理文造纸（HK2314）

伍鹤时先生，集团品质保证部长，负责产品质量。彼持有加拿大麦克马斯特大学机械工程学士学位和硕士学位。彼拥有超过16年工程安全方面的管理经验。彼于2011年10月加入集团。

李经纬先生，于二零一三年七月一日委任为理文造纸有限公司执行董事。集团副总经理，负责集团的全球废纸采购业务及维系与东莞市各政府部门的关系。彼持有美国史丹福大学科学电子工程硕士学位及加拿大英属哥伦比亚大学应用科学计算机工程学士学位，拥有逾16年生产管理及技术研究开发经验。彼于二零零二年十二月至二零一零年一月期间曾任集团副总经理，于二零一零年九月重新加入集团，李先生曾于二零零五年八月十二日至二零一零年一月二十二日期间担任理文造纸有限公司执行董事。

陈惠仁先生，于2019年12月10日获委任为宝龙商业管理控股有限公司独立非执行董事，负责就集团的运营及管理提供独立意见。陈先生于2007年10月创办大正资本有限公司（一间投资管理公司），目前为投资总监。自2008年11月及2008年2月，彼一直为其根据证券及期货条例分别进行第4类（就证券提供意见）及第9类（提供资产管理）受规管活动的负责人员。于2016年7月，彼获联交所委任为主板及GEM上市委员会成员。彼现任威扬酒业国际控股有限公司（股份代号：8509）的独立非执行董事，该公司乃股份在联交所GEM上市的酒品公司。陈先生于2002年5月获美国纽约大学史登商学院颁授财务及会计理学士学位。于2023年3月20日获委任为中国香港小轮(集团)有限公司独立非执行董事。于2023年8月2日获委任理文造纸有限公司独立非执行董事。

叶向勤先生，于2019年12月31日担任理文造纸有限公司总经理。负责集团成本控制、企业管理及越南项目。彼持有中国香港公开大学工商管理硕士学位，彼为英国公认会计师公会资深会员及中国香港会计师公会会员，拥有逾24年核数及会计、企业财务管理经验。彼于二零零八年六月加入集团。于2021年7月1日获委任为理文造纸有限公司执行董事。

罗咏诗女士，于一九九五年取得澳洲悉尼大学经济系学士学位，及于一九九七年取得澳洲新南威尔士大学财经系硕士学位。罗女士为中国香港会计师公会会计师及澳洲会计师公会执业会计师。彼于二零一七年六月获中国香港特别行政区（‘中国香港特区’）政府委任为太平绅士，并自二零二零年六月起出任岭南大学荣誉咨议会委员。于2020年8月21日委任为汇财金融投资控股有限公司独立非执行董事及审核委员会、薪酬委员会及提名委员会各自之成员。于2021年1月22日获委任为天机控股有限公司（原名称：中国香港华信金融投资有限公司）独立非执行董事。于2022年12月1日获委任为新世界发展有限公司独立非执行董事。于2023年4月3日获委任为金利来集团有限公司独立非执行董事。于2023年7月1日委任为华润万象生活有限公司独立非执行董事。于2023年8月2日获委任理文造纸有限公司独立非执行董事。

陈江生先生，集团热电站部长，负责各热电站的建设及运行。彼持有中国香港大学工程理学士学位，拥有逾35年管理制造业业务的生产和工程营运经验。彼于二零零一年一月加入集团。

周承炎先生，中国恒大集团独立非执行董事及审核委员会主席，英国国籍，本科学历。周承炎先生拥有逾23年企业财务经验曾参与多个首次公开发售新股交易、中国企业重组及国内外合并交易等项目。周承炎先生过往曾任中国香港四大会计师行之一的合伙人，并为该行收购合并及企业咨询部门主管，现为中国香港会计师公会纪律委员会会员、政协第十三届济南市委员会委员。现任志道国际（控股）有限公司执行董事、优派能源发展集团有限公司独立非执行董事、京东方精电有限公司（原名为精电国际有限公司）、理文造纸有限公司、中国恒大集团及敏华控股有限公司独立非执行董事，所有该等公司均于中国香港联合交易所有限公司主板上市。周承炎先生于2012年4月辞任多元环球水务有限公司之独立非执行董事职务，该公司于纽约证券交易所上市。周承炎先生自2009年1月8日起任中国恒大集团独立非执行董事。周承炎先生已获委任为裕田中国发展有限公司独立非执行董事以及审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员，自二零一四年二月十二日起生效。周承炎先生已获委任为中国恒大新能源汽车集团有限公司独立非执行董事，于2015年3月27日下午四时正要约结束后生效。于二零一五年五月十五日获委任为中国源畅光电能源控股有限公司董事。周承炎先生已获委任为中国儒意控股有限公司独立非执行董事，自二零一五年十月二十六日起生效。于2016年8月5日获委任为普达特科技有限公司（原名称：IDG能源投资有限公司）独立非执行董事。于2017年3月27日获委任为亚洲富思集团控股有限公司（原名称：亚洲杂货有限公司）独立非执行董事。周承炎先生已获委任为OSL集团有限公司（原名称：BC科技集团有限公司）独立非执行董事，自二零一八年四月十六日起生效。

罗洁茹女士，于二零一七年五月三十一日加入远航港口发展有限公司，为集团的财务总监兼公司秘书。彼主责集团的财务汇报、财务规划、库务及财务监控以及公司秘书实务及程序。罗女士在提供会计及审核服务方面拥有逾12年经验。彼于二零零五年一月至二零一七年五月于安永会计师事务所任职，离任前职至高级经理。彼拥有丰富的审计工作经验，所参与的项目包括中国香港上市公司及跨国公司。罗女士于二零零三年取得中国香港理工大学会计学（荣誉）文学士学位。彼自二零零七年起成为英国特许公认会计师公会会员及自二零零八年起成为中国香港会计师公会会员。罗女士于二零一二年成为英国特许公认会计师公会资深会员。于紧接最后可行日期前三年，罗女士并无担任其证券于中国香港或海外任何证券市场上市的公众公司的董事。于2022年12月31日获委任为理文造纸有限公司公司秘书。

潘宗光教授,G.B.S,J.P,Ph.D,D.Sc,于2009年获委任为中国香港中华煤气有限公司董事。潘教授现为精进基金有限公司（注册非牟利慈善组织）会长及中国香港理工大学荣休校长。于2009年1月退休前，担任中国香港理工大学校长之职达18年。在中国香港一直致力推动大学教育40年。潘教授现任理文造纸有限公司之非执行董事，以及恒基兆业地产有限公司（「恒基地产」）、其士国际集团有限公司、深圳投控湾区发展有限公司和嘉华国际集团有限公司之独立非执行董事，该等公司均为上市公众公司。他于1979年获「中国香港十大杰出青年奖」、1989年获委任为非官守太平绅士(JP)、1991年获颁英国官佐勋章（OBE）勋衔、2002年获中国香港特区政府颁授金紫荆星章（GBS）、2008年获颁「杰出领袖奖（教育）」及2009年获中国香港理工大学颁授荣誉人文博士学位。此外，潘教授曾被委任为立法局议员（1985-1991）及中国人民政治协商会议全国委员会委员（1998-2013），并为中国内地多间著名大学名誉讲座教授。

李文斌先生，广东省政协委员，荣誉勋章，社会福利咨询委员及伙伴倡自强社区协作计划咨询委员，中国中材股份有限公司执行董事兼首席执行官。李文斌先生持有–3–加拿大英属哥伦比亚大学应用科学化学工程学士学位。李文斌先生为中国中材股份有限公司主席兼执行董事李文俊先生之弟弟及李先生（为Gold Best Holdings Ltd.之实益拥有人，于本公布日期，Gold Best Holdings Ltd.持有中国中材股份有限公司已发行股本53.92%）之幼子。李先生在造纸业拥有逾21年营运经验，对造纸业的专业程式及产品开发拥有丰富经验。李文斌先生于2013年6月1日被委任为理文造纸有限公司首席执行官。

李文俊,全国政协委员,银紫荆星章太平绅士,于2014年获加拿大英属哥伦比亚大学颁授荣誉法学博士及持有其应用科学学士学位。李博士为于中国香港联合交易所有限公司(‘联交所’)主板上市之公司,理文造纸有限公司(股份代号:2314)之主席及创办人。李博士亦为一间于中国香港联交所主板上市之公司堡狮龙国际集团有限公司(股份代号:592)的独立非执行董事。李博士现担任多项公职,并获颁授东莞市及常熟市荣誉市民。李博士获颁‘2002年中国香港青年工业家’及‘2003年中国香港十大杰出青年’。自2013年12月,李博士获邀出任中华全国归国华侨联合会常委。于2015年,李博士获邀出任中国香港城市大学校董会成员。李博士现为百仁基金主席。李博士在造纸业拥有逾24年营运经验,对造纸业的专业程式及产品开发拥有丰富经验。于2017年6月30日获委任为北控水务集团有限公司独立非执行董事。

李婉玲女士，集团高级财务经理，负责集团之财务事务及维系与集团往来银行的关系。彼于1984年加入理文集团并拥有逾33年制造业务之会计及财务经验。

李浩中先生，集团人力资源部部长兼信息科技部高级经理，于2019年12月31日担任理文造纸有限公司人力资源部部长。负责制定和执行企业的信息科技策略。彼持有加拿大多伦多大学应用科学机械工程学士学位，拥有逾18年跨国企业信息科技及10年的高级管理经验。彼于二零一一年十月加入集团。于2021年7月1日获委任为理文造纸有限公司执行董事。