泰坦能源技术（HK2188）

何咏欣女士，于二零一一年一月十六日获委任为中国宏桥集团有限公司公司秘书。她于二零零四年十一月毕业于中国香港浸会大学，取得工商管理（应用经济学）学士学位。她还于二零零九年六月获得中国香港公开大学企业管治硕士学位。她于二零零九年十一月为英国特许秘书及行政人员公会会员及中国香港特许秘书公会会士。她于担任上市公司的公司秘书方面拥有非常丰富经验，并获中国香港特许秘书公会颁发执业者专业认可证明。彼于二零零九年十一月成为英国特许秘书及行政人员公会会员及中国香港特许秘书公会会士。彼亦于二零一二年年末获中国香港特许秘书公会颁发执业者专业认可证明。何女士自二零零九年七月一直任职于邦盟汇骏秘书顾问有限公司并负责若干中国香港上市公司全面的公司秘书职务及法定合规。何女士现为以下在联交所上市的公司的公司秘书：于2010年7月至今委任为泓淋科技集团有限公司（股份代号：1087）公司秘书、于2010年4月至今委任为大庆乳业控股有限公司（前称为环球乳业控股有限公司）（股份代号：1007）公司秘书、于2010年2月至今委任为上海交大慧谷信息产业股份有限公司（股份代号：8205）公司秘书、于2011年12月至今委任为川盟金融集团有限公司（股份代号：8020）公司秘书及于2013年2月至今委任为华众控股有限公司（股份代号：6830）（全部均于联交所主板或创业板上市）之公司秘书。何为中国优材（控股）有限公司之公司秘书，于二零一二年七月一日起获委任为中国优材（控股）有限公司之公司秘书。于2013年12月至今委任为雅天妮中国有限公司公司秘书；于2014年8月至今委任为天禧海嘉控股集团有限公司（原名称：大中华集团有限公司）公司秘书；于2014年4月至今委任为荣丰国际有限公司公司秘书。何咏欣女士，于2013年8月16日获委任为无锡盛力达科技股份有限公司公司秘书。何咏欣女士（‘何女士’）已获委任为中国北大荒产业集团控股有限公司非执行董事，自二零一五年四月十一日起生效。何咏欣小姐，于二零一五年八月二十五日获委任为东洋集团控股有限公司之公司秘书。何咏欣于二零一五年十月十五日获委任为Raff Aello Holdings Limited之公司秘书。何咏欣获委任为佐力科创小额贷款股份有限公司公司秘书及授权代表，自二零一六年三月四日起生效。何咏欣女士二零一六年六月八日获委任为北方矿业股份有限公司公司秘书。何咏欣女士二零一六年八月一日获委任为中国铝罐控股有限公司公司秘书。于2016年11月29日获委任鸿盛昌资源集团有限公司（原名称：海鑫集团有限公司）公司秘书。何咏欣女士二零一七年四月六日获委任为A8新媒体集团有限公司公司秘书。二零一七年五月五日获委任为中智药业控股有限公司公司秘书。于2019年10月18日获委任为民生国际有限公司公司秘书。于2020年12月16日获委任为中播数据有限公司（原名称：中国移动多媒体广播控股有限公司）公司秘书。于2021年1月15日获委任为弘和仁爱医疗集团有限公司公司秘书。于2011年05月至2012年08月担任中国农业生态有限公司公司秘书。2018年5月31日，何女士获委任中国泰坦能源技术集团有限公司之公司秘书。2018年6月12日，何女士获委任天喔国际控股有限公司之公司秘书。何咏欣女士于2018年6月24日获委任为智慧健康科技有限公司（原名称：火山邑动国际控股有限公司）（原名称：米技国际控股有限公司）公司秘书。于2019年7月5日获委任为中国中石控股有限公司公司秘书。于2017年12月8日委任为领视控股有限公司秘书。于2019年9月5日获委任为联康生物科技集团有限公司公司秘书。何咏欣女士，2020年1月24日获委任为中能国际控股集团有限公司公司秘书。于2017年12月9日委任为雅天妮集团有限公司秘书。2020年5月31日担任华众车载控股有限公司公司秘书。于2014年04月07日委任为中亚烯谷集团有限公司公司秘书。于2022年3月31日获委任为联康生物科技集团有限公司公司秘书。于2022年10月10日委任为百田石油国际集团有限公司公司秘书。于2023年12月28日委任为汇森股份集团有限公司（原名称：汇森家居国际集团有限公司）公司秘书。于2024年3月18日委任为中播数据有限公司非执行董事。于2025年06月18日获委任为江西齐云山食品股份有限公司联席公司秘书。于2025年06月30日获委任为中国北大荒产业集团控股有限公司提名委员会委员。

孟瑶女士，中级经济师，于二零零七年七月毕业于河北理工大学（现称为华北理工大学）并获颁授管理学学士学位。孟女士在企业及业务管理方面拥有超过15年的工作经验。自二零零七年七月至二零一一年八月，彼任职于中冶恒通冷轧技术有限公司。自二零一一年八月至二零一二年三月，彼任职于唐山鑫丰实业集团。自二零一二年三月至二零一五年八月，彼担任唐山曹妃甸通益机电设备有限公司综合部部长。自二零一五年八月至二零一六年九月，彼担任唐山中南国际旅游岛房地产投资开发有限公司乐亭分公司的总经办主管。自二零一六年九月至二零二五年六月，彼任职于曹妃甸投资的企业管理部，并自二零二二年三月起一直任职企业管理部副部长。自二零二五年六月起，彼一直担任唐山国控科创的法律及风险控制部副部长。孟女士现亦兼任泰坦（吉林）电力勘察设计咨询工程有限公司的董事，以及河北泰坦的副总经理，以上均为公司之附属公司。于2025年11月07日获委任为中国泰坦能源技术集团有限公司非执行董事。

高峡，男，1972年6月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外居留权，2001年5月至2005年8月，在DOCOMO美国研究所任高级研究员；2005年9月至2008年10月，在美国Ubicom公司任总工程师；2008年11月至2011年10月，在SAI无线技术公司任财务总监；2010年11月至今，在唐山曹妃甸发展投资集团有限公司历任集团总经理助理、副总经理、总经理、党委副书记、董事，目前任集团党委副书记、董事兼总经理；2018年12月至2019年8月，在唐山曹妃甸联城科技有限公司任法定代表人、董事长；2019年8月至今，在唐山曹妃甸联城科技股份有限公司任法定代表人、董事长。于2023年5月24日获委任为中国泰坦能源技术集团有限公司执行董事，董事会主席。

李欣青先生，中国泰坦能源技术集团有限公司董事长、执行董事以及提名委员会主席，亦为中国泰坦能源技术集团有限公司最大股东之一。李；先生负责企业策略。李先生于一九八二年一月取得同济大学颁发之工程学士学位，主修机械工程于一九九二年六月再获得同济大学颁发的第二个学士学位，主修工业管理工程。彼于一九九二年九月加入集团，历任珠海泰坦科技股份有限公司（‘泰坦科技’）副董事长、总经理及董事长职务。李先生曾因一九九八年参与研发‘通讯用高频开关电源SMP-R1022FC’项目获广东省电子机械工业厅广东省地方政府成立的机构）颁发‘广东省电子工业科学技术进步一等奖’以及获珠海市政府成立）的珠海市科学技术进步奖评审委员会颁发‘珠海市科学技术进步奖一等奖’。科学技术进步奖的颁发基准是科技的发明或发展被认为是具有创意并推动目前的科技发展及改善进而创造经济及社会价值。自集团成立以来，李先生一直在集团的发展（包括产品研发）及制定集团的业务策略方面发挥着积极作用，并在集团的发展中累积其知识及经验。李先生于二零零七年十一月十六日获委任为执行董事。李先生现亦兼任Titans BVILimited 、嘉能科技发展有限公司、泰坦控股有限公司的董事及泰坦科技、珠海泰坦电子电力集团有限公司（前称珠海泰坦自动化技术有限公司）（‘泰坦电力’）及珠海泰坦新能源系统有限公司的执行董事兼法定代表，以上其为公司之附属公司。李先生及安慰先生（中国泰坦能源技术集团有限公司另一位执行董事）各自持有Rich Talent Management Limited 之50%股权，该公司持有7，985，418股股份。

李小滨先生，高级工程师，于一九八四年获合肥联合大学学士学位及一九九零年获中国科学院等离子体物理研究所硕士学位。李小滨先生于一九九零年至一九九三年任职中国科学院等离子体物理研究所的工程师为期三年。李小滨先生于一九九三年加入集团，现任集团研发中心总经理，同时负责电力直流产品的销售及开发。李小滨先生还兼任泰坦中国香港、泰坦自动化及泰坦科技的董事。李小滨先生曾获得中国科学院颁发的「科学技术进步奖」李小滨先生为集团的控股股东之一，拥有Honor Boom Investments Limited（一间持有中国泰坦能源技术集团有限公司已发行股本约9.93%权益的公司）已发行股本之40%股权。除以上所披露者外，彼与中国泰坦能源技术集团有限公司董事、高级管理层、主要股东或控股股东（定义见上市规则）概无其他关系。

陈向军先生，工商管理硕士，一九九零年毕业于南开大学，获数学学士学位，陈向军先生于二零零七年获加拿大皇道大学（Royal Roads University）行政管理的工商管理硕士学位。陈向军先生于二零零一年三月加入泰坦科技，陈先生现为集团企业发展中心总经理兼泰坦科技董事会秘书，陈先生主要负责集团运营管理及资本运作等相关工作。

陶琛先生：1988年3月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。经济师职称。2007年8月至2011年7月，就读于西北大学公共政策学专业。2011年7月至2014年12月任唐山曹妃甸疏浚有限公司安监部职员；2014年12月至2018年5月任唐山曹妃甸发展投资集团有限公司企业管理部职员；2018年5月至2020年3月任唐山曹妃甸发展投资集团有限公司企业管理部副部长；2020年3月至2022年3月任唐山曹妃甸发展投资集团有限公司高质量发展研究院牵头副秘书长；2022年3月至今任唐山国控科创有限公司企业管理部部长。于2025年1月8日委任为中国泰坦能源技术集团有限公司非执行董事。于2025年11月07日调任为中国泰坦能源技术集团有限公司执行董事。

付玉龙先生，工商管理硕士，付玉龙先生于一九九四年毕业于郑州大学，并于二零零七年获得中国香港理工大学工商管理硕士学位。付先生曾于舞阳一家钢铁公司工作逾十年并于二零零三年五月加入集团，现任集团营销中心总经理，全面负责集团产品的销售工作。

刘伟，男，汉族，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权。清华大学工商管理EMBA硕士。1989年9月-1995年7月黑龙江省建设集团，历任技术员、工程师、经营科长、团总书记；1995年7月-2008年9月中国联合通信有限公司，历任工程处长、分公司总经理、工会主席；2008年9月-2015年2月任北京点盛投资管理有限公司总经理；2015年2月至今任深圳水杉元和投资有限公司董事长。于2023年5月30日获委任为中国泰坦能源技术集团有限公司独立非执行董事。

李向锋，男，硕士学历，高级工程师。1989年本科毕业于西安交通大学化工系；1992年硕士研究生毕业于华中科技大学电力自动化专业；1992-1997年于化工部化工机械及自动化研究院测控技术研究所任工程师、所长；2002-2010年于瑞士兰吉尔表计（珠海）公司任高级产品经理、研发总工程师；2010-2011年于浙江正泰仪器仪表公司任执行董事兼总工程师；2012-2013年于深圳芯海科技公司任副总裁兼总工程师。2013-2014年至今于深圳市思达仪表有限公司任常务副总兼总工程师。于2021年7月15日获委任中国泰坦能源技术集团有限公司独立非执行董事。

安慰先生，中国泰坦能源技术集团有限公司执行董事及行政总裁，亦为中国泰坦能源技术集团有限公司最大股东之一。安先生负责集团的整体营运及管理。安先生于一九八六年七月毕业于同济大学管理工程系研究生班，其后于二零零五年十一月取得同济大学科学管理及工程学博士学位。安先生于一九九七年八月获河北省职称改革领导小组授予中国高级经济师职称。凭借其主修管理的博士学位及于集团的逾10年经验，安先生于管理方面累积各种技能及丰富经验。安先生于一九九二年九月加入集团，当时担任泰坦科技的董事。彼自一九九八年七月起任泰坦科技总经理。彼现任广东省私营企业协会副会长。安先生于二零零七年十一月十六日获委任为执行董事。安先生现亦兼任Titans BVILimited 、嘉能科技发展有限公司、泰坦控股有限公司、泰坦电力及泰坦科技的董事及安徽泰坦联成能源技术有限公司的董事兼法定代表，以上其为中国泰坦能源技术集团有限公司之附属公司。安先生及李欣青先生（中国泰坦能源技术集团有限公司另一位执行董事）各自持有Rich Talent Management Limited 之50%股权，该公司持有7，985，418股股份。

蒋彦女士，于财务管理方面经验丰富。于二零零一年四月至二零一二年四月，蒋女士担任北京市华天恒科技发展有限公司的财务总监，负责（其中包括）建立财务系统、财务管理及存货控制等工作。于二零一八年七月至二零二一年十二月，蒋女士于加拿大房智汇公司工作，彼第一个职位为投资经理，最后一个职位为经纪总监，负责合规检查以及监管客户信托账户或经纪信托账户。蒋女士目前于加中养老产业发展公司任职，负责组织的营运及财务管理工作。于2023年5月30日获委任为中国泰坦能源技术集团有限公司独立非执行董事。