奥克斯国际（HK2080）

郑坚江先生：男，中国国籍，1961年出生，高级经济师，十二、十三届全国人大代表。曾任宁波三星仪表厂厂长、宁波三星集团股份有限公司总裁等职务，现任奥克斯集团有限公司董事长、党委书记、宁波三星医疗电气股份有限公司董事等职。

郑江先生：公司副董事长，中国国籍，拥有冈比亚永久居留权，并持有中国香港居民身份证。1966年出生，工程师。1985年起在部队服役五年，复员后在宁波市鄞县章水供销社工作，曾任宁波三星集团副总裁等职，现任奥克斯集团副董事长、副总裁等职。郑江先生已获委任为Magnum Entertainment Group Holdings Limited执行董事兼董事会主席，自二零一五年五月十五日生效。于2020年7月24日获委任为奥克斯国际控股有限公司董事会主席。于2015年05月15日获委任为奥克斯国际控股有限公司提名委员会主席、薪酬委员会委员。于2025年01月获委任为奥克斯电气有限公司非执行董事。

邹兆麟先生，男，中国香港籍，1964年出生，具有中国香港、英格兰及威尔士律师资格、公认反洗钱师资格及澳洲资深注册会计师资格。邹兆麟先生为北京仲裁委员会及北京国际仲裁院仲裁员，中国香港公司治理公会资深会士，获授予特许秘书及公司治理师资格。邹兆麟先生自2021年1月起至今担任中国香港公司治理公会理事，于2024年1月至2025年12月担任中国香港公司治理公会副会长，并自2026年1月起担任中国香港公司治理公会会长。邹兆麟先生于1987年毕业于中国香港大学，获荣誉文学士学位，1994年取得中国香港大学法律专业文凭。邹兆麟先生于1997年加入英国史密夫斐尔律师事务所，于2006年成为该所合伙人，并于2011年至2022年11月任该所北京代表处主管合伙人及首席代表；现为海问律师事务所有限法律责任合伙的合伙人。邹兆麟先生主要从事和擅长的业务领域包括中国内地企业在中国香港上市、后续股本及债务融资、并购、重组及分拆、企业管治、ESG披露、上市公司合规及反洗钱等，曾牵头负责ESG尽职调查、风险管控及信息披露等关键工作。邹兆麟先生自2023年6月起担任长城汽车股份有限公司（601633.SH、02333.HK）独立非执行董事、自2024年8月起担任奥克斯国际控股有限公司（02080.HK）独立非执行董事、自2025年11月起担任南顺（中国香港）有限公司（00411.HK）独立非执行董事。

曾国珊女士，为执行董事、财务总监兼公司秘书，于二零一二年九月加入集团。彼负责监管集团的财务、会计及秘书事务。彼于集团多家主要附属公司（包括智保（Beijing Club 及Magnum Club 的营运公司）及友传（Billion Club 的营运公司））担任董事。于加入集团前，彼于二零一一年十一月至二零一二年七月担任美联集团有限公司（股份代号：1200）的公司秘书部主管，期间彼负责处理有关遵守上市规则及公司条例的一切秘书事务。于二零一零年十一月至二零一一年十一月，彼曾担任经络集团（中国香港）有限公司的财务副总裁，此公司为长江实业（集团）有限公司（股份代号：0001）及美联集团有限公司（股份代号：1200）的合营公司。于二零零九年六月至二零一零年十一月，彼曾担任高联物流有限公司的会计经理。于一九九四年至二零零九年六月，曾女士曾任职执业会计师事务所梁卓伟会计师行，离职前任职审计助理经理。曾女士拥有超过16年财务管理及审计经验。彼自二零零八年三月起为特许公认会计师公会资深会员。彼于二零一零年十一月获得中国香港理工大学专业会计硕士学位及于一九九四年八月获中国香港专业教育学院（葵涌）（前称葵涌工业学院）颁发的会计学文凭。于二零一七年六月十二日获委任艾硕控股有限公司独立非执行董事。

陈汉淇先生，拥有纽西兰坎特伯雷大学商学学士学位。彼为特许公认会计师公会会员及中国香港会计师公会执业会计师。陈先生于审核及会计方面具有十年以上经验。陈汉淇先生（‘陈先生’）已获委任为Magnum Entertainment Group Holdings Limited联席公司秘书（‘委任联席公司秘书’），自二零一五年三月十二日起生效。陈汉淇先生已获委任为Magnum Entertainment Group Holdings Limited执行董事，自二零一五年五月十五日生效。于二零一七年十月一日获委任奥克斯国际控股有限公司联席公司秘书。于2016年3月31日获委任为奥克斯国际控股有限公司财务董事。于2019年9月21日获委任为奥克斯国际控股有限公司行政总裁。于2019年11月18日获委任为辰林教育集团控股有限公司独立非执行董事。陈汉淇先生，于2019年12月12日获委任为华和控股集团有限公司的独立非执行董事之一。彼亦为薪酬委员会主席以及审核委员会及提名委员会成员。彼主要负责监督董事会、审核委员会、薪酬委员会及提名委员会并向其提供独立判断。于2020年07月24日获委任为奥克斯国际控股有限公司薪酬委员会委员。

潘昭国先生，男，汉族，1962年出生，持有中国香港城市大学国际会计学硕士学位和英国伦敦大学法学硕士学位，为澳洲会计师公会之资深注册会计师、特许公司治理公会、中国香港公司治理公会资深会员、中国香港证券及投资学会资深会员及加拿大矿业、冶金及石油协会会员。曾任通力电子控股有限公司独立非执行董事、宏华集团有限公司独立非执行董事、重庆长安民生物流股份有限公司独立非执行董事、兖矿能源集团股份有限公司独立非执行董事、远大中国控股有限公司独立非执行董事、青岛啤酒股份有限公司独立非执行董事、宁波舟山港股份有限公司独立非执行董事及中船海洋与装备股份有限公司独立非执行董事。现任华宝国际控股有限公司执行董事、副总裁及公司秘书，融创中国控股有限公司、奥克斯国际控股有限公司、三一重装国际控股有限公司、绿城服务集团有限公司、金川集团国际资源有限公司及中国同辐股份有限公司的独立非执行董事。

鲍小丰先生，于二零一二年六月二十二日获委任为顺泰控股集团有限公司执行董事。鲍先生于一九九七年毕业于爱达荷州立大学，获会计及金融商业管理学士学位。鲍先生在会计及审计方面拥有逾11年经验。由二零零零年至二零一一年，鲍先生曾在苏启棠会计师事务所、林郭关郑会计师事务所有限公司及陈立德会计师事务所（均为中国香港会计师行）以及在国际会计师行毕马威会计师事务所担任核数师。鲍先生现为中国香港会计师公会会员。加入集团后，鲍先生担任集团的财务总监兼公司公司秘书，后为公司首席财务官。鲍小丰先生已获委任为Magnum Entertainment Group Holdings Limited独立非执行董事，自二零一五年五月十五日生效。于二零一八年六月二十二日获委任为FSM Holdings Limited独立非执行董事。于2018年9月21日获委任为辰林教育集团控股有限公司执行董事。于2019年11月27日获委任为辰林教育集团控股有限公司财务总监兼公司秘书。于2024年07月10日获委任为瑞昌国际控股有限公司独立非执行董事。于2015年05月15日获委任为奥克斯国际控股有限公司审核委员会主席、提名委员会委员、薪酬委员会委员。于2024年10月21日获委任为诺比侃人工智能科技（成都）股份有限公司独立非执行董事、提名委员会委员、薪酬委员会主席及审核委员会委员。

沈国英女士：女，中国国籍，1971年出生，本科学历，高级会计师。曾任宁波奥克斯进出口有限公司财务经理，宁波奥克斯空调有限公司财务经理、宁波海诚电器有限公司财务经理、奥克斯集团有限公司财务总监、董事长助理，现任宁波三星医疗电气股份有限公司董事长。于2026年04月01日获委任为奥克斯国际控股有限公司非执行董事。

陈凌晓女士，现为奥克斯集团有限公司资金部执行总监，奥克斯集团有限公司乃一家从事电力设备及家用电器制造、医疗保健及金融投资业务的企业集团。彼持有中国计量大学财务管理专业学士学位。彼于财务及库务管理方面拥有逾13年经验。于2022年9月1日获委任为奥克斯国际控股有限公司执行董事。