室内装饰及特殊项目部门。彼于结构设计及咨询方面拥有深厚的背景并具有18年的设计、建筑、监督及项目管理的经验。彼亦曾参与中国香港、中国澳门、英国以及中东的各种建筑、土木及翻新项目。谢先生为合资格的承建商，专门从事各种建筑项目的建筑管理包括高层住宅及商业发展项目、社区设施、购物中心、酒店、医院大楼、室内装饰工程、改建及加建工程以及大型拆卸和修理工程。彼亦持有联合注册的土木和结构工程师以及注册专业工程师的资格。于2020年5月7日获委任为升柏控股有限公司（原名称：升捷控股有限公司）署理董事总经理，现亦为执行委员会委员。

陈邝良先生获委任为中国之信集团有限公司之公司秘书，自2014年9月22日起生效。陈邝良先生现为英国特许秘书及行政人员公会以及中国香港特许秘书公会会员。于2018年10月1日获委任为嗖嗖互联（中国）科技有限公司（原名称：中国福纺控股有限公司）的公司秘书。于2019年3月28日获委任为久泰邦达能源控股有限公司公司秘书。于2021年6月1日获委任为China New Energy Limited联席公司秘书。于2017年02月28日获委任为升柏控股有限公司公司秘书。于2012年03月12日委任为通通AI社交集团有限公司公司秘书。于2025年04月06日获委任为十方控股有限公司公司秘书。

杜振伟先生，为综合环保集团有限公司执行董事及策略总监。彼自一九七四年起大部份职业生涯均于中国香港警队服务，于二零一一年退休之前，晋升至中国香港警务处助理处长（刑事），掌管中国香港警队之刑事行动及政策。彼曾获行政长官颁授警察荣誉奖章以表扬其长期卓越服务及对中国香港社会的贡献。于二零一一年至二零一二年间，彼曾任中国香港大学公共行政科目兼职导师。杜先生具备丰富行政及管理经验，并持有中国香港大学公共行政硕士学位。杜振伟先生（‘杜先生’）由策略总监（‘策略总监’）调任综合环保集团有限公司首席营运总监（‘首席营运总监’），由二零一五年一月七日起生效。杜振伟先生将会从综合环保集团有限公司执行董事调任为非执行董事，二零一五年九月九日起生效。于2020年7月30日获委任绿心集团有限公司独立非执行董事。于2020年9月1日获委任为意达利控股有限公司独立非执行董事。于2021年3月1日获委任为升柏控股有限公司（原名称：升捷控股有限公司）独立非执行董事。于2023年4月18日获委任为德泰新能源集团有限公司独立非执行董事。于2023年5月12日获委任为诺发集团控股有限公司独立非执行董事。于2025年06月10日调任为绿心集团有限公司提名委员会主席。于2024年12月12日获委任为升柏控股有限公司环境、社会及管治委员会委员。

梁志明先生（‘梁先生’）于2020年12月31日获委任为升柏控股有限公司（原名称：升捷控股有限公司）区域董事（中国）及公司之若干附属公司之董事。梁先生持有上海高级金融学院房地产专业高级工商管理硕士学位。彼亦为国际房地产管理协会的注册专业房屋经理以及英国特许房屋经理学会亚太分会及英国皇家特许测量师学会的会员。梁先生于1999年加入升柏控股有限公司（原名称：升捷控股有限公司），并于中国香港及中国大陆之房地产顾问及服务拥有超过20年丰富经验。彼负责升柏控股有限公司（原名称：升捷控股有限公司）于中国房地产业务之整体规划、发展策略及管理营运。

朱俊浩先生，自二零一二年五月二十九日起加入Sincere Watch （Hong Kong） Ltd.任职执行董事，并自二零一二年七月十三日起出任公司副主席兼董事总经理。朱先生自二零一二年五月二十一日起为Sincere Watch （Hong Kong） Ltd.直属控股公司Sincere Watch Limited之董事。朱先生亦为Sincere Watch （Hong Kong) Ltd.多家附属公司之董事。朱先生现为金利丰财务顾问有限公司之高级经理，负责执行企业财务项目，如私人配售、第二市场配售、合并及收购、反收购及企业重组之财务咨询。朱先生现亦为于大中华地区集中私人权益投资基金KingSBI Investment Management Limited之董事。朱先生为根据证券及期货条例获准进行第1类（证券交易）及第6类（就机构融资提供意见）受规管活动之持牌人士。朱先生持有美国南加州大学商学士学位。朱先生为李月华女士之儿子。朱俊浩先生（‘朱先生’）获委任为金利丰金融集团有限公司执行董事，自二零一五年八月二十一日起生效。于2016年9月8日获委任为创业集团（控股）有限公司非执行董事。朱俊浩先生2017年3月9日获委任为升柏控股有限公司（原名称：升捷控股有限公司）执行董事及董事会主席，亦担任执行委员会委员。2021年12月1日担任Sincere Watch （Hong Kong） Ltd.董事会副主席。于2023年2月1日由Sincere Watch （Hong Kong） Ltd.执行董事调任为非执行董事。于2017年03月担任升柏控股有限公司执行委员会主席。于2024年12月12日获委任为升柏控股有限公司环境、社会及管治委员会主席。