中国平安（HK2318）

洪小源先生，生于1963年，中国国籍公司独立董事，北京大学经济学硕士、澳大利亚国立大学科学硕士，高级经济师。现任国新国际有限公司董事、中国邮政储蓄银行股份有限公司独立董事、中国香港特首政策组专家组成员、中国经济改革研究基金会监事长。曾任招商局集团有限公司总经理助理、招商局集团（中国香港）有限公司董事、招商局金融控股有限公司总经理、招商银行股份有限公司董事、招商证券股份有限公司董事、招商局金融集团有限公司董事长、博时基金管理有限公司董事长、招商局金融事业群/平台执行委员会主任（常务）、招商局资本投资有限责任公司董事长、招商局联合发展有限公司董事长、招商局创新投资管理有限责任公司董事长、招商局中国基金有限公司董事会主席、招商局科技集团有限公司总经理、招商局蛇口工业区有限公司副总经理、独立董事。

郭世邦先生，于2011年3月加入中国平安保险（集团）股份有限公司，任总经理助理、首席风险官。郭先生现任平安融资租赁、平安海外控股和陆金所控股的非执行董事。他于2014年9月至2016年10月担任平安证券副总经理兼首席风险官、合规总监，随后在2016年10月至2023年12月期间，先后出任平安银行董事长特别助理、行长助理、执行董事及副行长。加入中国平安保险（集团）股份有限公司前，郭先生曾在中国工商银行总行资金计划部担任主任科员、副处级调研员（主持工作），后于中国民生银行历任北京上地支行行长、北京管理部党委委员兼副总经理、大连分行党委书记兼行长，以及总行零售管理委员会副主席兼零售银行部总经理等职。在教育背景及资格方面：郭先生拥有北京大学经济学博士及硕士学位、上海交通大学工学学士学位，并具备高级经济师资格。

陈晓峰先生，是翰宇国际律师事务所的合伙人。他于1997年毕业于澳洲墨尔本大学，获得法学学士学位和理学士（计算机科学）学位，自1999年5月起在中国香港担任律师。他还在以下司法管辖区被录入律师名单（但现在不执业）：澳洲首都直辖区（1997年6月），澳洲维多利亚州（2000年10月）和英格兰和威尔士（2007年10月）。他也是中国委托公证人。陈先生现为中华人民共和国中国香港区全国人大代表（2019年4月-约2023年3月）及于中国香港特别行政区为多个上诉委员会及咨询委员会担任主席、审裁员或委员，当中包括：仲裁推广咨询委员会成员（2018年8月-2021年3月）、创新科技署‘创科创投基金’咨询委员会委员（2017年6月-2021年6月）、法律援助服务局成员（2018年9月-2020年8月）、上诉审裁团（建筑物）主席（2012年12月-2019年12月）、人体器官移植委员会实任成员（2018年2月-2021年2月）及入境事务审裁处审裁员（2013年10月-2019年10月）。陈先生现为中国香港律师会创新科技委员会副主席、一邦国际网上仲调中心有限公司主席（2018年起）、扶康会董事局委员（2018年11月起）、中国香港科技大学校董会成员（2016年4月起）、中国香港大学法律系法律专业证书课程教务委员会委员、中国香港城市大学法律专业证书课程教务委员会委员、中国香港理工大学创业计划管理委员会委员、青山医院及小榄医院的管治委员会成员、中国香港旅游业议会上诉委员会独立委员、中国香港体育协会暨奥林匹克委员会的中国香港运动员就业及教育计划委员会委会。陈先生亦于一些慈善及贸易团体担任荣誉法律顾问，当中包括：中国香港互动市务商会、中国香港创意产业协会、电子学习联盟、中国香港跨境电子商贸总会、中国香港资讯科技商会、中国香港互联网服务供应商协会、中国香港O2O电子商务总会及国际创意及科技总会。陈先生曾为中国香港律师会理事（2014年12月-2019年5月30日）、中国香港特别行政区护照上诉委员会成员（2011年10月-2017年10月）及于中国香港特别行政区担任律师纪律审裁团成员（2010年9月-2016年9月）。于2019年9月2日获委任为莎莎国际控股有限公司独立非执行董事。于2019年12月20日获委任为隽思集团控股有限公司独立非执行董事。于2021年1月25日获委任为环联连讯科技有限公司独立非执行董事。于2021年12月10日获委任为万城控股有限公司独立非执行董事。于2022年6月22日获委任为通用环球医疗集团有限公司独立非执行董事。于2022年12月8日获委任为招商局港口控股有限公司独立非执行董事、审核委员会委员、提名委员会委员及薪酬委员会主席。

蔡浔女士，毕业于中南工业大学（现为中南大学）投资经济专业，拥有经济学学士学位。蔡女士现任深业集团有限公司职工董事及党委副书记，深圳控股有限公司执行董事，路劲基建有限公司非执行董事。前期工作经历蔡女士历任中共深圳市委组织部干部一处处长、调研宣传处处长、干部监督处处长、干部一处、二处副处长等职务。教育背景及资格：中南大学（原中南工业大学）经济学学士学位。

陆敏先生2016年6月出任汽车之家董事长兼CEO，负责汽车之家的整体运营和战略转型。1997年9月加盟平安，曾任职平安人寿副总经理兼银保事业部总经理、平安健康保险股份有限公司董事长兼CEO、平安集团战略发展中心主任等职务。

徐菁先生，于2020年加入中国平安，现任中国平安保险（集团）股份有限公司法律合规部总经理，曾任中国平安保险（集团）股份有限公司法律合规部副总经理。在加入中国平安保险(集团)股份有限公司前，徐先生曾任交通银行股份有限公司总行法律合规部高级合规经理、安永（中国）企业咨询有限公司风险合规高级经理。徐先生获得华东政法大学民商法学专业学士学位以及英国曼彻斯特大学国际金融服务法专业硕士学位。

吴港平先生，1957年9月出生，自2022年6月起获委任为公司董事，中国香港会计师公会（HKICPA）、澳大利亚和新西兰特许会计师公会（CAANZ）、澳洲会计师公会（CPAA）及英国公认会计师公会（ACCA）会员。吴先生现任中国香港中国商会会长，中国香港商界会计师协会荣誉顾问和中国香港中文大学会计学院咨询会成员。吴先生为中国香港中文大学（深圳）审计委员会成员和中国香港中文大学（深圳）教育基金会理事。吴先生亦为中国国际金融股份有限公司和瑞安房地产有限公司独立非执行董事，以及阿里巴巴集团控股有限公司独立董事。前期工作经历吴先生曾任安永会计师事务所中国主席、大中华首席合伙人和安永全球管理委员会成员，在中国香港和内地的会计业有超过30年的专业经验。加入安永前，吴先生历任安达信会计师事务所大中华主管合伙人、普华永道中国业务主管合伙人和花旗集团中国投资银行董事总经理。吴先生曾任中国财政部第一、二届企业会计准则咨询委员会委员和北京鹰瞳科技发展股份有限公司独立非执行董事。教育背景及资格：中国香港中文大学工商管理学士学位及硕士学位、中国香港会计师公会（HKICPA）、澳大利亚和新西兰特许会计师公会（CA ANZ）、澳洲会计师公会（CPAA）及英国公认会计师公会（ACCA）会员。

王广谦先生，1956年出生，王先生现任中央财经大学金融学院教授，兼任中国金融学会副会长、中国现代金融学会副会长。前期工作经历王先生曾任中央财政金融学院（现中央财经大学）副院长，以及中央财经大学副校长、校长。教育背景及资格：中国人民大学经济学博士学位。

马明哲先生，中国平安保险（集团）股份有限公司创始人、创办人、董事长（执行董事），自1988年3月出任董事。工作经历自成立中国平安保险（集团）股份有限公司以来，马先生主持中国平安保险（集团）股份有限公司全面经营管理工作至2020年6月不再担任首席执行官，现主要负责中国平安保险（集团）股份有限公司的战略、人才、文化及重大事项决策，发挥核心领导作用。历任中国平安保险（集团）股份有限公司总经理、董事、董事长兼首席执行官。在成立中国平安保险（集团）股份有限公司之前，马先生曾任招商局蛇口工业区社会保险公司副经理。教育背景及资格：中南财经政法大学（原中南财经大学）货币银行学博士学位。

何建锋先生，男，1971年10月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，武汉大学法学学士学位，高级经济师、律师，中国律师资格。何先生现任深圳市投资控股有限公司党委书记、董事长，深圳清华大学研究院理事长。前期工作经历何先生曾任深圳市农产品集团股份有限公司党委书记、董事长，深圳市食品物资集团有限公司党委书记、董事长，深圳市人民政府国有资产监督管理委员会总经济师、党委委员，深圳市特区建设发展集团有限公司副总经理等职务。教育背景及资格：武汉大学国际法专业法学学士学位，高级经济师，中国律师资格。

姚波，生于1971年,获纽约大学工商管理硕士学位。曾任德勤会计师事务所咨询精算师、高级经理。2001年加入中国平安，曾先后任职中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“平安集团”)产品中心副总经理、副总精算师、企划部总经理、财务副总监、财务负责人及总精算师,现任平安集团执行董事、联席首席执行官、常务副总经理、首席财务官以及平安集团多家控股子公司的董事。2012年起至2021年3月9日任平安国际融资租赁有限公司董事,2021年3月10日起不再出任平安国际融资租赁有限公司董事。

宋献中先生独立非执行董事，1963年9月出生，其他主要任职宋先生现任暨南大学会计学系教授、中国会计学会常务理事。前期工作经历宋先生曾任暨南大学校长、党委副书记，此前曾先后任教于湖南财经学院工业经济系和暨南大学会计学系，并曾任暨南大学管理学院副院长，暨南大学发展规划处处长、校长助理、副校长等职务。教育背景及资格湖南财经学院工业财务会计学学士学位西南财经大学会计学硕士学位、财政学博士学位。

谢永林先生，非执行董事、董事长。1968年出生，南京大学管理学博士、理学硕士。2016年12月至今，任平安银行董事长；2018年7月至今，任中国平安党委副书记；2018年12月至今，任中国平安联席首席执行官；2019年12月至今，任中国平安总经理；2020年4月至今，任中国平安执行董事。谢永林先生于1994年10月加入中国平安，从基层业务员做起，先后担任平安产险支公司副总经理，平安寿险分公司副总经理、总经理，平安寿险市场营销部总经理等职务。2005年6月至2006年3月任中国平安发展改革中心副主任，2006年3月至2013年11月先后担任平安银行运营总监、人力资源总监、副行长等职务，2013年11月至2016年11月先后担任平安证券董事长特别助理、总经理兼首席执行官、董事长，2016年9月至2019年12月任中国平安副总经理。

郭晓涛先生，非执行董事候选人。1971年出生，澳大利亚新南威尔士大学工商管理硕士。现任中国平安执行董事、联席首席执行官、副总经理。2024年9月至今，任平安银行董事。郭晓涛先生于2019年9月加入中国平安，2022年8月至2023年9月，先后任中国平安副首席人力资源执行官、首席人力资源执行官，此前曾先后任平安产险董事长特别助理、常务副总经理。2023年9月至今，任中国平安联席首席执行官，2023年12月至今，任中国平安副总经理，2024年9月至今，任中国平安执行董事。加入中国平安之前，郭晓涛先生曾任波士顿咨询公司董事总经理、全球合伙人、数字科技业务大中华区负责人，韦莱韬悦资本市场业务全球联席首席执行官。

张智淳女士：1976年生，于1998年加入中国平安保险（集团）股份有限公司，现任中国平安保险（集团）股份有限公司首席财务官（财务负责人），亦为中国平安财产保险股份有限公司、平安证券股份有限公司、平安养老保险股份有限公司等中国平安保险（集团）股份有限公司多家控股子公司的董事。张女士于2017年12月至2022年12月先后出任中国平安财产保险股份有限公司总经理助理、首席投资官、财务负责人、董事会秘书，此前曾先后出任中国平安财产保险股份有限公司企划部副总经理、中国平安保险（集团）股份有限公司企划部副总经理、总经理。张女士获得上海财经大学保险精算学士学位，并拥有中国准精算师资格。

黄宝新：男，1964年出生，于2015年加入中国平安保险（集团）股份有限公司，黄先生现任中国平安集团北京管理总部总经理。在加入中国平安保险（集团）股份有限公司前，他曾出任中国财政部工交司副处长、中国国务院办公厅秘书二局副局长、中国国务院办公厅监察局副局长、局长和中纪委驻中宣部纪检组副组长等职务，拥有丰富的政府部门工作经验和深厚的行政管理功底。在教育背景及资格方面：黄先生毕业于中南财经政法大学（原中南财经大学）财政金融学专业，获学士学位，后于中国人民大学取得政治经济学硕士学位，并在中国财政科学研究院（原财政部财政科学研究所）获得财政学博士学位，具备扎实的学术背景和专业素养，为其在集团的管理岗位上发挥了重要的理论支撑作用。

简家豪先生，现任中国平安保险（集团）股份有限公司联席公司秘书。

盛瑞生先生现任中国平安集团品牌总监及本公司新闻发言人。他于2002年8月加入中国平安保险（集团）股份有限公司，在品牌宣传领域积累了丰富经验，曾于2002年8月至2014年1月期间先后担任品牌宣传部总经理助理、副总经理及总经理等职，为公司的品牌建设与形象传播工作发挥了重要作用。在教育背景及资格方面：盛先生毕业于南京大学，获文学学士学位，并于中国香港中文大学取得工商管理硕士学位，兼具人文素养与商业管理能力，为其在品牌管理岗位上的专业履职提供了坚实的学术支撑。

蔡方方女士，非执行董事候选人。1974年出生，澳大利亚新南威尔士大学会计专业硕士。现任中国平安执行董事、副总经理。2014年1月至今，任平安银行董事。蔡方方女士于2007年7月加入中国平安，2009年10月至2012年2月，先后任中国平安人力资源中心薪酬规划管理部副总经理、总经理。2012年2月至2013年9月，任中国平安副首席财务执行官兼企划部总经理。2013年9月至2015年3月，任中国平安副首席人力资源执行官。2014年7月至今，任中国平安执行董事。2015年3月至2023年4月，任中国平安首席人力资源执行官。2019年12月至今，任中国平安副总经理。加入中国平安前，蔡方方女士曾任华信惠悦咨询（上海）有限公司咨询总监和英国标准管理体系公司金融业审核总监等职务。

付欣女士，非执行董事候选人。1979年出生，上海交通大学工商管理硕士。现任中国平安执行董事、副总经理、首席财务官（财务负责人）。2024年3月至今，任平安银行董事。付欣女士于2017年10月加入中国平安，任中国平安企划部总经理；2020年3月至2022年3月，任中国平安副首席财务执行官；2022年3月至2023年9月，任中国平安首席运营官。2023年8月至今，任中国平安副总经理；2024年9月至今，任中国平安执行董事；2025年3月至今，任中国平安首席财务官（财务负责人）。在加入中国平安前，付欣女士曾任罗兰贝格管理咨询金融行业合伙人、普华永道执行总监。

杨小平先生，男，1964年出生，中国香港籍，清华大学经管学院博士结业，杨先生现任卜蜂集团资深副董事长，正大集团（中国区）副董事长及首席执行官，卜蜂莲花有限公司执行董事及副董事长，正大光明（控股）有限公司首席执行官，中国中信股份有限公司、本间高尔夫有限公司非执行董事。杨先生为清华大学中国农村研究院副院长，清华大学全球共同发展研究院管委会副主任，北京市外商投资企业协会会长及北京市政府招商顾问。前期工作经历杨先生曾为第十二届全国政协委员，并曾任日本日洋株式会社中国部部长及北京事务所首席代表。杨先生曾任天津滨海泰达物流集团股份有限公司和奇瑞控股集团有限公司非执行董事，True Corporation Public Company Limited非执行董事兼副董事长，中国民生投资股份有限公司董事局副主席。教育背景及资格：南昌大学（原江西省工学院）学士学位，日本留学经历，清华大学博士结业。

谢吉人（Soopakij Chearavanont）先生，男，泰国国籍，纽约大学商业及公共管理学院理学学士学位，其他主要任职谢先生现任卜蜂集团董事长，卜蜂莲花有限公司的执行董事及主席，正大企业国际有限公司的非执行董事及主席，卜蜂国际有限公司的执行董事及主席。谢先生为泰国上市公司CP ALL Public Company Limited的主席及Charoen Pokphand Foods Public Company Limited的主席，亦为本间高尔夫有限公司非执行董事。前期工作经历谢先生曾任泰国上市公司True Corporation Public Company Limited的董事和正大光明（控股）有限公司董事长。教育背景及资格：纽约大学商业及公共管理学院理学学士学位。

孙建平：高级经济师，自2010年3月起出任中国平安保险（集团）股份有限公司职工代表监事。孙先生现任平安证券、平安科技、平安金服等多家控股子公司的非执行董事。自1988年加入中国平安保险（集团）股份有限公司以来，他历任中国平安财产保险股份有限公司副总经理、常务副总经理、总经理、董事长兼首席执行官等职务，在保险行业管理领域积累了丰富经验。在教育背景及资格方面：孙先生拥有华中科技大学（原华中工学院）工学学士学位和中南财经政法大学经济学硕士学位，并具备高级经济师资格。

金李先生，TCL科技独立董事。男，汉族，1970年12月生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生，九三学社社员，讲席教授。曾任复旦大学教员，哈佛商学院助理教授、副教授，牛津大学赛德商学院终身教授、博士生导师，北京大学经济与管理学部副主任、光华管理学院副院长、金融学讲席教授。现任南方科技大学副校长、商学院代理院长，兼任中国平安保险（集团）股份有限公司（601318.SH）独立董事等职务。苏州元禾控股股份有限公司独立董事等职务。2024年4月至2024年12月任中泰证券股份有限公司独立董事。