上美股份（HK2145）

周蔚女士，现任首席战略顾问。加入公司前，周女士曾任珀莱雅（一家在上海证券交易所上市的公司（股票代码：603605））的副总经理及总参谋长，主要负责其战略管理、经营管理、人力资源以及信息数字化等领域方面的高层管理工作。彼长期致力于消费品行业的战略管理、人力资源管理、组织变革、经营管理、信息化领域方面的高层管理工作。2025年7月，周女士加入公司担任高级副总裁，负责集团战略、人力资源及信息数码化等方面的高层管理工作。周女士于2008年取得亚洲中国澳门国际公开大学工商管理硕士学位。1999年，彼获中华人民共和国人事部认证的（劳动经济）经济师（中级）职称。2006年，彼取得该部颁发的高级职业经理人证书。彼亦为美国PDP中国区授权认证导师。于2025年09月25日获委任为上海上美化妆品股份有限公司首席战略顾问、执行董事。

罗燕女士为上海上美化妆品股份有限公司的执行董事、副行政总裁，以及韩束品牌的总经理。罗女士于2012年3月加入上海上美化妆品股份有限公司，曾担任不同职位，包括于2015年1月至2020年2月担任首席运营官；自2020年3月起担任副行政总裁，主要负责新兴媒体平台电商，以及自2021年1月起担任韩束的总经理，负责韩束的整体管理及营销。罗女士于2020年5月获委任为执行董事。此外，罗女士现时在上海上美化妆品股份有限公司多家成员公司担任董事职务，包括自2018年12月起担任上海中翊的执行董事；自2019年1月起担任日本秀一的执行董事；自2019年1月起担任上海韩束化妆品销售的执行董事；自2019年2月起担任上海一叶子的执行董事；自2019年3月起担任红色小象化妆品的执行董事；自2019年7月起担任红色小象化妆品销售服务的执行董事；自2021年1月起担任上海束美的执行董事；以及自2021年3月起担任上海韩束生物科技的执行董事。罗女士于2020年6月取得上海立信会计金融学院的国际贸易与经济专科的学历。

李涛先生，上海上美化妆品股份有限公司监事、监事会主席兼审计总监。李先生亦一直担任本集团多间成员公司的监事，包括自2021年1月起担任上海束美的监事；自2021年3月起担任上海韩束生物科技的监事；自2021年4月起担任潮尚投资的监事，以及自2021年5月起担任上海中翊、上海一叶子、红色小象化妆品及上海韩束化妆品销售的监事。于2016年11月加入本集团前，李先生于2011年7月至2013年4月曾任欧普照明股份有限公司（一家在上海证券交易所上市的公司（股票代码603515））的审计总监，以及于2000年11月至2008年12月受雇于普华永道中天会计师事务所，曾担任的最高职位为审计经理。李先生于1998年7月取得中国南京大学物理学学士学位。李先生于2016年6月获关岛会计委员会认可为注册会计师，以及于2020年1月获美国注册舞弊稽核审查师协会认证为注册反舞弊调查师。李先生于2020年1月获进一步聘任为企业反舞弊联盟的专家，并于2020年4月获认可为上海市犯罪学学会会员。

宋洋女士，上海上美化妆品股份有限公司执行董事、副行政总裁兼一叶子品牌事业部的总经理，主要负责上海上美化妆品股份有限公司的研发及产品创新。宋女士于2013年12月加入上海上美化妆品股份有限公司，曾担任不同职位，包括于2016年4月至2018年4月担任项目总监；自2018年5月起担任上海上美化妆品股份有限公司全球新产品创新中心的总经理，以及自2019年9月起担任副行政总裁。宋女士于2020年2月获委任为执行董事。宋女士自2020年8月起亦一直担任上海昆药的董事，并于2022年6月起担任一叶子的总经理，负责一叶子的整体管理与营销。宋女士于2012年7月取得中国上海外国语大学贤达经济人文学院的文学学士学位。

施滕花女士，上海上美化妆品股份有限公司监事。施女士于2017年9月至2019年10月曾任上海上美化妆品股份有限公司财务部经理；自2019年11月至2020年3月曾任财务部高级经理；自2020年4月至2020年6月曾任财务副总监，并自2020年7月至2021年7月曾任电商二部总经理。彼亦自2021年7月起担任一叶子的副总经理，负责一叶子的整体品牌管理及营销。于2017年9月加入上海上美化妆品股份有限公司前，施女士于2007年8月至2017年9月受雇于上海老板电器销售有限公司，曾担任的最高职位为财务部经理。施女士于2007年7月取得中国山东大学的金融学士学位。

孙昊先生，上海上美化妆品股份有限公司非执行董事。孙先生于2017年5月加入上海铭耀股权投资管理有限公司，现职执行董事，主要专注于消费及零售分部投资。在此之前，孙先生于2014年10月至2017年4月在罗兵咸永道会计师事务所中国香港办事处的咨询业务部任职。此前，孙先生于2013年9月至2014年10月于德勤关黄陈方会计师行（中国香港办事处）审计部任职。孙先生于2013年5月在中国香港取得中国香港城市大学商业经济学学士学位。于2025年8月28日委任为上海上美化妆品股份有限公司董事会秘书。

李洋先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2012年7月起至今，历任长江商学院市场营销系助理教授、长江商学院副教授；2019年6月起至今，任360鲁大师控股有限公司独立董事；2020年1月起至今，任迪阿股份有限公司独立董事；2022年3月起至今，任西域智慧供应链（上海）股份公司独立董事；2024年5月至今，任上海上美化妆品股份有限公司独立非执行董事；2022年7月起至今担任新天力科技股份有限公司独立董事。

罗妍女士，1983年出生，中国国籍，拥有中国香港永久居留权，博士研究生学历，金融学专业。2010年11月至2013年2月，任中国香港大学经济及工商管理学院金融学专业博士后；2010年9月至今，任职于复旦大学管理学院，历任金融与财务学系助理教授、副教授、教授和博士生导师，现任金融与财务学系教授、博士生导师；2016年3月至今，任上海若龙投资管理有限公司执行董事兼总经理；2021年7月至今，任上海复洁环保科技股份有限公司（688335.SH）独立董事；2021年12月至今，任上海上美化妆品股份有限公司（2145.HK）独立非执行董事；2023年2月至今，任上海航芯电子科技股份有限公司独立董事；2023年12月至今，任东吴证券股份有限公司（601555.SH）独立董事；2024年4月至今，任西藏东财基金管理有限公司独立董事；2025年3月至今，任子不语集团有限公司（2420.HK）独立非执行董事；2022年11月至今，担任广东钶锐锶数控技术股份有限公司独立董事。

梁浩新先生，上海上美化妆品股份有限公司独立非执行董事。除担任上海上美化妆品股份有限公司职位外，梁先生自2018年12月起一直担任麦迪逊太平洋信托有限公司的董事。过往，梁先生曾在瑞士信贷银行及安永会计师事务所工作。梁先生于2002年12月取得中国香港大学工商管理（会计及金融）学士学位。梁先生亦为中国香港会计师公会会员。于2022年12月12日获委任为上海上美化妆品股份有限公司审计委员会主席。

冯一峰先生，于2016年7月加入上海上美化妆品股份有限公司，自2016年7月起担任副行政总裁，亦负责财务事宜，并自2021年2月起担任首席财务官。冯先生于2017年6月获委任为执行董事，自2020年7月起一直担任上海鱼子科技有限公司（一家由本公司直接持有60%股权的公司）的董事；自2020年8月起担任上海昆药生物科技有限公司（‘上海昆药’）（一家由本公司直接持有51%股权的公司）的董事；自2021年8月起担任上海茶媞化妆品有限公司（一家由本公司间接持有60%股权并从事化妆品业务的公司）的董事；以及自2022年1月起担任上海怡页生物科技有限公司（一家由本公司间接持有56%股权的公司）的董事长。冯先生亦自2016年9月起担任国药中金（上海）私募股权投资管理有限公司的独立董事。于2016年7月加入上海上美化妆品股份有限公司前，冯先生于2012年8月至2016年8月曾任国药集团一致药业股份有限公司的监事，曾担任的最高职位为监事会主席，于2010年6月至2016年6月为国药控股股份有限公司（一家在中国香港联交所上市的公司（股份代号1099））员工，曾担任的最高职位为财务及资产管理部部长，以及于2002年7月至2010年6月为普华永道中天会计师事务所的员工，曾担任的最高职位为高级审计经理。冯先生于2001年7月取得中国上海财经大学的管理学学士学位，并于2015年10月取得中国中欧国际工商学院的工商管理硕士学位。冯先生获中国注册会计师协会认可为注册会计师（非执业）及获英国特许公认会计师公会认可为特许公认会计师。

杨敏女士，职工代表监事。杨女士曾于上海红星美凯龙亿家装饰工程有限公司担任财务部长；及于上海分尚网络科技有限公司担任财务及会计总监。杨女士于2018年7月加入集团，现任财务部总监，负责集团财务管理体系建设及业务分析。杨敏女士于2008年6月获得中国湖北经济学院会计学学士学位，并于2023年6月获得中国上海财经大学工商管理硕士学位。于2024年08月21日获委任为上海上美化妆品股份有限公司职工代表监事。

吕义雄先生，现时担任上海上美化妆品股份有限公司执行董事、董事长兼首席执行官，亦为上海上美化妆品股份有限公司其中一名控股股东。吕先生自上海上美（前称上海卡卡化妆品有限公司）于2004年6月成立以来一直担任其首席执行官，负责上海上美化妆品股份有限公司的一般管理。吕先生目前担任上海黎姿化妆品有限公司（现称上海黎姿商务咨询有限公司）及上海韩束的法定代表人，而前述公司均无开展业务，且目前并无计划于日后开展任何业务。吕先生于2018年11月修毕中国长江商学院的行政管理教育课程。于2022年12月12日获委任为上海上美化妆品股份有限公司提名委员会主席、薪酬与考核委员会委员。

李健威先生现为卓佳专业商务有限公司企业服务部经理。卓佳专业商务有限公司是亚洲领先的业务拓展专家，为客户提供商务、企业及投资者综合服务。李先生于企业服务范畴拥有约10年经验。李先生为特许秘书以及中国香港特许秘书公会及特许公司治理公会（前称特许秘书及行政人员公会）的会员。李先生持有中国香港公开大学颁发的企业管治硕士学位。于2021年3月31日获委任为兴科蓉医药控股有限公司联席公司秘书。于2021年4月1日获委任正业国际控股有限公司公司秘书。于2021年4月27日获委任为卫龙美味全球控股有限公司联席公司秘书。于2022年11月23日获委任为雅生活智慧城市服务股份有限公司联席公司秘书。于2021年12月21日获委任为上海上美化妆品股份有限公司联席公司秘书，任期于上市日期2022年12月12日起生效。自2021年8月16日起获委任为淮北绿金产业投资股份有限公司联席公司秘书，负责公司的公司秘书事宜。于2022年6月14日获委任为宜明昂科生物医药技术（上海）股份有限公司联席公司秘书。于2022年12月26日获委任为四川德康农牧食品集团股份有限公司联席公司秘书。于2022年11月21日获委任为迈富时管理有限公司联席公司秘书。于2024年08月22日获委任为乐普心泰医疗科技（上海）股份有限公司联席公司秘书。于2024年03月获委任为傲基（深圳）跨境商务股份有限公司联席公司秘书。于2024年03月01日委任为傲基（深圳）跨境商务股份有限公司联席公司秘书。于2024年03月01日委任为傲基（深圳）跨境商务股份有限公司联席公司秘书。于2024年03月01日委任为傲基（深圳）跨境商务股份有限公司联席公司秘书。于2025年06月01日获委任为镁佳股份有限公司联席公司秘书。于2025年06月01日获委任为翰思艾泰生物医药科技（武汉）股份有限公司联席公司秘书。