中国黄金国际（HK2099）

赫英斌先生，于2000年5月31日加入中国黄金国际资源有限公司出任公司非执行董事兼独立董事。赫先生于采矿业拥有约30年经验。赫先生自2006年10月起出任三江投资公司（一家于多伦多创业交易所上市的公众公司）的总裁及董事、自2006年10月起出任九连矿产资源公司（一家于多伦多创业交易所上市的公众公司）的董事以及自2010年12月起出任中润资源投资股份有限公司（前称山东中润投资控股集团股份有限公司，一家于深圳证券交易所上市的公众公司）的董事，以及自2011年1月起出任Huaxing Machinery Corp.（一家于多伦多创业交易所上市的公众公司）的主席。由1995年8月起至2006年6月，赫先生出任Spur Ventures Inc.（一家于多伦多证券交易所上市的公众公司，于中国从事磷酸盐采矿及肥料业务）的总裁及董事。赫先生于英属哥伦比亚大学采矿工程系取得哲学博士学位及应用科学硕士学位，并于中国鸡西市的黑龙江矿业学院取得选煤专业学士学位。于2017年5月16日加入南戈壁资源有限公司董事会,获委任为公司独立非执行董事。于2024年06月28日获委任为南戈壁资源有限公司首席董事。

王铮女士，于2012年8月加入中国黄金国际资源有限公司，历任会计职员和会计经理，一直负责财务管理相关工作。王女士在财务报告、内部控制、企业融资等方面具有丰富工作经验。在加入公司前，王女士在中国五矿集团有限公司和国际会计师协会担任业务分析师和会计经理。于2023年5月15日起担任中国黄金国际资源有限公司首席财务官。

邵威先生为Dentons Canada LLP的全国中国服务联席负责人，并专注以中国为重的国际商业交易。邵先生于合并及收购、企业及项目融资、跨境咨询及一般企业名商业交易方面拥有逾25年的丰富经验。邵先生积极参与社区及非牟利组织。于彼开展法律生涯前，邵先生曾为纽约联合国工作。邵先生为联合国及加拿大联邦政府认可的传译员。邵先生持有多伦多大学法学士学位、西安外国语学院文学士学位及北京外国语大学联合国同声传译资格。于2019年6月26日获委任为中国黄金国际资源有限公司独立非执行董事。

张维滨先生于2018年3月加入内蒙古太平矿业有限公司(‘内蒙太平’),担任董事会主席兼总经理。自2014年3月起至2018年3月,张先生担任长春黄金设计院(‘设计院’)院长。自2011年3月起至2014年3月,彼担任中国黄金集团建设有限公司副总裁。自1985年至2014年3月,张先生在设计院及云南黄金有限责任公司担任过多个高级行政职位。张先生为专业高级采矿工程师,在采矿业拥有逾35年经验。张先生持有沈阳黄金学院采矿工程大专文凭。2020年6月17日担任中国黄金国际资源有限公司执行董事。

侯晨光先生，于矿业行业拥有逾20年经验，包括企业管理、财务管理、审计、法律及合规管理等方面经验。自2001年7月起，侯先生在公司控股股东中国黄金集团有限公司（‘集团公司’）担任过多个高级管理职务。2014年10月至2020年8月，担任集团公司资产财务部副总经理、高级经理，2020年11月至2024年11月，担任集团公司审计和法律事务部副总经理、总经理，并自2024年11月起担任中国黄金集团中国香港有限公司董事长、总经理。此外，侯先生曾在多家矿业公司担任高级管理职务，熟悉生产工艺流程和上市公司运行规则，具有丰富的高级管理层经验。侯先生曾参与多个矿业并购交易，在上市公司资产注入、财务尽调、估值及法律合规等方面拥有丰富经验。主导中国黄金全面合规体系建设，主持完成多家矿业公司的经济责任审计，亦与集团公司、国内外金融机构及监管机构保持良好工作关系。侯先生为正高级会计师，持有北京物资学院会计学学士学位，曾在亚洲（中国澳门）国际公开大学参加工商管理在职研究生学习。于2024年11月14日获委任为中国黄金国际资源有限公司执行董事、董事长、首席执行官。

田娜女士于2018年9月加入中国黄金中国香港,目前职务为综合办公室法务副经理。自2012年2月起,田女士任职于公司的公司董秘事务处,并于2017年9月晋升为董秘事务处副处长。于2017年7月,彼获委任为公司全资附属公司斯凯兰矿业有限公司(BVI)的董事。自2008年7月起至2011年5月,田女士于安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)担任审计师。于2008年,田女士通过中国国家司法考试并获得法律职业资格。田女士持有北京大学法学院的法律硕士学位。彼亦持有广东外语外贸大学双学士学位,专业是法学及商务英语。2020年6月17日担任中国黄金国际资源有限公司执行董事。

魏伟峰先生，1962年1月出生，博士研究生，于2021年加入中国能源建设股份有限公司，现任中国能源建设股份有限公司独立非执行董事、薪酬与考核委员会、审计委员会以及监督委员会委员，同时担任方圆企业服务集团（中国香港）有限公司董事兼行政总裁。魏博士现为中国香港上市公司商会常务委员会委员及会员服务小组委员会主席。曾担任中国香港特许秘书公会（现称为：中国香港公司治理公会）会长（2014-2015）、中国香港特别行政区经济发展委员会专业服务业工作小组非官守成员（2013-2018）、中国香港会计师公会专业资格及考试评议会委员会成员（2013-2018）及中国财政部第一批会计咨询专家（2016-2021）。魏博士是英国特许公认会计师公会资深会员、中国香港会计师公会会员、英国特许公司治理公会（原称为：特许秘书及行政人员公会）资深会员、中国香港公司治理公会资深会员、中国香港董事学会资深会员、中国香港证券及投资学会会员及特许仲裁人学会会员。魏博士获得上海财经大学金融学博士学位、中国香港理工大学企业融资硕士学位、美国密歇根州安德鲁大学工商管理硕士学位及英国华瑞汉普顿大学法律学士学位。魏博士现为以下公司的独立非执行董事：波司登国际控股有限公司（中国香港联交所，股份代号：03998）、宝龙地产控股有限公司（中国香港联交所，股份代号：01238）及首创钜大有限公司（中国香港联交所，股份代号：01329）。魏博士亦为SPI Energy Co.,Ltd.（纳斯达克：SPI）的独立董事。魏博士于2015年11月至2021年5月、2017年11月至2022年2月、2008年12月至2022年5月、2016年1月至2022年9月及2013年12月至2023年5月分别担任北京金隅集团股份有限公司、中国交通建设股份有限公司、霸王国际（集团）控股有限公司、中国民航信息网络股份有限公司及首创钜大有限公司的独立非执行董事。

史别林博士是一位领先的采矿从业者及地质学家，专门从事投资管理、采矿地质学、地质统计学、资源评估及优化、勘探及项目开发。史博士于地质学方面拥有逾30年的经验，在投资管理、应用地质统计学、资源评估及采矿地质学方面拥有丰富的经验。对全球勘探及采矿项目的营运有专业的知识。根据JORC守则、NI43-101及中国香港联交所准则，提供独立技术审阅、尽职调查审计及专家技术报告方面的专业知识。根据JORC守则，史博士为合资格人士，并持有加拿大及中国香港矿产资源／储量报告准则的同等资格证明。史博士发表大量关于应用资源评估中地质统计学的论文。史博士的近期工作包括投资管理、审计及就多个商品项目的资源进行审阅。史博士拥有西澳伊迪斯科文大学地质统计学博士后研究员学位；澳洲墨尔本大学地质学博士学位；中国贵州工业大学地质学硕士学位。于2019年6月26日获委任为中国黄金国际资源有限公司独立非执行董事。

谢泉先生，于2009年3月24日加入中国黄金国际资源有限公司并出任执行副总裁兼公司秘书。谢先生负责于中国黄金国际资源有限公司温哥华办公室在首席执行官督导下监管企业秘书事宜及日常营运。谢先生由2009年3月24日起至2009年10月9日止出任中国黄金国际资源有限公司副总裁兼董事会秘书，于2009年10月9日获擢升为中国黄金国际资源有限公司执行副总裁兼公司秘书。谢先生于石油化工及石油沙行业拥有25年经验。于加入中国黄金国际资源有限公司之前，谢先生于2006年2月至2009年3月期间于Worley Parsons MEG（Worley Parsons Canada Ltd.的一个分部）（加拿大一家资源及能源工程支援公司）任职管道压力高级分析员。谢先生自卡尔加大学及北京科技大学取得工程学硕士学位，并自上海化学工业专科学校取得文凭。

韩瑞霞女士现任MEC Advisory Limited（中国–加拿大自然资源投资合作基金的唯一投资顾问）的营运及风险主管。韩女士的职责包括投资、会计、融资库务及投资者关系的相关事宜。于2014年加入MEC Advisory Limited前，韩女士为中国进出口银行（中国进出口银行）的投资经理，负责采购、评估及就银行和直接投资行业协商投资机会。韩女士于中国人民大学取得经济学（金融）博士学位、经济学（风险投资）硕士学位及经济学（金融）学士学位，并获得新闻学双学士学位。于2019年6月26日获委任为中国黄金国际资源有限公司独立非执行董事。于2020年4月16日获委任为茂宸集团控股有限公司执行董事。于2020年4月29日获委任为茂宸集团控股有限公司副行政总裁。于2022年7月20日获委任为金川集团国际资源有限公司独立非执行董事。

傅渊慧先生，高级地质师，在矿业行业拥有逾18年经验。傅渊慧先生已获委任为中国黄金国际资源有限公司执行董事及副总裁，以填补关先生辞任后的执行董事职位空缺，自2022年10月27日起生效。自2021年12月起，彼担任西藏华泰龙董事会主席。自2018年至2021年，傅先生担任中国黄金矿产资源与国际合作限公司副总经理以及东乌珠穆沁旗奥尤特矿业有限公司、东乌珠穆沁旗乌兰陶勒盖矿业有限公司、锡林浩特市兴原有色金属有限责任公司和西乌珠穆沁旗道伦达坝铜矿开发有限公司董事会主席。傅先生于2012年至2014年曾任西藏华泰龙副总经理。于2012年之前，傅先生亦曾在中国黄金集团战略发展部担任综合业务副处长。傅先生持有中国地质大学（北京）地球化学硕士学位及资源勘探与工程学士学位。

王万明，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1995年-2000年，历任河北金厂峪金矿财务处会计、全面预算办公室副主任、资产管理部主任；2000年-2011年，历任中金黄金股份有限公司财务部业务主管、副经理，财务部财务管理处处长；2011年-2018年，历任中国黄金集团公司资产财务部高级业务经理、预算管理处处长、资产财务部副总经理；2018年至2024年3月，任中国黄金集团中国香港有限公司党委委员、总会计师、中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司监事会主席。